证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2024-075 江苏润普食品科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 29 日 2.会议召开地点：：灌南县经济开发区西区珠海路 2 号公司会议室 3.会议召开方式：会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长潘如龙 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 55,788,500 股，占公司有表决权股份总数的 63.05%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出 ...

证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2024-074 江苏润普食品科技股份有限公司 董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年 11 月 29 日审议并通过： 选举潘如龙先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 11 月 29 日起生效。上 述选举人员持有公司股份 19,180,000 股，占公司股本的 21.68%，不是失信联合惩戒对 象。 （二）监事会主席换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年 11 月 29 日审议并通过： 选举李树军先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 11 月 29 日起生效。 上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （三）高级管理人员换届的基本情况 聘任张爱平女士为公司财务负 ...

证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2024-072 江苏润普食品科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：经全体董事同意豁免会议通知时间要 求，2024 年 11 月 29 日以口头方式发出 5.会议主持人：董事长潘如龙 6.会议列席人员：监事、高级管理人员候选人 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事聂诗军、肖侠、赵耀华因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》、《公 ...

证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2024-073 江苏润普食品科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：经全体监事同意豁免会议通知时间要求， 2024 年 11 月 29 日 以口头方式发出 5.会议主持人：监事会主席李树军 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 （一）审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举李树军先生担任公司第四届 监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本 ...

德恒上海律师事务所 关于 见证法律意见 德 恒 律 师 事 务 所 DeHeng Law Offices 上海市虹口区东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 22-23 楼 电话: 021-55989888;传真: 021-55989898 德恒上海律师事务所 关于江苏润普食品科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的见证法律意见 江苏润普食品科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会 的 "#$%&'()*! +,! -./0123456789:! 2024;<=>?@5ABC! D! EFG&HE! 德恒02G20230102号 致：江苏润普食品科技股份有限公司 德恒上海律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏润普食品科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派律师列席了公司于2024年11月29日上午9:30在江苏 省连云港市灌南县经济开发区（西区）珠海路2号公司会议室召开的2024年第一次临时 股东大会会议（以下简称"本次股东大会"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规及《江苏润普食品科技股份有 限 ...

证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2024-071 江苏润普食品科技股份有限公司 | 股东名称 | 计划减持 数量（股） | | 计划减 持比例 | 减持 方式 | 减持 期间 | 减持价 格区间 | 拟减持股份 来源 | 拟减 持 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | 原因 | | 连云港金海创 | 不 于 | 高 | 不 高 于 | 集中竞价 | 1、自本公告之日起 | 根据市 | 北 京 证 券 交 | 经营发 | | 业投资有限公 | 1,760,000 | | 2% | 或大宗交 | 15 个交易日之后三 | 场价格 | 易 所 上 市 前 | 展需要 | | | | | | | 个月内进行大宗交 | | | | | 司 | 股 | | | 易 | | 确定 | 取得 | | | | | | | | 易；2、自本公告之日 | | | | | | | | | | 起 30 个交易日之后 | | | | | | | | | | 三个月内进行集中竞 | | | | | | ...

证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2024-071 江苏润普食品科技股份有限公司 持股 5%以上股东拟减持公司股份的预披露公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 | 股东名称 | | 股东身份 | 持股数量 | 持股比 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （股） | 例 | | | 连云港金海创业投资有限公司 | 持股 | 5%以上股东 | 8,670,000 | 9.80% | 北京证券交易所上市 | | | | | | | 前取得 | | 股东名称 | 计划减持 | 计划减 | 减持 | 减持 | 减持价 | 拟减持股份 | 拟减 持 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 数量（股） | 持比例 | 方式 | 期间 | 格区间 | 来源 | | | | | | | | | | 原因 | | 连云港金海创 | 不 ...

证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2024-064 江苏润普食品科技股份有限公司 关于拟向银行申请综合授信的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、综合授信基本情况 为满足生产经营及业务发展需要，江苏润普食品科技股份有限公司（以下简 称"公司"）拟向中国银行连云港海州支行申请不超过人民币 5,000 万元的综合 授信额度。本次授信品种为流动资金贷款，银行承兑汇票等综合业务，本次授信 额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额、贷款额度、贷款期限、贷款利率 等事宜，公司将在授信额度内视公司需求以及公司与银行签订的合同为准。授信 期限暂定为 1 年，担保方式为全资子公司连云港润天进出口贸易有限公司保证。 二、会议审议和表决情况 本次公司向银行申请综合授信额度系公司生产经营和业务发展所需，对公司 日常经营和建设项目实施产生积极的影响，通过银行授信的融资方式能够进一步 拓宽融资渠道，有利于改善公司财务状况，促进公司业务发展，符合公司及全体 股东的利益。 四、备查文件 （一）《 ...

人员提名 - 聂诗军被提名为润普食品第四届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 需具备上市公司运作知识，有五年以上相关工作经验等[2] - 多种情形人员不具备独立任职资格[3][4][6] 任职承诺 - 聂诗军承诺遵守法规，不符条件将辞职[7] 声明时间 - 声明时间为2024年11月14日[8]

独立董事提名 - 赵耀华被提名为润普食品第四届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 需具备上市公司运作知识，有五年以上相关工作经验[2] - 不得直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上等[3] - 最近36个月内不得受相关处罚或谴责[4] - 兼任境内上市公司数量未超三家，连续任职未超六年[5] - 过往任职连续12个月未亲自出席会议次数不超总数二分之一[5] 承诺事项 - 承诺任职期间遵守法规，接受监管，确保履职[6] - 若不符条件或资格将按规定辞职[6]