证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2024-070 江苏润普食品科技股份有限公司 提名人江苏润普食品科技股份有限公司董事会，现提名赵耀华为江苏润普食品 科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名 人已书面同意出任江苏润普食品科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资 格，与江苏润普食品科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且提 名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体 声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性 文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经 验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部门规章、规范性文件及北交所业 务规则的要求： 独立董事提名人声 ...

换届提名 - 2024 年 11 月 14 日提名潘如龙等人为董事，潘如龙持股 1918 万股占 21.68%，熊新国持股 1050 万股占 11.87%[2] - 同日提名吕玉平等人为监事，被提名人持股均为 0[4] 换届相关 - 换届需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，决议通过生效[2] - 换届为任期届满正常换届，符合规定无违规，不影响经营[8] 人员履历 - 王桂杭 2023 年 8 月至今任连云港金海创业投资副总经理[5] - 赵健 2020 年 4 月至今任润普食品副主任[7] - 吕玉平 2010 年 6 月至今任润普食品化验室副主任[7]

独立董事提名 - 肖侠被提名为润普食品第四届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 需具备五年以上法律、会计或经济等工作经验[2] - 持股及亲属相关独立性限制[3] - 近36个月违法违规处罚限制[4][6] - 兼任及连续任职限制[5] - 出席会议次数限制[6] 个人承诺 - 肖侠承诺任职遵守法规、有精力履职，不符条件将辞职[7]

会议信息 - 公司2024年第一次职工代表大会于11月13日召开[2] - 出席本次会议的职工代表37人，实到37人[2] 选举结果 - 会议审议通过选举李树军为公司第四届监事会职工代表监事，同意票37票[3] - 会议审议通过选举赵健为公司第四届监事会职工代表监事，同意票37票[4]

董事会提名 - 公司董事会提名肖侠为第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[1] - 特定股份比例股东及亲属不具备独立性[3] - 有特定违法违规纪录的候选人不符合要求[4][5] - 兼任上市公司数量、连续任职时间有要求[5] - 过往出席董事会会议情况影响任职资格[5]

会议信息 - 第三届董事会第二十四次会议于2024年11月14日召开[2] - 拟于2024年11月29日召开2024年第一次临时股东大会[8] 人事提名 - 拟提名潘如龙等5人为第四届董事会非独立董事候选人[3][4][5] - 拟提名聂诗军等3人为第四届董事会独立董事候选人[6][7] 授信申请 - 公司拟向中国银行连云港海州支行申请不超5000万元综合授信[8]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会现场会议于11月29日9:30召开，网络投票时间为11月28日15:00 - 11月29日15:00[3] - 股权登记日为2024年11月26日[5] - 会议登记时间为2024年11月29日，地点为公司会议室[10] 人事提名 - 拟提名潘如龙等5人为第四届董事会非独立董事候选人，任期三年[6] - 拟提名聂诗军等3人为第四届董事会独立董事候选人，任期三年[7] - 拟提名吕玉平为第四届监事会监事候选人，任期三年[9] 会议审议 - 会议审议议案（一）、（二）、（三）为特别决议议案、累积投票议案[9] - 会议审议议案（一）、（二）对中小投资者单独计票[9] 其他 - 会议联系人张爱平，电话0518 - 83375697，传真0518 - 83375692[12] - 会议全部交通、食宿费用由股东自理[12]

会议信息 - 第三届监事会第二十二次会议于2024年11月14日召开[2] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[2] 议案内容 - 审议通过监事会换届暨选举第四届监事会监事议案，提名吕玉平，任期三年[3] - 议案表决同意3票、反对0票、弃权0票[4] - 议案无关联交易，无需回避，需提交股东大会审议[4]

董事会提名 - 公司董事会提名聂诗军为第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人不得直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上等多项要求[3][4][5] 核实情况 - 提名人已核实并确认候选人任职资格符合要求[5] 公告时间 - 公告发布时间为2024年11月14日[6]

证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2024-062 江苏润普食品科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营 业厅"）提交投票意见。 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方 微信公众号（"中国结算营业厅"）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络 服务功能。 ...