1.会议召开时间：2023 年 11 月 23 日 2.会议召开地点：四川省攀枝花市仁和区钒钛产业园区内秉扬科技公司一楼 会议室 证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2023-068 攀枝花秉扬科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长樊荣 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会在会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 32 人，持有表决权的股份总数 126,097,569 股，占公司有表决权股份总数的 73.2282%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、 ...

关于攀枝花秉扬科技股份有限公司 召开 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 （2023）泰律意字（秉扬科技）第 3 号 关于攀枝花秉扬科技股份有限公司 召开 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：攀枝花秉扬科技股份有限公司 根据泰和泰律师事务所（以下简称本所）与攀枝花秉扬科技股份有限公司（以 下简称公司）签订的《常年法律顾问合同》，本所指派许志远、舒明杰律师出席 公司于 2023 年 11 月 23 日召开的 2023 年第二次临时股东大会（以下简称本次 股东大会），对本次股东大会进行见证并发表法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师查询了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司保证，即公司已提供查询的本所律师出具本法律意见书必需的 书面材料、副本材料、电子文档等真实、完整、有效，不存在虚假陈述，重大遗 漏或隐瞒。 2023 年 11 月 23 日 中国 • 成都市高新区天府大道中段 199 号 棕榈泉国际中心 16 楼 16/F, Palm Springs International Center, No. 199 Tianfu Avenue (M), High-tech Z ...

证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2023-068 攀枝花秉扬科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 23 日 2.会议召开地点：四川省攀枝花市仁和区钒钛产业园区内秉扬科技公司一楼 会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长樊荣 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会在会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 32 人，持有表决权的股份总数 126,097,569 股，占公司有表决权股份总数的 73.2282%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-11- | | | | | 中泰证券股份有限公 | 中信证券（山东）有 | | 21 | 830839 | 万通液压 | 7 | 100000 | 司日照山东路证券营 | 限责任公司日照泰安 | | | | | | | 业部 | 路证券营业部 | | 2023-11- | | | | | 长江证券股份有限公 | 长江证券股份有限公 | | 21 | 830896 | 旺成科技 | 4.5 | 1084991 | 司重庆红黄路证券营 | 司重庆红黄路证券营 | | | | | | | 业部 | 业部 | | 2023-11- | | | | | 中国银河证券股份有 | 中国银河证券股份有 | | 21 | 836263 | 中航泰达 | 3.6 | 125800 | 限公司南京上海路证 | 限公司烟台证券营业 | | | | | | | 券营业部 | 部 | | 2023-11- | | | | | 东方财富证券股 ...

华西证券股份有限公司 关于攀枝花秉扬科技股份有限公司 向攀枝花农村商业银行股份有限公司申请授信额度及借款 暨关联交易的核查意见 华西证券股份有限公司（以下简称"华西证券"、"保荐机构"）作为攀枝 花秉扬科技股份有限公司（以下简称"秉扬科技"、"公司"）向不特定合格投 资者公开发行股票并在精选层挂牌的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，就秉扬科技向 攀枝花农村商业银行股份有限公司申请授信额度及借款暨关联交易进行了审慎 核查，具体情况如下： 一、关联交易的基本情况 根据日常生产经营和业务发展的需要，秉扬科技及子公司攀枝花秉扬矿业有 限公司拟向关联方攀枝花农村商业银行股份有限公司申请不超过5,445万元的银 行授信额度（授信额度及期限以银行审批为准）；拟申请借款5,445万元（具体金 额及期限以最终签署合同为准）。本次借款拟以攀枝花秉扬矿业有限公司采矿权 作为抵押担保，同时公司实际控制人樊荣、桑红梅以及实际控制人一致行动人樊 小东无偿提供保证担保。 二、关联方介绍及关联关系 法定代表人：屈亮 大股东：攀枝花钢城集团有限公司 主营业务：吸收公众存款；发放短 ...

暨关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2023-058 一、关联交易概述 攀枝花秉扬科技股份有限公司 关于公司及子公司攀枝花秉扬矿业有限公司 拟向攀枝花农村商业银行股份有限公司申请授信额度及借款 名称：攀枝花农村商业银行股份有限公司 住所：攀枝花市东区机场路 102 号 （二）表决和审议情况 董事会审议情况：2023 年 10 月 30 日，公司第三届董事会第二十次会议审 议通过《关于向攀枝花农村商业银行股份有限公司申请授信额度及借款暨关联交 易的议案》。议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事樊荣、 桑红梅、樊书岑回避表决。本议案通过独立董事专门会议事先审议。 监事会审议情况：2023 年 10 月 30 日，公司第三届监事会第十六次会议审 议通过《关于向攀枝花农村商业银行股份有限公司申请授信额度及借款暨关联交 易的议案》。议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 根据《北京证券交易 ...

证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2023-063 攀枝花秉扬科技股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第五条 公司注册资本为 17,088 万元 | 第五条 公司注册资本为 17,219.80 万 | | （人民币壹亿柒仟零捌拾捌万元） | 元（人民币壹亿柒仟贰佰壹拾玖万捌仟 | | | 元） | | 第十六条 公司发行的总数为 17,088 万 | 第 十 六 条 公 司 发 行 的 总 数 为 | | 股，全部为普通股，每股面值 1 元。 | 17,219.80 万股，全部为普通股，每股 | | | 面值 1 元。 | | 第四十九条 独立董事有权向 ...

证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2023-065 攀枝花秉扬科技股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 攀枝花秉扬科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召 开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于拟修订关联交易管理制度的议 案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 攀枝花秉扬科技股份有限公司 关联交易管理制度 第二章 关联交易及关联方 第四条 本制度所规定的关联交易是指本公司及其全资子公司或控股子公 司与本公司 关联方之间发生的转移资源或义务的事项，包括： （一）购买或出售资产； （二）对外投资（含委托理财、委托贷款等）； （三）提供财务资助； （四）提供担保； （五）租入或租出资产； （六）签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）； （七）赠与或受赠资产； （八）债权或债务重组； （九）研究与开发项目的转移； （十）签订许可协议； （十一）放弃权 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2023-055 攀枝花秉扬科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 30 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议及网络线上会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 25 日以书面、即时通讯 方式发出 5.会议主持人： 董事长樊荣先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事樊书岑、刘鑫春、田从学因工作以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 公司根据 2023 ...