募资情况 - 公司发行3560.00万股，每股7.2元，募资25632.00万元，净额24075.27万元[3] 项目投入 - 补充流动资金及偿还贷款拟投15000.00万元，累计投入进度100.00%[4] - 年产40万吨陶粒用粘土矿技改扩能项目拟投7841.67万元，累计投入进度31.13%[4] - 耐火粘土矿开发利用项目拟投74.92万元，累计投入进度100.00%[4] - 年产60万吨压裂用石英砂支撑剂项目拟投1188.41万元，累计投入进度100.18%[4] 项目进度 - 年产40万吨陶粒用粘土矿技改扩能项目延至2026年10月31日[5] 决策情况 - 2025年3月26日董监高及保荐机构均同意募投项目延期[7][8][9]

审计机构续聘 - 公司拟续聘中汇为2025年度审计机构[2] - 2025年3月26日董事会通过续聘议案[8] - 聘任事项尚需股东大会审议[10] 审计机构情况 - 中汇2024年末合伙人116人等相关人员数据[2] - 中汇2023年收入及业务收入数据[2] - 中汇2023年上市公司审计客户及收费情况[3] 审计收费 - 2024年审计收费58万元[2][7] - 2025年审计收费未确定[2][7] 审计机构合规 - 中汇职业保险累计赔偿限额30000万元[3] - 中汇近三年受处罚及监管措施情况[5]

回购注销 - 公司将回购注销1名激励对象持有的10,000股限制性股票[2] 会议审议 - 2025年2月13日董事会和监事会审议通过回购注销议案[2] - 2025年3月11日股东大会审议通过相关议案[2][3] 股本变更 - 限制性股票回购注销后，总股本由172,174,000股变为172,164,000股[3] - 注册资本由172,174,000元变为172,164,000元[3] 债权申报 - 2025年3月13日刊登减资通知债权人公告[3][4] - 债权申报时间为2025年3月13日 - 4月27日[4] - 申报地址为公司董事会办公室，电话0812 - 3890666[4]

证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2025-031 攀枝花秉扬科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 11 日 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长樊荣先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召开、召集、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 24 人，持有表决权的股份总数 125,484,700 股，占公司有表决权股份总数的 72.8825%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 2.会议召开地点：四川省攀枝花市仁 ...

关于攀枝花秉扬科技股份有限公司 召开 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 （2025）泰律意字（秉扬科技）第 2 号 2025 年 3 月 11 日 中国 • 成都市天府新区正兴街道隆和西巷 299 号 泰和泰中心 24—33F 24-33f, Tahota Center, No. 299 Longhe West Lane, Zhengxing Street Tianfu New Area, Chengdu, People's Republic of China 电话 | TEL：86-28-8662 5656 www.tahota.com 中国 成都市 天府新区正兴街道隆和西巷 299 号泰和泰中心 24—33F 电话 | TEL：86-28-8662 5656 泰和泰律师事务所 关于攀枝花秉扬科技股份有限公司 为出具本法律意见书，本所律师查询了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司保证，即公司已提供查询的本所律师出具本法律意见书必需的 书面材料、副本材料、电子文档等真实、完整、有效，不存在虚假陈述，重大遗 漏或隐瞒。 本意见书仅供本次股东大会之目的使用，未经本所同意，本法律意见书不 ...

营业收入变化 - 2024年公司营业收入613,440,384.60元，较上年同期增长13.79%[3][5][6] 利润相关指标变化 - 2024年利润总额60,241,179.59元，较上年同期下降23.94%[3] - 2024年归属于上市公司股东的净利润52,284,221.30元，较上年同期下降23.85%[3][5][6][7] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润51,865,147.98元，较上年同期下降22.94%[3][5] 每股收益变化 - 2024年基本每股收益0.30元，较上年同期下降25.00%[3][5] 净资产收益率情况 - 2024年加权平均净资产收益率（扣非前）8.88%，（扣非后）8.81%[3][5] 总资产变化 - 报告期末公司总资产927,491,505.10元，较报告期初下降0.26%[4][5] 所有者权益变化 - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益606,222,323.67元，较报告期初增长4.06%[4][5] 股本变化 - 报告期末股本172,174,000.00元，较报告期初下降0.01%[4][5] 每股净资产变化 - 报告期末归属于上市公司股东的每股净资产3.52元，较报告期初增长4.14%[4][5]

资金使用 - 2024年6月3日公司审议通过用不超4000万元闲置募集资金补流议案[1] - 闲置募集资金使用期限自审议通过日起不超9个月[1] 资金归还 - 截至2025年2月21日公司将4000万元归还至募集资金专用账户[2]

攀枝花秉扬科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票方案公告 证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2025-023 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 该议案尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。 二、 定向回购类型及依据 定向回购类型：股权激励计划限制性股票回购注销 定向回购依据： 根据《激励计划》"第十三章 公司与激励对象发生异动时股权激励计划的执行"之 "二、激励对象个人情况发生变化的处理"之"（一）激励对象发生职务变更"及《激 励计划》"第四章 激励对象的确定依据和范围"之"二、激励对象的范围"的相关规定： 若激励对象担任监事或独立董事或其他不能持有公司股票的人员，则其已获授并已解除 限售部分不作处理，已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司回购注销。该激励对象 因选举担任公司第四届监事会职工监事，其职务已发生变更，不符合激励计划中对激励 对象的要求。截止 2025 年 2 月 10 日，该激励对象持有公司股份 18,000 股，其已获授 但尚未解除限售的限制 ...

公司决策 - 公司拟回购注销一名激励对象10000股尚未解除限售的限制性股票[1] - 公司监事会认为本次回购注销符合规定，不损害公司及股东利益[2] 时间信息 - 公告发布时间为2025年2月14日[4]

股权激励 - 2022年1月28日股东大会通过多项股权激励计划相关议案[8] - 2022年2月14日董事会、监事会通过调整激励计划等议案[8][9] - 2025年2月13日拟回购注销1名激励对象10,000股限制性股票，回购价4.95元/股[10] 利润分配 - 2022年5月19日2021年利润分配完毕，每10股派2元现金[14] - 2022年度每10股派1.5元现金[15] - 2023年度每10股派2元现金[15] 回购情况 - 因李国菊职务变更回购注销其10,000股限制性股票[11] - 回购资金来源为自有资金[12] - 已取得现阶段必要批准和授权，尚需股东大会审议[17]