中泰证券股份有限公司 关于江苏润普食品科技股份有限公司 2020年员工持股计划第一个锁定期届满事项的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为江苏 润普食品科技股份有限公司（以下简称"润普食品"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，对润普食品履行持 续督导义务，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《北交 所股票上市规则》"）《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权 激励和员工持股计划》等规范性文件及《江苏润普食品科技股份有限公司公司 章程》《江苏润普食品科技股份有限公司 2020 年员工持股计划》（以下简称 "《员工持股计划》）"的有关规定，对润普食品 2020 年员工持股计划（以下简 称"员工持股计划""本员工持股计划"）第一个锁定期届满事项进行了核查， 并出具如下意见： 一、员工持股计划已履行的相关审批程序 1、2020 年 10 月 12 日，公司召开第二届董事会第十四次会议，审议《江苏 润普食品科技股份有限公司 2020 年员工持股计划（草案）》《江苏润普食品科 技股份有限公司 2020 年员工持股计 ...

证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2024-002 江苏润普食品科技股份有限公司 2023 年年度业绩快报公告 一、2023 年年度主要财务数据和指标 单位：元 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 变动比例% | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 517,477,076.32 | 647,852,012.98 | -20.12% | | 归属于上市公司股 | 10,767,228.55 | 73,573,773.52 | -85.37% | | 东的净利润 | | | | | 归属于上市公司股 | 9,237,778.79 | 74,870,354.32 | -87.66% | | 东的扣除非经常性 | | | | | 损益的净利润 | | | | | 基本每股收益 | 0.13 | 1.08 | -87.96% | | 加权平均净资产收 | 2.66% | 29.18% | - | | 益率%（扣非前） | | | | | 加权平均净资产收 | 2.29% | 29.69% | - | | 益率%（扣非后） | | | | | | 本报告期末 | ...

财务数据关键指标变化：净利润 - 预计2023年归属于上市公司股东的净利润为1076.72万元[2] - 2023年归属于上市公司股东的净利润较上年同期的7357.38万元下降85.37%[2] 业绩变动原因分析 - 业绩变动主要受经济下行、下游去库存及市场竞争加剧影响，主营产品内外贸价格下跌[3] 成本和费用 - 公司因加大山梨酸项目研发投入导致报告期内研发费用增加[3] - 公司因参加国内外展会导致报告期内销售费用增加[3] 其他财务数据（资产减值） - 报告期末对存在减值迹象的存货计提的存货跌价准备金额大幅增加[3][4]

证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2023-116 江苏润普食品科技股份有限公司 关于公司使用部分闲置募集资金委托理财进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权委托理财情况 1、审议情况：2023 年 4 月 26 日，公司第三届董事会第十五次会议及第三 届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议 案》，同意公司自 2023 年 4 月 26 日起 12 个月内，使用总额度不超过人民币 6,000 万元的闲置募集资金进行现金管理购买理财产品，在上述额度内，资金可循环滚 动使用，具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露 的《使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-052）。 2、披露标准：根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》中相关规定， 交易的成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上且超过 1000 万元 的应当予以披露；上市公司连续 12 个月滚动发生理财的 ...

证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2023-116 江苏润普食品科技股份有限公司 关于公司使用部分闲置募集资金委托理财进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权委托理财情况 1、审议情况：2023 年 4 月 26 日，公司第三届董事会第十五次会议及第三 届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议 案》，同意公司自 2023 年 4 月 26 日起 12 个月内，使用总额度不超过人民币 6,000 万元的闲置募集资金进行现金管理购买理财产品，在上述额度内，资金可循环滚 动使用，具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露 的《使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-052）。 2、披露标准：根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》中相关规定， 交易的成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上且超过 1000 万元 的应当予以披露；上市公司连续 12 个月滚动发生理财的 ...

证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2023-113 江苏润普食品科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 30 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席李树军 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章和《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《北交所股票上 市规则》"）、《江苏润普食品科技股份有限公司信息披露管理制度》等相关规定和 北京证券交易所《关于做 ...

证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2023-112 江苏润普食品科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长潘如龙 6.开情况合法、合规、合章程性说明： 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 30 日 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章和《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事聂诗军、肖侠、赵耀华、彭中杰因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《北交所股票上 市规则》"）、《江苏润普食品科技股 ...

综合授信 - 公司拟申请不超7000万元综合授信额度[2] - 拟向中行海州支行申不超5000万元、招行连云港分行申不超2000万元授信[2] 会议表决 - 第三届董事会十九次会议通过两授信议案，均8票同意[3] 影响 - 申请授信利于日常经营、项目实施及财务和业务发展[4]

证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2023-112 3.会议召开方式：现场与通讯 江苏润普食品科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 日以通讯方式发出 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 5.会议主持人：董事长潘如龙 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 30 日 2.会议召开地点：公司会议室 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章和《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事聂诗军、肖侠、赵耀华、彭中杰因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《北交所股票上 市规则》"）、《江苏润普食品科技股份有限公司信息披露管理制度》等相关规定 ...

润普食品 证券代码 : 836422 江苏润普食品科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 1 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人潘如龙、主管会计工作负责人张爱平及会计机构负责人（会计主管人员）张爱平保证季 度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 | □是 | √否 | | 准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 | √否 | | 是否审计 | □是 | √否 | | 是否被出具非标准审计意见 | □是 | √否 | 2 第二节 公司基本情况 一、 ...