会议审议 - 2025年7月9日第三届董事会第三十四次会议审议通过修订《董事会议事规则》，尚需股东会审议[2] 董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事、1名职工董事，设1名董事长[6] 审议要求 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%等情况需提交股东会审议[7] - 公司与关联自然人成交金额30万元以上的关联交易等需履行董事会审议程序后披露[8] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知全体董事[13] - 特定情形董事长应召集临时董事会会议，提前2日通知，紧急可电话或口头通知[13][14] - 董事长应在接到提议或要求后10日内召集并主持董事会会议[15] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[16] - 董事会会议由过半数无关联关系董事出席即可举行，出席不足3人应提交股东会审议[24] 董事管理 - 独立董事连续两次未出席且不委托出席，董事会30日内提议召开股东会解除其职务[17] - 董事任职期内连续12个月未出席次数超总次数二分之一，应书面说明并披露[17] 决议规则 - 董事会审议提案形成决议需超全体董事人数半数投赞成票[22] - 董事会对担保、财务资助事项做决议，须经出席会议的三分之二以上董事审议同意[22] - 决议须经无关联关系董事过半数通过[24] 其他规定 - 1/2以上与会董事认为提案不明等情况可要求暂缓表决[24] - 董事会会议记录保存期限不少于10年[24] - 董事对决议负责，违法致损参与董事负赔偿责任，表决异议并记载可免责[25] - 列席董事会的总经理等无表决权[25] - 需股东会审议的议案，经股东会批准后实施[28] - 董事长应督促落实董事会决议并检查通报执行情况[28] - 议事规则由董事会拟定并解释，经股东会审议通过生效实施及修改[30]

董事会决议 - 2025年7月9日第三届董事会第三十四次会议通过修订《董事会秘书工作细则》，待股东会审议[2] 董事会秘书管理 - 解聘、聘任或辞职需2个交易日公告并向北交所报备[9] - 规定情形下1个月内解聘，3个月内聘任新秘书[9][10] - 空缺时董事长或指定人员代行职责并公告报备[10] 职责与协助 - 负责信息披露，是与北交所指定联络人[12] - 应聘任证券事务代表协助工作[13] 履职保障与要求 - 履职受妨碍可向北交所报告[14] - 应督促签署提交声明及承诺书[14] 细则生效 - 经股东会审议通过后生效实施，修改亦同[16]

工作细则修订 - 2025年7月9日董事会审议通过修订《总经理工作细则》议案，待股东会审议[2] 总经理任期 - 总经理每届任期三年，连聘可连任[6] 总经理履职 - 任职不符条件应一个月内离职[7] - 每年向董事会作一次年度工作报告[19] 办公会议 - 定期会议原则上每季度召开一次[16] - 提前两天通知参会人员[16] 绩效与薪酬 - 高级管理人员绩效评价由薪酬与考核委员会组织[22] - 薪酬与公司绩效和个人业绩挂钩[22] 细则生效 - 细则自股东会审议通过之日起生效[24]

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2025-073 无锡吉冈精密科技股份有限公司会计师事务所选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 无锡吉冈精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 9 日召 开第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》（尚需股东会审议）之子议案 5.20：制定《会计师事务所选聘制 度》；议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： 该议案尚需提交股东会审议批准。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡吉冈精密科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范无锡吉冈精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、变更，下同）会计师事务所的有关行为，提高财务信息质量，切实维护股 东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共 和国会计法》《国有企业、 ...

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2025-057 无锡吉冈精密科技股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 无锡吉冈精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 9 日召 开第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》（尚需股东会审议）之子议案 5.04：修订《承诺管理制度》；议 案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案尚需提交股东会审议批准。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡吉冈精密科技股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范吉冈精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）及其相关 方的承诺行为，保护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引 第 4 号——上市公司及其相关方承诺（2025 年修订）》等有关法律、法规及《无 锡吉冈精密科技股份 ...

关联交易制度修订 - 2025年7月9日第三届董事会第三十四次会议审议通过修订《关联交易管理制度》议案，尚需股东会审议[2] 关联方界定 - 法人或其他组织直接或间接持有公司5%以上股份及其一致行动人是关联法人[7] - 自然人直接或间接持有公司5%以上股份是关联自然人[7] 审议规则 - 董事会审议关联交易，关联董事回避，非关联董事过半数通过，担保事项三分之二以上通过[13] - 出席董事会非关联董事不足3人，交易提交股东会审议[13] - 关联交易成交金额未达董事会标准，总经理审议；总经理有关联关系提交董事会；超标准经董事会后提交股东会[18] 交易审议标准 - 与关联自然人成交超30万元（除担保）需董事会审议[16] - 与关联法人成交占最近一期经审计总资产0.2%以上且超300万元（除担保）需董事会审议[16] - 与关联方成交占最近一期经审计总资产2%以上且超3000万元（除担保）需评估或审计并提交股东会[16] 担保规定 - 为关联方担保需合理商业逻辑，经董事会审议披露后提交股东会[18] - 为控股股东等关联方担保，对方需提供反担保[18] 日常交易处理 - 每年与关联方日常性关联交易可预计年度金额，按规定审议并披露执行情况，超预计重新审议披露[16] 生效规则 - 制度自股东会审议通过生效，修改亦同[20]

薪酬制度审议 - 2025年7月9日董事会审议通过修订薪酬管理制度议案，待股东会审议[3] 制度适用对象 - 适用于董事会成员和高级管理人员[5] 薪酬构成 - 内部董事领岗位薪酬，独立董事领津贴，高管薪酬含基本工资等[9] 薪酬调整与发放 - 薪酬随经营状况调整，离任按实际任期和绩效计算[10] 制度生效 - 制度经股东会审议通过后生效实施[13]

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2025-061 无锡吉冈精密科技股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 无锡吉冈精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 9 日召 开第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》（尚需股东会审议）之子议案 5.08：修订《对外担保管理制度》； 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案尚需提交股东会审议批准。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡吉冈精密科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的合法权益，规范无锡吉冈精密科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的对外担保行为，规避和降低经营风险，根据《中华人民 共和国公司法》（下称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"） 《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规 则》及 ...

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2025-085 无锡吉冈精密科技股份有限公司董事、高级管理人员离职 管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 无锡吉冈精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 9 日召 开第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 6.12：制定《董事、高级管理人员离职管理制度》；议 案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案无需提交股东会审议批准。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡吉冈精密科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓刑的， 自缓刑考验期满之日起未逾 2 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理 ...

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2023-046 无锡吉冈精密科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 提名人无锡吉冈精密科技股份有限公司董事会，现提名章炎、孙文龙、赵立军为无 锡吉冈精密科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已书面同意出任无锡吉冈精密科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与 无锡吉冈精密科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且提名人与被提 名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性文件 及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经验 ...