证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2023-106 江苏润普食品科技股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一章 总则 第一条 为了完善江苏润普食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）的利 润分配政策，建立持续、稳定、科学的分红机制，增强利润分配的透明度，保证 公司长远和可持续发展，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金 分红》等法律法规和《江苏润普食品科技股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司应当不断强化回报股东的意识，严格依照《公司法》和公司章 程的规定，自主决策公司利润分配事项，充分维护公司股东依法享有的资产收益 等权利，不断完善董事会、股东大会对公司利润分配事项的决策程序和机制。 第三条 公司制定 ...

中泰证券股份有限公司 关于江苏润普食品科技股份有限公司为全资子公司 连云港润天进出口贸易有限公司提供担保的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为江苏 润普食品科技股份有限公司（以下简称"润普食品"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《北京证券交 易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等相关法律法规的规定，对润普食品为全资子公司提供担保事项进行了核查， 具体情况如下： 一、本次担保基本情况 公司全资子公司连云港润天进出口贸易有限公司（以下简称"润天进出口"） 因经营需要，拟向银行申请不超过人民币 6,600 万元综合授信额度，其中向招商 银行股份有限公司连云港分行申请不超过人民币 3,000 万元综合授信额度、向中 国银行股份有限公司连云港海州支行申请不超过人民币 3,000 万元综合授信额度、 向交通银行股份有限公司连云港海州支行申请不超过人民币 600 万元综合授信 额度。 为支持全资子公司增强资金规模、改善资产结构，保障其日常性经营，促 进其持续稳定发展，确保本次全资子公司授信额度的申请和履 ...

第三届监事会第十六次会议决议公告 2.会议召开地点：公司会议室 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 3.会议召开方式：现场 一、会议召开和出席情况 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 17 日以通讯方式发出 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 27 日 江苏润普食品科技股份有限公司 证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2023-090 （一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 5.会议主持人：监事会主席李树军 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章和《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 1.议案内容： 根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等法律法规及公司 《江苏润普食品科技股份 ...

证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2023-092 江苏润普食品科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 10 月 12 日 9：30。 2、网络投票起止时间：2023 年 10 月 11 日 15:00—2023 年 10 月 12 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营 业厅"）提交投票意见。 ...

二、议案审议及表决情况 （一）审议通过了《关于拟聘任赵耀华为公司独立董事的议案》 1、议案内容：根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》 相关法律、法规的要求，为做好独立董事制度改革，进一步提升公司治理水平， 公司拟聘任赵耀华为公司独立董事。 证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2023-109 江苏润普食品科技股份有限公司 第三届董事会提名委员会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开情况 江苏润普食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会提名委 员会第三次会议于 2023 年 9 月 27 日在江苏省灌南县经济开发区（西区）珠海路 公司二楼会议室以现场方式召开。本次会议由提名委员会主任委员肖侠女士召集、 主持。本次会议应出席委员 3 人，实际出席和授权出席委员 3 人。 本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规及公司提名委员会议事 规 ...

防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度 第一章 总则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2023-104 江苏润普食品科技股份有限公司防范控股股东及关联方占 2023 年 9 月 27 日召开的江苏润普食品科技股份有限公司第三届董事会第十 八次会议审议通过了《关于修订公司制度的议案》，议案表决结果：同意 7 票； 反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏润普食品科技股份有限公司 用公司资金专项制度 第五条 公司应防止控股股东及关联方通过各种方式直接或间接占用公司的 资金和资源，公司不得以预付刊播费、预付投资款等方式将资金、资产和资源直 接或间接地提供给控股股东及其关联方使用。 第六条 公司控股股东、实际控制人及其控制的企业不得以下列任何方式占 用公司资金： 第一条 为了建立防止控股股东及关联方占用公司资金的长效机制，杜绝控 股股东及关联方资金占用行为的发生 ...

江苏润普食品科技股份有限公司 章 程 2023 年 9 月 | 第一章 总则 | 1 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 股份 | 3 | | 第一节 股份发行 | 3 | | 第二节 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 股份转让 | 5 | | 第四章 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 股东 | 6 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 董事会 | 25 | | 第一节 董事 | 25 | | 第二节 董事会 | 28 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 34 | | 第七章 监事会 | 36 | | 第一节 监事 | 36 | | 第二节 监事会 | 37 | | 第八章 投资者关系管理 | 39 | | 第一节 概述 | 39 | | 第二节 投资者关系管理的内容和方式 | 40 | | 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 | 41 ...

证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2023-099 江苏润普食品科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 提名人潘如龙，现提名赵耀华为江苏润普食品科技股份有限公司第三届董事 会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任江苏润普 食品科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与江苏润普食品科 技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且提名人与被提名人不存 在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规 ...

证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2023-100 江苏润普食品科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（赵耀华） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人赵耀华，已充分了解并同意由提名人潘如龙提名为江苏润普食品科技股 份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任 职资格，保证不存在任何影响本人担任江苏润普食品科技股份有限公司独立董事 独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独 ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 17 日以通讯方式发出 证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2023-089 江苏润普食品科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 5.会议主持人：董事长潘如龙 6.会议列席人员：公司全体监事和高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章和《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事聂诗军、肖侠因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟聘任赵耀华为公司独立董事的议案》 1.议案内容： 根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》、《北 ...