上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2025-036 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权现金管理情况 1. 审议情况 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 6 日召开了第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集 资金投资计划正常进行、保证募集资金安全的前提下，公司拟使用额度不超过 人民币 3,800 万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度和期限范围内资 金可以循环滚动使用，自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品 存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。 具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上 披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号:2025-009）。 2. 披露标 ...

上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 审计报告 大华审字[2025]0011003009 号 大华会计师事务所 (特殊普通合伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-6 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | 母公司利润表 | 9 | | --- | --- | | 母公司现金流量表 | 10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 1-86 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 ...

业绩总结 - 审计公司认为博迅生物2024年12月31日财务报告内控在重大方面保持有效[9] - 公司董事会认为同日不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[13] - 2024年12月31日不存在财务和非财务报告内控重大及重要缺陷[41][42] 未来展望 - 2025年公司将持续推进内部控制体系建设和完善[43] 其他新策略 - 公司制定多项资产、人力、关联交易等管理制度[20][21] - 确定财务和非财务报告内控缺陷评价定量标准[37][38][39]

会议召开情况 - 2024年度公司召开9次董事会会议、3次股东大会[2] - 2024年度公司召开6次董事会审计委员会等各类会议[4] 独立董事履职与培训 - 独立董事2024年累计完成16个工作日现场履职[8] - 2024年参加多项独立董事相关培训[11]

舆情管理制度 - 舆情管理制度经第四届董事会第五次会议审议通过，无需股东大会审议[3] 舆情定义与分类 - 舆情含媒体不实或负面报道等信息[6] - 舆情分为重大和一般两类[8] 舆情工作组织 - 董事长任舆情工作组组长，成员含董事会秘书[9] - 董事会办公室负责舆情信息采集[10] 舆情处理 - 处理原则为快速反应、协调宣传、勇敢面对[13] - 一般舆情由董事会秘书处置，重大舆情需开会决策[14] 责任追究 - 违反保密义务致损，董事会有权处分处罚，严重时追刑责[18]

会议情况 - 2024年度公司召开9次董事会会议、3次股东大会[2] - 2024年度公司召开6次董事会审计委员会等各类会议[4] 独立董事履职 - 独立董事2024年累计完成17个工作日现场履职[8]

证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2025-023 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 公司聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙（以下简称" ) 大华会计师事务所"） 作为公司 2024 年年度审计机构。根据财政部及证监会颁布的《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规的要求，公司对大华会计师事务所 在近一年审计中的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （5）截至 2024 年 12 月 31 日，合伙人数量为 150 位，注册会计师人数为 887 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 404 人； 1、基本情况 （1）机构名称：大华会计师事务所(特殊普通合伙)； （2）成立日期：2012 年 2 月 9 日； （3） ...

上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2025]0011001282 号 大华会计师事务所 (特殊普通合伙 ) DaHua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 2024 年 度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表 1 第1页 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明 大华核字[2025]0011001282 号 刘国辉 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审 ...

人员数据 - 2024年末大华合伙人数量为150人[1] - 2024年末大华注册会计师人数为887人[1] - 2024年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师404人[1] 业绩数据 - 2023年大华收入总额为32.53亿元[1] - 2023年大华审计业务收入为29.49亿元[2] - 2023年大华证券业务收入为14.89亿元[2] - 2023年大华上市公司审计客户家数为436家[2] 会议事项 - 2025年3月24日审计委员会初审后沟通[3] - 2025年4月3日董事会审计委员会首会通过多项议案[4] 工作监督 - 公司审计委员会有效监督年报审计工作[6]

证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2025-027 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等 法律法规及规则指引和《上海博迅医疗生物仪器股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）要求，在 2024 年度内认真履职。现将本年度履职情况汇报 如下： 一、基本情况 公司第三届董事会审计委员会成员为：章孝棠、代彦军、吕明杰，公司第四 届董事会审计委员会成员为：章孝棠、代彦军、刘燕，其中章孝棠、代彦军为独 立董事，会计专业人士章孝棠担任公司审计委员会主任委员（召集人）。 二、会议召开情况 2024 年度，公司董事会审计委员会共召开 6 次会议，具体情况如下： | 会议名称 | | | 召开时 ...