关联交易 - 2024年预计日常性关联交易金额为5500万元，2023年实际发生2100.0001万元[2] 借款安排 - 2024年预计向周延借款不超5000万元，向周斌借款不超500万元用于补充流动资金[7][9] 议案审议 - 相关议案经董事会、监事会会议审议通过，尚需提交2023年年度股东大会审议[4] 合规情况 - 关联交易遵循公允价格，保荐机构认为符合规定无不利影响[6][10][11]

薪酬方案内容 - 2024年度董监高薪酬方案适用期为2024年1月1日至12月31日[1] - 独立董事职务津贴为5万元/年(税前)[2] - 高级管理人员薪酬由基本工资和绩效工资构成[3] 薪酬发放与审议 - 担任管理职务的董监高薪酬按月发，独立董事津贴按年发[5] - 薪酬方案需经2023年年度股东大会审议通过生效[6]

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2024-038 无锡吉冈精密科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》等法律法规和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的 规定和要求，无锡吉冈精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对天衡会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡会计师事务所"）2023年度履行监督职责 情况汇报如下： 会计师事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013年11月4日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：南京市建邺区江东中路106号1907室 首席合伙人：郭澳 2023年度末合伙人数量：85人 2023年度末注册会计师人数：419人 一、会计师事务所基本情况 （一） 基本信息 2023年度末签署过证券 ...

财务审计 - 天衡对吉冈精密2023财报出具标准无保留意见审计报告[2] 关联资金往来 - 明台吉冈期初352.50万，23年累计发生227.12万，偿还116.60万，年末163.02万[4] - 武汉吉冈期初573.117万，23年累计发生665.11万，偿还75.58万，年末707.105万[4] - 吉冈精密(维尔京)23年累计发生23.37万，年末余额23.37万[4] - 其他关联方期初470.07万，23年累计发生915.60万，偿还92.18万，年末4193.49万[4]

募集资金 - 2021年11 - 12月发行2418.45万股，募集资金总额25393.73万元，净额24362.21万元[2] - 截至2022年12月31日专户余额476.88万元，2023年利息等收益208.91万元，赎回3.16亿元[2] - 2023年对募集资金项目投入2370.52万元，闲置资金支出2.84亿元[2][3] - 截至2023年12月31日专户余额1515.26万元，累计实际使用17073.84万元[3] - 2022年3月30日转出1979.33万元，置换募投项目及发行费用[7] 理财与资金使用 - 2023年苏州银行无锡分行结构性存款理财收益情况[9] - 2023年拟使用不超过9400万元闲置募集资金现金管理[9] - 拟使用额度不超过19300万元闲置募集资金现金管理，已到期收益206.97万元，未到期6200万元[21] 项目情况 - 2021年计划用超募资金永久性补充流动资金[10] - 2022年变更募投项目实施地点[11] - 年产2900万件精密机械零部件生产线智能化改造项目调整后投资1.5亿元，本报告期投入2362.89万元，进度51.37%[19] - 补充流动资金调整后投资9362.21万元，本报告期投入7.63万元，进度100.07%[20] 账户管理 - 在农行无锡锡山支行、苏州银行无锡分行开设账户，2023年严格履行三方监管协议[4]

关联交易 - 公司预计2024年日常性关联交易合计金额5500万元，2023年实际发生2100.0001万元[4] - 预计2024年日常性关联交易议案待提交2023年度股东大会审议[7] 借款 - 实际控制人周延为公司免费借款，预计2024年累计不超5000万元[8][10] - 一致行动人周斌按市场化定价借款，预计2024年累计不超500万元[8][10] 保荐意见 - 保荐机构认为预计2024年日常性关联交易合规无不利影响[12]

2023年情况 - 召开10次董事会会议、3次股东大会[4] - 独立董事应参加董事会10次，实际出席10次，出席股东大会3次[4] - 制定并实施《独立董事专门会议工作制度》，举行一次会议[8] - 审议通过设立董事会专门委员会并选举委员议案[8] 2024年展望 - 独立董事将加强与公司日常沟通，履行职责[14]

业绩总结 - 截至2023年12月31日，合并报表归属于母公司未分配利润104,935,899.69元，母公司未分配利润90,485,899.15元[3] 利润分配 - 总股本190,231,400股，每10股派现金红利1.58元（含税），预计派30,056,561.20元[3] - 权益分派预案经2024年4月24日第三届董事会二十一次会议通过，待2023年年度股东大会审议[4][5] - 第三届监事会十七次会议通过《关于公司2023年度利润分配方案的议案》[5] 分红政策 - 成熟期无重大资金支出，现金分红比例最低80%；有重大支出，最低40%；成长期有重大支出，最低20%[9][14] - 公司原则上每年年度股东大会后现金分红，可提议中期分红[16] - 调整利润分配政策需经出席股东大会股东三分之二以上表决权通过[17] 实施安排 - 本次权益分派方案决策程序通过后2个月内实施[20]

无锡吉冈精密科技股份有限公司 2023 年度财务报表审计报告 天衡审字(2024)01381 号 天衡审字(2024)01381 号 无锡吉冈精密科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了无锡吉冈精密科技股份有限公司(以下简称吉冈精密)财务报表,包括2023 年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 吉冈精密2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母公司经营成果 和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于吉冈精密,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获 取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（htt ...

募集资金情况 - 2021年11月3日发行普通股2103万股，募资2.20815亿元，净额2.1199456919亿元，11月8日到账[2] - 行使超额配售选择权净额3162.750031万元，12月24日到账[2] 项目投入进度 - 截至2023年12月31日，生产线智能化改造项目投入7705.02万元，进度51.37%[4] - 补充流动资金投入9368.82万元，进度100.07%[5] - 募集资金累计投入1.707384亿元，进度70.08%[5] 资金存储与使用 - 截至2023年12月31日，募集资金存储金额1515.263702万元[5] - 拟用不超7700万元闲置募集资金买理财产品，期限不超12个月[7][9][13] 风险与措施 - 投资风险包括市场波动、收益不可预期、操作及监控风险[10] - 风险控制措施包括跟踪分析、监督检查等[11] 决策情况 - 监事会、保荐机构同意使用闲置募集资金现金管理[13][15]