证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2023-027 大连盖世健康食品股份有限公司 公司已于2023年4月21日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于拟变更公司名称及修订公司章程的议案》，表决结果为8票同意，0票反对，0 弃权，上述议案尚需提交股东大会审议。 三、 全称变更概述 公司拟决定将公司名称由"大连盖世健康食品股份有限公司"变更为"盖 世食品股份有限公司"。公司英文名称不变，公司证券简称和股票代码不变。 四、 对公司的影响 本次变更公司名称为公司战略规划和打造名牌所需，有利于公司今后的发 展，不会导致公司主营业务发生变化，不会对公司持续经营产生不利影响。 五、 备查文件 关于拟变更公司名称的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 一、 变更原因 为公司的长远战略发展规划和打造公司国际化名牌效应，大连盖世健康食品 股份有限公司（以下简称"公司"）拟将名称由"大连盖世健康食品股份有限公 司"变更为"盖世食品股份有限公司"（变更后的名称以工商管理部门最终核准 ...

盖世食品股份有限公司 章程 二〇二三年五月 | | | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 26 | | 第一节 | 董事 26 | | 第二节 | 董事会 32 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 38 | | 第七章 | 监事会 40 | | 第一节 | 监事 40 | | 第二节 | 监事会 41 | | 第八章 | 信息披露和投资者关系管理 43 | | 第一节 | 信息披露 43 | | 第二节 | 投资者关系管理 4344 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配 45 | | 第一节 | 财务会计制度 45 ...

中国银河证券股份有限公司 关于大连盖世健康食品股份有限公司治理专项自查 及规范活动相关情况之专项核查报告 根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，大连盖世健康食品股份有限 公司（以下简称"盖世食品"或"公司"）结合《公司法》《证券法》等法律法 规及《公司章程》等内部规章制度，按照公司治理有关文件的精神，严格对公司 治理情况进行了自查。中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券"或"保 荐机构"）作为盖世食品的持续督导保荐机构，根据《关于做好上市公司 2022 年年度报告披露相关工作的通知》（北证办发〔2022〕62 号）等相关工作安排 的要求，参考公司自查情况并结合日常督导情况，对盖世食品 2022 年度治理专 项自查进行核查，具体核查情况如下： 一、公司内部制度建设、机构设置、董监高任职履职、决策程序运行、治理约 束机制情况 （一）内部制度建设情况 2022 年度，公司已对照《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 以及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等业务规则完善公司章程，建立 股东大会、董事会和监事会制度。公司已建立对外投资管理制度、对外担保管理 制度、关联交易管理制度、投资者关系管理制 ...

关于大连盖世健康食品股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于大连盖世健康食品股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2023）第 210A009322号 目 录 关于大连盖世健康食品股份有限公司非经营性资金占用及其他关 联资金往来的专项说明 大连盖世健康食品股份有限公司 2022年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表 1 大连盖世健康食品 股份有限公司全体股东： 我们接受大连盖世健康食品股份有限公司（以下简称"盖世食品"）委 托，根据中国注册会计师执业准则审计了盖世食品 2022 年 12 月 31 日的合并及 公司资产负债表，2022 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合 并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2023）第 210A013461 号无 ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2023-014 大连盖世健康食品股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的 独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 大连盖世健康食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月21日召 开了第三届董事会第十五次会议。我们作为公司独立董事，根据《中华人民共和 国公司法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》、 《公司章程》等有关规定，本着对公司及全体股东负责的态度，对公司第三届董 事会第十五次会议审议的相关事项发表独立意见： 一、对于大连盖世健康食品股份有限公司《关于2022年年度内部控制自我 评价的议案》的独立意见： 经审阅《关于2022年年度内部控制自我评价的议案》，作为独立董事我们认 为：董事会编制的《2022年年度内部控制自我评价报告》真实、客观、全面地反 映了目前公司内部控制体系建设、执行和运行的实际情况。公司按照已建立了比 较健全的内部控制体系，并制订了比较完善、合理的内部控制制 ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2023-023 大连盖世健康食品股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 表决权只能选择现场、网络投票或者其他表决方式的一种，同一表决权重 复表决的以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 （一）股东大会届次 本次会议为 2022 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2023 年 4 月 21 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于提议召开 公司 2022 年年度股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规 及《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 16 日下午 14 ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2023-013 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 大连盖世健康食品股份有限公司（以下简称"公司"）定于2023年4月21日 召开第三届董事会第十五次会议，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司治理准则》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律法规及相 关规定和《公司章程》《独立董事制度》的要求，作为公司的独立董事，基于客 观、独立判断的原则，经认真审阅相关文件后，对公司第三届董事会第十五次会 议拟审议的相关事项发表如下事前认可意见： 一、对于大连盖世健康食品股份有限公司《关于续聘会计师事务所的议案》 的事前认可意见： 通过对公司提供的议案等资料的审核，作为独立董事我们认为：公司拟续聘 的致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，具备为公司提供审计 服务的经验与能力，能够满足公司2023年度审计工作的要求。致同会计师事务所 （特殊普通合伙）在 ...

大连盖世健康食品股份有限公司 内部控制鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 内部控制鉴证报告 大连盖世健康食品股份有限公司 2022 年度内部控制的评价报告 1-7 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制鉴证报告 致同专字（2023）第 210A009323 号 大连盖世健康食品股份有限公司全体股东： 我们接受委托，鉴证了大连盖世健康食品股份有限公司（以下简称"盖 世食品"）董事会对 2022 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性的 认定。盖世食品董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》建立健全内 部控制并保持其有效性，并确保后附的盖世食品《关于 2022 年 12 月 31 日与 财务报表相关的内部控制的评价报告》真实、完整地反映盖世食品 2022 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制。我们的责任是对盖世食品 2022 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效 ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2023-030 大连盖世健康食品股份有限公司 三、 本次计提资产减值的原因、背景 公司3月份收到多春鱼籽2023年产季报价，多春鱼籽单价骤降，公司预计未 来销售价格会受原料采购价格下降影响，依据存货与可变现净值孰低的原则计提 跌价准备，按2023年新的预计售价计算的可变现净值低于存货成本，公司于报告 期末对多春鱼籽存货计提跌价准备1,160.54万元。其他存货计提跌价准备17.50万 元。 四、 本次计提资产减值准备对公司财务状况的影响 本次计提资产减值准备将致2023年第一季度利润减少1178.04万元。本次资 产减值准备计提后，财务报表可以更加客观、公允的反映公司财务状况及资产价 值。 关于公司对部分资产计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 一、 本次计提资产减值准备情况 大连盖世健康食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月21日召 开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于公 ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2023-017 大连盖世健康食品股份有限公司 2022 年年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 大连盖世健康食品股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部 控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2022 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评 价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公 ...