证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2023-091 江苏润普食品科技股份有限公司 2020 年员工持股计划第三次持有人会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 二个解除限售期计划解除限售的份额全部解除限售。 2、议案表决结果：同意 2,317,000 份，占出席会议的有表决权的持有人所 持份额总数的 100%；反对 0 份，占出席会议的有表决权的持有人所持份额总数 的 0%；弃权 0 份，占出席会议的有表决权的持有人所持份额总数的 0%。 一、会议召开情况 江苏润普食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）2020 年员工持股计 划（以下简称"本次员工持股计划"）第三次持有人会议于 2023 年 9 月 26 日在 江苏省灌南县经济开发区（西区）珠海路公司二楼会议室以现场方式召开。本次 会议由董事会秘书召集，董事长主持。本次会议应出席持有人 25 人，实际出席 持有人及委托代理人 20 人，代表公司 2020 年员工持股计划份额 3,917,000 份， 占本次员工 ...

证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2023-099 江苏润普食品科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 提名人潘如龙，现提名赵耀华为江苏润普食品科技股份有限公司第三届董事 会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任江苏润普 食品科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与江苏润普食品科 技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且提名人与被提名人不存 在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）中国证监会《上市公司独立董事 ...

证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2023-093 江苏润普食品科技股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 | 易，且超过 300 万元。 | 易，且超过 300 万元。 | | --- | --- | | 关联交易事项提交董事会审议前，应当 | 应当披露的关联交易事项提交董事会 | | 取得独立董事事前认可意见。独立董事 | 审议前，应当取得全体独立董事半数同 | | 事前认可意见应当取得全体独立董事 | 意后，提交董事会审议。 | | 的半数以上同意，并在关联交易公告中 | | | 披露。 | | | 第一百一十四条 代表1/10以上表决权 | 第一百一十四条 代表 1/10 以上表决权 | | 的股东、1/3 以上董事或者监事会或者 | 的股东、1/3 以上董事或者监事会或者 | | 1/2 以上独立董事，可以提议召开董事 | 过半数以上独立董事，可以提议召开董 | | 会临时会议。董事长应当在接到提议后 | 事会临时会议。董事 ...

证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2023-088 江苏润普食品科技股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 本次股票解除限售数量总额为 2,200,000 股，占公司总股本 2.49%，可交易 时间为 2023 年 9 月 8 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | 序 | | | 是否为控 股股东、 | 董事、监 事、高级 | 本次解 | 本次解除限 | 本次解除 限售股数 | 尚未解 除限售 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 股东姓名或名称 | | 实际控制 | 管理人员 | 限售原 | 售登记股票 | 占公司总 | 的股票 | | | | | 人或其一 | 任职情况 | 因 | 数量 | 股本比例 | 数量 | | | | | 致行动人 | | | | | | | | 上海艾方资产管 理有限公司－艾 | | | | | | ...

证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2023-087 江苏润普食品科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、投资者关系活动类别 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 江苏润普食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日 15:00-16:30 通过中证路演中心（https://www.cs.com.cn/roadshow/）采用 网络远程的方式召开业绩说明会。 （二）参与单位及人员 通过网络方式参加公司 2023 年半年报业绩说明会的投资者。 （三）上市公司接待人员 董事长：潘如龙先生 董事、总经理：熊新国先生 董事会秘书、财务负责人：张爱平女士 保荐代表人：陆炜先生 □ 特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访 √ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他 公司董事长、高管通过中证路演中心平台与投资者进行了沟通和交流，主要 问题及回复情况如下： 问题 1 、潘总您好，请问 ...

证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2023-086 江苏润普食品科技股份有限公司 2023 年半年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、说明会类型 江苏润普食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 16 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2023 年半年度报告》 （公告编号：2023-077）及《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-078）， 为方便广大投资者更深入了解公司 2023 年半年度经营业绩的具体情况，加强与 投资者的互动交流，公司拟召开 2023 年半年度报告业绩说明会。 二、说明会召开的时间、地点 董事长：潘如龙先生 董事、总经理：熊新国先生 董事会秘书、财务负责人：张爱平女士 保荐代表人：陆炜先生 四、投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向投资者 公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可 ...

证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2023-081 江苏润普食品科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2023 年 1 月 4 日，经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏润普食品科 技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2023〕22 号），同意江苏润普食品科技股份有限公司（以下简称"公司"或"润 普食品"）向不特定合格投资者公开发行股票的注册。 公司本次初始发行股数 20,000,000 股（超额配售选择权行使前），发行价格 为人民币 8.50 元/股，募集资金总额为人民币 17,000.00 万元（超额配售选择权 行使前），扣除发行费用人民币 2,015.2566 万元（不含增值税），募集资金净额 为 14,984.7434 万元（超额配售选择权行使前），募集资金已于 2023 年 2 月 22 日划至公司指定账户。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊 ...

证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2023-084 江苏润普食品科技股份有限公司 购买资产的公告 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定，上市公司及其控股 或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组： （一）购买、出售的资产总额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财 务会计报告期末资产总额的比例达到 50%以上； （二）购买、出售的资产在最近一个会计年度所产生的营业收入占上市公司 同期经审计的合并财务会计报告营业收入的比例达到 50%以上； （三）购买、出售的资产净额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财 务会计报告期末净资产额的比例达到 50%以上，且超过 5000 万元人民币。 截至 2022 年 12 月 31 日，公司经审计的合并财务报表期末资产总额为 480,083,218.48 元，归属于挂牌公司股东的净资产额为 289,536,521.53 元。购 买资产总额 1,361.90 万元,占公司最近一个会计年度经审计的合并财务报表期 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述 ...

江苏润普食品科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2023-082 1.会议召开时间：2023 年 8 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 6 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长潘如龙 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章和《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事聂诗军、肖侠因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合 2023 年半年 度的经营情况，公司编制了 2023 年半年度报告 ...

证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2023-083 江苏润普食品科技股份有限公司 独立董事关于公司第三届董事会第十七次会议 相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 江苏润普食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 16 日召 开第三届董事会第十七次会议。根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市 公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规以及《公司章程》等规定， 我们作为公司独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，就公司第三届董事 会第十七次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、审议《关于<江苏润普食品科技股份有限公司 2023 年半年度报告及其摘 要>的议案》的独立意见 经审查，我们认为：公司《2023 年半年度报告及其摘要》的编制符合法律 法规和规范性文件要求，并能客观、公允地反映了公司 2023 年半年度经营情况 和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，不存在损害公司及股 东利益的情况。 我们一致同 ...