北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于河北瑞星燃气设备股份有限公司 2023年第三次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2023】第【0615】号 致：河北瑞星燃气设备股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受河北瑞星燃气设备股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师参加公司 2023 年第三次临时股东 大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》" ...

证券代码：836717 证券简称：瑞星股份 公告编号：2023-114 河北瑞星燃气设备股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《河北瑞星燃气设备股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 82,902,639 股，占公司有表决权股份总数的 72.99%。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长谷红军 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司 ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年9月30日，公司资产总计615,508,405.50元，较上年期末增长15.08%；归属于上市公司股东的净资产566,225,222.28元，较上年期末增长29.96%[10] - 2023年1 - 9月，公司营业收入128,878,974.48元，较上年同期减少5.20%；归属于上市公司股东的净利润14,527,387.74元，较上年同期减少21.08%[10] - 2023年7 - 9月，公司营业收入47,463,639.99元，较上年同期减少17.40%；归属于上市公司股东的净利润4,811,188.55元，较上年同期减少47.34%[10] - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为 - 12,754,099.91元，较上年同期减少149.11%，主要系货款收回减少、采购及税费支付增加[10][13] - 公司2023年9月30日资产总计615,508,405.50元，较2022年的534,831,131.68元增长15.08%[27] - 2023年9月30日流动负债合计46,974,721.88元，较2022年的96,210,773.44元下降51.18%[27] - 2023年9月30日非流动负债合计2,289,036.71元，较2022年的2,941,581.80元下降22.18%[28] - 2023年9月30日所有者权益合计566,244,646.91元，较2022年的435,678,776.44元增长29.97%[28] - 公司2023年1 - 9月营业总收入128,878,974.48元，较2022年的135,954,814.99元下降5.19%[34] - 公司2023年1 - 9月营业总成本115,421,278.49元，较2022年的113,158,808.71元增长1.99%[34] - 公司2023年1 - 9月营业成本78342074.23元，2022年同期为76986071.74元[35] - 公司2023年1 - 9月销售费用11289837.99元，较2022年同期的9944791.71元有所增长[35] - 公司2023年1 - 9年营业利润12999581.80元，2022年同期为21197777.56元[35] - 公司2023年1 - 9月净利润14546812.37元，2022年同期为18407536.15元[35] - 公司2023年基本每股收益0.15元/股，2022年为0.21元/股[36] - 2023年1 - 9月合并报表经营活动现金流入小计132,941,497.84元，2022年同期为173,757,059.07元[40] - 2023年1 - 9月合并报表经营活动现金流出小计145,695,597.75元，2022年同期为147,786,265.10元[40] - 2023年1 - 9月合并报表经营活动产生的现金流量净额为 - 12,754,099.91元，2022年同期为25,970,793.97元[41] - 2023年1 - 9月合并报表投资活动现金流入小计40,788.50元，2022年同期为44,803,578.71元[41] - 2023年1 - 9月合并报表投资活动现金流出小计13,564,884.68元，2022年同期为13,195,416.49元[41] - 2023年1 - 9月合并报表筹资活动现金流入小计167,467,600.00元，2022年同期为53,000,000.00元[41] - 2023年1 - 9月合并报表筹资活动现金流出小计56,758,336.54元，2022年同期为87,758,287.97元[41] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司2023年9月30日资产总计565,995,866.47元，较2022年的485,515,739.18元增长16.58%[31] - 母公司2023年9月30日流动负债合计25,540,009.83元，较2022年的71,143,657.07元下降64.09%[32] - 母公司2023年9月30日非流动负债合计2,289,036.71元，较2022年的2,941,581.80元下降22.18%[32] - 母公司2023年9月30日所有者权益合计538,166,819.93元，较2022年的411,430,500.31元增长30.80%[32] - 母公司2023年1 - 9月营业收入89039975.21元，2022年同期为107915840.46元[37] - 母公司2023年1 - 9月营业成本54402030.58元，2022年同期为63219002.39元[37] - 母公司2023年1 - 9月营业利润8977877.92元，2022年同期为18039286.69元[38] - 母公司2023年1 - 9月净利润10662437.93元，2022年同期为15412597.68元[38] - 母公司2023年基本每股收益0.11元/股，与2022年持平[39] - 2023年1 - 9月母公司报表经营活动现金流入小计107,627,530.90元，2022年同期为128,799,712.23元[44] - 2023年1 - 9月母公司报表投资活动现金流出小计23,118,467.90元，2022年同期为12,084,284.80元[44] - 2023年1 - 9月母公司报表筹资活动现金流入小计162,467,600.00元，2022年同期为48,000,000.00元[44] 部分资产及收益指标变化 - 报告期末货币资金138,747,694.64元，较上年同期增长158.48%，主要系完成公开发行股票收到募集资金[12] - 报告期末应收票据1,633,207.05元，较上年同期减少49.74%，主要系收到的承兑汇票减少[12] - 报告期末在建工程11,161,044.79元，较上年同期增长395.01%，主要系建设募投项目[12] - 本年累计财务费用627,725.31元，较上年同期减少59.15%，主要系募集资金存放银行使利息收入增加[12] - 本年累计其他收益1,940,723.86元，较上年同期增长143.39%，主要系收到的与收益相关政府补助增加[12] - 年初至报告期末非经常性损益合计4,237,538.89元，净额为3,601,908.06元[14] - 2023年9月30日货币资金为138,747,694.64元，2022年12月31日为53,677,666.26元[26] - 2023年9月30日应收账款为215,635,887.32元，2022年12月31日为207,696,978.36元[26] - 2023年9月30日流动资产合计为457,404,665.80元，2022年12月31日为380,835,513.23元[26] - 2023年9月30日长期股权投资为21,997,230.50元，2022年12月31日为18,585,850.21元[26] 股权结构相关情况 - 无限售股份总数期初为32,446,000股，占比28.29%，期末为28,144,000股，占比24.54%；有限售股份总数期初为82,234,000股，占比71.71%，期末为86,536,000股，占比75.46%[17] - 控股股东、实际控制人持股57,600,000股，占比50.23%，报告期内无变动[17] - 普通股股东人数为7,129人[17] - 持股5%以上的股东或前十名股东期末合计持股88,224,821股，占比76.9312%[19] - 公司自然人股东谷红军与谷红民为兄弟关系，谷红民为谷红军的一致行动人，其他股东间无关联关系[19] 公司事项披露情况 - 报告期内存在日常性关联交易预计及执行情况、股份回购事项、已披露承诺事项、资产被查封扣押冻结或抵押质押情况，均已事前及时履行内部审议程序并及时履行披露义务[22]

河北瑞星燃气设备股份有限公司 证券代码：836717 证券简称：瑞星股份 公告编号：2023-098 内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本规则经公司 2023 年 10 月 9 日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通 过，无需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河北瑞星燃气设备股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了规范河北瑞星燃气设备股份有限公司（以下简称"公司"）内 部审计工作，提高内部审计工作质量，实现公司内部审计工作规范化、标准化， 发挥内部审计工作在促进公司经济管理、提高经济效益中的作用，依照《中华人 民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》及《河北瑞星燃气设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 相关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的 参股公司的与财务报告相关的所有业务 ...

河北瑞星燃气设备股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：836717 证券简称：瑞星股份 公告编号：2023-094 一、 审议及表决情况 本规则经公司 2023 年 10 月 9 日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通 过，尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河北瑞星燃气设备股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善河北瑞星燃气设备股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，规范公司运作，充分发挥公司独立董事作用，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》、《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》（以下简称"《指引第 1 号》"）、《上 市公司独立董事管理办法》等有关法律、法律和规范性文件的要求及《河北瑞星 燃气设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） ...

证券代码：836717 证券简称：瑞星股份 公告编号：2023-095 河北瑞星燃气设备股份有限公司 募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河北瑞星燃气设备股份有限公司 本规则经公司 2023 年 10 月 9 日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通 过，尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范河北瑞星燃气设备股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法 律、法规、规范性文件及《河北瑞星燃气设备股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司向不特定合格投资者发行证券（包括 公开发行股票并在北京证券交易所上市、增发、发行可转换公司债券等）以及向 特定对象发行证券募集的资金 ...

证券代码：836717 证券简称：瑞星股份 公告编号：2023-097 河北瑞星燃气设备股份有限公司 信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本规则经公司 2023 年 10 月 9 日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通 过，无需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河北瑞星燃气设备股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对河北瑞星燃气设备股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）信息披露工作的管理，进一步规范公司的信息披露行为，维护公司、投 资者及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、 规范性文件以及《河北瑞星燃气设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制 ...

一、会议召开和出席情况 河北瑞星燃气设备股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 证券代码：836717 证券简称：瑞星股份 公告编号：2023-088 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 9 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 6 日以电话或电子邮件方式 发出 5.会议主持人：监事会主席焦广新 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《河北瑞星燃气设备股份 有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事粟昶因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 本议案未涉及关联交易事项，与会监事无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 （一）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》 1.议案内容： 根据公司募集 ...

独立董事关于第三届董事会第二十一次会议 所审议事项的事前认可意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等有关法律、法规、规范性文件及《河北瑞星燃气设备股份有限公司章程》、《河 北瑞星燃气设备股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定，我们作为河北瑞 星燃气设备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司第三届董事 会第二十一次会议审议的《关于拟变更会计师事务所的议案》进行了事前核查， 发表如下事前认可意见： 证券代码：836717 证券简称：瑞星股份 公告编号：2023-109 河北瑞星燃气设备股份有限公司 我们认为，大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事财务审计、内部控 制审计的资质和能力，与公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际 控制人之间不存在任何关联关系，具有独立性。公司变更会计师事务所事项符合 相关法律、法规和规范性文件，符合公司及全体股东的共同利益，不存在损害股 东尤其是中小股东利益的情形。 因 ...

证券代码：836717 证券简称：瑞星股份 公告编号：2023-103 河北瑞星燃气设备股份有限公司 关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2023 年 5 月 19 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意河北瑞星燃气 设备股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可 [2023]1121 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司 股票于 2023 年 7 月 3 日在北京证券交易所上市。公司本次股票发行数量为 2,868.00 万股，发行价格为 5.07 元/股，募集资金总额为人民币 145,407,600.00 元，募集资金净额为120,434,920.68元，到账时间为 2023 年 6 月 21 日。 为规范募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公 司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定， 以及公司《募集资金管理制度》的 ...