独立董事提名 - 章炎被提名为无锡吉冈精密科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 需具备上市公司运作知识、五年以上相关工作经验等[2] - 不得直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上等[3] - 最近36个月内因违法犯罪受处罚等人员不得担任[5] 个人情况 - 章炎具有注册会计师职业资格[6] 个人承诺 - 章炎承诺任职期间遵守相关要求，不符条件将辞职[7]

会议信息 - 2025年第三次临时股东会由董事会召集[2] - 现场会议7月28日14:00召开，网络投票7月27 - 28日[3][4] - 股权登记日为7月21日，登记在册股东有权出席[7] - 会议地点为江苏无锡锡山区东昌路22号四楼[8] 议案情况 - 审议18项非累积、2项累积投票议案[10][11] - 议案涉及取消监事会等多项内容[19] 登记与联系 - 登记时间为7月28日13 - 14时，不受理电话登记[13][15] - 会议联系人仲艾军，电话及传真0510 - 85213198[17]

会议信息 - 监事会会议于2025年7月9日在无锡公司会议室召开[2] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 议案审议 - 审议通过取消监事会、变更注册资本等议案，分红前总股本190,219,400股，分红后增至266,307,160股[5] - 审议通过废止《监事会议事规则》议案[6] 表决结果 - 两议案表决均为3票同意，尚需股东会审议[5][6]

会议信息 - 董事会会议于2025年7月9日在江苏省无锡市召开，9位董事实际出席和授权出席[2][3] - 公司将于2025年7月28日下午14时召开2025年第三次临时股东会[17] 公司治理 - 拟取消监事会，职权由董事会审计委员会行使，修订《公司章程》[5] - 拟聘任武春露女士担任公司证券事务代表，任期与第四届董事会一致[6] - 提名周延等5人为第四届董事会非独立董事候选人，任期三年[7] - 提名章炎等3人为第四届董事会独立董事候选人，任期不一[9] 分红股本 - 以2024年总股本190,219,400股为基数，每10股转增4股，每10股派1.60元现金，分红后总股本增至266,307,160股，注册资本变更为266,307,160元[5] 议案表决 - 《关于取消监事会、变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》等多项议案表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票，部分需提交股东会审议[5][7][9][13][16][17] 制度建设 - 《修订〈董事会议事规则〉》等20项子议案、《修订〈内部审计制度〉》等11项子议案通过审议[11][12][13][14][15] - 制定《董事、高级管理人员离职管理制度》等四项制度[16] 备查文件 - 《无锡吉冈精密科技股份有限公司第三届董事会第三十四次会议决议》[18] - 《无锡吉冈精密科技股份有限公司第三届董事会提名委员会2025年第一次会议决议》[19]

制度审议 - 2025年7月9日公司召开会议审议通过修订《内幕信息知情人登记管理制度》，尚需股东会审议[3] 内幕信息范围 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息[8] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[9] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[9] - 发生超上年末净资产10%重大损失属内幕信息[9] 知情人范围 - 持有公司5%以上股份的股东及其相关人员属知情人[11] 登记管理 - 披露年报等重大事项应报备知情人档案[14] - 实施股权激励等事项应做好登记管理[14] - 进行重大事项应制作备忘录并签名确认[15] - 董事等人员应配合登记备案并告知变更[15] - 知情人应配合做好档案工作并告知情况[16] - 特定事项公开披露前报送信息应做好登记并披露[15] - 登记备案由董事会负责，材料保存至少十年以上[16] 保密与责任 - 知情人对内幕信息负有保密责任，不得违规利用[18][19] - 公司通过协议告知知情人保密义务和违规责任[19] - 不得滥用权利获取内幕信息[19] - 知情人违规造成影响或损失，公司将处罚并要求赔偿[20] - 擅自披露信息造成损失，公司保留追究责任权利[20] 制度生效 - 本制度自股东会审议通过之日起生效实施[23]

审计委员会组成 - 由3名不在公司担任高级管理人员的董事组成，含2名独立董事，至少1名符合规定的会计专业人士[7] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上提名，董事会过半数选举产生[7] - 设主任委员一名，由独立董事委员中的会计专业人士担任，董事会全体董事过半数选举产生[8] 任期规定 - 委员每届任期不得超过三年，独立董事成员连续任职不得超过六年[7] 主要职责 - 审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作等[10] - 参与对内部审计负责人的考核[14] 报告与审议 - 披露财务会计报告等事项经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[12] - 定期（至少每年）向董事会提交对受聘外部审计机构的履职及监督职责情况报告[14] - 监督及评估内部审计工作，向董事会报告内部审计工作进度等[14] - 内部审计部门至少每季度向审计委员会报告一次，每年提交内部审计工作报告[19] 会议相关 - 定期会议每季度至少召开一次[23] - 公司不迟于会议召开前三日提供相关资料[23] - 会议应于召开3日前发出通知，快捷通知2日内无异议视为收到[23] - 须有三分之二以上成员出席方可举行[26] - 委员连续两次不出席会议，董事会可撤销其职务[26] - 作出决议需成员过半数通过[26] - 必要时可要求相关人员列席会议提供信息[28] - 表决方式为举手表决或投票表决[28] - 制作真实准确完整的会议记录，包含会议召开信息等内容[30] - 根据表决结果制作单独的会议决议[30] - 与会委员对会议记录和决议签字确认[30] 其他 - 成员及列席人员对会议内容负有保密义务[30] - 会议档案由董事会秘书负责保存，保存期限为十年以上[31] - 工作细则由公司董事会负责解释和修改[33] - 2025年7月9日公司召开第三届董事会第三十四次会议，审议通过修订《董事会审计委员会工作细则》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票[2] - 董事会收到审计委员会召开临时股东会会议提议后10日内书面反馈[17] - 董事会同意召开临时股东会会议后5日内发出通知，会议在提议之日起2个月内召开[17] - 审计委员会、董事会收到股东书面请求后30日内未提起诉讼，股东可自行起诉[19]

人员变动 - 公司于2025年7月9日召开职代会，选举董瀚林为职工代表董事[3] - 董瀚林任职期限至第四届董事会届满，自2025年7月9日起生效[3] 持股情况 - 董瀚林持有公司股份694,400股，占公司股本的0.2608%[3] 合规说明 - 人员变动及任职资格符合规定，未使职工代表比例低于法定要求[3] - 董事会中兼任高管和职工代表董事人数、独立董事比例符合规定[3] 影响评估 - 董瀚林具备履职能力，利于公司规范运作，无不利影响[4] 关联关系 - 董瀚林与持有公司5%以上股份股东等无关联关系[6]

人事变动 - 2025年7月9日公司聘任武春露为证券事务代表，任期至第四届董事会任期届满[2] - 武春露持有公司70,000股股份，占股本0.0263%[2] - 本次聘任对公司生产、经营无重大影响[3]

公司基本信息 - 公司原注册资本为19021.94万元，修订后为26630.716万元[4] - 2021年11月24日在北交所上市，股票简称吉冈精密，代码836720[4] - 设立时发行股份总数为2615万股，面额股每股金额为1元[6] 股份相关 - 经审计净资产值按1.255250：1比例折股，折合2615万股，每股面值1元，余额6674793.33元计入资本公积[6][7] - 公司股份总数为19021.94万股，已发行股份数为26630.716万股，均为普通股[7] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[7] 股份转让限制 - 公开发行前股份，自上市交易之日起1年内不得转让；控股股东等持有或控制的公开发行前股份，12个月内不得转让或委托他人管理[10][11] - 董事、高级管理人员所持股份自上市交易之日起1年内不得转让，任职期间每年转让不超所持同一类别股份总数的25%，离职后半年内不得转让[11] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[10] 股东权益与义务 - 股东要求查阅公司会计账簿、会计凭证，需提供连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的书面证明[17] - 股东查阅材料请求，公司应15日内书面答复并说明理由[18] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下可书面请求监事会诉讼或自行起诉[23] 股东大会审议事项 - 连续12个月内累计购买或出售资产超公司最近一期经审计总资产30%需股东大会审议[27] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%需股东大会审议[27] - 公司及其控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50％后提供的担保需股东大会审议[27] 股东会相关规则 - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[52] - 公司在一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[53] - 年度股东大会上董事会、监事会应作过去一年工作报告，独立董事应作述职报告[51] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事、1名职工董事，设1名董事长[76] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知全体董事[92] - 董事会临时会议可采用传真、电话会议等通讯方式进行并作出决议[93] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份百分之一以上或为公司前十名股东中的自然人股东及其相关亲属不得担任独立董事[80] - 独立董事应每年对独立性情况进行自查，董事会应每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露[81] - 担任独立董事需具备五年以上法律、会计或经济等工作经验[97] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入公司法定公积金，法定公积金累计为公司注册资本的50%以上时可不再提取[107] - 当公司期末资产负债率高于70%时，可以不进行利润分配[108] - 现金分红需满足该年度可分配利润为正、现金流充裕、审计报告为标准无保留意见、累计可供分配利润为正等条件[112][113] 公司合并、解散等事项 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但章程另有规定除外[121] - 公司合并、分立、减资时，需在作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内公告[122] - 持有公司10%以上表决权的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[124]

会议信息 - 职工代表大会2025年7月9日在公司二楼多功能教室召开[2] - 应出席职工代表102人，实际和授权出席102人[3] 公司治理 - 公司不再设监事会和监事，增设一名职工代表董事[5] - 董瀚林当选第四届董事会职工代表董事[5] - 《关于选举第四届董事会职工代表董事的议案》102票同意，无反对和弃权[5]