证券代码：836717 证券简称：瑞星股份 公告编号：2023-096 河北瑞星燃气设备股份有限公司 投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本规则经公司 2023 年 10 月 9 日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通 过，无需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河北瑞星燃气设备股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善河北瑞星燃气设备股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，规范公司投资者关系工作，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统 称"投资者"）之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资 者之间长期、稳定的良好关系，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《 中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》、《上市公司投资者关系管理工作指引》及其他相关法律、法规和 规范性文件以及《河北瑞星燃气设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程 ...

证券代码：836717 证券简称：瑞星股份 公告编号：2023-102 河北瑞星燃气设备股份有限公司 战略委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本规则经公司 2023 年 10 月 9 日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通 过，无需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河北瑞星燃气设备股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，负责 主持委员会工作。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 第三条至第五条的规定补足委员人数。 第七条 战略委员会下设投资评审小组，负责日常工作联络和 ...

董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：836717 证券简称：瑞星股份 公告编号：2023-092 一、 审议及表决情况 河北瑞星燃气设备股份有限公司 本规则经公司 2023 年 10 月 9 日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通 过，尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河北瑞星燃气设备股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范河北瑞星燃气设备股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）等有 关法律、法规、规范性文件的要求，以及《河北瑞星燃气设备股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任董事会办 公室负 ...

证券代码：836717 证券简称：瑞星股份 公告编号：2023-106 河北瑞星燃气设备股份有限公司拟变更会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所应保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 公司拟聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计机构。 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 2022 年度末合伙人数量：272 人 2022 年度末注册会计师人数：1,603 人 2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：1,000 人 2022 年收入总额（经审计）：332,731.85 万元 2022 年审计业务收入（经审计） ...

| 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第十四条 经依法登记，公司的经营范 | 第十四条 经依法登记，公司的经营范 | | 围：一般项目：普通阀门和旋塞制造（不 | 围：一般项目：普通阀门和旋塞制造（不 | | 含特种设备制造）；通用设备制造（不 | 含特种设备制造）；通用设备制造（不 | | 含特种设备制造）；电气信号设备装置 | 含特种设备制造）；电气信号设备装置 | | 制造；金属工具制造；金属结构销售； | 制造；金属工具制造；金属结构销售； | | 住房租赁；非居住房地产租赁；租赁服 | 住房租赁；非居住房地产租赁；租赁服 | | 务（不含许可类租赁服务）；货物进出 | 务（不含许可类租赁服务）；货物进出 | | 口；技术进出口；技术服务、技术开发、 | 口；技术进出口；技术服务、技术开发、 | | 技术咨询、技术交流、技术转让、技术 | 技术咨询、技术交流、技术转让、技术 | | 推广。（除依法须经批准的项目外，凭 | 推广。（除依法须经批准的项目外，凭 | | 营业执照依法自主开展经营活动）。许 | 营业执照依法自主开展经营活动）。许 | | 可项目：特种设备制造；发电业务、 ...

河北瑞星燃气设备股份有限公司 证券代码：836717 证券简称：瑞星股份 公告编号：2023-093 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本规则经公司 2023 年 10 月 9 日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通 过，尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河北瑞星燃气设备股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善河北瑞星燃气设备股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，规范公司运作，充分发挥公司独立董事作用，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》、《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》（以下简称"《指引第 1 号》"）、《上 市公司独立董事管理办法》等有关法律、法律和规范性文件的要求及《河北瑞星 燃气设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关规定， 审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理 结构，充分发挥董事会专门委员会在上市公司治理中的作用，公司董事长、总经 理谷红军先生申请辞去董事会审计委员会委员职务。上述辞职报告自董事会收到 之日起生效。辞去上述职务后，谷红军先生继续担任公司董事长、总经理。 证券代码：836717 证券简称：瑞星股份 公告编号：2023-091 河北瑞星燃气设备股份有限公司 关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 河北瑞星燃气设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 9 日 召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整董事会审计委员会 成员的议案》，同意对公司第三届董事会审计委员会部分委员进行调整。现将具 体情况公告如下： 为保障审计委员会正常运行，公司董事会同意选举 ...

证券代码：836717 证券简称：瑞星股份 公告编号：2023-107 三、必要性及对公司的影响 公司向银行申请授信是公司日常业务发展及生产经营的正常需要，有助于增 强公司资产流动性和经营实力，为公司持续、稳定、健康的发展提供资金支持， 符合公司及全体股东的利益。不会对公司产生不利影响。 四、备查文件目录 河北瑞星燃气设备股份有限公司 关于公司向银行申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、申请授信的基本情况 为满足公司日常经营业务发展及需要，公司拟向中国银行股份有限公司枣强 支行申请合计不超过人民币1.3亿元的授信额度，在总金额内可循环申请，期限 为2023年第三次临时股东大会通过之日起1年，授信的品种包括但不限于流动资 金借款，银行承兑汇票、信用证、保函等。公司所或授信额度最终以上述机构审 批的额度为准，并视公司运营资金的实际需求来确定。公司授予总经理在上述额 度范围内签署有关法律文件并由公司具体实施。 二、审议及表决情况 2023年10月9日召开第三届董事会第二十一次 ...

证券代码：836717 证券简称：瑞星股份 公告编号：2023-089 河北瑞星燃气设备股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 10 月 26 日下午 14:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 10 月 25 日 15:00—2023 年 10 月 26 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营 业厅"）提交投票意见。 本次股东大会的召集人为董事会。 2023 年 10 月 ...

公司原持续督导保荐代表人为周曼女士、廖高迁先生。现因廖高迁先生工作 变动，华西证券拟指派海怡博先生接替廖高迁先生履行北交所上市项目的持续督 导工作。 本次变更完成后，公司的持续督导保荐代表人为周曼女士、海怡博先生。 本次变更不影响华西证券对公司的持续督导工作，公司董事会对廖高迁先生 在担任公司保荐代表人期间所做的工作表示衷心的感谢！ 特此公告！ 河北瑞星燃气设备股份有限公司 证券代码：836717 证券简称：瑞星股份 公告编号：2023-086 河北瑞星燃气设备股份有限公司 关于更换持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 河北瑞星燃气设备股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月1日收到 保荐机构华西证券股份有限公司（以下简称"华西证券"）出具的《华西证券股 份有限公司关于更换河北瑞星燃气设备股份有限公司向不特定合格投资者公开 发行股票并在北京证券交易所上市项目持续督导保荐代表人的函》。 海怡博，保荐代表人，中央财经大学法律硕士，中国注册会计师协会非执业 会员，具 ...