关于河北瑞星燃气设备股份有限公司 变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的 核查意见 华西证券股份有限公司（以下简称"华西证券"或"保荐机构"）作为河北瑞星燃 气设备股份有限公司（以下简称"公司"或"瑞星股份"）向不特定合格投资者公开发 行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保 荐业务管理细则》等有关规定，对瑞星股份变更部分募集资金投资项目实施主体及 实施地点的事项进行了核查，核查意见如下： 一、募集资金基本情况 2023 年 5 月 19 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意河北瑞星燃气设 备股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2023]1121 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司股票于 2023 年 7 月 3 日在北京证券交易所上市。公司本次股票发行数量为 2,868.00 万股，发行 价格为 5.07 元/股，募集资金总额为人民币 145,407,600.00 元，募集资金净额为 120,434,920.68元，到账时间为 2023 年 ...

证券代码：836717 证券简称：瑞星股份 公告编号：2023-112 （二）回购方式 本次回购方式为竞价方式回购。 （三）回购价格、定价原则及合理性 河北瑞星燃气设备股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 河北瑞星燃气设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 19 日召开公 司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司回 购股份方案的议案》，公司现任独立董事对本项议案发表了同意的独立意见，2023 年 8 月 3 日召开 2023 年第二次临时股东大会审议通过该议案。 （一）回购用途及目的 为维护公司股价的稳定，保护投资者的利益，按照公司稳定股价的预案之承诺，在 综合考虑公司的经营状况、财务状况等因素的基础上，基于对公司未来持续稳定发展的 信心和对公司价值的认可，公司拟以自有资金回购公司股份，并将用于股权激励及员工 持股计划，以此进一步完善公司治理结构，构建长期激励与约束机制，确保公司长期经 ...

证券代码：836717 证券简称：瑞星股份 公告编号：2023-105 河北瑞星燃气设备股份有限公司 2023 年半年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司2023年8月28日披露的2023年半年度报告（财务报告未经审计）， 截至 2023 年 6 月 30 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 260,738,769.05 元，母公司未分配利润为 237,183,763.82 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 114,680,000 股，根据扣除 回购专户 1,095,404 股后的 113,584,596 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.10 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 12,494,305.56 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结 ...

证券代码：836717 证券简称：瑞星股份 公告编号：2023-104 河北瑞星燃气设备股份有限公司 使用闲置募集资金购买理财产品公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2023 年 7 月 19 日，河北瑞星燃气设备股份有限公司发行普通股 28,680,000 股，发行方式为向战略投资者定向配售和网上向合格投资者定价发行相结合的方 式进行，发行价格为 5.07 元/股，募集资金总额为 145,407,600.00 元，实际募集 资金净额为 120,434,920.68 元，到账时间为 2023 年 6 月 21 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2023 年 9 月 30 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： | 单位：元 | | --- | | 序号 | 募集资金用 | 实施主 | 募集资金计划 | 累计投入募 | 投入进度（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | ...

证券代码：836717 证券简称：瑞星股份 公告编号：2023-101 河北瑞星燃气设备股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本规则经公司 2023 年 10 月 9 日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通 过，无需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河北瑞星燃气设备股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一条 为进一步建立健全河北瑞星燃气设备股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》及《河北瑞星燃气设备股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他相关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本细 则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定、 审查公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，负责制定公司董事 ...

河北瑞星燃气设备股份有限公司 证券代码：836717 证券简称：瑞星股份 公告编号：2023-108 独立董事关于第三届董事会第二十一次会议 相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等有关法律、法规、规范性文件及《河北瑞星燃气设备股份有限公司章程》、《河 北瑞星燃气设备股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定，我们作为河北瑞 星燃气设备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着认真、负责的 态度，在审阅了有关材料后，基于本人的独立判断，对公司第三届董事会第二十 一次会议审议的相关议案发表以下独立意见： 一、《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》的独 立意见 经认真审核相关材料，我们认为董事会对《关于变更部分募集资金投资项目 实施主体及实施地点的议案》的审议及表决程序符合相关法律法规和规范性文件 的规定，符合《公司章程》的规定，该议案决策程序合法合规。 公司对募投项目"燃气调压设备生产 ...

证券代码：836717 证券简称：瑞星股份 公告编号：2023-087 5.会议主持人：董事长谷红军 河北瑞星燃气设备股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 9 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 6 日以电话或电子邮件 方式发出 6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《河北瑞星燃气设备股份 有限公司公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事陈宏因工作原因以通讯方式参与表决。 董事迟国敬因工作以通讯方式参与表决。 董事隋平因工作以通讯方式参与表决。 董事王志勇因工作以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于变更公 ...

证券代码：836717 证券简称：瑞星股份 公告编号：2023-099 河北瑞星燃气设备股份有限公司 审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一条 为强化河北瑞星燃气设备股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》及《河北瑞星燃气设备股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他相关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制 定本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的董事会专门工作机构，主要负责 内、外部审计的沟通和评价，财务信息及其披露的审阅，重大决策事项监督和检 查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，应当为不在公司担任高级管理人 员的董事，独立董事应当过半数，且至少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上 ...

证券代码：836717 证券简称：瑞星股份 公告编号：2023-100 河北瑞星燃气设备股份有限公司 提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本规则经公司 2023 年 10 月 9 日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通 过，无需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河北瑞星燃气设备股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范河北瑞星燃气设备股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高 级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》、《上市公司治理准则》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《河 北瑞星燃气设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他相关规定， 公司特设立董事会提名委员会，并制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究并提出建议。 第六条 提名委员会任期与董 ...

华西证券股份有限公司 关于河北瑞星燃气设备股份有限公司 使用部分闲置募集资金购买理财产品的 核查意见 华西证券股份有限公司（以下简称"华西证券"或"保荐机构"）作为河北 瑞星燃气设备股份有限公司（以下简称"瑞星股份"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《北京证券交易 所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等 有关法规和规范性文件的要求，对瑞星股份使用部分闲置募集资金购买理财产品 事项进行了核查，具体情况如下： 截至2023年9月30日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： | 单位：元 | | --- | | 序 | 募集 资金 | 实施主体 | 募集资金计划投 资总额（调整后） | 累计投入募集资金 | 投入进度（%）（3） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | 金额（2） | =（2）/（1） | | | 用途 | | （1） | | | | 1 | 燃气 调压 设备 生产 | 河北瑞星燃气 设备股份有限 公司 | 70,434,920.68 | 10,1 ...