证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2023-097 江苏润普食品科技股份有限公司 （一）担保基本情况 江苏润普食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司连云港润 天进出口贸易有限公司（以下简称"润天进出口"）因经营需要拟向银行申请不 超过人民币 6600 万元综合授信额度。其中拟向招商银行股份有限公司连云港分 行申请不超过人民币 3000 万元综合授信额度、拟向中国银行股份有限公司连云 港海州支行申请不超过人民币 3000 万元综合授信额度以及拟向交通银行股份有 限公司连云港海州支行申请不超过人民币 600 万元综合授信额度。 公司为润天进出口上述综合授信额度债务及其相应的利息、罚息、违约金、 应付费用等提供连带责任保证担保（或作为负有连带义务共同债务人承担债务）， 直至前述债务全部清偿完毕。 （二）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （三）审议和表决情况 2023 年 9 月 27 日公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司为 全资子公司拟向银行申请不超过人民币 6600 万元综合授信额度提供连带责任保 证担保的议案》，表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃 ...

证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2023-095 江苏润普食品科技股份有限公司 关于公司 2020 年员工持股计划份额第二个解除限售期解除 限售条件达成情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 江苏润普食品科技股份有限公司（以下简称"公司"或"润普食品"）于 2023 年 9 月 27 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司 2020 年员工持股计划份额第二个解除限售期解除限售条件达成情况的议案》，具体情 况如下： 一、员工持股计划的基本情况 1、2020年10月12日，公司召开第二届董事会第十四次会议，审议《江苏润 普食品科技股份有限公司2020年员工持股计划（草案）》《江苏润普食品科技股 份有限公司2020 年员工持股计划管理办法》和《江苏润普食品科技股份有限公 司员工持股计划授予的参与对象名单》等相关议案。由于董事潘如龙、熊新国、 张爱平系本次员工持股计划的受益人，需回避表决，根据相关规定，因出席董事 会的无关联关系董事人数不足3人，该等议案直接 ...

证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2023-102 江苏润普食品科技股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 9 月 27 日召开的江苏润普食品科技股份有限公司第三届董事会第十 八次会议审议通过了《关于修订公司制度的议案》，议案表决结果：同意 7 票； 反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏润普食品科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为促进江苏润普食品科技股份有限公司(以下简称"公司""本公 司")的规范运作，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》、 《公司章程》和其他有关规定，制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘 ...

2023 年 9 月 27 日召开的江苏润普食品科技股份有限公司第三届董事会第十 八次会议审议通过了《关于修订公司制度的议案》，议案表决结果：同意 7 票； 反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏润普食品科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的合法权益，规范江苏润普食品科技股份有限公司 （以下简称"公司"）对外担保行为，有效控制公司资产运营风险，保证公司资 产安全，促进公司健康稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）以及《江苏润普食品 科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），并结合公司实际情况，特制 订本制度。 证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2023-103 江苏润普食品科技股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第二条 本制度所称对外担保，是指公司及 ...

证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2023-105 江苏润普食品科技股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 9 月 27 日召开的江苏润普食品科技股份有限公司第三届董事会第十 八次会议审议通过了《关于修订公司制度的议案》，议案表决结果：同意 7 票； 反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提交股东大会审议。 第四条 公司的关联人分为关联法人和关联自然人： 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏润普食品科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范江苏润普食品科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的关联交易行为，保证公司与关联方所发生关联交易的合法性、公允性、 合理性，充分保障股东、特别是中小股东和公司的合法权益，依据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 （以下简称"《上市规则》"）以及《江苏润普食品科技股份有限公司章程》（以下 ...

证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2023-101 江苏润普食品科技股份有限公司独立董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十八次会议于 2023 年 9 月 27 日审议并通过。 任命赵耀华先生为公司独立董事，任职期限至第三届董事会届满之日，本次任免尚 需提交股东大会审议，自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命 人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等相关法律、法规的要求，公 司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，因此公司拟新聘任一位独立董事。 （三）新任董监高人员履历 赵耀华，男，1964 年 6 月出生，中国籍，硕士研究生学历，无境外永久居留权。 1989 ...

证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2023-109 （一）审议通过了《关于拟聘任赵耀华为公司独立董事的议案》 1、议案内容：根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》 相关法律、法规的要求，为做好独立董事制度改革，进一步提升公司治理水平， 公司拟聘任赵耀华为公司独立董事。 2、议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3、本议案不涉及回避表决。 江苏润普食品科技股份有限公司 第三届董事会提名委员会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开情况 江苏润普食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会提名委 员会第三次会议于 2023 年 9 月 27 日在江苏省灌南县经济开发区（西区）珠海路 公司二楼会议室以现场方式召开。本次会议由提名委员会主任委员肖侠女士召集、 主持。本次会议应出席委员 3 人，实际出席和授权出席委员 3 人。 本次 ...

证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2023-107 江苏润普食品科技股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 9 月 27 日召开的江苏润普食品科技股份有限公司第三届董事会第十 八次会议审议通过了《关于修订公司制度的议案》，议案表决结果：同意 7 票； 反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏润普食品科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第三条 董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集 资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变 募集资金用途。 第四条 公司董事会应当负责建立健全并确保本制度的有效实施，做到募集 资金使用的公开、透明和规范。公司应根据法律、法规和规范性文件的规定，及 时披露募集资金使用情况，履行信息披露义务。 第五条 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施 的，亦适 ...

证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2023-104 江苏润普食品科技股份有限公司防范控股股东及关联方占 用公司资金专项制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 9 月 27 日召开的江苏润普食品科技股份有限公司第三届董事会第十 八次会议审议通过了《关于修订公司制度的议案》，议案表决结果：同意 7 票； 反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏润普食品科技股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度 第一章 总则 第一条 为了建立防止控股股东及关联方占用公司资金的长效机制，杜绝控 股股东及关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和公司章程以及 相关法律法规特制定本制度。 第二章 防范控股股东及关联方的资金占用的原则 第五条 公司应防止控股股东及关联方通过各种方式直接或间接占用公司的 资金和 ...

中泰证券股份有限公司 关于江苏润普食品科技股份有限公司 2020年员工持股计划份额第二个解除限售期解除限售条 件达成事项的核查意见 公司监事会于 2020 年 10 月 20 日就公司 2020 年员工持股计划相关事宜发 表了同意的审核意见。 3、2020 年 10 月 28 日，公司召开 2020 年第三次临时股东大会审议通过 《江苏润普食品科技股份有限公司 2020 年员工持股计划（草案）》《江苏润普 食品科技股份有限公司 2020 年员工持股计划管理办法》和《江苏润普食品科技 股份有限公司员工持股计划授予的参与对象名单》等相关议案，同意公司实施 2020 年员工持股计划。 4、2023 年 5 月 20 日，公司召开 2020 年员工持股计划第二次持有人会议， 审议通过了《关于<江苏润普食品科技股份有限公司 2020 年员工持股计划（修 订稿）>的议案》和《关于<江苏润普食品科技股份有限公司 2020 年员工持股计 划管理办法（修订稿）>的议案》，因北京证券交易所设立和新三板改革，公司 对《江苏润普食品科技股份有限公司 2020 年员工持股计划》和《江苏润普食品 科技股份有限公司 2020 年员工持股计 ...