证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2024-011 攀枝花秉扬科技股份有限公司 公司于 2024 年 3 月 4 日分别召开了第三届董事会第二十三次会议、第三届董事会 独立董事专门会议第四次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于回购注 销部分限制性股票方案的议案》，拟对《攀枝花秉扬科技股份有限公司 2022 年股权激励 计划（草案）》（以下简称"激励计划"）中因解除劳动合同导致不再具备激励对象资格 的 1 名激励对象持有已获授但尚未解除限售的限制性股票 24,000 股予以回购注销，公 司监事会、独立董事发表了同意的意见。北京市天元（成都）律师事务所就本次回购注 销部分限制性股票的合法合规性出具了法律意见书。 该议案尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议。 二、 定向回购类型及依据 定向回购类型：股权激励计划限制性股票回购注销 定向回购依据： 根据激励计划中"第十三章公司与激励对象发生异动时股权激励计划的执行"之 "二、激励对象个人情况发生变化的处理"之"（二）激励对象离职"相关规定：激励 对象与公司订立的劳动合同被解除的，其已获授并已解除限售部分不作处理，已获授但 尚未解 ...

股权激励 - 2022年多次会议审议通过股权激励相关议案[8][9] - 2024年拟回购注销1名激励对象24,000股限制性股票[9] 利润分配 - 2021年度以172,198,000股为基数，每10股派2元现金[14] - 2022年度以同样基数，每10股派1.5元现金[15] 回购情况 - 回购价格为5元/股，资金来源为自有资金[15] - 已获现阶段批准授权，尚需股东大会审议[17]

一、 针对《关于回购注销部分限制性股票方案的议案》的意见 证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2024-016 攀枝花秉扬科技股份有限公司监事会 关于回购注销部分限制性股票的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 攀枝花秉扬科技股份有限公司(以下简称"公司")监事会根据《上市公司 股权激励管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等法律法规、规 范性文件及《攀枝花秉扬科技股份有限公司 2022 年股权激励计划（草案）》的 有关规定，对公司关于回购注销部分限制性股票事项进行了审核，发表审核意 见如下： 经核查，1 名激励对象因与公司解除劳动合同离职，已不再具备激励对 象资格，公司根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《上市规 则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计 划》及《激励计划》等相关规定，拟对该名激励对象持有已获授但尚未解除限 售的限制 ...

会议情况 - 第三届董事会第二十三次会议于2024年3月4日召开[2] - 会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人[2] 议案相关 - 公司拟回购注销1名已离职股权激励对象持有的限制性股票[4] - 多个议案表决均全票通过且需提交股东大会审议[4][5][6]

资本调整 - 公司拟将注册资本从17219.80万元减至17217.40万元[2] - 公司拟将发行总数从17219.80万股减至17217.40万股[2] 股权处理 - 公司拟回购注销离职激励对象限制性股票以减资[3]

证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2024-014 攀枝花秉扬科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2024 年 3 月 4 日，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过《关于提请 召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的相关规定，会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复 投票的以第一次有效投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 3 月 19 日 15:00。 2、网络投票起止时间： ...

会议信息 - 监事会会议于2024年3月4日现场召开[2] - 会议通知于2024年2月29日以电话等方式发出[2] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[2] 议案表决 - 《关于回购注销部分限制性股票方案的议案》表决全票通过，需提交股东大会审议[4] - 《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》表决全票通过，需提交股东大会审议[4]

财务数据关键指标变化 - 2023年公司营业收入为538,938,224.61元，较上年同期增长15.75%[3][5] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为68,574,233.89元，较上年同期增长11.69%[3][5] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为67,213,933.81元，较上年同期增长11.41%[3][5] - 2023年基本每股收益0.3982元，较上年同期增长11.29%[3][5] - 2023年末公司总资产为930,704,485.94元，较报告期初增长10.38%[3][5] - 2023年末归属于上市公司股东的所有者权益为582,527,695.86元，较报告期初增长7.81%[3][5] - 2023年末归属于上市公司股东的每股净资产为3.38元，较报告期初增长7.64%[3][5] 财务数据关键指标增长原因 - 营业收入增长主因是国家政策保障，产品销售数量大幅增加[6] - 净利润增长主因是销售毛利额、其他收益增加，计提信用减值损失减少[6] - 总资产增长主因是货币资金和存货增加[6]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于2月23日召开[2] - 出席和授权出席股东30人，持股124,662,062股，占比72.3946%[3] - 通过网络投票股东1人，持股4,000股，占比0.0023%[3] 人员出席情况 - 公司在任董事9人，出席8人[4] - 公司在任监事3人，出席3人[4] 议案表决结果 - 《关于预计2024年日常性关联交易的议案》同意股数124,662,062股，占比100%[5] 决议相关 - 律师认为本次股东大会决议合法有效[8] - 备查文件含股东大会决议和法律意见书[9]

关于攀枝花秉扬科技股份有限公司 召开 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 （2024）泰律意字（秉扬科技）第 1 号 2024 年 2 月 23 日 中国 • 成都市高新区天府大道中段 199 号 棕榈泉国际中心 16 楼 16/F, Palm Springs International Center, No. 199 Tianfu Avenue (M), High-tech Zone, Chengdu, People's Republic of China 电话 | TEL：86-28-8662 5656 传真 | FAX：86-28-8525 6335 www.tahota.com 关于攀枝花秉扬科技股份有限公司召开 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 泰和泰律师事务所 关于攀枝花秉扬科技股份有限公司 召开 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：攀枝花秉扬科技股份有限公司 根据泰和泰律师事务所（以下简称本所）与攀枝花秉扬科技股份有限公司（以 下简称公司）签订的《常年法律顾问合同》，本所指派舒明杰、陈珏律师出席公 司于 2024 年 2 月 23 日召开的 2024 年第一次临 ...