防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度 第一章 总则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2023-104 江苏润普食品科技股份有限公司防范控股股东及关联方占 2023 年 9 月 27 日召开的江苏润普食品科技股份有限公司第三届董事会第十 八次会议审议通过了《关于修订公司制度的议案》，议案表决结果：同意 7 票； 反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏润普食品科技股份有限公司 用公司资金专项制度 第五条 公司应防止控股股东及关联方通过各种方式直接或间接占用公司的 资金和资源，公司不得以预付刊播费、预付投资款等方式将资金、资产和资源直 接或间接地提供给控股股东及其关联方使用。 第六条 公司控股股东、实际控制人及其控制的企业不得以下列任何方式占 用公司资金： 第一条 为了建立防止控股股东及关联方占用公司资金的长效机制，杜绝控 股股东及关联方资金占用行为的发生 ...

江苏润普食品科技股份有限公司 章 程 2023 年 9 月 | 第一章 总则 | 1 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 股份 | 3 | | 第一节 股份发行 | 3 | | 第二节 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 股份转让 | 5 | | 第四章 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 股东 | 6 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 董事会 | 25 | | 第一节 董事 | 25 | | 第二节 董事会 | 28 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 34 | | 第七章 监事会 | 36 | | 第一节 监事 | 36 | | 第二节 监事会 | 37 | | 第八章 投资者关系管理 | 39 | | 第一节 概述 | 39 | | 第二节 投资者关系管理的内容和方式 | 40 | | 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 | 41 ...

证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2023-099 江苏润普食品科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 提名人潘如龙，现提名赵耀华为江苏润普食品科技股份有限公司第三届董事 会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任江苏润普 食品科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与江苏润普食品科 技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且提名人与被提名人不存 在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规 ...

证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2023-100 江苏润普食品科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（赵耀华） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人赵耀华，已充分了解并同意由提名人潘如龙提名为江苏润普食品科技股 份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任 职资格，保证不存在任何影响本人担任江苏润普食品科技股份有限公司独立董事 独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独 ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 17 日以通讯方式发出 证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2023-089 江苏润普食品科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 5.会议主持人：董事长潘如龙 6.会议列席人员：公司全体监事和高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章和《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事聂诗军、肖侠因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟聘任赵耀华为公司独立董事的议案》 1.议案内容： 根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》、《北 ...

证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2023-088 江苏润普食品科技股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 本次股票解除限售数量总额为 2,200,000 股，占公司总股本 2.49%，可交易 时间为 2023 年 9 月 8 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | 序 | | | 是否为控 股股东、 | 董事、监 事、高级 | 本次解 | 本次解除限 | 本次解除 限售股数 | 尚未解 除限售 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 股东姓名或名称 | | 实际控制 | 管理人员 | 限售原 | 售登记股票 | 占公司总 | 的股票 | | | | | 人或其一 | 任职情况 | 因 | 数量 | 股本比例 | 数量 | | | | | 致行动人 | | | | | | | | 上海艾方资产管 理有限公司－艾 | | | | | | ...

证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2023-088 | | 股份性质 | 数量（股） | 百分比 | | --- | --- | --- | --- | | | 无限售条件的股份 | 30,594,210 | 34.58% | | 有限售条件的 | 1、高管股份 | 29,980,000 | 33.88% | | | 2、个人或基金 | 1,800,000 | 2.03% | | | 3、其他法人 | 26,108,500 | 29.51% | | 股份 | 4、限制性股票 | 0 | 0.00% | | | 5、其他 | 0 | 0.00% | | | 有限售条件股份合计 | 57,888,500 | 65.42% | | | 总股本 | 88,482,710 | 100.00% | 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | 序 | | | 是否为控 股股东、 | 董事、监 事、高级 | 本次解 | 本次解除限 | 本次解除 限售股数 | 尚未解 除限售 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 ...

证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2023-088 江苏润普食品科技股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 本次股票解除限售数量总额为 2,200,000 股，占公司总股本 2.49%，可交易 时间为 2023 年 9 月 8 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 | 三、本次股票解除限售后的股本情况 | | --- | | | 股份性质 | 数量（股） | 百分比 | | --- | --- | --- | --- | | | 无限售条件的股份 | 30,594,210 | 34.58% | | 有限售条件的 | 1、高管股份 | 29,980,000 | 33.88% | | | 2、个人或基金 | 1,800,000 | 2.03% | | | 3、其他法人 | 26,108,500 | 29.51% | | 股份 | 4、限制性股票 | 0 | 0.00% | | | 5、其他 | 0 | 0.00% | | | 有限售条件股 ...

证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2023-087 江苏润普食品科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、投资者关系活动类别 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 江苏润普食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日 15:00-16:30 通过中证路演中心（https://www.cs.com.cn/roadshow/）采用 网络远程的方式召开业绩说明会。 （二）参与单位及人员 通过网络方式参加公司 2023 年半年报业绩说明会的投资者。 （三）上市公司接待人员 董事长：潘如龙先生 董事、总经理：熊新国先生 董事会秘书、财务负责人：张爱平女士 保荐代表人：陆炜先生 □ 特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访 √ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他 公司董事长、高管通过中证路演中心平台与投资者进行了沟通和交流，主要 问题及回复情况如下： 问题 1 、潘总您好，请问 ...

证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2023-087 江苏润普食品科技股份有限公司 江苏润普食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日 15:00-16:30 通过中证路演中心（https://www.cs.com.cn/roadshow/）采用 网络远程的方式召开业绩说明会。 （二）参与单位及人员 通过网络方式参加公司 2023 年半年报业绩说明会的投资者。 （三）上市公司接待人员 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、投资者关系活动类别 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 董事长：潘如龙先生 董事、总经理：熊新国先生 董事会秘书、财务负责人：张爱平女士 保荐代表人：陆炜先生 □ 特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访 √ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他 （1）积极开拓市场，扩大销路，公司下半年计划，7 月份参加美国的 IFT 展；9 月份参加亚洲食品配料展（泰国）；1 ...