薪酬制度审议 - 2025年7月9日董事会审议通过修订薪酬管理制度议案，待股东会审议[3] 制度适用对象 - 适用于董事会成员和高级管理人员[5] 薪酬构成 - 内部董事领岗位薪酬，独立董事领津贴，高管薪酬含基本工资等[9] 薪酬调整与发放 - 薪酬随经营状况调整，离任按实际任期和绩效计算[10] 制度生效 - 制度经股东会审议通过后生效实施[13]

关联交易制度修订 - 2025年7月9日第三届董事会第三十四次会议审议通过修订《关联交易管理制度》议案，尚需股东会审议[2] 关联方界定 - 法人或其他组织直接或间接持有公司5%以上股份及其一致行动人是关联法人[7] - 自然人直接或间接持有公司5%以上股份是关联自然人[7] 审议规则 - 董事会审议关联交易，关联董事回避，非关联董事过半数通过，担保事项三分之二以上通过[13] - 出席董事会非关联董事不足3人，交易提交股东会审议[13] - 关联交易成交金额未达董事会标准，总经理审议；总经理有关联关系提交董事会；超标准经董事会后提交股东会[18] 交易审议标准 - 与关联自然人成交超30万元（除担保）需董事会审议[16] - 与关联法人成交占最近一期经审计总资产0.2%以上且超300万元（除担保）需董事会审议[16] - 与关联方成交占最近一期经审计总资产2%以上且超3000万元（除担保）需评估或审计并提交股东会[16] 担保规定 - 为关联方担保需合理商业逻辑，经董事会审议披露后提交股东会[18] - 为控股股东等关联方担保，对方需提供反担保[18] 日常交易处理 - 每年与关联方日常性关联交易可预计年度金额，按规定审议并披露执行情况，超预计重新审议披露[16] 生效规则 - 制度自股东会审议通过生效，修改亦同[20]

制度制定 - 2025年7月9日公司召开会议审议通过《会计师事务所选聘制度》议案，尚需股东会审议[2] 选聘流程 - 选聘需审计委员会审议、董事会通过、股东会决定[5] - 可采用竞争性谈判、公开招标等方式[8] - 基本程序为提议、配合、选聘、审查、报批、签约[9] 评价要素与管理 - 评价要素包括审计费用报价、资质条件等[10] - 加强对信息安全管理能力审查，协议明确责任[11] 改聘与监督 - 出现重大缺陷等情况应改聘，第四季度结束前完成[14][15] - 审计委员会督促核查财务报告[18] 信息披露 - 应披露服务年限、审计费用等信息[19] - 每年披露履职评估和监督报告，变更时披露相关情况[19]

制度审议 - 2025年7月9日第三届董事会第三十四次会议通过修订《承诺管理制度》议案，尚需股东会审议[2] 制度内容 - 适用于公司及其实际控制人等承诺人多种业务承诺行为[4] - 承诺事项应含具体内容和明确履约时限[7] 承诺履行 - 可能无法履行承诺时应告知公司并提供新担保[9] - 履行条件达到时应通知公司并履行承诺和披露义务[10] 变更豁免 - 部分承诺不得变更或豁免，客观原因可变更或豁免[10] - 变更、豁免方案需经独立董事同意后提交审议[11] 违规处理与生效 - 违反承诺证监会将采取监管措施并记入诚信档案[12] - 制度自股东会审议通过之日起生效，修改亦同[14]

制度修订 - 2025年7月9日董事会审议通过修订《对外担保管理制度》，尚需股东会审议[2] 担保审议规则 - 董事会审议担保须三分之二以上董事同意[7] - 多类高比例担保需股东会审议，部分需三分之二以上股东表决权通过[7][8] 信息披露 - 被担保人到期未还款，公司应及时披露信息[13] 制度生效 - 制度经股东会审议通过生效，修改亦同[18]

制度审议 - 2025年7月9日第三届董事会第三十四次会议通过《董事、高级管理人员离职管理制度》，9票同意[3] 离职规定 - 董事辞任、高管辞职生效时间不同[8] - 董事补选、董事会秘书聘任有时间要求[9][10] 股份转让 - 董事及高管任职每年转让股份不超25%，离职半年内不得转让[13] 追责复核 - 公司可审议离职人员追责方案，异议者可申请复核[16]

董事会提名 - 公司董事会提名章炎、孙文龙、赵立军为第四届董事会独立董事候选人[2] 候选人资格 - 需具备五年以上法律、会计或经济等工作经验[2] - 部分持股及任职相关人员不具备独立性[4] - 近36个月有违规受罚等情况不符合要求[6] - 兼任境内上市公司不超三家且连续任职不超六年[6] - 过往出席董事会会议情况需达标[7] 声明信息 - 提名人于2025年7月11日作出声明[9]

股权结构 - 周延持股114,334,080股，占股本42.9332%[2] - 张玉霞持股55,181,504股，占股本20.7210%[2] - 张英杰持股3,411,461股，占股本1.2810%[2] 董事会换届 - 第四届董事会非职工代表董事提名8人[4] - 第三届董事会提名委员会2025年第一次会议通过提名议案[6] - 换届需股东会审议，通过之日起生效[2] 人员信息 - 章炎与大股东无关联关系[14] - 孙文龙2023年12月起任公司独立董事[16] - 赵立军2020年11月起任公司独立董事[16]

独立董事提名 - 赵立军被提名为无锡吉冈精密科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 独立董事需五年以上法律、会计或经济等相关工作经验[2] - 特定持股及亲属、有违法违规记录等情形不得担任[3][5] 任职承诺 - 赵立军承诺任职后不符条件将按规定辞去职务[7]

独立董事提名 - 孙文龙被提名为无锡吉冈精密科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 需具备上市公司运作基本知识，有五年以上相关工作经验[2] - 特定持股及任职人员及其亲属不具备独立性[3] - 近十二个月内有不具备独立性情形者不符条件[3] - 近三十六个月内有违法违规等情况者不能任职[5] - 兼任境内上市公司不超三家，连续任职不超六年[5] - 过往任职连续十二个月未亲出席会议超半数不符条件[5] 承诺事项 - 孙文龙承诺任职后若不符条件将辞去职务[7]