证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2025-053 无锡吉冈精密科技股份有限公司董事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、董事换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 7 月 9 日审议并通 过： 提名张玉霞女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股 东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 55,181,504 股，占公司股本的 20.7210%， 不是失信联合惩戒对象。 提名张英杰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股 东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 3,411,461 股，占公司股本的 1.2810%， 不是失信联合惩戒对象。 提名仲艾军先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股 东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 778,400 股，占公司股本的 0.2923%， 不是失信联合惩戒对象。 提名林海涛先生为公司董事，任职期限三年，本次 ...

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2025-048 无锡吉冈精密科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（赵立军） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 本人赵立军，已充分了解并同意由提名人无锡吉冈精密科技股份有限公司董事会 提名为无锡吉冈精密科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任无锡吉冈精密科技股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性文 件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务规则 的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （ ...

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2025-049 无锡吉冈精密科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（孙文龙） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 本人孙文龙，已充分了解并同意由提名人无锡吉冈精密科技股份有限公司董事会 提名为无锡吉冈精密科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任无锡吉冈精密科技股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题 的意见》的相关规定； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》 的相关规定； （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性文 件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其 ...

独立董事候选人声明与承诺（章炎） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2025-047 无锡吉冈精密科技股份有限公司 本人章炎，已充分了解并同意由提名人无锡吉冈精密科技股份有限公司董事会提 名为无锡吉冈精密科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任无锡吉冈精密科技股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性文 件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务规则 的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三） ...

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2025-052 无锡吉冈精密科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第三次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 本次股东会由公司董事会召集，会议召开的议案经第三届董事会第三十四次 会议决议通过，履行了必要的审批程序。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东只能选择上述投票方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复 投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 7 月 28 日下午 14:00。 2、网络投票起止时间：2025 年 7 月 27 日 15:00—2025 年 7 月 28 日 ...

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2025-043 无锡吉冈精密科技股份有限公司 第三届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 7 月 9 日 2.会议召开地点：江苏省无锡市锡山区东昌路 22 号四楼公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 27 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席俞冬梅 根据公司 2024 年年度权益分派方案，以公司现有总股本 190,219,400 股为 基数，向全体股东每 10 股转增 4 股，（其中以股票发行溢价形成的资本公积金每 10 股转增 4 股，不需要纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税）， 每 10 股派 1.60 元人民币现金。分红前本公司总股本为 190,219,400 股，分红后 总股本增至 266,307,160 股，公司注册资本变更为人民币 266 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2025-042 无锡吉冈精密科技股份有限公司 第三届董事会第三十四次会议决议公告 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 7 月 9 日 2.会议召开地点：江苏省无锡市锡山区东昌路 22 号四楼公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 27 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长周延 6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法 律、法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会、变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证 ...

制度审议 - 2025年7月9日公司召开会议审议通过修订《内幕信息知情人登记管理制度》，尚需股东会审议[3] 内幕信息范围 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息[8] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[9] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[9] - 发生超上年末净资产10%重大损失属内幕信息[9] 知情人范围 - 持有公司5%以上股份的股东及其相关人员属知情人[11] 登记管理 - 披露年报等重大事项应报备知情人档案[14] - 实施股权激励等事项应做好登记管理[14] - 进行重大事项应制作备忘录并签名确认[15] - 董事等人员应配合登记备案并告知变更[15] - 知情人应配合做好档案工作并告知情况[16] - 特定事项公开披露前报送信息应做好登记并披露[15] - 登记备案由董事会负责，材料保存至少十年以上[16] 保密与责任 - 知情人对内幕信息负有保密责任，不得违规利用[18][19] - 公司通过协议告知知情人保密义务和违规责任[19] - 不得滥用权利获取内幕信息[19] - 知情人违规造成影响或损失，公司将处罚并要求赔偿[20] - 擅自披露信息造成损失，公司保留追究责任权利[20] 制度生效 - 本制度自股东会审议通过之日起生效实施[23]

审计委员会组成 - 由3名不在公司担任高级管理人员的董事组成，含2名独立董事，至少1名符合规定的会计专业人士[7] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上提名，董事会过半数选举产生[7] - 设主任委员一名，由独立董事委员中的会计专业人士担任，董事会全体董事过半数选举产生[8] 任期规定 - 委员每届任期不得超过三年，独立董事成员连续任职不得超过六年[7] 主要职责 - 审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作等[10] - 参与对内部审计负责人的考核[14] 报告与审议 - 披露财务会计报告等事项经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[12] - 定期（至少每年）向董事会提交对受聘外部审计机构的履职及监督职责情况报告[14] - 监督及评估内部审计工作，向董事会报告内部审计工作进度等[14] - 内部审计部门至少每季度向审计委员会报告一次，每年提交内部审计工作报告[19] 会议相关 - 定期会议每季度至少召开一次[23] - 公司不迟于会议召开前三日提供相关资料[23] - 会议应于召开3日前发出通知，快捷通知2日内无异议视为收到[23] - 须有三分之二以上成员出席方可举行[26] - 委员连续两次不出席会议，董事会可撤销其职务[26] - 作出决议需成员过半数通过[26] - 必要时可要求相关人员列席会议提供信息[28] - 表决方式为举手表决或投票表决[28] - 制作真实准确完整的会议记录，包含会议召开信息等内容[30] - 根据表决结果制作单独的会议决议[30] - 与会委员对会议记录和决议签字确认[30] 其他 - 成员及列席人员对会议内容负有保密义务[30] - 会议档案由董事会秘书负责保存，保存期限为十年以上[31] - 工作细则由公司董事会负责解释和修改[33] - 2025年7月9日公司召开第三届董事会第三十四次会议，审议通过修订《董事会审计委员会工作细则》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票[2] - 董事会收到审计委员会召开临时股东会会议提议后10日内书面反馈[17] - 董事会同意召开临时股东会会议后5日内发出通知，会议在提议之日起2个月内召开[17] - 审计委员会、董事会收到股东书面请求后30日内未提起诉讼，股东可自行起诉[19]

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2025-051 一、 职工代表董事任命的基本情况 无锡吉冈精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月9日召开了 2025年第一次职工代表大会，审议通过了《关于选举第四届董事会职工代表董事的 议案》。 选举董瀚林先生为公司职工代表董事，任职期限至第四届董事会届满之日止， 自2025年7月9日起生效。该人员持有公司股份694,400股，占公司股本的0.2608%， 不是失信联合惩戒对象。 （上述人员简历详见附件） 二、 合规性说明及影响 （一）人员变动的合规性说明 无锡吉冈精密科技股份有限公司 职工代表董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 公司本次人员变动及新任职工代表董事董瀚林先生的任职资格均符合法律法规、 部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次人员变动未导致职工代表在董事会成 员的比例低于法定要求；公司董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任 的董事，人数总计未超过公司董事总数的二分之一；董事会中独立董 ...