本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：836717 证券简称：瑞星股份 公告编号：2024-119 河北瑞星燃气设备股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 12 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 9 日 以电话或电子邮件方式 发出 5.会议主持人：监事会主席焦广新 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《河北瑞星燃气设备股份 有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 预计 2025 年日常性关联交易的公告》。 该事项已经第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过。 该事项已经第四届董事会独立董事 2024 年第五次专门会议审议通过。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 ...

证券代码：836717 证券简称：瑞星股份 公告编号：2024-121 河北瑞星燃气设备股份有限公司内幕信息知情人登记管理 制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第五条 本制度所称内幕信息是指《证券法》所规定的，涉及公司的经营、 财务或者对公司股票及其他证券品种交易价格有重大影响的尚未公开的信息。 经公司 2024 年 12 月 12 日第四届董事会第八次会议修订并审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河北瑞星燃气设备股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范河北瑞星燃气设备股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、 公正原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《上市 公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、《北京证券交 易所股票上市 ...

证券代码：836717 证券简称：瑞星股份 公告编号：2024-123 河北瑞星燃气设备股份有限公司 关于预计 2025 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | | | 预计 2025 | 年 | （2024）年与关联 | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 发生金额 | | 方实际发生金额 | 生金额差异较大的原因 | | | | | | (1-11 月) | | | | 向枣强县瑞星酒店有 | 2,000,000 | | 149,513.53 | 公司业务发展及生产经 | | 购买原材料、 | 限公司采购酒店、会 | | | | 营的需要 | | 燃料和动力、 接受劳务 | 议等劳务，向枣强华 润燃气有限公司采购 | | | | | | | 燃气 | | | | | | | 向邢台实华天然气有 | 40, ...

河北瑞星燃气设备股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：836717 证券简称：瑞星股份 公告编号：2024-118 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 12 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 9 日以电话或电子邮件 方式发出 5.会议主持人：董事长谷红军 6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《河北瑞星燃气设备股份 有限公司章程》的有关规定。 1.议案内容： 内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于 预计 2025 年日常性关联交易的公告》。 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 该事项已经第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过。 该事项已经第四届董事会 ...

华西证券股份有限公司 关于河北瑞星燃气设备股份有限公司 预计 2025 年日常性关联交易的 核查意见 华西证券股份有限公司（以下简称"华西证券"、"保荐机构"或"主承销商"） 作为河北瑞星燃气设备股份有限公司（以下简称"公司"或"瑞星股份"）向不特定 合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，对瑞星股份履行 持续督导义务，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京 证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等有关规定，对瑞星股份 2025 年 预计日常性关联交易事项进行了审慎核查，核查意见如下： 一、日常性关联交易预计情况 | | | 预计 2025 | 2024 年 1-11 | 预计金额与上年实 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易 | 主要交易内容 | 年发生金额 | 月与关联方实 | 际发生金额差异较 | | 类别 | | （元） | 际发生金额 | 大的原因（如有） | | | | | （元） | | | 购买原材 | 向枣强县瑞星酒店有限 | | | | | ...

综合授信 - 2025年拟申请累计不超3亿元综合授信额度[2] - 授信品种含流动资金借款、项目贷款等[2] - 授权董事长签署授信融资法律文件[2] 流程进展 - 2024年12月12日董事会通过申请议案[3] - 议案尚需提交2025年第一次临时股东大会[3] 其他情况 - 申请基于业务发展和正常经营所需[4] - 授权期限12个月，额度可循环使用[2] - 实际融资金额以实际发生为准[2]

河北瑞星燃气设备股份有限公司 第四届董事会独立董事 2024 年第五次专门会议决议公告 证券代码：836717 证券简称：瑞星股份 公告编号：2024-125 2、议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3、回避表决情况： 本议案未涉及关联交易事项，与会独立董事无需回避表决。 二、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》，并提交董事会审议。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 河北瑞星燃气设备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董 事2024年第五次专门会议于2024年12月12日在公司会议室以通讯表决的方式召 开。公司现有独立董事3人，实际出席会议的独立董事3人。会议符合《中华人民 共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《河北瑞星燃气设备股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）《河北瑞星燃气设备股份有限公司独立 董事专门会议工作制度》等法律法规和规范性文件的有关规定。 本次会议由全体独立董事共同推举迟国敬先生召集并主持。会议审议并以记 名投票方 ...

证券代码：836717 证券简称：瑞星股份 公告编号：2024-126 河北瑞星燃气设备股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，如有同一投票权 出现重复投票表决的，以现场投票表决结果为准。 本次股东大会的召集人为董事会。 2024 年 12 月 12 日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关 于提议召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，公司董事会根据本次会议决议 召集股东大会。 （三）会议召开的合法性、合规性 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 2 日下午 14:00。 2、网络投票起止时间：2025 年 1 月 1 日 15:00—2025 年 1 月 2 日 15:00。 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《 ...

河北瑞星燃气设备股份有限公司高级管理人员任命公告 证券代码：836717 证券简称：瑞星股份 公告编号：2024-124 公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、 业务规则和《公司章程》等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人 数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事 会成员的三分之一。本次任免未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担 任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。未导致董事会或者其专门委员会中独立董 事所占的比例不符合相关规则或者《公司章程》的规定，未导致独立董事中欠缺会计专 业人士。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任命基本情况 （一）任命的基本情况 2024 年 12 月 12 日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于公司高级管 理人员任命的议案》，任命孙铁军先生为公司董事会秘书，表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 任命孙铁军先生为公司董事会秘书，任职期限 ...

河北瑞星燃气设备股份有限公司 关于公司向银行申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、申请授信的基本情况 2024年12月12日召开第四届董事会第八次会议，会议审议并通过了《关于向 银行申请综合授信额度的议案》，该议案需提交股东大会审议。具体内容详见公 司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《河北瑞星燃气设备 股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告》。 证券代码：836717 证券简称：瑞星股份 公告编号：2024-122 为满足公司生产经营的资金需要，公司拟向中国银行股份有限公司枣强支行 申请合计不超过人民币2亿元的综合授信额度。公司实际控制人谷红军及其配偶 屈金娟将就上述授信额度整体提供保证担保。最终授信额度及授信期限将以该行 实际审批为准。公司授权董事长在上述额度范围内签署有关法律文件并由公司具 体实施。 二、审议及表决情况 2024 年 12 月 16 日 （一）《河北瑞星燃气设备股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》； （二）《河北瑞 ...