证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2023-108 江苏润普食品科技股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司董事、监事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证公司及时、 公平地披露信息，所披露的信息真实、准确、完整。 公司及相关信息披露义务人披露的信息应当以客观事实或者具有事实基础 的判断和意见为基础，如实反映客观情况，不得有虚假记载和不实陈述。 2023 年 9 月 27 日召开的江苏润普食品科技股份有限公司第三届董事会第十 八次会议审议通过了《关于修订公司制度的议案》，议案表决结果：同意 7 票； 反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏润普食品科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强对江苏润普食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 信息披露管理工作，确保及时、准确履行信息披露义务，保护公司、股东、债权人及 其他利益相关人的 ...

证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2023-092 江苏润普食品科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于股东大会召 开的有关规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 1、现场会议召开时间：2023 年 10 月 12 日 9：30。 2、网络投票起止时间：2023 年 10 月 11 日 15:00—2023 年 10 月 12 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交 ...

独立董事候选人声明与承诺（赵耀华） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人赵耀华，已充分了解并同意由提名人潘如龙提名为江苏润普食品科技股 份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任 职资格，保证不存在任何影响本人担任江苏润普食品科技股份有限公司独立董事 独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2023-100 江苏润普食品科技股份有限公司 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独 ...

证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2023-105 江苏润普食品科技股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 9 月 27 日召开的江苏润普食品科技股份有限公司第三届董事会第十 八次会议审议通过了《关于修订公司制度的议案》，议案表决结果：同意 7 票； 反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏润普食品科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范江苏润普食品科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的关联交易行为，保证公司与关联方所发生关联交易的合法性、公允性、 合理性，充分保障股东、特别是中小股东和公司的合法权益，依据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 （以下简称"《上市规则》"）以及《江苏润普食品科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本办法。 ...

证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2023-097 江苏润普食品科技股份有限公司 提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （三）审议和表决情况 2023 年 9 月 27 日公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司为 全资子公司拟向银行申请不超过人民币 6600 万元综合授信额度提供连带责任保 证担保的议案》，表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、被担保人基本情况 （一）法人及其他经济组织适用 （一）担保基本情况 江苏润普食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司连云港润 天进出口贸易有限公司（以下简称"润天进出口"）因经营需要拟向银行申请不 超过人民币 6600 万元综合授信额度。其中拟向招商银行股份有限公司连云港分 行申请不超过人民币 3000 万元综合授信额度、拟向中国银行股份有限公司连云 港海州支行申请不超过人民币 3000 万元综合授信额度以及拟向交通银行股份有 限公司连云港海州支行申请不超 ...

证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2023-104 江苏润普食品科技股份有限公司防范控股股东及关联方占 用公司资金专项制度 第一条 为了建立防止控股股东及关联方占用公司资金的长效机制，杜绝控 股股东及关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和公司章程以及 相关法律法规特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司的全资子公司、控股子公司。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员对维护公司资金安全有法定义务。 第四条 本制度所称资金占用包括（但不限于其他方式）：经营性资金占用（控 股股东及关联方通过采购、销售等生产经营环节的关联交易产生的资金占用）、 非经营性资金占用（为控股股东及其附属企业垫付工资与福利、保险、广告等费 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 9 月 27 日召开的江苏润普食品科技股份有限公司第三届董事会第十 八次会议审议通过了《关于修订公司制 ...

证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2023-093 江苏润普食品科技股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部 分条款，修订对照如下： | 易，且超过 300 万元。 | 易，且超过 300 万元。 | | --- | --- | | 关联交易事项提交董事会审议前，应当 | 应当披露的关联交易事项提交董事会 | | 取得独立董事事前认可意见。独立董事 | 审议前，应当取得全体独立董事半数同 | | 事前认可意见应当取得全体独立董事 | 意后，提交董事会审议。 | | 的半数以上同意，并在关联交易公告中 | | | 披露。 | | | 第一百一十四条 代表1/10以上表决权 | 第一百一十四条 代表 1/10 以上表决权 | | 的股东、1/3 以上董事或者监事会或者 | 的股东、1/3 ...

一、修订内容 根据《公司法》及《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部 分条款，修订对照如下： 证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2023-093 江苏润普食品科技股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第二十九条 公司董事、监事、高级管 | 第二十九条 公司董事、监事、高级管 | | 理人员、持有本公司股份 5%以上的股 | 理人员、持有本公司股份 5%以上的股 | | 东，将其持有的本公司股票在买入后 6 | 东，将其持有的本公司股票或者其他具 | | 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又 | 有股权性质的证券在买入后 6 个月内卖 | | 买入，由此所得收益归本公司所有，本 | 出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由 | | 公司董事会将收回其所得收益。但是， | 此所得收益归本公司所 ...

中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为江苏 润普食品科技股份有限公司（以下简称"润普食品"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《北京证券交 易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等相关法律法规的规定，对润普食品为全资子公司提供担保事项进行了核查， 具体情况如下： 一、本次担保基本情况 公司全资子公司连云港润天进出口贸易有限公司（以下简称"润天进出口"） 因经营需要，拟向银行申请不超过人民币 6,600 万元综合授信额度，其中向招商 银行股份有限公司连云港分行申请不超过人民币 3,000 万元综合授信额度、向中 国银行股份有限公司连云港海州支行申请不超过人民币 3,000 万元综合授信额度、 向交通银行股份有限公司连云港海州支行申请不超过人民币 600 万元综合授信 额度。 中泰证券股份有限公司 关于江苏润普食品科技股份有限公司为全资子公司 连云港润天进出口贸易有限公司提供担保的核查意见 （以下无正文） （本页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于江苏润普食品科技股份有限公司 为全资子公司连云港润天进出口贸易 ...

证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2023-095 江苏润普食品科技股份有限公司 关于公司 2020 年员工持股计划份额第二个解除限售期解除 限售条件达成情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 江苏润普食品科技股份有限公司（以下简称"公司"或"润普食品"）于 2023 年 9 月 27 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司 2020 年员工持股计划份额第二个解除限售期解除限售条件达成情况的议案》，具体情 况如下： 一、员工持股计划的基本情况 1、2020年10月12日，公司召开第二届董事会第十四次会议，审议《江苏润 普食品科技股份有限公司2020年员工持股计划（草案）》《江苏润普食品科技股 份有限公司2020 年员工持股计划管理办法》和《江苏润普食品科技股份有限公 司员工持股计划授予的参与对象名单》等相关议案。由于董事潘如龙、熊新国、 张爱平系本次员工持股计划的受益人，需回避表决，根据相关规定，因出席董事 会的无关联关系董事人数不足3人，该等议案直接 ...