会议安排 - 2025年7月9日公司通过召开2025年第三次临时股东会的议案[6] - 2025年7月11日披露召开2025年第三次临时股东会通知公告[6] - 现场会议于2025年7月28日14：00召开，网络投票时间为7月27 - 28日[7] 参会情况 - 现场及网络投票股东等共10名，持175,571,575股，占65.9282%[10] - 网络投票股东1人，持280股，占0.0001%[10] 议案审议 - 本次股东会审议取消监事会等多项议案[15][16] - 全部议案均获通过，同意股数175,571,575股，占100%[17][18] - 《修订〈利润分配管理制度〉》中小股东同意股数286,930股，占100%[20] 人员选举 - 周延等当选第四届董事会非独立董事[26] - 章炎等当选第四届董事会独立董事[28] - 非独立董事周延获选举票数175,572,695票，占100.0006%[24]

会议信息 - 会议于2025年7月28日在无锡公司会议室召开[2] - 出席股东10人，持表决权股份175,571,575股，占65.9282%[3] - 网络投票股东1人，持表决权股份280股，占0.0001%[3] 议案表决 - 多项议案同意股数175,571,575股，占比100%[5][6][7][8][9][10][11][12] - 中小股东表决同意286,930股，占比100%[8] 人员任免 - 周延等董事任命于2025年7月28日生效[17] - 俞冬梅等监事离任于2025年7月28日生效[18] 会议结果 - 审议通过《无锡吉冈精密科技股份有限公司2025年第三次临时股东会决议》[19]

人员选举 - 选举周延为公司第四届董事会董事长，任期三年[6] - 选举公司第四届董事会专门委员会委员[7] 人员聘任 - 聘任费晓菁为公司内部审计部门负责人，任期至第四届董事会届满[8] - 聘任周延为公司总经理，任期三年[9] - 聘任张英杰、佐藤浩史为公司副总经理，任期三年[10] - 聘任仲艾军为公司董事会秘书和财务负责人，任期三年[11][12] 独立董事任期 - 章炎独立董事任职期限至2027年4月16日[7] - 赵立军独立董事任职期限至2026年11月5日[7] 会议信息 - 董事会会议于2025年7月28日在无锡召开[3] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[4] - 备查文件含多项会议决议[14] - 董事会落款日期为2025年7月29日[15]

制度修订 - 2025年7月9日第三届董事会第三十四次会议审议通过修订《理财产品管理制度》[2] 理财规定 - 资金来源为闲置自有资金，闲置募集资金按《募集资金管理制度》执行[7] - 在批准额度和范围进行，未到期余额不超额度，资金可循环使用[7] - 交易标的为中短期、流动性好、安全性高、低风险产品[7] 管理监督 - 财务部负责经办和日常管理，不利因素24小时通报[12] - 内部审计部日常监督，负责事前、事中、事后审计[14] - 财务部专人管理，月度情况报董事会办公室、内部审计部备案[14] 信息披露 - 独立董事、审计委员会可监督检查，必要时聘外部审计[16] - 董事会办公室按规定公开披露信息[16] - 执行及知情人员信息披露前不得透露投资情况[16] 其他说明 - 制度未尽事宜依国家法律等规定执行[18] - 制度由董事会负责修订和解释，审议通过生效[18]

制度修订 - 2025年7月9日公司修订《舆情管理制度》获董事会通过[2] 舆情定义与分类 - 舆情含媒体负面报道等，分重大和一般舆情[5][6] 处理机制 - 董事长任舆情组长，秘书任副组长[7] - 一般舆情由秘书和办公室处置，重大舆情工作组决策[11] 其他 - 制度通过后生效，董事会负责解释修订[17]

制度审议 - 2025年7月9日公司召开会议审议通过修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》[3] 重大差错认定 - 财务报告合并存在重大会计差错，差错金额占比超5%且绝对金额超500万元[10] - 会计报表附注财务信息披露涉及金额占净资产10%以上未披露为重大错误[11] - 其他年报信息披露涉及金额占净资产10%以上重大诉讼等未披露为重大错误[11] - 业绩预告与年报业绩变动方向或幅度差异超20%为重大差异[11] - 业绩快报与定期报告数据指标差异幅度超20%为重大差异[11] 制度适用与原则 - 适用对象为持股5%以上股东、董事、高管等[7] - 实施责任追究遵循客观公正等原则[8] 责任追究 - 公司追究责任人责任不影响监管部门追责[14] - 因重大差错被监管采取措施，信息披露负责人应查实追责[15] - 四种恶劣情形从重或加重处理[14] - 四种有效情形从轻、减轻或免处理[14] - 处罚前应听取责任人意见保障陈述申辩权利[14] - 责任追究主要形式有五项[14] - 可附带经济处罚，金额由董事会确定[14] - 结果可纳入年度绩效考核[15] 信息披露 - 董事会对责任认定及处罚决议以临时公告披露[15] - 季度、半年报信息披露重大差错责任追究参照本制度[17]

战略委员会细则修订 - 2025年7月9日公司董事会审议通过修订《董事会战略委员会工作细则》[2] 战略委员会构成 - 成员由三名董事组成，含一名独立董事[7] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[7] - 设主任委员一名，由董事长担任[7] 会议相关规定 - 提前三天通知委员（特殊或紧急情况除外）[14] - 三分之二以上成员出席方可举行[14] - 决议须全体成员过半数通过[14] 其他 - 会议记录保存十年[15] - 委员任期与同届董事会一致，可连选连任[7] - 细则自审议通过生效，修改亦同[17]

制度修订 - 2025年7月9日董事会审议通过修订《投资者关系管理档案制度》[2] 档案管理 - 董事会办公室负责制定留存档案，其他部门配合[6] - 现场来访建规范化档案，活动后2日完成归档[6] - 档案保存10年，到期可按需销毁[8] 信息披露 - 活动记录及时披露或按规定公开[6] - 泄漏未公开信息应立即公告并采取措施[6] 借阅交接 - 人员借阅需审批登记，不超一周[7] - 承办人员变动应交接档案[8]

制度修订 - 2025年7月9日董事会通过修订《累积投票制度实施细则》，待股东会审议[2] 累积投票制规则 - 特定情况股东会选举非职工代表董事实行累积投票制[4][5] - 1%以上股份股东可提董事、独立董事候选人[7] - 选举时独立董事和非独立董事实行分开投票[11] 投票及当选规则 - 投票权份数计算及限制，违规投票无效[12] - 董事按票数排序当选，得票需超出席股东表决权二分之一[12] - 当选人数不足等情况处理方式[14][15] 细则说明 - 未尽事宜依国家法律等执行，“以上”含本数[18] - 细则由董事会负责修改和解释，股东会通过生效[18]

制度修订 - 2025年7月9日第三届董事会第三十四次会议审议通过修订《独立董事津贴管理制度》议案，需股东会审议[2] 津贴规定 - 津贴范围为独立董事，其他董事不享受[5] - 津贴按年发放，从股东会通过当日起算，为税前标准[5] - 差旅费等费用公司据实报销[5] 发放规则 - 按实际任职时间发放，出现特定情形可不发[5] 制度生效 - 制度由董事会解释，股东会通过生效，修改亦同[6]