战略委员会细则修订 - 2025年7月9日公司董事会审议通过修订《董事会战略委员会工作细则》[2] 战略委员会构成 - 成员由三名董事组成，含一名独立董事[7] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[7] - 设主任委员一名，由董事长担任[7] 会议相关规定 - 提前三天通知委员（特殊或紧急情况除外）[14] - 三分之二以上成员出席方可举行[14] - 决议须全体成员过半数通过[14] 其他 - 会议记录保存十年[15] - 委员任期与同届董事会一致，可连选连任[7] - 细则自审议通过生效，修改亦同[17]

制度修订 - 2025年7月9日董事会通过修订《累积投票制度实施细则》，待股东会审议[2] 累积投票制规则 - 特定情况股东会选举非职工代表董事实行累积投票制[4][5] - 1%以上股份股东可提董事、独立董事候选人[7] - 选举时独立董事和非独立董事实行分开投票[11] 投票及当选规则 - 投票权份数计算及限制，违规投票无效[12] - 董事按票数排序当选，得票需超出席股东表决权二分之一[12] - 当选人数不足等情况处理方式[14][15] 细则说明 - 未尽事宜依国家法律等执行，“以上”含本数[18] - 细则由董事会负责修改和解释，股东会通过生效[18]

制度修订 - 2025年7月9日董事会审议通过修订《投资者关系管理档案制度》[2] 档案管理 - 董事会办公室负责制定留存档案，其他部门配合[6] - 现场来访建规范化档案，活动后2日完成归档[6] - 档案保存10年，到期可按需销毁[8] 信息披露 - 活动记录及时披露或按规定公开[6] - 泄漏未公开信息应立即公告并采取措施[6] 借阅交接 - 人员借阅需审批登记，不超一周[7] - 承办人员变动应交接档案[8]

制度修订 - 2025年7月9日第三届董事会第三十四次会议审议通过修订《独立董事津贴管理制度》议案，需股东会审议[2] 津贴规定 - 津贴范围为独立董事，其他董事不享受[5] - 津贴按年发放，从股东会通过当日起算，为税前标准[5] - 差旅费等费用公司据实报销[5] 发放规则 - 按实际任职时间发放，出现特定情形可不发[5] 制度生效 - 制度由董事会解释，股东会通过生效，修改亦同[6]

会议审议 - 2025年7月9日第三届董事会第三十四次会议通过修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》[3] 委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，含两名独立董事[8] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[8] - 设主任委员一名，由独立董事担任，董事会选举产生[8] 会议规则 - 会议应由三分之二以上委员出席，决议须全体委员过半数通过[18] - 委员有利害关系须回避，无法形成意见由董事会审议[18] - 会议记录由董事会秘书保存十年[19] 其他规定 - 财务管理、人力资源部门做决策前期准备[14] - 不定期开会，主任委员提前三天通知[17] - 细则依国家法律执行，与规定不一致以规定为准[21] - 细则由董事会解释修改，审议通过后生效[21]

公司决策 - 2025年7月9日第三届董事会第三十四次会议通过修订《网络投票实施细则》，待股东会审议[2] 股东相关 - 中小股东定义为除特定主体外的其他股东[10] - 董事会等可向股东征集股东会表决权[11]

会议审议 - 2025年7月9日公司第三届董事会第三十四次会议通过修订《董事会提名委员会工作细则》[2] 提名委员会构成 - 成员由三名董事组成，含两名独立董事[7] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[7] 提名委员会运作 - 设主任委员一名，由独立董事担任，负责主持工作[7] - 任期与董事会一致，届满可连选连任[7] - 会议不定期，紧急时可随时通知[13] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[14] 会议记录保存 - 会议记录由董事会秘书保存，期限十年[15] 细则生效 - 细则自审议通过之日起生效，修改亦同[18]

制度审议 - 2025年7月9日第三届董事会第三十四次会议通过《信息披露暂缓、豁免管理制度》，9票同意[3] 披露原则 - 审慎确定披露暂缓、豁免事项，范围与北交所上市时一致[6] 豁免情形 - 国家秘密信息依法豁免披露，涉商业秘密特定情形可暂缓或豁免[7] 后续处理 - 暂缓、豁免后特定情形及时披露，消除原因后说明情况[8] 登记报送 - 登记相关事项，定期报告后10日内报送证监局和北交所[8][9] 审批流程 - 业务部门或子公司事项填审批表，董秘登记，董事长签字，材料保存超10年[11]

制度审议 - 2025年7月9日公司召开会议审议通过修正《内部审计制度》，表决9票同意[2] 审计委员会 - 成员全由董事组成，独立董事过半数，召集人是独立董事中会计专业人士[7] 审计工作安排 - 内审部门至少每季度向审计委员会报告工作，年末提交报告[10] - 年末两个月内提交下一年计划和年度报告[11] - 审计后原则上10个工作日完成报告[15] - 接到意见3个工作日反馈给相关单位[15] - 反馈送达1个月内进行后续审计[15] - 至少每年提交一次内控评价报告[20] - 至少每半年审计募集资金存放与使用情况[24] 审计范围 - 重要事项发生后及时审计，业绩快报披露前审计[21][22][23][24][25] 报告披露 - 披露年报时披露内控评价和审计报告[41] 报告处理 - 审计委员会形成内控评价报告，董事会决议[40] - 非无保留结论审计报告，董事会和审计委员会专项说明[42] 违规处理 - 被审计单位不配合或拒不执行，责令改正并视情节处分[31] 制度生效 - 制度由董事会解释修改，审议通过后生效[49][50]

制度修订 - 2025年7月9日公司修订《独立董事专门会议工作制度》获董事会通过[2] 会议规则 - 至少每年召开一次定期会议，半数以上独立董事提议可开不定期会议[5] - 定期会议提前三日通知，不定期会议提前两日，紧急或全体同意不受限[5] 会议要求 - 全体独立董事过半数出席方可举行，委托出席视同出席[5] - 过半数独立董事推举一人召集主持，召集人不履职时可自行召集[6] 审议规定 - 关联交易等经会议讨论且全体过半数同意后提交董事会[6] - 特别职权经会议审议，行使部分职权需全体过半数同意[7] 其他事项 - 会议可研究提名任免董事等公司事项[7] - 会议记录保存十年，表决一人一票，事项需全体过半数同意[8] - 制度经董事会通过生效，由董事会负责解释[10]