证券日报网讯 7月29日晚间，吉冈精密发布公告称，公司第四届董事会第一次会议审议通过了《关于选 举公司第四届董事会董事长的议案》等多项议案。 （文章来源：证券日报） ...

公司基本信息 - 公司注册资本为人民币26,630.716万元[8] - 2021年11月24日，公司股票在北交所上市，股票简称吉冈精密，代码836720[7] - 公司设立时发行股份总数为2615万股，周延认购2092万股，占比80%；周斌认购523万股，占比20%[16] - 公司已发行股份数为26,630.716万股，均为普通股[16] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[17] - 公司收购本公司股份，不同情形有不同注销或转让时间及持股比例限制[21] - 公司公开发行股份前已发行股份，自北交所上市交易之日起1年内不得转让[23] - 上市前直接持有10%以上股份或可实际支配10%以上股份表决权的相关主体，公开发行前股份12个月内不得转让或委托管理[25] - 公司董事、高级管理人员所持股份上市1年内不得转让，任职期间每年转让不超25%，离职后半年内不得转让[25] - 公司高级管理人员、核心员工战略配售股票12个月内不得转让或委托管理，其他投资者6个月内不得转让或委托管理[26] 股东权益与义务 - 持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员6个月内买卖股票收益归公司[26] - 股东要求董事会执行收回收益，董事会应在30日内执行[28] - 股东查阅会计账簿、会计凭证需连续180日以上单独或合计持有3%以上股份[32] - 股东请求撤销股东会、董事会决议需在决议作出之日起60日内[32] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份的股东可请求诉讼[35][36] - 任一股东所持公司5%以上股份出现特定情况应告知董事会并配合披露[36] 股东会相关规定 - 年度股东会应于上一会计年度结束后6个月内举行[51] - 董事人数不足规定人数2/3等情形，公司应在2个月内召开临时股东会[51] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求等情形，公司应在2个月内召开临时股东会[52] - 董事会收到独立董事等提议后10日内应书面反馈是否同意召开临时股东会[55] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提临时提案并书面提交召集人，召集人应在收到提案后2日内发出补充通知[60] 会议通知与投票 - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知各股东，计算起始期限不包括会议召开当日[60] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[61] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且晚于公告披露时间，确定后不得变更[63] 决议通过条件 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[75] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%，需特别决议通过[75] - 关联交易决议需经出席股东会的非关联股东所持表决权过半数通过，特别决议事项需2/3以上通过[79] 董事相关规定 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，职工董事1名[95] - 董事任期3年，任期届满可连选连任[88] - 兼任高级管理人员职务的董事以及职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一[88] - 董事提出辞任，公司应在60日内完成董事补选[93] - 董事辞任生效或任期届满，对公司和股东的忠实义务1年内仍然有效[93] 董事会审议事项 - 董事会审议交易事项，涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%需关注[98] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产的10%以上且超1000万元需董事会审议[98] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[128] - 法定公积金转增注册资本时，留存公积金不少于转增前注册资本的25%[131] - 股东会对现金分红方案表决需出席股东或股东代理人所持1/2以上表决权通过[133] 其他规定 - 公司应在不晚于年度股东会召开之日举办年度报告说明会[161] - 公司与投资者沟通方式有设咨询电话、邮箱等[162] - 公司、股东等涉及章程纠纷应先协商，不成可诉讼[168]

董事会换届 - 公司2025年7月28日召开第四届董事会第一次会议，审议通过选举专门委员会委员议案[1] - 董事会下设战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会[1] 委员任职 - 各专门委员会主任及委员名单确定[2] - 章炎、赵立军等委员任职期限明确[3] 影响说明 - 本次换届为正常换届，不影响公司生产经营[4]

人事变动 - 2025年7月28日周延当选董事长兼总经理，持股114,334,080股，占比42.9332%[2] - 张英杰任常务副总经理，持股3,411,461股，占比1.2810%[2] - 佐藤浩史任副总经理，持股0股[2] - 仲艾军任董事会秘书兼财务负责人，持股778,400股，占比0.2923%[3] - 费晓菁任内部审计部门负责人[3] - 林海涛不再任副总经理，继续任董事[10] 换届情况 - 本次换届为任期届满正常换届，符合规定[4] - 换届符合公司发展要求，不影响生产经营[5] 资格认定 - 提名委员会认为拟聘任高管符合岗位要求[6] - 审计委员会认为仲艾军具备财务负责人资格能力[7] 关联关系 - 公司与相关方不存在关联关系[16]

会议安排 - 2025年7月9日公司通过召开2025年第三次临时股东会的议案[6] - 2025年7月11日披露召开2025年第三次临时股东会通知公告[6] - 现场会议于2025年7月28日14：00召开，网络投票时间为7月27 - 28日[7] 参会情况 - 现场及网络投票股东等共10名，持175,571,575股，占65.9282%[10] - 网络投票股东1人，持280股，占0.0001%[10] 议案审议 - 本次股东会审议取消监事会等多项议案[15][16] - 全部议案均获通过，同意股数175,571,575股，占100%[17][18] - 《修订〈利润分配管理制度〉》中小股东同意股数286,930股，占100%[20] 人员选举 - 周延等当选第四届董事会非独立董事[26] - 章炎等当选第四届董事会独立董事[28] - 非独立董事周延获选举票数175,572,695票，占100.0006%[24]

会议信息 - 会议于2025年7月28日在无锡公司会议室召开[2] - 出席股东10人，持表决权股份175,571,575股，占65.9282%[3] - 网络投票股东1人，持表决权股份280股，占0.0001%[3] 议案表决 - 多项议案同意股数175,571,575股，占比100%[5][6][7][8][9][10][11][12] - 中小股东表决同意286,930股，占比100%[8] 人员任免 - 周延等董事任命于2025年7月28日生效[17] - 俞冬梅等监事离任于2025年7月28日生效[18] 会议结果 - 审议通过《无锡吉冈精密科技股份有限公司2025年第三次临时股东会决议》[19]

人员选举 - 选举周延为公司第四届董事会董事长，任期三年[6] - 选举公司第四届董事会专门委员会委员[7] 人员聘任 - 聘任费晓菁为公司内部审计部门负责人，任期至第四届董事会届满[8] - 聘任周延为公司总经理，任期三年[9] - 聘任张英杰、佐藤浩史为公司副总经理，任期三年[10] - 聘任仲艾军为公司董事会秘书和财务负责人，任期三年[11][12] 独立董事任期 - 章炎独立董事任职期限至2027年4月16日[7] - 赵立军独立董事任职期限至2026年11月5日[7] 会议信息 - 董事会会议于2025年7月28日在无锡召开[3] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[4] - 备查文件含多项会议决议[14] - 董事会落款日期为2025年7月29日[15]

制度修订 - 2025年7月9日第三届董事会第三十四次会议审议通过修订《理财产品管理制度》[2] 理财规定 - 资金来源为闲置自有资金，闲置募集资金按《募集资金管理制度》执行[7] - 在批准额度和范围进行，未到期余额不超额度，资金可循环使用[7] - 交易标的为中短期、流动性好、安全性高、低风险产品[7] 管理监督 - 财务部负责经办和日常管理，不利因素24小时通报[12] - 内部审计部日常监督，负责事前、事中、事后审计[14] - 财务部专人管理，月度情况报董事会办公室、内部审计部备案[14] 信息披露 - 独立董事、审计委员会可监督检查，必要时聘外部审计[16] - 董事会办公室按规定公开披露信息[16] - 执行及知情人员信息披露前不得透露投资情况[16] 其他说明 - 制度未尽事宜依国家法律等规定执行[18] - 制度由董事会负责修订和解释，审议通过生效[18]

制度修订 - 2025年7月9日公司修订《舆情管理制度》获董事会通过[2] 舆情定义与分类 - 舆情含媒体负面报道等，分重大和一般舆情[5][6] 处理机制 - 董事长任舆情组长，秘书任副组长[7] - 一般舆情由秘书和办公室处置，重大舆情工作组决策[11] 其他 - 制度通过后生效，董事会负责解释修订[17]

制度审议 - 2025年7月9日公司召开会议审议通过修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》[3] 重大差错认定 - 财务报告合并存在重大会计差错，差错金额占比超5%且绝对金额超500万元[10] - 会计报表附注财务信息披露涉及金额占净资产10%以上未披露为重大错误[11] - 其他年报信息披露涉及金额占净资产10%以上重大诉讼等未披露为重大错误[11] - 业绩预告与年报业绩变动方向或幅度差异超20%为重大差异[11] - 业绩快报与定期报告数据指标差异幅度超20%为重大差异[11] 制度适用与原则 - 适用对象为持股5%以上股东、董事、高管等[7] - 实施责任追究遵循客观公正等原则[8] 责任追究 - 公司追究责任人责任不影响监管部门追责[14] - 因重大差错被监管采取措施，信息披露负责人应查实追责[15] - 四种恶劣情形从重或加重处理[14] - 四种有效情形从轻、减轻或免处理[14] - 处罚前应听取责任人意见保障陈述申辩权利[14] - 责任追究主要形式有五项[14] - 可附带经济处罚，金额由董事会确定[14] - 结果可纳入年度绩效考核[15] 信息披露 - 董事会对责任认定及处罚决议以临时公告披露[15] - 季度、半年报信息披露重大差错责任追究参照本制度[17]