证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2025-087 无锡吉冈精密科技股份有限公司重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 无锡吉冈精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 9 日召 开第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 6.14：制定《重大信息内部报告制度》；议案表决结果： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案无需提交股东会审议批准。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡吉冈精密科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范无锡吉冈精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）重大信 息内部报告工作，明确公司内部各部门和各下属公司的信息收集和管理办法，保 证公司及时、准确、完整获取信息并履行信息披露义务，协调投资者关系，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 《北京证券交易所股票 ...

制度修订 - 2025年7月9日公司召开会议通过修订《董事、高级管理人员持股变动管理制度》[3] 股份转让限制 - 公司股票上市交易1年内、董高监离职后6个月内等情形下股份不得转让[7] - 董高监任职期间每年转让股份不得超所持总数25％，不超1000股可一次全转[8] - 离婚分割股份后减持，过出方、过入方任期内和届满后6个月内每年转让不超各自持有总数25%[9] 转让规则 - 新增无限售条件股份当年可转25％，新增有限售条件股份计入次年基数[9] - 权益分派致股份增加可同比例增加当年可转让数量[10] - 当年可转未转股份计入年末持股总数作次年基数[10] 交易限制 - 董高监违反短线交易规定所得收益归公司，董事会收回并披露[10] - 董高监在年报、半年报公告前15日内等期间不得买卖公司股票[11] 信息披露与检查 - 董事会秘书每季度检查董高监买卖股份披露情况[15] - 董高监股份变动（权益分派除外）公司获悉当日报送信息[15] 减持计划 - 董高监计划转让股份需提前15个交易日报告并披露减持计划[16] - 每次披露减持时间区间不超3个月[16] - 3个月内集中竞价减持超公司股份总数1%需提前30个交易日披露计划[16] 其他披露要求 - 减持时间区间内公司重大事项董高监同步披露进展[16] - 董高监减持完毕或时间区间届满报告并披露结果公告[16] - 董高监因离婚拟分配股份及时披露情况[17] - 董高监股份被强制执行2个交易日内披露[17] 违规处理 - 董高监违反制度公司上报北交所并给予处分[19]

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2025-063 无锡吉冈精密科技股份有限公司信息披露事务管理制度 无锡吉冈精密科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范无锡吉冈精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露行为，进一步增强公司透明度，加强公司信息披露事务管理，确保信息披露真 实、准确、完整、及时，以保护投资者利益及公司的长远利益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》 以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规、规范性文件及《无锡吉冈精密科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，制订本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指将公司已发生的或将要发生的、可能对公 司经营、股票及其他证券品种交易价格、投资者投资决策产生较大影响的信息以 及根据法律、行政法规、部门规章以及其他规范性文件应予披露的其他信息，在 规定的时间内，通过符合《证券法》规定的信息披露平台向社会公众公布。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 ...

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2025-060 无锡吉冈精密科技股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第二条 本制度所称独立董事，是指不在公司担任除董事及董事会专门委员 会委员以外的其他职务，并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在 直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 一、 审议及表决情况 无锡吉冈精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 9 日召 开第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》（尚需股东会审议）之子议案 5.07：修订《独立董事工作制度》； 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案尚需提交股东会审议批准。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡吉冈精密科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为 ...

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2025-062 无锡吉冈精密科技股份有限公司对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 无锡吉冈精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 9 日召 开第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》（尚需股东会审议）之子议案 5.09：修订《对外投资管理制度》； 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案尚需提交股东会审议批准。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡吉冈精密科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范无锡吉冈精密科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的对外投资行为，防范对外投资风险，加强和保障对外投资安全，提高 投资效益，维护公司形象和投资者的利益，依照《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性 文件的相关规定，结合 ...

第一章 总则 证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2025-059 无锡吉冈精密科技股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 无锡吉冈精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 9 日召 开第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》（尚需股东会审议）之子议案 5.06：修订《募集资金管理制度》； 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案尚需提交股东会审议批准。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡吉冈精密科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一条 为了规范无锡吉冈精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的存储、使用与管理，提高募集资金的使用效率和效益，保护投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交 易所股票上市规则》等法律、法规和其他规范性文件及《无锡吉冈精密科技股份 有限公司章程》 ...

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2025-067 无锡吉冈精密科技股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 无锡吉冈精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 9 日召 开第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》（尚需股东会审议）之子议案 5.14：修订《防范控股股东、实际 控制人及其他关联方资金占用制度》；议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃 权 0 票。 该议案尚需提交股东会审议批准。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡吉冈精密科技股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度 第二章 防范控股股东及其关联方资金占用的原则 第五条 公司与控股股东及关联方发生的经营性资金往来中，应当严格限制 占用公司资金。公司不得以垫支工资、福利、保险、广告等期间费用，或者以预 付投资款等方式将资金、资产和资源 ...

利润分配制度修订 - 2025年7月9日第三届董事会第三十四次会议审议通过修订《利润分配管理制度》，尚需股东会审议[2] 利润提取与公积金规定 - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[7] - 法定公积金转增注册资本时，留存不少于转增前公司注册资本的25%[8] 利润分配情形 - 期末资产负债率高于70%等情形可进行不分配利润[10] 现金分红比例 - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红最低占比80%[12] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红最低占比40%[12] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红最低占比20%[12] 分红总额要求 - 合并资产负债表年末未分配利润为正且报告期内盈利，现金分红或近三年总额不低于近三年年均净利润30%[14] 高送转定义 - 每十股送红股与公积金转增股本合计达或超五股为高送转[15] 分红安排 - 原则上每年年度股东会召开后进行一次现金分红，董事会可提议中期现金分红[15] - 年度股东会审议的下一年中期分红上限不超相应期间归属于公司股东的净利润[15] 政策调整与监督 - 调整利润分配政策需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过[16] - 董事会和管理层执行情况及决策程序接受审计委员会监督[18] 股利派发与披露 - 需在股东会对利润分配方案作出决议或董事会制定具体方案后2个月内完成股利（或股份）派发[20] - 应在年度报告或中期报告中详细披露利润分配方案和现金分红政策执行情况[20] 违规处理与制度生效 - 股东违规占用资金，应扣减其现金红利以偿还占用资金[20] - 本制度经公司股东会审议通过之日起生效实施，修改时亦同[23]

制度修订 - 2025年7月9日公司召开会议审议通过修订《投资者关系管理制度》，尚需股东会审议[2] 业绩说明会 - 公司应在不晚于年度股东会召开之日举办年度业绩说明会，相关人员应出席[11] - 召开年度报告说明会应至少提前2个交易日发布通知并公告相关内容[11] 投资者关系活动 - 开展投资者关系活动应编制记录并及时披露或公开[14] 官网专栏 - 公司应在官网开设投资者关系专栏，收集答复诉求并更新信息[16] 股东会投票 - 股东会应提供网络投票方式便利股东参会[17] 沟通内容与方式 - 投资者关系管理工作对象包括多类主体[9] - 公司与投资者沟通内容包括十项[9] - 沟通方式包括多种[10] 说明会情形 - 存在五种情形时公司应按规定召开投资者说明会[13] 管理职责 - 董事会为投资者关系管理决策机构，负责制定制度和核查落实[16] - 董事会秘书组织协调工作，证券部为专职部门[16] 工作内容 - 投资者关系管理工作包括拟定制度等多项内容[17] 其他规定 - 公司设专线咨询电话，变更时及时公告[20] - 现场来访投资者需做好记录并签署承诺书[20] - 投资者关系活动应建立完备档案制度[20] - 业务媒体宣传与推介需经董事会秘书审核[20] - 业绩说明会等活动前确定可回答范围[22] - 定期报告披露前30日内尽量避免投资者关系活动[22] - 公司承担投资者投诉处理首要责任，完善处理机制[22]

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2025-088 无锡吉冈精密科技股份有限公司子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 无锡吉冈精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 9 日召 开第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 6.15：制定《子公司管理制度》；议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案无需提交股东会审议批准。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡吉冈精密科技股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对无锡吉冈精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）子公司的 管理控制，规范公司内部运作机制，维护公司和投资者合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）以及《无 锡吉冈精密科技股份有限公司章程 ...