制度修订 - 2025年7月9日第三届董事会第三十四次会议审议通过修订《独立董事工作制度》议案，尚需股东会审议[2] 独立董事任职规定 - 人数占董事会成员比例不得低于三分之一，至少含一名会计专业人士[5] - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事人数过半数并担任召集人[5] - 具有经济管理高级职称的会计专业候选人需有五年以上相关全职经验[8] - 特定股东及其配偶等不得担任独立董事或被提名为候选人[8] - 最近三十六个月内有违法违规等情况的候选人不得任职[10] - 原则上最多在3家境内上市公司担任独立董事[11] - 单独或合计持有1%以上股份股东可提候选人[13] - 连续任职不得超6年，已满6年的36个月内不得被提名[14] 选举流程 - 北交所5个交易日内对候选人资格审查[15] - 无异议公司可选举，股东会通过后2日内向北交所报送电子文件[16][17] 履职相关 - 连续两次未出席且不委托出席，董事会30日内提议解除职务[16] - 提前解除应披露理由依据，比例不符或缺会计专业人士60日内补选[17] - 审议重大复杂事项前组织独立董事参与论证[20] - 给予与其职责适应津贴，标准由董事会制订、股东会审议[20] - 部分职权行使需全体独立董事过半数同意[22] - 2名及以上认为材料有问题可提议延期会议[23] - 部分事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会[25] - 审计委员会事项经全体成员过半数同意后提交董事会[25] - 审计委员会每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席方可举行[26] - 每年现场工作不少于十五日[29] - 工作记录及资料至少保存10年[32] 报告与披露 - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[31][32] - 对议案投反对或弃权票应说明理由，公司同步披露异议意见[30] - 发现特定情形应履职并报告，必要时聘请中介机构调查[36] - 特定情形下应向交易所和证监会派出机构报告[37] - 向年度股东会提交上一年度述职报告[31] 其他 - 本制度由董事会负责解释修改，股东会通过生效[34] - 本制度“以上”含本数，“超过”不含本数[34]

制度修订 - 2025年7月9日公司召开会议审议通过修订《对外投资管理制度》议案，尚需股东会审议[2] - 制度由董事会负责解释，自股东会审议通过时生效[25] 审批标准 - 对外投资达资产总额占公司最近一期经审计总资产10%等标准之一提交董事会审议[7] - 达资产总额占上市公司最近一期经审计总资产50%以上等标准之一提交股东会审议[8] - 未达提交股东会审议标准由董事会授权总经理批准[9] 投资流程 - 投资应编制建议书，进行可行性研究和独立评估，集体决策[11] - 制定投资实施方案，合同签订应征询意见并经批准[13] 投资处置 - 项目经营期满可收回对外投资[16] - 项目有悖公司经营方向可转让对外投资[16] 监督与披露 - 建立投资内部监督检查制度并重点检查六项内容[24] - 对外投资活动由董事会秘书按规定履行信息披露义务[22]

利润分配制度修订 - 2025年7月9日第三届董事会第三十四次会议审议通过修订《利润分配管理制度》，尚需股东会审议[2] 利润提取与公积金规定 - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[7] - 法定公积金转增注册资本时，留存不少于转增前公司注册资本的25%[8] 利润分配情形 - 期末资产负债率高于70%等情形可进行不分配利润[10] 现金分红比例 - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红最低占比80%[12] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红最低占比40%[12] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红最低占比20%[12] 分红总额要求 - 合并资产负债表年末未分配利润为正且报告期内盈利，现金分红或近三年总额不低于近三年年均净利润30%[14] 高送转定义 - 每十股送红股与公积金转增股本合计达或超五股为高送转[15] 分红安排 - 原则上每年年度股东会召开后进行一次现金分红，董事会可提议中期现金分红[15] - 年度股东会审议的下一年中期分红上限不超相应期间归属于公司股东的净利润[15] 政策调整与监督 - 调整利润分配政策需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过[16] - 董事会和管理层执行情况及决策程序接受审计委员会监督[18] 股利派发与披露 - 需在股东会对利润分配方案作出决议或董事会制定具体方案后2个月内完成股利（或股份）派发[20] - 应在年度报告或中期报告中详细披露利润分配方案和现金分红政策执行情况[20] 违规处理与制度生效 - 股东违规占用资金，应扣减其现金红利以偿还占用资金[20] - 本制度经公司股东会审议通过之日起生效实施，修改时亦同[23]

制度修订 - 2025年7月9日公司召开会议审议通过修订《投资者关系管理制度》，尚需股东会审议[2] 业绩说明会 - 公司应在不晚于年度股东会召开之日举办年度业绩说明会，相关人员应出席[11] - 召开年度报告说明会应至少提前2个交易日发布通知并公告相关内容[11] 投资者关系活动 - 开展投资者关系活动应编制记录并及时披露或公开[14] 官网专栏 - 公司应在官网开设投资者关系专栏，收集答复诉求并更新信息[16] 股东会投票 - 股东会应提供网络投票方式便利股东参会[17] 沟通内容与方式 - 投资者关系管理工作对象包括多类主体[9] - 公司与投资者沟通内容包括十项[9] - 沟通方式包括多种[10] 说明会情形 - 存在五种情形时公司应按规定召开投资者说明会[13] 管理职责 - 董事会为投资者关系管理决策机构，负责制定制度和核查落实[16] - 董事会秘书组织协调工作，证券部为专职部门[16] 工作内容 - 投资者关系管理工作包括拟定制度等多项内容[17] 其他规定 - 公司设专线咨询电话，变更时及时公告[20] - 现场来访投资者需做好记录并签署承诺书[20] - 投资者关系活动应建立完备档案制度[20] - 业务媒体宣传与推介需经董事会秘书审核[20] - 业绩说明会等活动前确定可回答范围[22] - 定期报告披露前30日内尽量避免投资者关系活动[22] - 公司承担投资者投诉处理首要责任，完善处理机制[22]

制度修订 - 2025年7月9日董事会通过修订资金占用制度，待股东会审议[2] 资金占用规定 - 明确资金占用形式，限制经营性资金往来占款[5][6] 违规处理 - 侵占资产要求还款，拒不还可司法冻结变现股份[8] 责任划分 - 董事长、总经理、财务总监分任防范资金占用责任人[10] 监督检查 - 财务和内审定期检查非经营性资金往来[11]

制度审议 - 2025年7月9日公司召开会议审议通过修订《募集资金管理制度》议案，尚需股东会审议[2] 资金支取与通知 - 一次或十二个月内累计从专户支取超3000万元或募集资金净额20%，公司及银行应通知保荐或顾问[8] 募投项目规定 - 募投项目超期限且投入未达计划50%需重新论证[13] - 募投项目实际使用与预计差异超30%应调整计划并披露[26] 资金置换 - 以自筹资金预先投入项目，募集到位后6个月内置换[13] - 募投项目实施中自筹支付后6个月内可置换[14] 现金管理 - 现金管理产品期限不超12个月[15] 协议与披露 - 募集到位1个月内签三方协议，签后2日披露内容[9] - 置换事项审议通过后2日披露，开户或销户2日披露[14][15] 流动资金补充 - 单次补充流动资金不超十二个月[16] 节余资金处理 - 节余低于200万元且低于净额5%豁免审议，超200万元或5%董事会审议披露，高于500万元且高于10%需股东会审议[22][23] 检查与核查 - 内部审计半年检查，保荐或顾问半年现场核查，董事会半年编制报告[25][26] 责任与生效 - 未按规定使用资金责任人担责，制度经股东会通过生效修改亦同[29][33]

会议审议 - 2025年7月9日第三届董事会第三十四次会议审议通过修订《董事会议事规则》，尚需股东会审议[2] 董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事、1名职工董事，设1名董事长[6] 审议要求 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%等情况需提交股东会审议[7] - 公司与关联自然人成交金额30万元以上的关联交易等需履行董事会审议程序后披露[8] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知全体董事[13] - 特定情形董事长应召集临时董事会会议，提前2日通知，紧急可电话或口头通知[13][14] - 董事长应在接到提议或要求后10日内召集并主持董事会会议[15] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[16] - 董事会会议由过半数无关联关系董事出席即可举行，出席不足3人应提交股东会审议[24] 董事管理 - 独立董事连续两次未出席且不委托出席，董事会30日内提议召开股东会解除其职务[17] - 董事任职期内连续12个月未出席次数超总次数二分之一，应书面说明并披露[17] 决议规则 - 董事会审议提案形成决议需超全体董事人数半数投赞成票[22] - 董事会对担保、财务资助事项做决议，须经出席会议的三分之二以上董事审议同意[22] - 决议须经无关联关系董事过半数通过[24] 其他规定 - 1/2以上与会董事认为提案不明等情况可要求暂缓表决[24] - 董事会会议记录保存期限不少于10年[24] - 董事对决议负责，违法致损参与董事负赔偿责任，表决异议并记载可免责[25] - 列席董事会的总经理等无表决权[25] - 需股东会审议的议案，经股东会批准后实施[28] - 董事长应督促落实董事会决议并检查通报执行情况[28] - 议事规则由董事会拟定并解释，经股东会审议通过生效实施及修改[30]

制度审议 - 2025年7月9日召开会议通过《子公司管理制度》，表决9同意0反对0弃权，无需股东会批准[2] 子公司定义 - 指合并报表内，持股超50%或能控制董事会或实际控制的公司[4] 管理方式 - 通过委派董监高和日常监管管理子公司[5] 制度目的 - 加强子公司管理，风控，提效与抗风险能力[9] 子公司要求 - 及时汇报经营、提供数据，报告重大事项[10] - 核算和财务遵循相关制度[10] - 研究信披事项可通知董秘列席[12] - 对外担保和资助需事先报告审批[12] 审计监督 - 公司可对子公司定期或不定期审计，适用《内部审计制度》[15]

董事会决议 - 2025年7月9日第三届董事会第三十四次会议通过修订《董事会秘书工作细则》，待股东会审议[2] 董事会秘书管理 - 解聘、聘任或辞职需2个交易日公告并向北交所报备[9] - 规定情形下1个月内解聘，3个月内聘任新秘书[9][10] - 空缺时董事长或指定人员代行职责并公告报备[10] 职责与协助 - 负责信息披露，是与北交所指定联络人[12] - 应聘任证券事务代表协助工作[13] 履职保障与要求 - 履职受妨碍可向北交所报告[14] - 应督促签署提交声明及承诺书[14] 细则生效 - 经股东会审议通过后生效实施，修改亦同[16]

工作细则修订 - 2025年7月9日董事会审议通过修订《总经理工作细则》议案，待股东会审议[2] 总经理任期 - 总经理每届任期三年，连聘可连任[6] 总经理履职 - 任职不符条件应一个月内离职[7] - 每年向董事会作一次年度工作报告[19] 办公会议 - 定期会议原则上每季度召开一次[16] - 提前两天通知参会人员[16] 绩效与薪酬 - 高级管理人员绩效评价由薪酬与考核委员会组织[22] - 薪酬与公司绩效和个人业绩挂钩[22] 细则生效 - 细则自股东会审议通过之日起生效[24]