证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2025-088 无锡吉冈精密科技股份有限公司子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 无锡吉冈精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 9 日召 开第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 6.15：制定《子公司管理制度》；议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案无需提交股东会审议批准。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡吉冈精密科技股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对无锡吉冈精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）子公司的 管理控制，规范公司内部运作机制，维护公司和投资者合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）以及《无 锡吉冈精密科技股份有限公司章程 ...

会议审议 - 2025年7月9日第三届董事会第三十四次会议审议通过修订《董事会议事规则》，尚需股东会审议[2] 董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事、1名职工董事，设1名董事长[6] 审议要求 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%等情况需提交股东会审议[7] - 公司与关联自然人成交金额30万元以上的关联交易等需履行董事会审议程序后披露[8] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知全体董事[13] - 特定情形董事长应召集临时董事会会议，提前2日通知，紧急可电话或口头通知[13][14] - 董事长应在接到提议或要求后10日内召集并主持董事会会议[15] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[16] - 董事会会议由过半数无关联关系董事出席即可举行，出席不足3人应提交股东会审议[24] 董事管理 - 独立董事连续两次未出席且不委托出席，董事会30日内提议召开股东会解除其职务[17] - 董事任职期内连续12个月未出席次数超总次数二分之一，应书面说明并披露[17] 决议规则 - 董事会审议提案形成决议需超全体董事人数半数投赞成票[22] - 董事会对担保、财务资助事项做决议，须经出席会议的三分之二以上董事审议同意[22] - 决议须经无关联关系董事过半数通过[24] 其他规定 - 1/2以上与会董事认为提案不明等情况可要求暂缓表决[24] - 董事会会议记录保存期限不少于10年[24] - 董事对决议负责，违法致损参与董事负赔偿责任，表决异议并记载可免责[25] - 列席董事会的总经理等无表决权[25] - 需股东会审议的议案，经股东会批准后实施[28] - 董事长应督促落实董事会决议并检查通报执行情况[28] - 议事规则由董事会拟定并解释，经股东会审议通过生效实施及修改[30]

董事会决议 - 2025年7月9日第三届董事会第三十四次会议通过修订《董事会秘书工作细则》，待股东会审议[2] 董事会秘书管理 - 解聘、聘任或辞职需2个交易日公告并向北交所报备[9] - 规定情形下1个月内解聘，3个月内聘任新秘书[9][10] - 空缺时董事长或指定人员代行职责并公告报备[10] 职责与协助 - 负责信息披露，是与北交所指定联络人[12] - 应聘任证券事务代表协助工作[13] 履职保障与要求 - 履职受妨碍可向北交所报告[14] - 应督促签署提交声明及承诺书[14] 细则生效 - 经股东会审议通过后生效实施，修改亦同[16]

工作细则修订 - 2025年7月9日董事会审议通过修订《总经理工作细则》议案，待股东会审议[2] 总经理任期 - 总经理每届任期三年，连聘可连任[6] 总经理履职 - 任职不符条件应一个月内离职[7] - 每年向董事会作一次年度工作报告[19] 办公会议 - 定期会议原则上每季度召开一次[16] - 提前两天通知参会人员[16] 绩效与薪酬 - 高级管理人员绩效评价由薪酬与考核委员会组织[22] - 薪酬与公司绩效和个人业绩挂钩[22] 细则生效 - 细则自股东会审议通过之日起生效[24]

关联交易制度修订 - 2025年7月9日第三届董事会第三十四次会议审议通过修订《关联交易管理制度》议案，尚需股东会审议[2] 关联方界定 - 法人或其他组织直接或间接持有公司5%以上股份及其一致行动人是关联法人[7] - 自然人直接或间接持有公司5%以上股份是关联自然人[7] 审议规则 - 董事会审议关联交易，关联董事回避，非关联董事过半数通过，担保事项三分之二以上通过[13] - 出席董事会非关联董事不足3人，交易提交股东会审议[13] - 关联交易成交金额未达董事会标准，总经理审议；总经理有关联关系提交董事会；超标准经董事会后提交股东会[18] 交易审议标准 - 与关联自然人成交超30万元（除担保）需董事会审议[16] - 与关联法人成交占最近一期经审计总资产0.2%以上且超300万元（除担保）需董事会审议[16] - 与关联方成交占最近一期经审计总资产2%以上且超3000万元（除担保）需评估或审计并提交股东会[16] 担保规定 - 为关联方担保需合理商业逻辑，经董事会审议披露后提交股东会[18] - 为控股股东等关联方担保，对方需提供反担保[18] 日常交易处理 - 每年与关联方日常性关联交易可预计年度金额，按规定审议并披露执行情况，超预计重新审议披露[16] 生效规则 - 制度自股东会审议通过生效，修改亦同[20]

薪酬制度审议 - 2025年7月9日董事会审议通过修订薪酬管理制度议案，待股东会审议[3] 制度适用对象 - 适用于董事会成员和高级管理人员[5] 薪酬构成 - 内部董事领岗位薪酬，独立董事领津贴，高管薪酬含基本工资等[9] 薪酬调整与发放 - 薪酬随经营状况调整，离任按实际任期和绩效计算[10] 制度生效 - 制度经股东会审议通过后生效实施[13]

制度制定 - 2025年7月9日公司召开会议审议通过《会计师事务所选聘制度》议案，尚需股东会审议[2] 选聘流程 - 选聘需审计委员会审议、董事会通过、股东会决定[5] - 可采用竞争性谈判、公开招标等方式[8] - 基本程序为提议、配合、选聘、审查、报批、签约[9] 评价要素与管理 - 评价要素包括审计费用报价、资质条件等[10] - 加强对信息安全管理能力审查，协议明确责任[11] 改聘与监督 - 出现重大缺陷等情况应改聘，第四季度结束前完成[14][15] - 审计委员会督促核查财务报告[18] 信息披露 - 应披露服务年限、审计费用等信息[19] - 每年披露履职评估和监督报告，变更时披露相关情况[19]

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2025-057 无锡吉冈精密科技股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 无锡吉冈精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 9 日召 开第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》（尚需股东会审议）之子议案 5.04：修订《承诺管理制度》；议 案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案尚需提交股东会审议批准。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡吉冈精密科技股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范吉冈精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）及其相关 方的承诺行为，保护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引 第 4 号——上市公司及其相关方承诺（2025 年修订）》等有关法律、法规及《无 锡吉冈精密科技股份 ...

制度修订 - 2025年7月9日董事会审议通过修订《对外担保管理制度》，尚需股东会审议[2] 担保审议规则 - 董事会审议担保须三分之二以上董事同意[7] - 多类高比例担保需股东会审议，部分需三分之二以上股东表决权通过[7][8] 信息披露 - 被担保人到期未还款，公司应及时披露信息[13] 制度生效 - 制度经股东会审议通过生效，修改亦同[18]

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2025-085 无锡吉冈精密科技股份有限公司董事、高级管理人员离职 管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 无锡吉冈精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 9 日召 开第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 6.12：制定《董事、高级管理人员离职管理制度》；议 案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案无需提交股东会审议批准。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡吉冈精密科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓刑的， 自缓刑考验期满之日起未逾 2 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理 ...