会议信息 - 监事会会议于2025年4月18日在江苏省无锡市锡山区东昌路22号四楼公司会议室召开[2] - 会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人[3] 议案表决 - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》等多项议案表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票，部分需提交股东大会审议[4][6][7][9][10][13][14][15] - 《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票，无需提交股东大会审议[11] 分红转增 - 公司拟以股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派现金红利1.60元（含税），每10股转增4股[7] 现金管理 - 《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》单笔或任意时点持有未到期理财产品总额不超35000万元，额度自董事会审议通过起12个月内有效[13] 其他事项 - 《关于公司<2024年度财务审计报告>的议案》聘请天衡会计师事务所审计，出具标准无保留意见报告[14] - 《关于会计政策变更的议案》根据财政部规定进行合理变更并追溯调整[15] - 《关于公司监事2024年考核结果及2025年薪酬考核方案的议案》确认2024年薪酬考核及发放结果，制定2025年薪酬考核方案，因监事回避表决，直接提交股东大会审议[15][16][17]

分红方案 - 公司拟每10股派现金红利1.60元（含税），每10股转增4股[8] 资金使用 - 公司及子公司拟用不超3.5亿元闲置自有资金买理财产品，额度12个月内有效[19] 会议安排 - 董事会会议于2025年4月18日在无锡召开[2] - 公司将于2025年5月16日召开2024年年度股东大会[19] 议案情况 - 《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》无需提交股东大会审议[5] - 《关于公司2024年度董事会工作报告》等多项议案尚需提交股东大会审议[5][6][7][15][18][19] - 《关于会计师事务所履职情况评估报告》等议案无需提交股东大会审议[9] 财务相关 - 天衡会计师事务所对公司2024年度财务报告出具标准无保留意见审计报告[21] - 公司根据规定进行会计政策变更并追溯调整[21] 薪酬方案 - 公司制定2025年薪酬考核方案，任职董事、高管按方案领薪酬[23] - 董事不领津贴，独立董事按已通过津贴方案执行[23]

财务数据 - 截至2024年12月31日，合并报表归属于母公司未分配利润126,912,368.11元，母公司未分配利润102,895,226.78元，母公司资本公积152,102,698.13元[2] - 公司总股本190,219,400股，每10股派现金红利1.60元（含税），预计派发现金红利30,435,104.00元[3] - 每10股转增4股，共转增76,087,760股，股票发行溢价资本公积转增无需纳税，其他资本公积转增0股需纳税[3] - 最近三年已分配及拟分配现金红利总额80,410,417.20元，占最近三年年均归属于上市公司股东净利润比例150.46%[4] 权益分派 - 2025年4月18日董事会、监事会审议通过权益分派预案，尚需提交2024年年度股东大会审议[5] - 监事会表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[5] - 本次权益分派方案决策程序通过后2个月内实施[26] 利润分配政策 - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[8] - 公司不同发展阶段对现金分红在利润分配中最低比例有不同要求[10][19] - 年度股东大会审议的下一年中期分红上限不超相应期间归属于公司股东的净利润[23] - 调整利润分配政策需经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过[24] - 利润分配采取现金、股票或二者结合方式，具备现金分红条件优先采用现金分红[16] - 每年利润分配预案经董事会审议后提交股东大会，分红预案需出席股东大会股东或股东代理人所持二分之一以上表决权通过[17] 其他 - 高送转指每十股送红股与公积金转增股本合计达或超五股[22] - 2020年11月13日公告北京证券交易所上市后三年内股东分红回报规划[25]

内部控制审计 - 审计无锡吉冈精密科技2024年12月31日财报内控有效性[2] - 公司董事会负责内控建立、实施与评价[3] - 注册会计师发表审计意见并披露非财内控重大缺陷[4] - 2024年12月31日公司财报内控重大方面有效[6] 审计相关信息 - 审计报告日期为2025年4月18日[8] - 会计师事务所位于南京建邺区[10] - 朱敏杰、陈根环通过2015 - 2021年年检[11][12]

业绩总结 - 2024年度公司合并财务报表营业收入为57,678.96万元[3] - 2024年末公司资产总计865,843,431.95元，较期初增长约39.48%[14] - 2024年末负债合计381,809,724.10元，较期初增长约121.85%[16] - 2024年末所有者权益合计484,033,707.85元，较期初增长约7.89%[16] - 本年营业总收入为576,789,617.25元，上年为457,863,195.23元[18] - 本年净利润为56,747,955.03元，上年为42,694,104.15元[18] - 公司本年营业收入430766742.92元，上年364419122.47元，同比增长约18.21%[28] - 公司本年净利润47180814.24元，上年36273229.36元，同比增长约29.96%[28] 用户数据 - 无相关内容 未来展望 - 无相关内容 新产品和新技术研发 - 无相关内容 市场扩张和并购 - 无相关内容 其他新策略 - 2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》，未对公司财务报告产生重大影响[118] - 2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第18号》，对合并及母公司财务报表销售费用和营业成本有调整[118]

募集资金情况 - 2021年11 - 12月分2次发行2418.45万股，发行价每股10.50元，募集资金总额2.5393725亿元，扣除承销费后到账2.4416015311亿元[11] - 截至2023年12月31日专户余额为1515.263702万元[13] - 截至2024年12月31日，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金[19] - 截至期末累计投入募集资金24,886.51万元，承诺投资项目合计投入进度为102.15%[30] 资金收益与支出 - 2024年利息收入扣除手续费净额为8279.82元，理财产品收益为96.585849万元，理财产品赎回2.18亿元[13] - 2024年对募集资金项目投入7812.677532万元，进行现金管理的暂时闲置募集资金支出1.56亿元，节余募集资金转出0.01元[13][14] - 2024年度实际使用募集资金7812.677532万元[17] 资金置换与调整 - 2022年3月30日转出募集资金1979.328912万元置换自筹资金，其中置换募投项目1934.045893万元、置换发行费用45.283019万元[18] - 2024年度拟使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金19,793,289.12元，其中置换募投项目19,340,458.93元、置换发行费用452,830.19元[30][31] - 2024年拟将募集资金投资项目预计可使用状态时间调整为2024年12月31日[26] 账户管理 - 在中国农业银行无锡锡山支行、苏州银行无锡分行开设募集资金账户，均签订三方监管协议[15] - 中国农业银行无锡锡山支行账户于2023年11月17日注销，苏州银行无锡分行账户于2024年12月30日注销[16] - 农行账户销户前结存利息16.31元、苏州银行账户销户前结存利息0.01元均转入基本户[25][31] 理财与资金计划 - 拟使用不超过7700万元闲置募集资金进行现金管理，期限最长不超12个月[20] - 2023年委托理财金额共6200万元，涉及3笔结构性存款，预计年化收益率在2.55%-2.65%[21] - 2024年委托理财金额共21800万元，涉及多笔结构性存款，预计年化收益率在2.00%-2.52%[22] - 计划使用超募资金4362.21万元用于补充流动资金[23] - 2024年4月24日拟使用额度不超过闲置募集资金用于购买理财产品等，滚动使用，期限最长不超过12个月[31] 项目进展 - 年产2900万件精密机械零部件生产线智能化改造项目已结项[25] - 2022年将募投项目“年产2900万件精密机械零部件生产线智能化改造项目”实施地点变更[26] - 三产2,900万件精密机械零部件生产线智能化改造项目投入金额15,688,120元，进度为103.45%[30] - 补充流动资金C1项目投入金额368,820元，进度为100.07%[30] - 2025年10月14日900万件精密机械零部件生产线智能化改造项目已达到预定可使用状态且资金支付完毕[31] 合规情况 - 天衡会计师认为专项报告如实反映了2024年度募集资金存放与实际使用情况[6] - 报告期内不存在变更募集资金投资项目资金用途的情况[27] - 已按规定及时、准确、完整披露募集资金存放及使用情况，无违规情形[28]

业绩总结 - 天衡会计师事务所于2025年4月18日对吉冈精密2024年度财报出具标准无保留意见审计报告[2] 资金数据 - 2024年末非经营性占用资金余额20.49万元，经营性往来资金余额3524.44万元[6] - 2024年度非经营性占用资金偿还累计88.86万元，经营性往来偿还1196.03万元[6] - 2024年度非经营性占用资金新增2335.10万元，经营性往来新增2774.60万元[6] - 2024年期初非经营性占用资金163.02万元，经营性往来资金3707.10万元[6]

履职情况 - 2024年董事会应出席10次、实际出席10次，股东大会应列席4次、实际列席4次[4] - 2024年对董事会审议议案均投赞成票（回避除外）[4] - 第三届董事会专门会议、审计委员会会议出席表决情况良好[5] 未来展望 - 2025年继续加强与公司日常沟通，履行职责[12] 其他 - 孙文龙2023年12月27日至今任公司独立董事[1] - 报告期内任职符合独立性要求[2] - 报告期内现场工作20天[9] - 与内部审计及会计师事务所积极沟通[7]

会议出席情况 - 2024年董事会应出席10次，实际出席10次[4] - 2024年股东大会应列席4次，实际列席4次[4] - 2024年第三届董事会独立董事专门会议出席5次[5] - 2024年第三届董事会提名委员会第一次会议出席[5] 工作情况 - 2024年现场工作17天[8] 其他情况 - 2024年对董事会审议议案均投赞成票（回避除外）[4] - 2024年不存在提议召开董事会等三种情形[10][11]

无锡吉冈精密科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（章炎） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人作为无锡吉冈精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 能够严格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法 规及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定和要求，忠实、勤勉、尽责 地履行相关职责和义务，积极出席相关会议、认真参加监管机构主办的各类培训 学习，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议董事会各 项议案，充分发挥独立董事的专业性作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东 的利益。现就本人 2024 年度工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2025-031 本人对 2024 年历次董事会审议的议案均投出赞成票（回避表决事项除外）， 无反对、弃权的情况。 三、董事会下属专门委员会、独立董 ...