证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2024-039 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 22 日 2.会议召开地点：上海博迅医疗生物仪器股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 19 日以邮件等通讯方式发出 5.会议主持人：全体监事共同推举监事刘凇廷先生主持会议 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 根据《公司章程》的规定，"召开监事会会议，应当提前两日发出书面会议 通知，并送达全体监事。因情况紧急，在必要时监事会可以在以电话或其他方式 发出会议通知后立即召开监事会临时会议，但召集人应当在会议上做出说明。" 为提高监事会工作效率，尽快选出监事会主席，通过邮件等通讯方式通知监事， 召开第三届监事会第十三次会议审议选举监事会主席事项。会议召集人在本次会 议上对会 ...

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以 下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则 （试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、 规章、规范性文件及《上海博迅医疗生物仪器股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人 员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0134 号 致：上海博迅医疗生物仪器股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2023 年度股东大会（以下 ...

2023 年年度股东大会决议公告 证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2024-037 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 18 日 2.会议召开地点：上海市松江区中强路 599 号会议室 3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 30,021,195 股，占公司有表决权股份总数的 69.28%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长吕明杰先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会于 2024 年 3 月 15 日召开第十六次董事会会议,会议审议 ...

证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2024-035 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》相关规定，交易的成交金额 占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上且超过 1,000 万元的应当予以 披露；上市公司连续 12 个月滚动发生理财的，以该期间最高余额为成交额， 适用上述标准。 公司本次以闲置自有资金购买理财产品金额为人民币 1,000 万元，本次购 买理财后，公司使用闲置自有资金购买的理财产品未到期余额为 6,000 万元， 占公司 2023 年度经审计净资产的 31.09%。 二、 本次理财情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 审议情况 1、审议情况 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 24 日第三届董事会第九次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过《关 于使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》，使用额度不超过 7,000 万元 ...

证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2024-034 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 说明会类型 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了公司《2023 年年 度报告》（公告编号：2024-010），为方便广大投资者结合公司所处行业的特点 及发展状况，更深入了解公司 2023 年年度经营的具体情况，公司拟召开 2023 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 4 月 16 日（周二）15:00-17:00。 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 （二）会议召开地点 本次年报说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆中证网"中 证路演中心"（https://www.cs.com.cn/roadshow/bse/836504/pb241/）参与 本次年度报告业绩说明会。 三、 参加 ...

股份解除限售 - 本次股票解除限售数量1,500,000股，占总股本3.4616%，2024年4月10日可交易[2] - 星通成长辛壬二号等三只基金分别解除对应数量限售股[2][3] 股份结构 - 无限售条件股份12,485,100股，占比28.81%[4] - 高管股份26,243,000股，占比60.56%[4] - 个人或基金股份4,605,000股，占比10.63%[4] - 有限售条件股份30,848,000股，占比71.19%[4] - 公司总股本43,333,100股[4] 其他 - 申请解除限售股东无未履约承诺等情况[10]

上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 审计报告 大华审字[2024] 0011014758 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-5 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-77 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西 ...

上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 内部控制鉴证报告 大华核字[2024]0011004203 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 内部控制鉴证报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 一、 内部控制鉴证报告 1-2 二、 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司内部控 制评价报告 1-8 内 部 控 制 鉴 证 报 告 大华核字[2024] 0011004203 号 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司全体股东： 我们接受委托，鉴证了后附的上海博迅医疗生物仪器股份有限公 司（以下简称博迅生物公司）管理层编制的《内部控制评价报告》涉 及的 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关 ...

控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011004201 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) DaHua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 2023 年 度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表 1 第 1 页 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了上海博 迅医疗生物仪器股份有限公司（以下简称博迅生物公司）2023 年度 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公 司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 3 月 15 日签发了 ...

上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011004202 号 大华会计师事务所 (特殊普通合伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 2023 年 度募集资金存放与使用情况的专项报告 1-7 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024] 0011004202 号 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的上海博迅医疗生物仪器股份有限公司（以下简 称博迅生物公司）《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 （以下简称"募集资金 ...