瑞星股份(836717)

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瑞星股份:关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告
2024-04-22 19:42
证券代码:836717 证券简称:瑞星股份 公告编号:2024-047 河北瑞星燃气设备股份有限公司 关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 河北瑞星燃气设备股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月18日召 开的第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议、第三届董事会第二十七次会议、 第三届监事会第二十三次会议审议了《关于公司董事及高级管理人员2023年度薪 酬决定及2024年度薪酬预案的议案》、《关于公司监事2023年度薪酬决定及2024 年度薪酬预案的议案》,上述议案尚需提交股东大会审议。公司根据《公司章程》、 《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关制度。结合公司经营规模等 实际情况并参照行业薪酬水平,制定公司2024年度董事、监事、高级管理人员薪 酬方案。 一、公司董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬(津贴)情况 2023年度,在公司任职的非独立董事、监事、高级管理人员根据其在公司或 子公司担任的具体管理职务领取薪酬;独立董事的薪 ...
瑞星股份:董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告
2024-04-22 19:42
独立董事评估 - 公司董事会对在任独立董事独立性情况进行评估[1] - 独立董事及其相关人员无影响独立性的情形[1][2] - 董事会认为在任独立董事具备任职条件[2]
瑞星股份:2023年年度权益分派预案公告
2024-04-22 19:42
证券代码:836717 证券简称:瑞星股份 公告编号:2024-046 河北瑞星燃气设备股份有限公司 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 22 日披露的 2023 年年度报告(财务报告已经审计), 截至 2023 年 12 月 31 日,上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 261,421,840.78 元,母公司未分配利润为 231,958,418.50 元。 公司本次权益分派预案如下:公司目前总股本为 114,680,000 股,根据扣除 回购专户 1,869,241 股后的 112,810,759 股为基数,以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.90 元(含税)。本次权益分派共预计派发现金红利 10,152,968.31 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数,如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的,公司将维持分派比例不变,并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 二、审议及表决情况 (一)董事会审议和表决情况 本次权益分派预案经公司 2024 年 4 月 18 日召开的董事会审议通过,该议案 尚 ...
瑞星股份:2023年度独立董事述职报告(隋平)
2024-04-22 19:42
证券代码:836717 证券简称:瑞星股份 公告编号:2024-039 河北瑞星燃气设备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 (隋平) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人作为河北瑞星燃气设备股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 能够严格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等有关法律、法 规及《河北瑞星燃气设备股份有限公司章程》《河北瑞星燃气设备股份有限公司 独立董事工作制度》的相关规定和要求,忠实、勤勉、尽责地履行相关职责和义 务,积极出席相关会议,及时了解公司的生产经营信息,关注公司的发展状况, 认真审议董事会各项议案,并针对相关议案发表独立性意见,充分发挥独立董事 的独立性和专业性作用,切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本 人在2023年度履行职责的情况汇报如下: 一、会议出席情况 2023 年度,本人积极参加了公司召开的董事会,认真审阅相关资料,参与 各项议题的讨论 ...
瑞星股份:董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告
2024-04-22 19:42
一、2023年度审计机构的基本情况 证券代码:836717 证券简称:瑞星股份 公告编号:2024-045 河北瑞星燃气设备股份有限公司 (一)会计师事务所基本情况。 大华会计师事务所成立于2012年2月9日,注册地址为北京市海淀区西四环中 路16号院7号楼1101,首席合伙人为梁春先生。 截至2023年12月31日,大华会计师事务所合伙人数量为270人,注册会计师 1,471人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数1,141人。2022年度, 大华会计师事务所审计业务收入307,355.10万元,证券业务收入138,862.04万元, 2022年度上市公司审计客户家数488家。2022年上市公司审计客户前五大主要行 业分别为:制造业、信息传输软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、 建筑业。 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有企业、 上市公司选聘会 ...
瑞星股份:2023年度审计报告
2024-04-22 19:42
河北瑞星燃气设备股份有限公司 (2023年1月1日至2023年12月31日止) 您可使用手机"打一打"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://ace.mof.gov.cn)"进 投出编码:京24740YP3W2 河北瑞星燃气设备股份有限公司 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) | 글 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-8 | | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | 合并利润表 | | 3 | | 合并现金流量表 | | 4 | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | 母公司利润表 | | 9 | | 母公司现金流量表 | | 10 | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | 财务报表附注 | | 1-77 | 审计报告 大华审字[2024]0011000667 号 审计报告及财务报表 大华会计师事务所(特殊評 北京市海淀 ...
瑞星股份:关于全资子公司取得发明专利证书的公告
2024-04-08 17:56
证券代码:836717 证券简称:瑞星股份 公告编号:2024-031 河北瑞星燃气设备股份有限公司 关于全资子公司取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 发明名称:一种异步杠杆结构调压器及参数获取方法 专利号:ZL 2024 1 0016698.X 专利权人:瑞星久宇燃气设备(成都)有限公司 授权公告日:2024年4月2日 授权公告号:CN 117515179 B 二、对公司的影响 上述发明专利的取得体现了公司的科技创新及自主研发能力。 三、备查文件 《发明专利证书》(证书号 第6854095号) 河北瑞星燃气设备股份有限公司 董事会 河北瑞星燃气设备股份有限公司(以下简称"公司")的全资子公司瑞星久 宇燃气设备(成都)有限公司(以下简称"瑞星久宇")于2024年4月2日收到由 国家知识产权局颁发的一项《发明专利证书》(证书号 第6854095号)。具体情 况如下: 2024 年 4 月 8 日 ...
瑞星股份:关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金购买理财产品的进展公告
2024-04-08 17:54
理财计划 - 2023年10月9日拟用不超5000万元闲置募集资金买理财,期限最长12个月[3] - 2024年1月2日拟用不超6000万元闲置自有资金买理财,期限12个月[4] - 2024年2月21日拟增加10000万元闲置自有资金买理财额度,增加后合计16000万元,期限12个月[5] 理财余额 - 截至2024年4月8日,自有资金理财未到期余额6000万元,募集资金未到期余额3000万元[6] 具体产品 - 委托中国银行枣强支行买5000万元理财产品[7] - 中国银行枣强支行两款挂钩型结构性存款共2000万元,预计年化收益率1.2000% - 2.7820%,起始2024年3月13日[13] - 中信银行石家庄维明大街支行1000万元共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款,预计年化收益率1.0500% - 2.3700%,起始2024年3月18日[13] 到期情况 - 多笔已到期委托理财本金全部收回,年化收益率1.2000% - 2.0478%[15][16] 风险控制 - 公司跟踪分析投资产品,发现不利因素采取保全措施[10] - 提醒投资者闲置自有资金买的低风险理财可能受市场波动影响[11]
瑞星股份:关于使用部分闲置自有资金购买理财产品提前赎回的公告
2024-04-01 15:34
证券代码:836717 证券简称:瑞星股份 公告编号:2024-029 河北瑞星燃气设备股份有限公司 二、购买理财产品赎回情况 2024年1月,公司使用部分闲置自有资金5,000万元向中国银行股份有限公司 枣强支行购买"(机构专属)中银理财-乐享天天"浮动收益型理财产品,该理 财产品无固定存续期限。截至本公告日,公司已赎回自有资金理财产品本金5,000 万元,对应的收益233,436.21元一并收回。本次提前赎回事项不涉及闲置募集资 金。 三、尚未到期的理财产品情况 公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的未到期余额为人民币1,000万元, 使用部分闲置募集资金购买理财产品的未到期余额为人民币3,000万元。未到期 理财产品基本情况如下: 关于使用部分闲置自有资金购买理财产品提前赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、使用部分闲置自有资金购买理财产品及闲置募集资金购买理财产品的审议 情况 公司于2024年1月2日召开第三届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于 使用闲置自有资金购买 ...
瑞星股份:关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金购买理财产品的进展公告
2024-03-19 18:24
一、 授权委托理财情况 (一)已授权委托理财基本信息 证券代码:836717 证券简称:瑞星股份 公告编号:2024-028 河北瑞星燃气设备股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金购买理财产品的进展公 告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 河北瑞星燃气设备股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 10 月 9 日 召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十七次会议,审议通过了《关 于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》,公司拟使用额度不超过人民币 5,000.00 万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全 的理财产品(包括但不限于结构性存款、大额存单、通知存款等可以保障投资本 金安全的产品),期限最长不超过 12 个月,在上述额度内,资金可以循环滚动使 用,自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。如单笔产品存续期超过董事 会决议有效期限,则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止之日止。具体内容详 见公司在北京证券交易所信息披露平台(www ...