内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息[8] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[9] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[9] - 发生超上年末净资产10%的重大损失属内幕信息[9] 内幕信息知情人 - 持有公司5%以上股份的股东及其相关人员属于知情人[10] 报备与自查 - 年报和中报披露后10个交易日内提交内幕信息知情人报备文件[17] - 内幕信息自查期间为年报披露日前6个月及中报披露日前3个月[17] - 重大事项披露后10个交易日内提交报备文件[18] - 自查期间为董事会决议披露日前6个月[19] 档案保存 - 内幕信息知情人档案相关材料至少保存10年以上[22] 责任追究 - 持有公司5%以上股份股东等违规泄密，公司保留追责权利[28] - 知情人违规造成重大损失构成犯罪，移交司法机关追究刑事责任[29] 信息管理流程 - 内幕信息发生时知情人需告知董事会秘书[22] - 董事会秘书发送提示函并控制信息传递和知情范围[22] - 董事会秘书组织填写登记表并核实后提交审核报备[22] - 向知情人提供未公开信息需先备案并签保密协议[26] 其他要求 - 公司应督促重大事项进程备忘录涉及人员签名确认[21]

证券代码：836717 证券简称：瑞星股份 公告编号：2024-123 河北瑞星燃气设备股份有限公司 关于预计 2025 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | | | 预计 2025 | 年 | （2024）年与关联 | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 发生金额 | | 方实际发生金额 | 生金额差异较大的原因 | | | | | | (1-11 月) | | | | 向枣强县瑞星酒店有 | 2,000,000 | | 149,513.53 | 公司业务发展及生产经 | | 购买原材料、 | 限公司采购酒店、会 | | | | 营的需要 | | 燃料和动力、 接受劳务 | 议等劳务，向枣强华 润燃气有限公司采购 | | | | | | | 燃气 | | | | | | | 向邢台实华天然气有 | 40, ...

河北瑞星燃气设备股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：836717 证券简称：瑞星股份 公告编号：2024-118 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 12 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 9 日以电话或电子邮件 方式发出 5.会议主持人：董事长谷红军 6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《河北瑞星燃气设备股份 有限公司章程》的有关规定。 1.议案内容： 内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于 预计 2025 年日常性关联交易的公告》。 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 该事项已经第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过。 该事项已经第四届董事会 ...

华西证券股份有限公司 关于河北瑞星燃气设备股份有限公司 预计 2025 年日常性关联交易的 核查意见 华西证券股份有限公司（以下简称"华西证券"、"保荐机构"或"主承销商"） 作为河北瑞星燃气设备股份有限公司（以下简称"公司"或"瑞星股份"）向不特定 合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，对瑞星股份履行 持续督导义务，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京 证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等有关规定，对瑞星股份 2025 年 预计日常性关联交易事项进行了审慎核查，核查意见如下： 一、日常性关联交易预计情况 | | | 预计 2025 | 2024 年 1-11 | 预计金额与上年实 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易 | 主要交易内容 | 年发生金额 | 月与关联方实 | 际发生金额差异较 | | 类别 | | （元） | 际发生金额 | 大的原因（如有） | | | | | （元） | | | 购买原材 | 向枣强县瑞星酒店有限 | | | | | ...

综合授信 - 2025年拟申请累计不超3亿元综合授信额度[2] - 授信品种含流动资金借款、项目贷款等[2] - 授权董事长签署授信融资法律文件[2] 流程进展 - 2024年12月12日董事会通过申请议案[3] - 议案尚需提交2025年第一次临时股东大会[3] 其他情况 - 申请基于业务发展和正常经营所需[4] - 授权期限12个月，额度可循环使用[2] - 实际融资金额以实际发生为准[2]

河北瑞星燃气设备股份有限公司 第四届董事会独立董事 2024 年第五次专门会议决议公告 证券代码：836717 证券简称：瑞星股份 公告编号：2024-125 2、议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3、回避表决情况： 本议案未涉及关联交易事项，与会独立董事无需回避表决。 二、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》，并提交董事会审议。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 河北瑞星燃气设备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董 事2024年第五次专门会议于2024年12月12日在公司会议室以通讯表决的方式召 开。公司现有独立董事3人，实际出席会议的独立董事3人。会议符合《中华人民 共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《河北瑞星燃气设备股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）《河北瑞星燃气设备股份有限公司独立 董事专门会议工作制度》等法律法规和规范性文件的有关规定。 本次会议由全体独立董事共同推举迟国敬先生召集并主持。会议审议并以记 名投票方 ...

会议信息 - 2025年第一次临时股东大会，召集人为董事会[3][4] - 现场会议2025年1月2日14:00召开，网络投票1月1 - 2日15:00[7] - 会议地点在河北省衡水市枣强县公司会议室[11] 股权登记 - 股权登记日为2024年12月27日，在册普通股股东有权出席[9] 审议议案 - 审议《关于预计2025年日常性关联交易的议案》等三项议案[12][13][14] 登记信息 - 登记方式有自然人、法人及委托代表登记，可函、传真、上门[15][16] - 登记时间为2025年1月1日，地点在董事会秘书办公室[17]

河北瑞星燃气设备股份有限公司高级管理人员任命公告 证券代码：836717 证券简称：瑞星股份 公告编号：2024-124 公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、 业务规则和《公司章程》等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人 数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事 会成员的三分之一。本次任免未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担 任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。未导致董事会或者其专门委员会中独立董 事所占的比例不符合相关规则或者《公司章程》的规定，未导致独立董事中欠缺会计专 业人士。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任命基本情况 （一）任命的基本情况 2024 年 12 月 12 日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于公司高级管 理人员任命的议案》，任命孙铁军先生为公司董事会秘书，表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 任命孙铁军先生为公司董事会秘书，任职期限 ...

授信相关 - 公司拟向中国银行枣强支行申请不超过2亿元综合授信额度[2] - 公司实际控制人谷红军及其配偶屈金娟为授信额度提供保证担保[2] 审议情况 - 2024年12月12日第四届董事会第八次会议审议通过申请授信议案[3] - 申请授信议案需提交股东大会审议[3]

业绩总结 - 瑞星股份成交数量为18863259股[1] - 瑞星股份成交金额为26243.37万元[1] 交易情况 - 当日换手率达20%的前5只股票含瑞星股份[1] 营业部交易 - 东方财富证券拉萨东环路第二证券营业部买入4351410.62元、卖出2814872.21元[1] - 国联证券北京分公司卖出7147878.23元[1] - 国信证券深圳泰然九路证券营业部买入1627177.05元、卖出4898635.79元[1] - 海通证券深圳分公司华富路营业部买入1546879.45元、卖出4428756.32元[1]