人事变动 - 公司内部审计部门负责人李影因个人原因辞职[1] - 2025年3月4日董事会通过变更内部审计部门负责人议案[1] - 公司聘任费晓菁为内部审计部门负责人[1] 新负责人信息 - 费晓菁1991年12月出生，南京财经大学会计本科[4] - 费晓菁有多家公司工作经历，2025年2月入职[4]

投资信息 - 泰国吉冈认缴注册资本3500.00万泰铢，日本吉冈持股99%，无锡吉冈持股1%[3] - 拟新增注册资本金22572.70万元，增资后实缴22900.00万元[3] - 项目总投资预计22900万元，分两期建设[11][12] 财务数据 - 截止2024年12月31日，泰国吉冈总资产2789.32万元、净资产374.01万元[10] 未来展望 - 一期建成后预计年产产品1937.24万件[11] - 增加投资为加快海外市场拓展布局[16] - 投资有助于开拓海外业务，提升综合实力和竞争力[19]

会议信息 - 2025年第二次临时股东大会由董事会召集[3] - 现场会议2025年3月21日14:00召开，网络投票3月20日15:00 - 3月21日15:00[6][7] - 会议地点为江苏省无锡市锡山区东昌路22号四楼公司会议室[10] 股权与登记 - 股权登记日为2025年3月14日，登记在册普通股股东有权出席[9] - 登记时间为2025年3月21日13:00 - 14:00，地点同会议地点[15] 议案审议 - 审议对全资子公司泰国吉冈增资议案，拟新增22,572.70万元，增资后实缴22,900.00万元[12]

投资与增资 - 墨西哥生产基地预计累计投资不超2090.00万美元[5] - 合资公司墨西哥吉冈捌友拟增资至8000.00万元[5] - 拟对泰国吉冈新增注册资本金22572.70万元[8] - 对泰国吉冈增资后实缴注册资本为22900.00万元[9] 会议安排 - 董事会会议于2025年3月4日召开[2] - 发出董事会会议通知时间为2025年2月25日[2] - 公司将于2025年3月21日召开第二次临时股东大会[9] 议案表决 - 《对外投资调整暨对墨西哥吉冈控股子公司增资的议案》全票通过[6] - 《关于签署〈股权转让框架协议〉之终止协议的议案》全票通过[7]

文章核心观点 - 吉冈精密2024年业绩增长 靠市场开拓、股权收购、技改投入等因素驱动且有新量产产品及终端应用车型 [1][2] 业绩情况 - 2024年公司营业总收入5.76亿元 同比增长25.88% [1] - 2024年归属于上市公司股东的净利润5780.96万元 同比增长38.28% [1] - 2024年基本每股收益0.3095元 同比增长34.62% [1] - 2024年扣非净利润5554.99万元 同比增长48.40% [1] 产品与市场 - 产品主要涉及汽车零部件、电动工具、家用电器领域 汽车零部件产品销售占营业收入总额约60% [1] - 2024年新增量产化产品有应用于华为问界车型的管柱、壳体零部件及应用于吉利车型的驱动电机等零部件产品 [2] - 作为二级供应商 部分汽车零部件产品终端应用于华为问界、比亚迪等车型 2024年1 - 9月涉及以上终端车型产品销售额约3480万元 占总销售额比例约9% [2] - 汽车零部件涉及新能源产品主要应用于T公司、比亚迪、蔚来等新能源车型 [2] 增长原因 - 持续加大市场销售开拓 汽车零部件类产品营业收入增长较快且占比提高 [1] - 完成对3家公司各自100%股权的股权收购 标的公司纳入合并报表范围带动营业收入增长 [1] - 通过持续技改投入 设备、工艺升级 新工厂产能释放 接单能力增强 生产效率及产品质量逐步提升 [1]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入576377976.30元，同比增长25.88%[3] - 2024年利润总额64413268.48元，同比增长38.28%[3] - 2024年归属于上市公司股东的净利润57809634.16元，同比增长35.11%[3] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润55549957.71元，同比增长48.40%[3] - 2024年基本每股收益0.3095元，同比增长34.62%[3] - 2024年末总资产868462245.17元，同比增长39.91%[3] - 2024年末归属于上市公司股东的所有者权益478943831.92元，同比增长6.75%[3] - 2024年股本190219400.00元，较期初下降0.01%[3] - 2024年末归属于上市公司股东的每股净资产2.52元，同比增长2.86%[3] 业绩增长原因 - 业绩增长因加大市场开拓、完成3家公司股权收购、技改投入及产能释放等[5]

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2025-004 无锡吉冈精密科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 1 月 14 日 2.会议召开地点：江苏省无锡市锡山区东昌路 22 号四楼公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长周延先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 125,208,753 股，占公司有表决权股份总数的 65.823%。 审议通过《关于预计公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》 1.议案内容： 公司根据生产经营及业务发展的资金需要，2025 年度拟向相关银行申请 累计不超过人民币 50, ...

2025年第一次临时股东大会 之 法律意见书 江苏新苏律师事务所 关于无锡吉冈精密科技股份有限公司 地址：江苏省苏州市高新区邓尉路6号2楼 邮编：215011 电话：0512-67010501 传真：0512-67010500 二〇二五年一月 江苏新苏律师事务所 法律意见书 关于无锡吉冈精密科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会之法律意见书 编号：（2025）新苏非诉字第250114号 致：无锡吉冈精密科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）、《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》(以下简称"《上市规则》") 等法律、法规、规范性文件和《无锡吉冈精密科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，江苏新苏律师事务所（以 下简称"本所"）接受无锡吉冈精密科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的委托，指派律师（以下称"本所律师"）出席公司2025年第 一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"、"会议"），对本 次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、 会议表决程序及表决结果事项进 ...

5.会议主持人：董事长周延 证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2025-001 无锡吉冈精密科技股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 1 月 14 日 2.会议召开地点：江苏省无锡市锡山区东昌路 22 号四楼公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 6 日以书面方式发出 6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关 法律、法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司募投项目结项的议案》 1.议案内容： 鉴于公司募投项目"年产 2,900 万件精密机械零部件生产线智能化改造项 目"现已达到 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2025-002 无锡吉冈精密科技股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告 2.会议召开地点：江苏省无锡市锡山区东昌路 22 号四楼公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 6 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席俞冬梅 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关 法律、法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 1 月 14 日 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司募投项目结项的议案》 1.议案内容： 鉴于公司募投项目"年产 2,900 万件精密机械零部件生产线智能化改造项 目"现已达到预定可使用状态且资金支付完毕，满足结项条 ...