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润普食品(836422)
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润普食品:内部审计制度
2024-03-01 16:38
证券代码:836422 证券简称:润普食品 公告编号:2024-004 江苏润普食品科技股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2024 年 3 月 1 日召开的江苏润普食品科技股份有限公司第三届董事会第二 十次会议审议通过了《关于制定<内部审计制度>的议案》,议案表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。该议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容,分章节列示: 江苏润普食品科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了规范江苏润普食品科技股份有限公司(以下简称公司)内部审 计工作,加强公司内部管理和控制,保护投资者合法权益,提升公司运营效率及 经济效益,促使公司经济持续健康发展,根据《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规范性文件等的相关规定,制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计,是指公司内部审计机构或人员依据国家有关 法律法规和本制度的规定,对公司内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真 实性和完整性以及经营 ...
润普食品:第三届监事会第十八次会议决议公告
2024-03-01 16:38
证券代码:836422 证券简称:润普食品 公告编号:2024-007 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2024 年 3 月 1 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 江苏润普食品科技股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 2 月 20 日以通讯方式发出 5.会议主持人:监事会主席李树军 (一)审议通过《关于 2020 年员工持股计划第一个锁定期解锁条件成就的议案》 1.议案内容: 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露的 《关于公司 2020 年员工持股计划第一个锁定期届满的提示性公告》(公告编号: 2024-003)。 2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开 ...
润普食品(836422) - 2023 Q4 - 年度业绩
2024-02-26 00:00
证券代码:836422 证券简称:润普食品 公告编号:2024-002 江苏润普食品科技股份有限公司 2023 年年度业绩快报公告 一、2023 年年度主要财务数据和指标 单位:元 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 变动比例% | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 517,477,076.32 | 647,852,012.98 | -20.12% | | 归属于上市公司股 | 10,767,228.55 | 73,573,773.52 | -85.37% | | 东的净利润 | | | | | 归属于上市公司股 | 9,237,778.79 | 74,870,354.32 | -87.66% | | 东的扣除非经常性 | | | | | 损益的净利润 | | | | | 基本每股收益 | 0.13 | 1.08 | -87.96% | | 加权平均净资产收 | 2.66% | 29.18% | - | | 益率%(扣非前) | | | | | 加权平均净资产收 | 2.29% | 29.69% | - | | 益率%(扣非后) | | | | | | 本报告期末 | ...
润普食品(836422) - 2023 Q4 - 年度业绩预告
2024-02-26 00:00
证券代码:836422 证券简称:润普食品 公告编号:2024-001 (二)业绩预告情况 预计的业绩:□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 √同向下降 江苏润普食品科技股份有限公司 2023 年年度业绩预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 特别提示:本公告所载 2023 年年度主要财务数据为初步核算数据,未经会 计师事务所审计,具体数据以公司 2023 年年度报告中披露的数据为准,提请投 资者注意投资风险。 一、本期业绩预告情况 (一)业绩预告期间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。 3、报告期内公司参加国内外展会,导致报告期内销售费用增加。 4、报告期末,公司对存在减值迹象的存货计提的存货跌价准备金额大幅增 加。 三、风险提示 | 预计本报告期与上年同期相比将继续盈利的,应披露以下表格: | | --- | | 项目 | 本报告期 | | 上年同期 | 变动比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | (单位:万元) ...
润普食品:关于公司使用部分闲置募集资金委托理财进展的公告
2023-11-15 19:46
证券代码:836422 证券简称:润普食品 公告编号:2023-116 江苏润普食品科技股份有限公司 关于公司使用部分闲置募集资金委托理财进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权委托理财情况 1、审议情况:2023 年 4 月 26 日,公司第三届董事会第十五次会议及第三 届监事会第十三次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议 案》,同意公司自 2023 年 4 月 26 日起 12 个月内,使用总额度不超过人民币 6,000 万元的闲置募集资金进行现金管理购买理财产品,在上述额度内,资金可循环滚 动使用,具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台(www.bse.cn)披露 的《使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》(公告编号:2023-052)。 2、披露标准:根据《北京证券交易所股票上市规则(试行)》中相关规定, 交易的成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上且超过 1000 万元 的应当予以披露;上市公司连续 12 个月滚动发生理财的 ...
润普食品:第三届监事会第十七次会议决议公告
2023-10-30 16:05
证券代码:836422 证券简称:润普食品 公告编号:2023-113 江苏润普食品科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2023 年 10 月 30 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 10 月 20 日以通讯方式发出 5.会议主持人:监事会主席李树军 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章和《公 司章程》的规定。 (二)会议出席情况 会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 1.议案内容: 根据《北京证券交易所股票上市规则(试行)》(以下简称"《北交所股票上 市规则》")、《江苏润普食品科技股份有限公司信息披露管理制度》等相关规定和 北京证券交易所《关于做 ...
润普食品:第三届董事会第十九次会议决议公告
2023-10-30 16:05
证券代码:836422 证券简称:润普食品 公告编号:2023-112 江苏润普食品科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场与通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 10 月 20 日以通讯方式发出 5.会议主持人:董事长潘如龙 6.开情况合法、合规、合章程性说明: 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2023 年 10 月 30 日 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章和《公 司章程》的规定。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 8 人,出席和授权出席董事 8 人。 董事聂诗军、肖侠、赵耀华、彭中杰因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 1.议案内容: 根据《北京证券交易所股票上市规则(试行)》(以下简称"《北交所股票上 市规则》")、《江苏润普食品科技股 ...
润普食品:关于公司拟向银行申请综合授信的公告
2023-10-30 16:05
证券代码:836422 证券简称:润普食品 公告编号:2023-115 江苏润普食品科技股份有限公司 二、会议审议和表决情况 公司于 2023 年 10 月 30 日召开第三届董事会第十九次会议,审议通过了《关 于公司拟向中国银行连云港海州支行申请不超过人民币 5000 万元综合授信的议 案》、《关于公司拟向招商银行股份有限公司连云港分行申请不超过人民币 2000 万元综合授信的议案》,上述议案表决情况:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。 回避表决情况:议案无需回避表决。上述议案无需提交股东大会审议。 三、本次申请授信额度的必要性及对公司影响 关于拟向银行申请综合授信的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、综合授信基本情况 为满足生产经营及业务发展需要,江苏润普食品科技股份有限公司(以下简 称"公司")拟向银行申请不超过人民币 7000 万元的综合授信额度。其中拟向 中国银行连云港海州支行申请不超过人民币 5000 万元综合授信、拟向招商银行 股份有限公司连云港分行申请不超过 ...
润普食品(836422) - 2023 Q3 - 季度财报
2023-10-30 00:00
润普食品 证券代码 : 836422 江苏润普食品科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 1 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人潘如龙、主管会计工作负责人张爱平及会计机构负责人(会计主管人员)张爱平保证季 度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 | □是 | √否 | | 准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 | √否 | | 是否审计 | □是 | √否 | | 是否被出具非标准审计意见 | □是 | √否 | 2 第二节 公司基本情况 一、 ...
大宗交易(京)
2023-10-27 20:28
| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量(股) | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-10- | | | | | 光大证券股份有限公 | 中国银河证券股份有 | | 27 | 832982 | 锦波生物 | 157.78 | 100000 | 司北京月坛北街营业 | 限公司太原南中环街 | | | | | | | 部 | 证券营业部 | | 2023-10- | | | | | 中信证券股份有限公 | 中国银河证券股份有 | | 27 | 832982 | 锦波生物 | 157.78 | 163000 | | 限公司太原南中环街 | | | | | | | 司山西分公司 | 证券营业部 | | 2023-10- | 832982 | 锦波生物 | 157.78 | 100000 | 中信证券股份有限公 | 中国银河证券股份有 限公司太原南中环街 | | 27 | | | | | 司山西分公司 | | | | | | | | | 证券营业部 | | 2023-10- | | | | | 山西证券股份 ...