薪酬方案 - 2024年度董监高薪酬方案适用期为2024年1月1日至12月31日[1] - 独立董事职务津贴为6万元/年(税前)[1] - 薪金和津贴按月发放，离任按实际任期算[6] 审议情况 - 2024年4月24日会议审议相关薪酬方案[4] - 方案需提交2024年年度股东大会审议[4]

业绩总结 - 审计公司认为汇总表如实反映润普食品2023年度情况[8] 数据相关 - 上市公司与子公司应收账款2023年末余额1,699.23[10] - 与其他关联方其他非流动资产2023年累计发生额及偿还额均为16.51[10] - 其他关联资金往来2023年末余额总计1,699.23[10]

证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2024-012 江苏润普食品科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：董事长潘如龙 6.开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章和《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事聂诗军、肖侠、赵耀华因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 14 日以通讯方式发出 1.议案内容： 本议案不涉及回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 根据公司章程、规章制度及总经理工 ...

证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2024-018 江苏润普食品科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为规范募集资金管理和使用，保障公司、股东及其他利益相关人的合法权益， 公司根据《公司法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用 的监管要求（2022 年修订）》和《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有 关法律、监管指引的规定和要求，结合公司实际情况，经公司第三届董事会第二 次会议及 2021 年第五次临时股东大会审议通过的《募集资金管理制度》，对募集 资金采用专户存储管理制度，并已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集 资金三方监管协议。 本次募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次发 行募集资金的情形。 一、募集资金基本情况 2023 年 1 月 4 日，经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏润普食品科 技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔 ...

内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 基准日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[6] 公司治理 - 董事会八名董事中有三名独立董事[6] - 建立多部门经营框架[8] 控制机制 - 制定合理控制目标，建立风险评估机制[9] - 建立交易授权、责任分工等控制活动[10] 信息系统与制度 - 建立财务报告相关信息系统[12] - 货币资金执行“日清月结”盘点制度[13] 认证与制度建设 - 取得多项认证[15] - 制定环境、安全等系列管理制度[16] 审批权限与规定 - 界定重大投资审批权限等内容[16] - 确定关联交易审批权限[17] - 明确对外担保相关规定[17] - 规定募集资金使用等[17] 缺陷标准与情况 - 明确财务和非财务报告内部控制缺陷定量标准[19][20] - 报告期内不存在财务和非财务报告内部控制重大和重要缺陷[22][23] - 说明财务和非财务报告内部控制缺陷定性情形[20][21]

证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2024-028 江苏润普食品科技股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 是否涉及到公司注册地址的变更：否 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 二、修订原因 为满足公司战略规划，适应公司发展需求，根据《公司法》《证券法》《北京 证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》以及《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相应条款 进行修改。 三、备查文件 一、《江苏润普食品科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》 二、《江苏润普食品科技股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议》 江苏润普食品科技股份有限公司 根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟修订《公司 章程》的部 ...

证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2024-020 董事会 2024 年 4 月 24 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及北京证券交 易所《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定， 并结合独立董事出具的《独立董事独立性自查报告》，江苏润普食品科技股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事聂诗军先生、肖侠女士、 赵耀华先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事聂诗军先生、肖侠女士、赵耀华先生的任职经历以及签署的 相关自查文件等内容，公司董事会认为独立董事聂诗军、肖侠、赵耀华不存在任 何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—— 独立董事》中对独立董事独立性的相关要求。 江苏润普食品科技股份有限公司 江苏润普食品科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项报告 ...

会议信息 - 2024年5月14日9：30召开2023年年度股东大会现场会议[2] - 网络投票时间为2024年5月13日15:00—2024年5月14日15:00[2] - 股权登记日为2024年5月8日[5] - 会议地点在江苏润普食品科技股份有限公司二楼会议室[5] - 会议登记时间为2024年5月14日，不接受电话登记[14] - 会议联系人张爱平，电话0518 - 83375697，传真0518 - 83375692[16] 公司决策 - 拟聘请天健会计师事务所为2024年度审计机构[7] - 拟修订《公司章程》[11] 合规情况 - 2023年度不存在非经营性及关联资金占用情况[8] - 2023年年度募集资金使用符合规定，无违规情形[10]

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—7 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 8—15 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 8 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 9 页 | | （三）合并利润表…………………………………………………第 | 10 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 11 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 12 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 13 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 14 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 15 页 | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 16—84 页 四、资质证书复印件…………………………………………… 第 85—88 页 审 计 报 告 天健审〔202 ...

证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2024-014 江苏润普食品科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 24 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 135,248,226.41 元，母公司未分配利润为 105,592,177.36 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 88,482,710 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）。本次权益分派共预计派 发现金红利 17,696,542 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 二、审议及表决情况 （一）董事 ...