证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2024-027 二、出席情况 2023 年度，公司董事会审计委员会暂未召开会议。 三、相关工作情况 攀枝花秉扬科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规及规则指引和《攀枝花秉扬科技股份有限公司》 （以下 简称"《公司章程》"）要求，在 2023 年度内认真履职。现将本年度履职 情况汇报如下： 一、基本情况 2023 年 10 月 30 日，经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，公司董 事会下设审计委员会。根据相关规定，董事会审计委员会人员全部由不在公司担 任高级管理人员的董事组成，独立董事应当占多数并担任召集人，审计委员会的 召集人为会计专业人士。 公司董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为杨建强、刘鑫 ...

证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2024-033 攀枝花秉扬科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准攀枝花秉扬科技股份有限公司向不特 定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2765 号）核准，公司向不 特定合格投资者公开发行人民币普通股股票 3,560.00 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 7.2 元/股，募集资金总金额为人民币 25,632.00 万 元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币 24,075.27 万元。上述募集 资金净额已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020 年 12 月 21 日出具了《验资报告》（中汇会验[2020]6895 号）。 （二）本年度使用金额及当前余额 本年度使用募集资金 396.62 万元。 截至 2023 年 12 月 31 ...

北京市天元（成都）律师事务所 关于攀枝花秉扬科技股份有限公司 2022 年股权激励计划第二个解限售期条件成就 的法律意见 北京市天元（成都）律师事务所 成都市高新区交子大道 177 号 中海国际中心 B 座 15 层 邮编：610041 本所律师特作如下声明： 1、本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具之日以 关于攀枝花秉扬科技股份有限公司 2022 年股权激励计划第二个解限售期条件成就 的法律意见 （2022）天（蓉）意字第 04-5 号 致：攀枝花秉扬科技股份有限公司 北京市天元（成都）律师事务所（以下简称"本所"）接受攀枝花秉扬科技股 份有限公司（以下简称"公司"或"秉扬科技"）的委托，担任秉扬科技 2022 年 股权激励计划（以下简称"本次激励计划"或"股权激励计划"）的专项中国法律 顾问并出具法律意见。 本所及经办律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管 理办法（2018 修正）》（以下简称"《管理办法》"）《北 ...

证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2024-037 攀枝花秉扬科技股份有限公司 关于 2022 年股权激励计划第二个解除限售期 解限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市 公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》及《攀枝花秉扬科技 股份有限公司章程》等法律法规、规范性文件以及《攀枝花秉扬科技股份有限 公司 2022 年股权激励计划》（以下简称"激励计划"）的有关规定，公司 2022 年股权激励计划第二个解除限售期解除限售条件已成就，现将有关事项说 明如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 （一）2022 年 1 月 12 日，公司召开第三届董事会第一次会议和第三届监 事会第一次会议，分别审议通过了《关于攀枝花秉扬科技股份有限公司 2022 年 股权激励计划（草案）的议案》《关于攀枝花秉扬科技股份有限公司补充认定 核心员工的议案》《关于公司 2022 年股权激励计划授予的激励对 ...

证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2024-038 攀枝花秉扬科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2024 年 3 月 21 日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过《关于提议 召开攀枝花秉扬科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的相关规定，会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复 投票的以第一次有效投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 15:00。 2、网络投 ...

证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2024-020 攀枝花秉扬科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 21 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议及网络线上会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 10 日以书面、即时通讯 方式发出 5.会议主持人： 樊荣 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事樊书岑、刘鑫春因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 2.议案表决结果：同意 9 票；反 ...

攀枝花秉扬科技股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2024-021 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 21 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容请详见公司 2024 年 3 月 22 日于北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-022）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2023-023）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 10 日 以电话、即时通讯方式 发出 5.会议主持人：监事会主席徐晓艳女士 6.召开情况 ...

证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2024-030 攀枝花秉扬科技股份有限公司 （3）组织形式：特殊普通合伙； （4）注册地址：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司聘请中汇会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"中汇会计师事务所" 或"中汇所"）作为公司 2023 年年度审计机构。根据相关法律法规的要求，公司 对中汇会计师事务所在近一年审计中的履职情况进行了评估，报告具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于 杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务。 1、基本情况 （1）机构名称：中汇会计师事务所(特殊普通合伙)； （2）成立日期：2013 年 12 月 19 日； （5）截至 2023 年 12 月 31 日，合伙人数量为 103 位，注册会计师人数为 701 ...

证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2024-034 攀枝花秉扬科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 攀枝花秉扬科技股份有限公司（以下简称"秉扬科技"或"公司"）参照《企 业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称 "企业内部控制规范体系"），结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制 日常监督和专项监督的基础上，我们对截至 2023 年 12 月 31 日（以下简称"基 准日"）公司的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 负责。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部 ...

公司基本信息 - 公司股票于2021年11月15日在北交所上市[17] - 公司普通股总股本为172,198,000股[17] - 公司从事压裂支撑剂系列产品的研发、生产和销售，盈利模式分自产自销和利用外部产能两种[35] - 公司根据生产计划制定原材料采购计划，结合客户需求确定采购成品数量[35] 利润分配情况 - 2023年4月27日公司2022年年度股东大会审议通过利润分配预案，以总股本172,198,000股为基数，每10股派1.50元现金（含税），6月5日完成权益分派[5] - 2023年6月6日，公司向全体股东每10股派发现金1.50元（含税）[119] - 公司2022年度以总股本172,198,000股计，每10股派发现金红利1.50元（含税），共派发现金红利25,829,700元，于2023年6月5日派发完毕[139] - 年度分配预案为每10股派现2.00元，送股数和转增数均为0 [143] - 公司采取现金、股票或两者结合方式分配利润，现金分配利润不少于该次分配总额的20% [139] 财务数据关键指标变化 - 2023年公司营业收入为539,120,589.49元，较2022年的465,603,694.14元增长15.79%[23] - 2023年公司毛利率为21.72%，2022年为23.53%[23] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为68,660,565.09元，较2022年的61,333,166.77元增长11.95%[23] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为67,301,875.84元，较2022年的60,263,265.62元增长11.68%[23] - 2023年依据归属上市公司股东的净利润计算的加权平均净资产收益率为12.23%，2022年为11.74%[23] - 2023年依据归属上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算的加权平均净资产收益率为11.99%，2022年为11.54%[23] - 2023年基本每股收益为0.40元，较2022年的0.36元增长11.11%[23] - 2023年末资产总计929,870,760.86元，较上年末增长10.26%[25] - 2023年末负债总计347,274,517.81元，较上年末增长14.54%[25] - 2023年经营活动产生的现金流量净额59,131,193.13元，较上年增长233.60%[25] - 业绩快报与年报披露的营业收入差异率为0.03%，归属于上市公司股东的净利润差异率为0.13%[26] - 2023年第一至四季度营业收入分别为102,003,787.85元、133,258,207.44元、111,989,306.99元、191,869,287.21元[28] - 2023年非经常性损益合计1,598,457.94元，非经常性损益净额1,358,689.25元[31] - 因会计政策变更，2022年末资产总计调整重述后为843,339,618.45元[32] - 2023年营业收入增长率为15.79%，净利润增长率为11.95%[25] - 报告期内公司实现营业收入53,912.06万元，较上年同期增加7,351.69万元，增幅为15.79%[41] - 本期营业成本为42,201.10万元，较上年同期增加65,975.59万元，增幅为18.53%[41] - 实现归属于上市公司股东的净利润为6,866.06万元，较上年同期增加732.74万元，增幅为11.95%[41] - 2023年末，公司资产总额为92,987.08万元，较2022年末增加8,653.11万元，增幅10.26%[42] - 2023年末，公司负债总额为34,727.45万元，较2022年末增加4,409.05万元，增幅14.54%[42] - 2023年末，公司净资产总额为58,259.62万元，较2022年末增加4,244.06万元，增幅7.86%[42] - 2023年末货币资金120,382,683.59元，占总资产12.95%，较2022年末增长96.35%[50][51] - 2023年末应收票据104,423,585.79元，占总资产11.23%，较2022年末下降32.14%[50][51] - 2023年末存货284,080,240.63元，占总资产30.55%，较2022年末增长61.25%[50][51] - 2023年末短期借款129,549,688.20元，占总资产13.93%，较2022年末增长696.38%[50][51] - 2023年营业收入539,120,589.49元，较2022年增长15.79%[54] - 2023年营业成本422,011,028.71元，占营业收入78.28%，较2022年增长18.53%[54] - 2023年销售费用13,567,468.77元，占营业收入2.52%，较2022年增长60.69%[54][55] - 2023年营业利润79,117,206.08元，占营业收入14.68%，较2022年增长11.31%[54] - 2023年净利润68,660,565.09元，占营业收入12.74%，较2022年增长11.95%[54] - 2023年其他收益10,744,444.33元，占营业收入1.99%，较2022年增长136.26%[54] - 2023年信用减值损失较2022年下降134.12%，资产减值损失增长100.00%，其他收益增长136.26%，投资收益下降907.51%，营业外收入下降49.65%，营业外支出下降100.00%[57][58] - 2023年主营业务收入538,850,869.36元，较2022年增长15.76%；其他业务收入269,720.13元，较2022年增长161.53%[60] - 2023年主营业务成本422,011,028.71元，较2022年增长18.53%[60] - 2023年经营活动现金流量净额5913.12万元，较2022年增长233.60%[71][72] - 2023年筹资活动现金流量净额1559.88万元，较2022年增长160.88%[71][72] - 报告期投资额805.63万元，较上年同期下降92.99%[73] - 2023年研发支出1680.22万元，占营业收入3.12%[84] - 2023年度销售收入为53,912.06万元，收入确认被识别为关键审计事项[89] - 2022年12月31日资产负债表中，递延所得税负债合并报表和母公司报表影响金额均为185,800.75元，盈余公积均减少18,580.08元，未分配利润均减少167,220.67元[94] - 2022年度利润表中，所得税费用合并报表和母公司报表影响金额均为64,708.76元，净利润均减少64,708.76元[94] - 2022年初所有者权益变动表中，盈余公积合并报表和母公司报表均减少12,109.20元，未分配利润均减少108,982.79元[94] - 2023年12月31日货币资金为120382683.59元，2022年12月31日为61308911.11元[196] - 2023年12月31日应收票据为104423585.79元，2022年12月31日为153873109.52元[196] - 2023年12月31日应收账款为120699845.15元，2022年12月31日为144578347.23元[196] - 2023年12月31日应收款项融资为155990.00元，2022年12月31日为10644.50元[196] - 2023年12月31日预付款项为4217486.55元，2022年12月31日为5548090.03元[196] - 2023年12月31日其他应收款为8057802.61元，2022年12月31日为7283939.64元[196] - 2023年12月31日存货为284080240.63元，2022年12月31日为176173939.03元[196] - 2023年12月31日其他流动资产为5934702.59元，2022年12月31日为1941131.10元[196] - 公司2023年资产总计929,870,760.86元，较2022年的843,339,618.45元增长约10.26%[197] - 2023年非流动资产合计281,918,423.95元，较2022年的292,621,506.29元下降约3.66%[197] - 2023年流动负债合计340,895,691.26元，较2022年的296,229,050.60元增长约15.1%[197] - 2023年负债合计347,274,517.81元，较2022年的303,184,017.06元增长约14.54%[198] - 2023年所有者权益（或股东权益）合计582,596,243.05元，较2022年的540,155,601.39元增长约7.86%[198] - 2023年短期借款129,549,688.20元，较2022年的16,267,236.75元增长约696.4%[197] - 2023年应付票据为0元，2022年为20,020,000.00元[197] - 2023年应交税费2,992,868.30元，较2022年的13,161,988.21元下降约77.27%[197] - 2023年一年内到期的非流动负债437,760.00元，较2022年的71,720,228.21元下降约99.39%[197] - 2023年母公司货币资金89,910,681.11元，较2022年的53,904,015.85元增长约66.8%[200] 各条业务线数据关键指标变化 - 本期公司实现销售压裂支撑剂65.68万吨，较上年同期增加21.47万吨，增幅为48.57%[41] - 本期销售陶粒支撑剂15.07万吨，较上年同期减少4.33万吨，降幅为22.32%；销售石英砂50.61万吨，较上年同期增加25.80万吨，增幅为104.03%[41] - 本期实现销售压裂支撑剂销售金额52,387.88万元，较上年同期增加5,837.83万元，增幅为12.54%[42] - 本期陶粒支撑剂销售金额为25,654.12万元，较上年同期减少8,735.25万元，降幅为25.40%；石英砂销售金额为26,733.76万元，较上年同期增加14,573.08万元，增幅为119.84%[42] - 陶粒产品2023年营业收入256,541,187.09元，较上年同期下降25.40%；营业成本189,972,721.01元，下降25.93%；毛利率25.95%，增加0.53个百分点[62] - 石英砂产品2023年营业收入267,337,635.47元，较上年同期增长119.84%；营业成本221,899,886.86元，增长122.86%；毛利率17.00%，减少1.12个百分点[62] - 西南地区2023年营业收入440,311,973.25元，较上年同期增长23.93%；营业成本333,057,829.17元，增长33.16%；毛利率24.36%，减少5.24个百分点[64] - 其他地区2023年营业收入98,808,616.24元，较上年同期下降10.43%；营业成本88,953,199.54元，下降16.02%；毛利率9.97%