人员任命 - 2024年6月27日任命马正兴为副总经理，任期至第四届董事会届满[2] - 因公司发展及经营管理需要聘任马正兴[3] 人员信息 - 马正兴1986年生，2016年4月至今任公司研发副主任[4] - 马正兴持有公司股份0股，占公司股本0%[2] 相关文件 - 备查文件有董事会及提名委员会会议决议[8]

项目进展 - “研发中心项目”预定可使用日期延至2025年7月[5] 融资担保 - 景县瑞华拟申请不超2000万元授信，公司提供同额担保[7] - 枣强支行授予公司不超7800万元授信额度[7] 人事变动 - 聘任马正兴为公司副总经理，聘期至第四届董事会届满[10]

会议情况 - 公司第四届董事会独立董事2024年第一次专门会议于6月27日召开[1] - 3名独立董事实际出席会议[1] 议案审议 - 审议通过为全资孙公司获取银行授信提供担保议案并提交董事会[1][2] - 议案表决结果为3票同意，0票反对和弃权[3] 担保事项 - 全资孙公司景县瑞华天然气向中行枣强支行申请授信，公司提供担保[2]

融资情况 - 2023年5月19日获批发行2868.00万股股票，发行价每股5.07元[2] - 截至2023年6月21日，募集资金总额145,407,600.00元，扣除承销费后为132,467,600.00元[2] 项目投入 - 截至2023年12月31日，燃气调压设备项目拟投70,434,920.68元，累计投入24,681,152.73元，进度40.91%[5] - 截至2023年12月31日，研发中心项目拟投50,000,000.00元，累计投入79,050.00元，进度0.16%[5] - 截至2023年12月31日，两项目合计拟投120,434,920.68元，累计投入24,760,202.73元，进度23.99%[5] 项目延期 - 公司将研发中心项目达到预定可使用状态日期延长至2025年7月[6] - 2024年6月27日，董事会、监事会审议通过部分募投项目延期议案[12][13] - 保荐机构对部分募投项目延期事项无异议[15]

授信与担保 - 景县瑞华拟向枣强支行申请不超2000万元授信，公司提供不超2000万元担保[2] - 枣强支行已授予公司不超7800万元授信，拟合并贷款为集团授信[2] - 连续12个月累计担保2000万元，占2023年末净资产3.57%[3] 决策程序 - 2024年6月27日董事会、独立董事会议通过担保议案[5][6] - 保荐机构对担保信息披露无异议[7]

融资情况 - 公司发行2868.00万股，发行价每股5.07元，募资145,407,600.00元，扣除承销费后为132,467,600.00元[2] 项目投入 - 燃气调压设备生产扩建项目拟投70,434,920.68元，累计投入24,681,152.73元，进度40.91%[6] - 研发中心拟投50,000,000.00元，累计投入79,050.00元，进度0.16%[6] - 两项目合计拟投120,434,920.68元，累计投入24,760,202.73元，进度23.99%[6] 未来展望 - 公司将研发中心项目达到预定可使用状态日期延至2025年7月[7] 决策事项 - 2024年6月27日董事会、监事会审议通过募投项目延期议案[13] - 保荐机构认为募投项目延期合规，无异议[14] - 公司召开第四届董事会、监事会第二次会议并形成决议[16] - 华西证券对公司部分募投项目延期出具核查意见[16] - 董事会相关文件日期为2024年7月1日[17]

会议信息 - 会议于2024年6月27日召开[5] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[4] 项目进展 - 公司将“研发中心项目”预定可使用日期延至2025年7月[6] 议案表决 - 《关于部分募投项目延期的议案》表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票[7]

担保事项 - 公司为景县瑞华提供不超2000万元银行融资担保[3] - 枣强支行授予公司不超7800万元授信额度[3] - 担保议案经董事会审议通过[5] - 本次担保金额占近一期经审计净资产3.58%[6] 景县瑞华情况 - 注册资本和实缴资本均为2000万元[7] - 2023年末资产总额5961351.94元，负债率0.79%[7] - 2023年营收0元，净利润 -85574.13元[7][8] 公司担保余额 - 上市公司及其控股子公司对外担保余额2000万元[14] - 对合并报表外单位担保余额等均为0元[14] 保荐机构意见 - 保荐机构对本次担保事项无异议[13]

河北瑞星燃气设备股份有限公司高级管理人员任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 2024 年 6 月 27 日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于聘任公司副总 经理的议案》，董事会任命马正兴先生为公司副总经理，表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 任命马正兴先生为公司副总经理，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，自 2024 年 6 月 27 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是 失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 证券代码：836717 证券简称：瑞星股份 公告编号：2024-083 公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、 业务规则和公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职 工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。 本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事 为公司董事、高级管理人员的配偶、父 ...

证券代码：836717 证券简称：瑞星股份 公告编号：2024-080 河北瑞星燃气设备股份有限公司 关于为全资孙公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 二、被担保人基本情况 （一）担保基本情况 为满足生产经营的资金需要，公司全资孙公司景县瑞华天然气有限公司（以 下简称"景县瑞华"）拟向中国银行股份有限公司枣强支行（以下简称"枣强支 行"）申请合计不超过人民币 2,000 万元的授信额度。最终授信额度及授信期限 将以该行实际批准为准。公司将针对上述授信申请为景县瑞华提供最高额不超过 人民币 2,000 万元的银行融资担保。 鉴于目前枣强支行已经授予公司不超过人民币 7,800 万元的授信额度，枣强 支行拟将公司与景县瑞华对其的贷款调整为集团授信贷款。上述景县瑞华的授信 申请不影响公司与枣强支行既存的授信和担保安排。 （二）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （三）决策与审议程序 2024 年 6 月 27 日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过 ...