证券代码：836414 证券简称：欧普泰 公告编号：2023-085 上海欧普泰科技创业股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 截至目前，上海欧普泰科技创业股份有限公司（以下简称"公司"）共实施三次股份 回购方案： 第一次股份回购方案：公司于 2022 年 12 月 27 日召开公司第三届董事会第十三次 会议，全体董事审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，并在北京证券交易所官 方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露了《上海欧普泰科技创业股份有限公司回购 股份方案公告》（公告编号：2022-140）。 第二次股份回购方案：公司分别与于 2023 年 4 月 24 日和 2023 年 5 月 16 日召开公 司第三届董事会第十五次会议和 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司回购股 份方案的议案》，并于北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露了《上 海欧普泰科技创业股份有限公司回购 ...

上海市锦天城律师事务所 关于上海欧普泰科技创业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 一、本次股东大会的召集、召开程序 经本所律师核查，公司于 2023 年 9 月 22 日以公告形式在北京证券交易所信 息披露平台（www.bse.cn）刊登了《上海欧普泰科技创业股份有限公司关于召 开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（网络投票）》，将本次股东大会的召集 人、召开方式、召开时间、地点、出席对象、会议审议事项、会议登记办法、联 系方式等予以公告，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达 15 日。 上海市锦天城律师事务所 关于上海欧普泰科技创业股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：上海欧普泰科技创业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》等法律、法规、规章和规范性文件，以及《上海欧普泰科技创业股份有限 公司章程》（以下 ...

股份回购 - 公司2023年9月22日通过第三次股份回购方案[1] 股东情况 - 2023年9月21日前十大股东中，王振持股22,836,026股，占比34.2505%[2] - 联储证券有限责任公司持股2,664,387股，占比3.9962%[2][4] - 周永秀持股2,204,300股，占比3.3061%[2][4] - 前十大无限售条件股东还有李龙萍等[4]

证券代码：836414 证券简称：欧普泰 公告编号：2023-082 上海欧普泰科技创业股份有限公司 第二次回购股份结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 截至目前，上海欧普泰科技创业股份有限公司（以下简称"公司"）共实施三次股 份回购方案： 第一次股份回购方案：公司于 2022 年 12 月 27 日召开公司第三届董事会第十三次 会议，全体董事审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，并在北京证券交易所官 方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露了《上海欧普泰科技创业股份有限公司回购 股份方案公告》（公告编号：2022-140）。 第二次股份回购方案：公司分别与于 2023 年 4 月 24 日和 2023 年 5 月 16 日召开公 司第三届董事会第十五次会议和 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司回购股 份方案的议案》，并于北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露了《上 海欧普泰科技创业股份有限公 ...

上海欧普泰科技创业股份有限公司 前十大股东和前十大无限售条件股东情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 上海欧普泰科技创业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月22日 召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于第三次股份回购方案的 议 案 》 ， 并 于 2023 年 9 月 22 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台 （http://www.bse.cn/）披露了《上海欧普泰科技创业股份有限公司第三次回购股 份方案公告》（公告编号：2023-066）根据《公司章程》规定，公司收购股份 用于员工持股计划或者股权激励的，经三分之二以上董事出席的董事会会议决 议，无需提交股东大会审议。 证券代码：836414 证券简称：欧普泰 公告编号：2023-083 二、2023年9月21日登记在册的前十大无限售条件股东持股情况： | 序号 | 股东姓名/名称 | 持有人类别 | 持有数量（股） | 持有比例（%） | | --- | --- | --- | -- ...

证券代码：836414 证券简称：欧普泰 公告编号：2023-082 上海欧普泰科技创业股份有限公司 第二次回购股份结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 截至目前，上海欧普泰科技创业股份有限公司（以下简称"公司"）共实施三次股 份回购方案： 第一次股份回购方案：公司于 2022 年 12 月 27 日召开公司第三届董事会第十三次 会议，全体董事审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，并在北京证券交易所官 方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露了《上海欧普泰科技创业股份有限公司回购 股份方案公告》（公告编号：2022-140）。 第二次股份回购方案：公司分别与于 2023 年 4 月 24 日和 2023 年 5 月 16 日召开公 司第三届董事会第十五次会议和 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司回购股 份方案的议案》，并于北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露了《上 海欧普泰科技创业股份有限公 ...

上海欧普泰科技创业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月22日 召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于第三次股份回购方案的 议 案 》 ， 并 于 2023 年 9 月 22 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台 （http://www.bse.cn/）披露了《上海欧普泰科技创业股份有限公司第三次回购股 份方案公告》（公告编号：2023-066）根据《公司章程》规定，公司收购股份 用于员工持股计划或者股权激励的，经三分之二以上董事出席的董事会会议决 议，无需提交股东大会审议。 根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第4号—股份回购》第二十三 条规定，现披露董事会公告回购股份决议的前1个交易日登记在册的前10大股东 和前10大无限售条件股东的名称及持股数量、比例(即2023年9月21日)登记在册 的前十大股东和前十大无限售条件股东的情况，具体如下： | 序号 | 股东姓名/名称 | 持有人类别 | 持有数量（股） | 持有比例（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 王振 | 境内自然人 | 22,836,026 | 34 ...

上海欧普泰科技创业股份有限公司 第二次回购股份结果公告 证券代码：836414 证券简称：欧普泰 公告编号：2023-082 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 截至目前，上海欧普泰科技创业股份有限公司（以下简称"公司"）共实施三次股 份回购方案： 第一次股份回购方案：公司于 2022 年 12 月 27 日召开公司第三届董事会第十三次 会议，全体董事审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，并在北京证券交易所官 方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露了《上海欧普泰科技创业股份有限公司回购 股份方案公告》（公告编号：2022-140）。 第二次股份回购方案：公司分别与于 2023 年 4 月 24 日和 2023 年 5 月 16 日召开公 司第三届董事会第十五次会议和 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司回购股 份方案的议案》，并于北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露了《上 海欧普泰科技创业股份有限公 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本规则经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会 审议。 证券代码：836414 证券简称：欧普泰 公告编号：2023-076 上海欧普泰科技创业股份有限公司独立董事工作细则 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海欧普泰科技创业股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为完善上海欧普泰科技创业股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，促进公司规范运作，维护公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"独董办法"）、《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续 监管指引第 1 号——独立董事》以及《上海欧普泰科技创业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本工作细 则。 第二条 独立董 ...

董事会构成 - 董事会由九名董事组成，含六名非独立董事和三名独立董事[7] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事过半数投票选举产生和罢免[7] 专门委员会 - 董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会，审计等委员会中独立董事应占半数以上并担任召集人[8] 审议权限 - 董事会审议公司单笔不超最近一期经审计净资产50%且不超5000万元的借款交易[11] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上但低于50%等需董事会决定[23] - 公司与关联自然人成交金额30万元以上等关联交易需经独立董事审议后提交董事会[24] - 公司其他对外担保需董事会审议，除全体董事过半数出席外，还需出席董事会的三分之二以上（且该人数应占全体董事的过半数）董事同意[24] 会议规则 - 董事会每年度至少召开两次定期会议，提前十日书面通知[15] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议召开临时会议[15] - 2名及以上独立董事认为资料不完整或论证不充分，可联名提议延期[16] - 临时会议提前三日书面、电话或邮件通知，紧急情况可豁免[16] - 定期会议变更需提前三日书面通知，不足三日顺延或需全体与会董事认可[19] - 董事会会议应有三分之二以上董事出席方可举行[20] - 一名董事不得在一次会议上接受超二名董事委托代为出席[22] 决议规则 - 董事会作出决议，须经全体董事过半数通过[24] 资料保存 - 董事会会议记录保存期限为十年[29] - 董事会会议档案保存期限为十年以上[35] 其他 - 董事会议事规则经第三届董事会第十七次会议审议通过，尚需提交股东大会审议[2] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[7] - 议事规则为《公司章程》附件，由董事会拟定，经股东大会审议通过施行[38] - 议事规则中“以上”含本数，“超过”不含本数，由董事会负责解释[38] - 上海欧普泰科技创业股份有限公司董事会落款时间为2023年9月22日[39]