证券代码：836717 证券简称：瑞星股份 公告编号：2023-125 河北瑞星燃气设备股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 河北瑞星燃气设备股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月10日召 开第三届董事会第二十一次会议、2023年10月26日召开2023年第三次临时股东大 会，审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》和《关于修订<公司章程>并 办理工商变更登记的议案》。具体内容详见公司分别于2023年10月10日、2023 年10月26日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《第三届 董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2023-087）和《2023年第三次临 时股东大会决议公告》（公告编号：2023-114）。 二、工商变更登记情况 统一社会信用代码：911311007302408743 名称：河北瑞星燃气设备股份有限公司 注册资本：壹亿壹仟肆佰陆拾捌万元整 类型：股 ...

证券代码：836717 证券简称：瑞星股份 公告编号：2023-124 河北瑞星燃气设备股份有限公司 已回购股份占总股本的比例累计达到 1%暨回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 河北瑞星燃气设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 19 日召开公 司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司回 购股份方案的议案》，公司现任独立董事对本项议案发表了同意的独立意见，2023 年 8 月 3 日召开 2023 年第二次临时股东大会审议通过该议案，2023 年 10 月 30 日召开第三 届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于回购公司股 份实施期限延期的议案》，同意对回购公司股份实施期限延期 1 个月，除回购实施期限 延长外，回购方案的其他内容未发生变化。 （三）回购价格、定价原则及合理性 为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况，经营状况及近期公司股价，确定本 次回购价格不超过 5 ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 30 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 证券代码：836717 证券简称：瑞星股份 公告编号：2023-120 河北瑞星燃气设备股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）审议通过《关于公司拟参与网络竞价购买股权的议案》 1.议案内容： 同意公司拟以自有资金不超过 4,000 万元通过网络竞价的方式购买河北国控 长城能源有限公司 50%国有股权，具体内容详见公司于北京证券交易所信息披露 平台（www.bse.cn）披露的《关于公司拟通过网络竞价方式购买股权的公告》。 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 27 日以电话或电子邮件 方式发出 5.会议主持人：董事长谷红军 6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《河北瑞星燃气设 ...

证券代码：836717 证券简称：瑞星股份 公告编号：2023-123 河北瑞星燃气设备股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 30 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 27 日以电话或电子邮件方式 发出 5.会议主持人：监事会主席焦广新 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《河北瑞星燃气设备股份 有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案未涉及关联交易事项，与会监事无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《河北瑞星燃气设备股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议》。 河北瑞星燃气设备股份有限公司 监事会 会议应出 ...

证券代码：836717 证券简称：瑞星股份 公告编号：2023-122 河北瑞星燃气设备股份有限公司 关于延长回购公司股份实施期限的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 河北瑞星燃气设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开了第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过 了《关于回购公司股份实施期限延期的议案》，现将有关事项公告如下： 一、回购股份的基本情况： 公司于 2023 年 7 月 19 日召开公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事 会第十四次会议，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，2023 年 8 月 3 日召开 2023 年第二次临时股东大会审议通过该议案。 （一）回购用途及目的 为维护公司股价的稳定，保护投资者的利益，按照公司稳定股价的预案之承 诺，在综合考虑公司的经营状况、财务状况等因素的基础上，基于对公司未来持 续稳定发展的信心和对公司价值的认可，公司拟以自有资金回购公司股份，并将 用于股权激励及员工持股计划 ...

证券代码：836717 证券简称：瑞星股份 公告编号：2023-121 河北瑞星燃气设备股份有限公司 关于公司拟通过网络竞价方式购买股权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况概述 河北省国有资产控股运营有限公司持有的河北国控长城能源有限公司 50% 股权在河北产权市场挂牌转让，起拍价 1,930.02 万元。 为进一步提高公司综合竞争力，河北瑞星燃气设备股份有限公司（以下简称 "瑞星股份"或者"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开第三届董事会第二十三次 会议，审议通过了《关于公司拟参与网络竞价购买股权的议案》。同意公司拟以 自有资金不超过 4,000 万元通过网络竞价的方式参与竞拍河北国控长城能源有限 公司 50%国有股权。 本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。本次交易能否达成存在不确定 性，以最终拍卖结果为准。 二、交易对方基本情况 （一）交易对方工商信息 企业名称：河北省国有资产控股 ...

河北瑞星燃气设备股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：836717 证券简称：瑞星股份 公告编号：2023-115 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 23 日以电话或电子邮件 方式发出 5.会议主持人：董事长谷红军 6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《河北瑞星燃气设备股份 有限公司章程》的有关规定。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 本议案未涉及关联交易事项，与会董事无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事陈宏因工作原因以通讯方式参与表决 ...

证券代码：836717 证券简称：瑞星股份 公告编号：2023-116 河北瑞星燃气设备股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 23 日以电话或电子邮件方式 发出 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《河北瑞星燃气设备股份 有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事粟昶因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》、《河北瑞星燃气设备股份有限公司章程》等 相关法律法规及相关规定，公司编制了《2023 年第三季度报告》。 ...

河北瑞星燃气设备股份有限公司 章 程 2023 年 10 月 | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | | --- | --- | --- | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | | 第三节 | 股份转让 7 | | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 董事会 | 26 | | 第一节 | 董事 | 26 | | 第二节 | 董事会 | 30 | | 第三节 | 董事会专门委员会 | 35 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 | 36 | | 第七章 | 监事会 | 38 | | 第一节 | 监事 38 | | | 第二节 | 监事会 | 39 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 41 | | 第一节 | ...

证券代码：836717 证券简称：瑞星股份 公告编号：2023-118 河北瑞星燃气设备股份有限公司 关于全资子公司对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 因经营和发展需要，公司全资子公司海口英茗投资有限公司（以下简称"英 茗投资"）拟出资设立景县瑞华天然气有限责任公司（以下简称"景县瑞华"，名 称以工商主管机关最终核准的名称为准），"景县瑞华"的注册资本为人民币 2,000 万元，英茗投资出资 2,000 万元，持股比例为 100%。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次对外投资系新设 全资子公司，不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）审议和表决情况 2023 年 10 月 26 日，公司召开第三届董事会第二十二次会议审议通过《关 于全资子公司对外投资的议案》。董事会表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案未涉及关 ...