证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2024-005 攀枝花秉扬科技股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 28 日 以电话、即时通讯方式 发出 5.会议主持人：监事会主席徐晓艳女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 1.会议召开时间：2024 年 1 月 31 日 具体内容详见公司 2024 年 1 月 31 日于北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《关于预计 2024 ...

证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2024-003 攀枝花秉扬科技股份有限公司 关于预计 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内 | 预计 2024 | 年发 | 2023 年与关联 | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 容 | 生金额 | | 方实际发生金额 | 生金额差异较大的原因 | | 购买原材料、燃料和 | 石英砂采购 | 60,000,000.00 | | 45,958,494.61 | 公司业务规模扩大，预 | | 动力、接受劳务 | | | | | 计关联交易增加 | | 销售产品、商品、提 | | | | | | | 供劳务 | | | | | | | 委托关联方销售产 | | | | | | | 品、商品 | | | | | | | 接受关联方委托代 | | ...

证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2024-004 攀枝花秉扬科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2024年1月31日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过《关于提请召 开2024 年第一次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的相关规定，会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复 投票的以第一次有效投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 23 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2024 ...

证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2024-006 攀枝花秉扬科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （二）会议出席情况 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 31 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议及网络线上会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 28 日以书面、即时通讯 方式发出 5.会议主持人：董事长樊荣先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事樊荣、桑红梅、樊书岑、刘鑫春、杨建强因工作原因以通讯方式参与表 决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计 2024 年日常关联交易的议案》 1.议案内容： ...

公司概况 - 公司名称为攀枝花秉扬科技股份有限公司，证券代码为836675，证券简称为秉扬科技 [1] - 公司于2024年1月8日接待了5家机构的调研 [1] 产能情况 - 公司陶粒产能为年产35万吨，石英砂为年产75万吨，参股公司为年产60万吨 [1] - 页岩油气井一般水平段长70米，总长约2000米，大约23-30段，每米加支撑剂量约3-4吨，加砂与陶粒比一般是7:3 [1] 财务情况 - 2023年陶粒支撑剂的毛利率水平请关注后续公司相关公告，预计2024年陶粒支撑剂毛利率的变动情况 [1] - 一吨陶粒支撑剂的生产要消耗1.2吨粘土 [2] 资源情况 - 宏金星粘土矿的探明储量为977.84万吨，开采限量为每年40万吨 [3] - 公司拥有粘土矿及铝土页岩矿相关资源，将有计划的开展矿产的相关试验，矿山正式开采后，在保障陶粒产品原材料供给基础上，根据矿产的不同品质及市场情况，综合利用矿产资源，使矿山价值最大化 [4] 业务拓展 - 新增石油开采助剂是井场在压裂或酸化过程中所用的各种油田化学剂，主要是起到造隙及输送支撑剂的作用 [4] - 陶粒支撑剂和石英砂产品除油气开采外，还可用在净水及铸造方面，如铸造砂、铸造陶粒 [4]

证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2024-001 攀枝花秉扬科技股份有限公司 关于压裂用石英砂入围中标的提示性公告 攀枝花秉扬科技股份有限公司 | 招标编号 | 项目包名称 | 区域 | 入围情况 | | --- | --- | --- | --- | | WZ20231206-1017-16741-B1 | 石英砂包1 | 川渝 | 入围投标人第1名 | | WZ20231206-1017-16742-B1 | 石英砂包7 | 陕甘宁内晋 | 入围投标人第1名 | | WZ20231206-1017-16743-B1 | 石英砂包3 | 河南 | 入围投标人第1名 | | WZ20231206-1017-16744-B1 | 石英砂包5 | 江苏 | 入围投标人第1名 | | WZ20231206-1017-16745-B1 | 石英砂包2 | 东北 | 入围投标人第1名 | | WZ20231206-1017-16853-B1 | 石英砂包4 | 湖北 | 入围投标人第1名 | | WZ20231207-1017-16856-B1 | 石英砂包8 | 新疆 | 入围投标人第2名 | ...

证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2023-074 二、募集资金三方监管协议的签署情况 （一）初始设立募集资金专项账户 为规范公司资金管理，保护投资者利益，根据相关法律、法规及公司制定的 《募集资金管理制度》等要求，公司设立募集资金专项账户存放向不特定合格投 资者公开发行股票的募集资金，并与中国农业银行股份有限公司攀枝花分行、中 国工商银行股份有限公司攀枝花学园路支行、攀枝花农村商业银行股份有限公司 营业部、华西证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。 募集资金专项账户设立情况如下： 攀枝花秉扬科技股份有限公司 关于签署募集资金三方监管协议补充协议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金情况概述 攀枝花秉扬科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 10 月 28 日 收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准攀枝花秉扬科技股份有限公司向 不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2765 号）。经中国证 券监督管理委员会核 ...

证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2023-070 攀枝花秉扬科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议及网络线上会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 11 日以书面、即时通讯 方式发出 5.会议主持人：董事长樊荣先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事赵龙善因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。 董事桑红梅因个人原因缺席，委托董事白华琴代为表决。 董事樊书岑、杨建强因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审 ...

证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2023-072 攀枝花秉扬科技股份有限公司 | 序号 | 募集资金用途 | 实施主体 | 募集资金计 | 累计投入 | 投入进度（%） （3）=（2）/ | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 划投资总额 | 募集资金 | | | | | | （调整后） | 金额 | | | | | | | | （1） | | | | | （1） | （2） | | | 1 | 补充流动资金 以及偿还银行 | 攀枝花秉扬 科技股份有 | 15,000.00 | 15,000.00 | 100% | | | 贷款 | 限公司 | | | | | 2 | 年产 40 万吨 | 盐边县宏金 | 7,841.67 | 1,864.65 | 23.78% | | | 陶粒用粘土矿 | 星粘土矿有 | | | | | | 技改扩能项目 | 限公司 | | | | | 账户名称 | 银行名称 | 账号 | 金额（元） | | --- | --- | --- | --- | | 攀枝花秉扬科技 股份有限公公司 | 中国农业银行股份 ...

（一）募集资金到位及管理情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准攀枝花秉扬科技股份有限公司向不特 定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2765 号）核准，公司向不 特定合格投资者公开发行人民币普通股股票 3,560.00 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 7.2 元/股，募集资金总金额为人民币 25,632.00 万元， 扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币 24,075.27 万元。上述募集资金 净额已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020 年 12 月 21 日出 具了《验资报告》（中汇会验[2020]6895 号）。 公司对募集资金采用了专户存储，专款专用。募集资金到账后，已全部存放 于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资 金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。 （二）募集资金投资项目变更情况 华西证券股份有限公司 关于攀枝花秉扬科技股份有限公司 使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 华西证券股份有限公司（以下简称"华西证券"、"保荐机构"）作为攀枝花 秉扬科技股份有限公司（以下简称"秉扬科技"、"公司 ...