证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2023-066 攀枝花秉扬科技股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 攀枝花秉扬科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日 召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于拟修订独立董事工作制度 的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 攀枝花秉扬科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进攀枝花秉扬科技股份有限公司（以下称"公司"）的规范 运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，维护公司整体利益，保障全体股 东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下称《公司法》）《中 华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《上市 公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交 易所上市公司持续监管指引第 1 号-独立董事》等法律、行政法规、规范性 ...

一、 审议及表决情况 攀枝花秉扬科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日 召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于制定独立董事专门会议工 作制度的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 攀枝花秉扬科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善攀枝花秉扬科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理结构，提高董事会运作效率，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 1 号——独立董事》《攀枝花秉扬科技股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）等相关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2023-061 攀枝花秉扬科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 第二 ...

证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2023-056 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 25 日 以电话、即时通讯方 式发出 攀枝花秉扬科技股份有限公司 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 30 日 第三届监事会第十六次会议决议公告 2.会议召开地点：公司会议室 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年三季度报告的议案》 5.会议主持人：监事会主席徐晓艳女士 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《2023 年三季度报告》（公告编号：2023-057）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 ...

证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2023-060 攀枝花秉扬科技股份有限公司 内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及 其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程：（一）遵守国家法律、法 规、规章及其他相关规定；（二）提高公司经营的效率和效果，促进公司实现发 展战略；（三）保障公司资产的安全；（四）确保公司信息披露的真实、准确、完 整和公平。 第四条 本制度适用于公司及公司所有全资子公司和控股子公司及其控股、 控制的所有关联企业。 攀枝花秉扬科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日 召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于制定内部审计制度的议 案》，本议案无需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 攀枝花秉扬科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范攀枝花秉扬科技股份有限公司（以下简称公司）内部 ...

证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2023-067 攀枝花秉扬科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复 投票的以第一次有效投票结果为准。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2023 年 10 月 30 日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过《关于提请 召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的相关规定，会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 23 日 15:00。 2、网络投票起止 ...

证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2023-060 攀枝花秉扬科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 攀枝花秉扬科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日 召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于制定董事会审计委员会工 作细则的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 攀枝花秉扬科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为建立和规范攀枝花秉扬科技股份有限公司（以下简称"公司"）审 计制度和程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《攀枝花 秉扬科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《攀枝花秉扬科技 董事会议事规则》以及其他相关规定，董事会设立审计委员会（以下简称"审计 委员会"或"委员会"），并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是公司董事会下设的专门工作机构，为董事会有关决策 提供咨询 ...

证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2023-064 攀枝花秉扬科技股份有限公司 董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 攀枝花秉扬科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日 召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于拟修订董事会议事规则的 议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了健全攀枝花秉扬科技股份有限公司（以下简称"公司"）管理 制度体系，完善法人治理结构，进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序， 促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范效运作和科学决策水平， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）等相关法律、法 规、规范性文件和《攀枝花秉 ...

证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2023-055 攀枝花秉扬科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 30 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议及网络线上会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 25 日以书面、即时通讯 方式发出 5.会议主持人： 董事长樊荣先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事樊书岑、刘鑫春、田从学因工作以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 4.提交股东大会表决情况： 本议案 ...

证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2023-067 攀枝花秉扬科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2023 年 10 月 30 日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过《关于提请 召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的相关规定，会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复 投票的以第一次有效投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 23 日 15:00。 2、网络投票起止 ...