证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2023-113 江苏润普食品科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席李树军 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章和《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 30 日 2.会议召开地点：公司会议室 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《北交所股票上 市规则》"）、《江苏润普食品科技股份有限公司信息披露管理制度》等相关规定和 北京证券交易所《关于做 ...

江苏润普食品科技股份有限公司 关于拟向银行申请综合授信的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、综合授信基本情况 为满足生产经营及业务发展需要，江苏润普食品科技股份有限公司（以下简 称"公司"）拟向银行申请不超过人民币 7000 万元的综合授信额度。其中拟向 中国银行连云港海州支行申请不超过人民币 5000 万元综合授信、拟向招商银行 股份有限公司连云港分行申请不超过人民币 2000 万元综合授信。本次授信品种 为流动资金贷款，银行承兑汇票等综合业务，本次授信额度不等于公司实际融资 金额，具体融资金额、贷款额度、贷款期限、贷款利率等事宜，公司将在授信额 度内视公司需求以及公司与银行签订的合同为准。 证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2023-115 董事会 2023 年 10 月 30 日 二、会议审议和表决情况 公司于 2023 年 10 月 30 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于公司拟向中国银行连云港海州支行申请不超过人民币 5000 万元综合 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-10- | | | | | 光大证券股份有限公 | 中国银河证券股份有 | | 27 | 832982 | 锦波生物 | 157.78 | 100000 | 司北京月坛北街营业 | 限公司太原南中环街 | | | | | | | 部 | 证券营业部 | | 2023-10- | | | | | 中信证券股份有限公 | 中国银河证券股份有 | | 27 | 832982 | 锦波生物 | 157.78 | 163000 | | 限公司太原南中环街 | | | | | | | 司山西分公司 | 证券营业部 | | 2023-10- | 832982 | 锦波生物 | 157.78 | 100000 | 中信证券股份有限公 | 中国银河证券股份有 限公司太原南中环街 | | 27 | | | | | 司山西分公司 | | | | | | | | | 证券营业部 | | 2023-10- | | | | | 山西证券股份 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-10- | | | | | 华泰证券股份有限公 | 申万宏源西部证券有 | | 24 | 831152 | 昆工科技 | 11.38 | 160000 | 司成都人民南路证券 | 限公司霍尔果斯亚欧 | | | | | | | 营业部 | 路证券营业部 | | 2023-10- | | | | | 中国银河证券股份有 | 中国中金财富证券有 | | 24 | 832089 | 禾昌聚合 | 8.2 | 250000 | 限公司北京中关村大 | 限公司北京科学院南 | | | | | | | 街证券营业部 | 路证券营业部 | | 2023-10- | | | | | 中国中金财富证券有 | 中信建投证券股份有 | | 24 | 832978 | 开特股份 | 9.75 | 123782 | 限公司北京科学院南 | 限公司无锡中山路证 | | | | | | | 路证券营业部 | 券营业部 | | 2023-10- ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-10- | | | | | 国联证券股份有限公 | 中信证券股份有限公 | | 19 | 836422 | 润普食品 | 3.57 | 280000 | 司无锡梁溪路证券营 | 司上海万源路证券营 | | | | | | | 业部 | 业部 | | 2023-10- | | | | | 招商证券股份有限公 | 招商证券股份有限公 | | 19 | 833533 | 骏创科技 | 11.85 | 84400 | 司北京朝外大街证券 | 司北京知春东里证券 | | | | | | | 营业部 | 营业部 | ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-10- | 832982 | 锦波生物 | 139.1 | 30000 | 华泰证券股份有限公 | 申万宏源证券有限公 | | 16 | | | | | 司北京西三环国际财 | 司青岛分公司 | | | | | | | 经中心证券营业部 | | | 2023-10- | 832982 | 锦波生物 | | | 华泰证券股份有限公 司北京西三环国际财 | 中泰证券股份有限公 司青岛正阳路证券营 | | 16 | | | 139.1 | 20000 | | | | | | | | | 经中心证券营业部 | 业部 | | 2023-10- | 832982 | 锦波生物 | 139.1 | | 华泰证券股份有限公 司北京西三环国际财 | 中泰证券股份有限公 司青岛正阳路证券营 | | 16 | | | | 50000 | | | | | | | | | 经中心证券营业部 | 业部 | | 2023-10- | 8334 ...

证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2023-110 江苏润普食品科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 12 日 2.会议召开地点：灌南县经济开发区西区珠海路 2 号润普食品公司会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长潘如龙 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 55,788,500 股，占公司有表决权股份总数的 63.0502%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、 ...

会议信息 - 2023年第二次临时股东大会由第三届董事会第十八次会议于9月27日决议召开并由董事会召集[9] - 现场会议于10月12日上午9:30在公司会议室召开，网络投票时间为10月11日下午15:00至10月12日下午15:00[10] - 本次股东大会股权登记日为2023年10月9日[12] 参会情况 - 出席会议股东（含代理人）6人，代表股份55,788,500股，占比63.0502%[13] - 网络投票股东0人，代表股份0股，占比0%[14] 议案表决 - 《关于拟聘任赵耀华为公司独立董事的议案》同意股数55,788,500股，占比100%[18] - 《关于修订公司制度的议案》同意股数55,788,500股，占比100%[19] - 《关于拟修订<公司章程>的议案》同意股数55,788,500股，占比100%[20] 决议结果 - 本次股东大会通过的决议合法有效[23]

证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2023-110 江苏润普食品科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 12 日 2.会议召开地点：灌南县经济开发区西区珠海路 2 号润普食品公司会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长潘如龙 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 55,788,500 股，占公司有表决权股份总数的 63.0502%。 其中通过网络投票参与本 ...

德恒上海律师事务所 关于 江苏润普食品科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会 的 见证法律意见 上海市虹口区东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 22-23 楼 电话：021-55989888;传真：021-55989898 德恒上海律师事务所 关于江苏润普食品科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的见证法律意见 德恒上海律师事务所 关于 江苏润普食品科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会 的 见证法律意见 德恒02G20230102号 致：江苏润普食品科技股份有限公司 德恒上海律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏润普食品科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派律师列席了公司于2023年10月12日上午9:30在江苏 省连云港市灌南县经济开发区（西区）公司会议室召开的2023年第二次临时股东大会 会议（以下简称"本次股东大会"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规及《江苏润普食品科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《江苏润普食品科技股份有限公司股 东大会议事规则》（ ...