制度审议 - 2025年7月9日公司召开会议审议通过修正《内部审计制度》，表决9票同意[2] 审计委员会 - 成员全由董事组成，独立董事过半数，召集人是独立董事中会计专业人士[7] 审计工作安排 - 内审部门至少每季度向审计委员会报告工作，年末提交报告[10] - 年末两个月内提交下一年计划和年度报告[11] - 审计后原则上10个工作日完成报告[15] - 接到意见3个工作日反馈给相关单位[15] - 反馈送达1个月内进行后续审计[15] - 至少每年提交一次内控评价报告[20] - 至少每半年审计募集资金存放与使用情况[24] 审计范围 - 重要事项发生后及时审计，业绩快报披露前审计[21][22][23][24][25] 报告披露 - 披露年报时披露内控评价和审计报告[41] 报告处理 - 审计委员会形成内控评价报告，董事会决议[40] - 非无保留结论审计报告，董事会和审计委员会专项说明[42] 违规处理 - 被审计单位不配合或拒不执行，责令改正并视情节处分[31] 制度生效 - 制度由董事会解释修改，审议通过后生效[49][50]

制度修订 - 2025年7月9日公司修订《独立董事专门会议工作制度》获董事会通过[2] 会议规则 - 至少每年召开一次定期会议，半数以上独立董事提议可开不定期会议[5] - 定期会议提前三日通知，不定期会议提前两日，紧急或全体同意不受限[5] 会议要求 - 全体独立董事过半数出席方可举行，委托出席视同出席[5] - 过半数独立董事推举一人召集主持，召集人不履职时可自行召集[6] 审议规定 - 关联交易等经会议讨论且全体过半数同意后提交董事会[6] - 特别职权经会议审议，行使部分职权需全体过半数同意[7] 其他事项 - 会议可研究提名任免董事等公司事项[7] - 会议记录保存十年，表决一人一票，事项需全体过半数同意[8] - 制度经董事会通过生效，由董事会负责解释[10]

会议审议 - 2025年7月9日第三届董事会第三十四次会议审议通过修订《股东会议事规则》，尚需股东会审议[2] 股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[5] - 临时股东会在规定情形发生之日起2个月内召开[5] 担保审议 - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议通过[8] - 公司及其控股子公司提供担保总额，超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保须经股东会审议[8] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保须经股东会审议[8] - 按照担保金额连续12个月累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产30%的担保须经股东会审议，且须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[8][10] 交易审议 - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产50%以上的交易事项须经股东会审议批准[10] - 交易成交金额占上市公司最近一期经审计净资产50%以上且超过5000万元的交易事项须经股东会审议[10] 财务资助审议 - 被资助对象最近一期资产负债率超过70%的对外财务资助事项，经董事会审议后还应提交股东会审议[12] - 单次或连续12个月内累计提供财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产10%的事项，经董事会审议后应提交股东会审议[12] 股东请求与提案 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会，董事会需在收到请求后10日内反馈，同意则5日内发通知[16][17] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[20] 通知与时间规定 - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[20] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且确认后不得变更[22] - 股东会延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[22] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场会前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场会结束当日下午3:00[24] 会议主持与决议 - 股东会由董事长主持，特殊情况按相应规则推举主持人[26] - 公司以减少注册资本为目的回购普通股等，股东会决议需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[28] - 当公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%以上，股东会在董事选举中应推行累积投票制[31] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[34] 其他规定 - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超过部分36个月内不得行使表决权[30] - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[30] - 股东会审议影响中小股东利益重大事项，对中小股东表决单独计票并及时披露[32] - 股东会通过派现等提案，公司应在股东会结束后2个月内实施方案[35] - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销程序或内容违法的股东会决议[36] - 会议记录保存期限不少于10年[28] - 本议事规则自公司股东会审议通过之日起生效实施，修改时亦同[39]

制度修订 - 2025年7月9日公司召开会议通过修订《董事、高级管理人员持股变动管理制度》[3] 股份转让限制 - 公司股票上市交易1年内、董高监离职后6个月内等情形下股份不得转让[7] - 董高监任职期间每年转让股份不得超所持总数25％，不超1000股可一次全转[8] - 离婚分割股份后减持，过出方、过入方任期内和届满后6个月内每年转让不超各自持有总数25%[9] 转让规则 - 新增无限售条件股份当年可转25％，新增有限售条件股份计入次年基数[9] - 权益分派致股份增加可同比例增加当年可转让数量[10] - 当年可转未转股份计入年末持股总数作次年基数[10] 交易限制 - 董高监违反短线交易规定所得收益归公司，董事会收回并披露[10] - 董高监在年报、半年报公告前15日内等期间不得买卖公司股票[11] 信息披露与检查 - 董事会秘书每季度检查董高监买卖股份披露情况[15] - 董高监股份变动（权益分派除外）公司获悉当日报送信息[15] 减持计划 - 董高监计划转让股份需提前15个交易日报告并披露减持计划[16] - 每次披露减持时间区间不超3个月[16] - 3个月内集中竞价减持超公司股份总数1%需提前30个交易日披露计划[16] 其他披露要求 - 减持时间区间内公司重大事项董高监同步披露进展[16] - 董高监减持完毕或时间区间届满报告并披露结果公告[16] - 董高监因离婚拟分配股份及时披露情况[17] - 董高监股份被强制执行2个交易日内披露[17] 违规处理 - 董高监违反制度公司上报北交所并给予处分[19]

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2025-087 无锡吉冈精密科技股份有限公司重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 无锡吉冈精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 9 日召 开第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 6.14：制定《重大信息内部报告制度》；议案表决结果： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案无需提交股东会审议批准。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡吉冈精密科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范无锡吉冈精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）重大信 息内部报告工作，明确公司内部各部门和各下属公司的信息收集和管理办法，保 证公司及时、准确、完整获取信息并履行信息披露义务，协调投资者关系，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 《北京证券交易所股票 ...

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2025-063 无锡吉冈精密科技股份有限公司信息披露事务管理制度 无锡吉冈精密科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范无锡吉冈精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露行为，进一步增强公司透明度，加强公司信息披露事务管理，确保信息披露真 实、准确、完整、及时，以保护投资者利益及公司的长远利益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》 以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规、规范性文件及《无锡吉冈精密科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，制订本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指将公司已发生的或将要发生的、可能对公 司经营、股票及其他证券品种交易价格、投资者投资决策产生较大影响的信息以 及根据法律、行政法规、部门规章以及其他规范性文件应予披露的其他信息，在 规定的时间内，通过符合《证券法》规定的信息披露平台向社会公众公布。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 ...

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2025-060 无锡吉冈精密科技股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第二条 本制度所称独立董事，是指不在公司担任除董事及董事会专门委员 会委员以外的其他职务，并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在 直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 一、 审议及表决情况 无锡吉冈精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 9 日召 开第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》（尚需股东会审议）之子议案 5.07：修订《独立董事工作制度》； 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案尚需提交股东会审议批准。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡吉冈精密科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为 ...

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2025-062 无锡吉冈精密科技股份有限公司对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 无锡吉冈精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 9 日召 开第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》（尚需股东会审议）之子议案 5.09：修订《对外投资管理制度》； 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案尚需提交股东会审议批准。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡吉冈精密科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范无锡吉冈精密科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的对外投资行为，防范对外投资风险，加强和保障对外投资安全，提高 投资效益，维护公司形象和投资者的利益，依照《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性 文件的相关规定，结合 ...

第一章 总则 证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2025-059 无锡吉冈精密科技股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 无锡吉冈精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 9 日召 开第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》（尚需股东会审议）之子议案 5.06：修订《募集资金管理制度》； 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案尚需提交股东会审议批准。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡吉冈精密科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一条 为了规范无锡吉冈精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的存储、使用与管理，提高募集资金的使用效率和效益，保护投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交 易所股票上市规则》等法律、法规和其他规范性文件及《无锡吉冈精密科技股份 有限公司章程》 ...

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2025-067 无锡吉冈精密科技股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 无锡吉冈精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 9 日召 开第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》（尚需股东会审议）之子议案 5.14：修订《防范控股股东、实际 控制人及其他关联方资金占用制度》；议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃 权 0 票。 该议案尚需提交股东会审议批准。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡吉冈精密科技股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度 第二章 防范控股股东及其关联方资金占用的原则 第五条 公司与控股股东及关联方发生的经营性资金往来中，应当严格限制 占用公司资金。公司不得以垫支工资、福利、保险、广告等期间费用，或者以预 付投资款等方式将资金、资产和资源 ...