证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2024-071 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 审议情况 1、审议情况 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十二次会议，于 2024 年 4 月 18 日召开了 2023 年年度股东大会，审议通过《关于使用闲置自有资金购买 理财产品的议案》，公司计划使用不超过人民币 7,000.00 万元暂时闲置的自有 资金购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品（包括但不限于结构性存款、 收益凭证或风险低的理财产品等），在上述额度内资金可以循环滚动使用，自 股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。 二、 本次理财情况 （一） 本次理财基本情况 | 受托 | | | 产品 | 预计年 | 产 | 收 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | ...

上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 25 日 证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2024-062 第三届监事会第十六次会议决议公告 2.会议召开地点：上海博迅医疗生物仪器股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯表决 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 23 日以邮件等通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席刘凇廷先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（"《公 司法》"）有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海博迅医疗生物仪 器股份有限公司章程》（"《公司章程》"）的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于非职工代表监事换届选举的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公 ...

证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2024-061 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 2.会议召开地点：上海博迅医疗生物仪器股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场及视频通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 23 日以邮件等通讯方式 发出 5.会议主持人：董事长吕明杰先生 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 25 日 6.会议列席人员：董事会秘书应芸 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 （"《公司法》"）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海博迅 医疗生物仪器股份有限公司章程》（"《公司章程》"）的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 董事代彦军因工作原因以通讯方式出席并参与表决。 二、议案审议情 ...

独立董事候选人声明与承诺（章孝棠） 证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2024-068 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人章孝棠，已充分了解并同意由提名人上海博迅医疗生物仪器股份有限公 司董事会提名为上海博迅医疗生物仪器股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担 任上海博迅医疗生物仪器股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员 ...

证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2024-069 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（代彦军） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人代彦军，已充分了解并同意由提名人上海博迅医疗生物仪器股份有限公 司董事会提名为上海博迅医疗生物仪器股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担 任上海博迅医疗生物仪器股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员 ...

证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2024-066 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（章孝棠） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 提名人上海博迅医疗生物仪器股份有限公司董事会，现提名章孝棠为上海博 迅医疗生物仪器股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况。被提名人已书面同意出任上海博迅医疗生物仪器股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提 名人具备独立董事任职资格，与上海博迅医疗生物仪器股份有限公司之间不存在 任何影响其独立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被 提名人独立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会 ...

证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2024-067 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（代彦军） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 提名人上海博迅医疗生物仪器股份有限公司董事会，现提名代彦军为上海博 迅医疗生物仪器股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况。被提名人已书面同意出任上海博迅医疗生物仪器股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提 名人具备独立董事任职资格，与上海博迅医疗生物仪器股份有限公司之间不存在 任何影响其独立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被 提名人独立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会 ...

一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （二）召集人 证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2024-070 本次股东大会的召集人为董事会。 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二十次会议决定于 2024 年 10 月 11 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序均符合《中华人民共和 国公司法》（"《公司法》"）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《上 海博迅医疗生物仪器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择上述投票方式中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的 ...

证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2024-063 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 2024 年第二次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 09 月 24 日 2.会议召开地点：上海博迅医疗生物仪器股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 20 日以通讯方式 发出 会议应出席职工代表 31 人，实际出席职工代表 31 人。 二、议案审议情况 （一） 审议通过《关于选举茅陈旭先生为公司第四届监事会职工代表监事的议 案》 1.议案内容： 鉴于公司第三届监事会任期即将届满，现根据《公司法》和《公司章程》的 有关规定，选举茅陈旭先生担任第四届监事会职工代表监事，其将与 2024 年第 一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会， 任期三年，与非职工代表监事任期一致。茅陈旭先生具备《公司法 ...

证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2024-065 提名吕明杰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 26,143,000 股，占公司股本的 60.3303%，不是失信联合惩戒对象。 提名刘凇廷先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股， 占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 提名刘燕女士为公司董事，任职期限三届，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股， 占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司董事、监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）换届的基本情况 根据《中华人民共和国公司法》（"《公司法》"）及《上海博迅医疗生物仪 ...