证券代码：836717 证券简称：瑞星股份 公告编号：2023-096 河北瑞星燃气设备股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 10 日以电话或电子邮件 方式发出 5.会议主持人：董事长谷红军 6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《河北瑞星燃气设备股份 有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事王川因工作原因以通讯方式参与表决。 董事迟国敬因工作原因以通讯方式参与表决。 董事南丽敏因工作原因以通讯方式参与表决。 董事苏毅因工作原因以通 ...

证券代码：836717 证券简称：瑞星股份 公告编号：2024-097 河北瑞星燃气设备股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 10 日以电话或电子邮件方式 发出 5.会议主持人：监事会主席焦广新 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《河北瑞星燃气设备股份 有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规规定，公司编制了《2024 年 半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。具体内容详见公司在北 ...

关联交易 - 公司控股孙公司拟租赁关联方房屋，期限1年，金额5万元[5] 资金使用 - 公司拟用不超3000万元闲置募集资金补充流动资金，期限不超12个月[8] 议案表决 - 《关于公司控股孙公司房屋租赁暨关联交易的议案》全票通过[7] - 《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》全票通过[9]

会议信息 - 董事会会议于2024年8月13日现场结合通讯召开[3] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[4] 业务决策 - 控股孙公司拟租关联方房屋，期限1年，金额5万[5] - 拟用不超3000万闲置募集资金补流，期限不超12个月[10] 议案表决 - 《关于公司控股孙公司房屋租赁暨关联交易的议案》同意7票[8] - 《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》同意9票[11]

关联交易 - 控股孙公司圣星科技拟租衡水科捷仪表200平场地，租期2024.8.15 - 2025.8.14，年租金5万含税[3] - 2024.8.13董事会通过该关联交易议案，7票同意[4] 交易方情况 - 衡水科捷仪表2012年成立，注册资本600万，实缴600万[6] - 2023年营收24752.48元，净利润 - 33635.07元，年末总资产10949028.89元，净资产5908424.86元[6] 交易相关说明 - 租赁费用按市场公允价结算，符合公平原则[9] - 提前终止合同需提前三月通知并付20%违约金[11] - 关联交易定价公允，对财务无重大不利影响，保荐机构无异议[12][13]

关联交易 - 圣星科技拟租衡水科捷仪表200平场地，租期2024.8.15 - 2025.8.14，年租金5万含税[2][9] - 2024.8.13董事会审议关联交易议案，7票同意[3] - 提前终止协议，违约方付20%总租金违约金[9] 关联方情况 - 衡水科捷仪表2012年成立，注册资本600万[5] - 2023年度营收24752.48元，净利润 -33635.07元[5] - 2023年末总资产10949028.89元，净资产5908424.86元[5] 审核意见 - 关联交易按公允价结算，无重大不利影响[10][11][12] - 保荐机构认为信息披露真实准确完整，无异议[14]

上市情况 - 2023年7月3日公司股票在北京证券交易所上市，发行2868.00万股，价格5.07元/股，募资1.454076亿元，净额1.2043492068亿元[3] 项目投入 - 截至2024年6月30日，燃气调压设备生产扩建项目计划投7043.492068万元，累计投4182.717062万元；研发中心项目计划投5000万元，累计投136.587万元[6] 资金存储 - 截至2024年6月30日，公司募集资金存储1806.209168万元[7] 资金补充 - 2023年8月14日同意用不超3000万元闲置募资补流，期限不超12个月；2024年8月12日全部归还[8] - 2024年8月13日审议通过再用不超3000万元闲置募资补流，保荐机构无异议[11][13]

会议情况 - 公司第四届董事会独立董事2024年第二次专门会议于8月13日召开，3位独立董事均出席[1] 议案审议 - 审议通过控股孙公司房屋租赁暨关联交易议案，表决3票同意[1][3] - 审议通过使用闲置募集资金补充流动资金议案，表决3票同意[4][5] 公告信息 - 公告日期为2024年8月15日[6]

资金募集 - 2023年7月3日公司公开发行2868万股，发行价5.07元/股，募资1.454076亿元，净额1.2043492068亿元[2] 项目投入 - 截至2024年6月30日，研发中心项目计划投资5000万元，累计投入136.587万元，进度2.73%[4] - 截至2024年6月30日，燃气调压设备生产扩建项目计划投资7043.492068万元，累计投入4182.717062万元，进度59.38%[6] 资金使用 - 截至2024年6月30日，公司用1254.815104万元置换中介费用，1294万元付承销费，3000万元补流，3000万元买理财，1806.209168万元存专户[7] - 公司拟用不超3000万元闲置募资补流，期限不超12个月[8] - 2024年8月13日会议通过用不超3000万元闲置募资补流议案，无需股东大会审议[14] 各方意见 - 保荐机构认为公司使用不超3000万元闲置募资补流符合规定[15] - 监事会认为公司使用闲置募资补流符合实际，维护股东利益，符合规定[16]

证券代码：836717 证券简称：瑞星股份 公告编号：2024-090 河北瑞星燃气设备股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 13 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 10 日以电话或电子邮件方式 发出 5.会议主持人：监事会主席焦广新 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《河北瑞星燃气设备股份 有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司控股孙公司房屋租赁暨关联交易的议案》 1.议案内容： 3.回避表决情况 本议案未涉及关联交易事项，与会监事无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流 ...