证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2023-068 无锡吉冈精密科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 5.会议主持人：董事长周延 6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关 法律、法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 30 日 2.会议召开地点：江苏省无锡市锡山区东昌路 22 号四楼公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 23 日以书面方式发出 2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项,不存在董事回避表决的情况。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无 ...

吉冈精密 证券代码 : 836720 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人周延、主管会计工作负责人周延及会计机构负责人（会计主管人员）仲艾军保证季度 报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真 | □是 | √否 | | 实、准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 | √否 | | 是否审计 | □是 | √否 | | 是否被出具非标准审计意见 | □是 | √否 | 2 无锡吉冈精密科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 1 第一节 重要提示 第二节 公司基本情况 一、 主 ...

（二）实际授予明细表 | | | | | 实际授予 | 实际授予 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | 拟授予数 量（万份） | 实际授予 数量（万 | 数量占授 予期权总 | 数量占授 予后总股 | | | | | 份） | 量的比例 | 本的比例 | | | | | | （%） | （%） | | 董瀚林 | 董事、工厂长 | 4.00 | 4.00 | 5.06% | 0.02% | | 仲艾军 | 董事、董事会 秘书、财务总 | 4.00 | 4.00 | 5.06% | 0.02% | | | 监 | | | | | | 核心员工（22 | 人） | 120.86 | 71.00 | 89.88% | 0.37% | | 合计 | | 128.86 | 79.00 | 100.00% | 0.41% | 注：本激励计划中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍五入所致。 证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2023-067 无锡吉冈精密科技股份有限公司 2022 年股权激励计划股票期权预留授 ...

一、调整股票期权行权数量 证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2023-065 无锡吉冈精密科技股份有限公司 关于公司股权激励计划股票期权数量、行权价格调整完成公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 无锡吉冈精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 10 日， 公司召开了第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议，会议审议通 过了《关于调整 2022 年股权激励计划相关事项的议案》、《关于 2022 年股权激励 计划回购注销部分限制性股票的议案》、《关于注销公司 2022 年股权激励计划部分 股票期权的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》（以下简称"《监管指引第 3 号》"）《2022 年股权激励计划（草案）（更正后）》（以下简称"《激励计划（草 案）》"）相关规定，公司向中国证券登记结算有限责任公司北京分公司（以下简 称"中登公司"）提交股权激励计划股票期权行 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、限制性股票授予结果 （一）实际授予基本情况 （二）实际授予结果明细表 证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2023-066 无锡吉冈精密科技股份有限公司 2022 年股权激励计划限制性股票预留授予结果公告 | | | 拟授予限制 | 实际授予限 | 实际授予数量 | 实际授予数量 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | 性股票数量 | 制性股票数 | 占授予总量的 | 占授予后总股 | | | | （万股） | 量（万股） | 比例（%） | 本的比例（%） | | 一、董事、高级管理人员 | | | | | | | 仲艾军 书、财务总监 | 董事、董事会秘 | 10.00 | 10.00 | 18.018% | 0.053% | | 二、核心员工 | | | | | | | 核心员工部分 | | 118.00 | 45.50 | 81.982% | 0.239% | | ...

1.会议召开时间：2023 年 9 月 1 日 2.会议召开地点：江苏省无锡市锡山区东昌路 22 号四楼公司会议室 3.会议召开方式：现场 证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2023-060 无锡吉冈精密科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 24 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席俞冬梅 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法 律、法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等法律法规、规范性文件及公司《2022 年股权激励计划（草案）（更正后）》的相关规定，本次股权激励计划无获授 ...

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2023-061 2、本次获授权益的激励对象均具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规 范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，均符合《上市规则》等文件规定的激励 对象条件及公司《2022年股权激励计划（草案）（更正后）》（以下简称"《激励计 划》"）规定的激励对象范围，不存在《上市规则》规定的不得成为激励对象的情形， 激励对象中不包括独立董事、监事，也不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股 东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次拟获授权益的激励对象主体资格合法、 有效。 无锡吉冈精密科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十六次会议 相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 依据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简 称"《上市规则》"）《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》 等规范性文件及《公司章程》相关规定，我们作为公司独立董事，本着对公司及全体 股东负责的态度， ...

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 无锡吉冈精密科技股份有限公司 2022 年股权激励计划 预留授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2023 年 9 月 1 | （二）咨询方式 16 | | --- | 一、释义 3 1. 吉冈精密、公司、本公司：指无锡吉冈精密科技股份有限公司。 2. 股权激励计划、本计划：指无锡吉冈精密科技股份有限公司 2022 年股权激 励计划。 3. 限制性股票：指公司根据本计划规定的条件和价格，授予激励对象一定数 量的公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到本计划规定的解 除限售条件后，方可解除限售流通。 4. 股票期权：指公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的价格和条 件购买本公司一定数量股票的权利。 5. 激励对象：指按照本计划规定，获得限制性股票/股票期权的公司董事（不 包括独立董事）、高级管理人员、核心员工。 6. 有效期：限制性股票和股票期权授予日起至所有限制性股票解除限售或回 购注销完毕和股票期权行权或注销之日止 7. 授予日：指公司向激励对象授予限制性股票/股票期权的日期，授予日必须 为交易日。 8. ...

江苏新苏律师事务所 关于无锡吉冈精密科技股份有限公司 2022年股权激励计划预留授予相关事项 之 法律意见书 地址：江苏省苏州市高新区邓尉路6号2楼 邮编：215011 电话：0512-67010501 传真：0512-67010500 二〇二三年九月 江苏新苏律师事务所 法律意见书 江苏新苏律师事务所 关于无锡吉冈精密科技股份有限公司 2022年股权激励计划预留授予相关事项 之法律意见书 编号：（2023）新苏非诉字第202300901-1号 致：无锡吉冈精密科技股份有限公司 江苏新苏律师事务所（以下简称"本所"）接受无锡吉冈精密科技股份有限 公司（以下简称"公司"或"吉冈精密"）的委托，担任吉冈精密本次实施2022 年股权激励计划（以下简称"本次激励计划"）相关事宜的专项法律顾问，就本 次公司2022年股权激励计划预留授予相关事项出具本法律意见书。 本所及经办律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励 管理办法（2018修正）》（以下简称"《管理办法》"）、《北京证券交易所上 市公司持续监管指引第3号——股权激励和员 ...

监事会关于2022年股权激励计划预留授予事项的核查意见 证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2023-064 无锡吉冈精密科技股份有限公司 2、本次获授权益的激励对象均具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规 范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，均符合《上市规则》等文件规定的激励 对象条件及公司《2022 年股权激励计划（草案）（更正后）》（以下简称"《激励 计划》"）规定的激励对象范围，不存在《上市规则》规定的不得成为激励对象的情 形，激励对象中不包括独立董事、监事，也不包括单独或合计持有公司 5%以上股份 的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次拟获授权益的激励对象主体资格合 法、有效。 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 无锡吉冈精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证 券交易所股 ...