人事变动 - 2025年8月6日王晓华女士当选职工董事，任职至第四届董事会届满[2] - 王晓华女士原是非职工董事，变更后董事会人员构成不变[2] 持股情况 - 王晓华女士持有公司70,000股，占股本0.0498%[2] 合规情况 - 新任职工董事任职资格合规，任命利于公司规范运作[2][3]

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2025-153 盖世食品股份有限公司 2025 年第三次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）会议召开情况 本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和《盖世食品股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席职工代表71人，出席和授权出席职工代表71人。 二、会议审议议案及表决情况 （一）审议通过《关于选举第四届董事会职工董事的议案》 1.议案内容： 现推选王晓华女士为公司第四届董事会职工董事，任期自本次会议审议通过 一、会议召开和出席情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》 的相关规定，公司董事会设职工董事1名，由职工代表大会选举产生。 具体内容详见北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《盖 世食品：职工董事任命公告》（公告编号：2025- ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2025-151 盖世食品股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 6 日 2.会议召开地点：盖世食品股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长盖泉泓 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及 《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 81,952,910 股，占公司有表决权股份总数的 58.3229%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 494,014 股，占公司有表决权股份总数的 0.3516%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事 9 ...

会议时间 - 2025年7月21日公司决议召集本次股东会[6] - 2025年7月22日公司通知股东并公告相关决议和通知[6] - 本次股东会于2025年8月6日下午14时召开[7] - 网络投票起止时间为2025年8月5日15:00 - 2025年8月6日15:00[7] 参会股东情况 - 出席现场会议股东及代理人10人，持股81,458,896股，占总股本57.9713%[10] - 网络有效投票股东4名，持股494,014股，占总股本0.3516%[10] - 出席的中小股东及代理人6人，持股1,300,201股，占总股本0.9253%[10] - 出席股东会股东及代理人共14人，持股81,952,910股，占总股本58.3229%[10] 议案审议情况 - 本次股东会审议13项议案，含发行可转债、修订公司章程等[14][15] - 《关于制定公司<未来三年股东回报规划(2025 - 2027年)>的议案》等多项议案同意票占比100%[30][31][35][36][37][38][41][42][43] - 多项发行可转债相关议案同意票占比99.9573%，反对票占比0.0427%[19][22][25][29][31] - 出席本次股东会中小股东表决相关议案，部分同意票占比97.3081%，反对票占比2.6919%[34] - 《关于修订<盖世食品股份有限公司募集资金管理制度>的议案》同意票占比99.7279%，弃权票占比0.2721%[44]

板块整体表现 - 食品加工板块当日上涨1.17%，领涨个股为*ST春天（涨跌幅3.31%）[1] - 上证指数下跌0.37%至3559.95点，深证成指下跌0.17%至10991.32点[1] - 板块内10只个股上涨，涨幅最高为*ST春天（3.31%）、巴比食品（3.00%）和金字火腿（2.28%）[1] 个股涨跌情况 - 涨幅前三：*ST春天收盘价4.37元（成交量8.94万手）、巴比食品收盘价19.25元（成交量5.24万手）、金字火腿收盘价6.72元（成交量40.40万手）[1] - 跌幅前三：盖世食品跌1.36%（收盘价12.37元）、龙大美食跌1.11%（收盘价5.35元）、光明肉业跌1.05%（收盘价7.53元）[2] - 成交额前三：金字火腿2.72亿元、双汇发展2.19亿元、龙大美食1.48亿元[1][2] 资金流向 - 板块整体主力资金净流出1820.73万元，游资资金净流出5348.71万元，散户资金净流入7169.44万元[2] - 主力净流入前三：金字火腿4045.65万元（净占比14.88%）、巴比食品831.39万元（净占比8.28%）、西王食品741.84万元（净占比11.21%）[3] - 游资净流出最大：双汇发展净流出3299.19万元（净占比15.05%），自合股份净流出444.80万元（净占比14.29%）[3]

股份回购 - 拟回购股份120 - 235万股，占总股本0.85% - 1.67%[4] - 预计资金780 - 1527.5万元，来自自有资金[5] - 2025年7月1日起回购价上限调为6.4元/股[5] - 截至7月22日，回购0股，支付0元[6] - 回购期内股价超上限，无法实施回购[7] 股份变动 - 2024年11月7日董事长买入8000股，占比0.01%[10] 其他情况 - 回购不影响经营和控制权变更[11] - 回购实施期限不超12个月[5]

中国经济网北京7月23日讯盖世食品(836826.BJ)昨日晚间披露《2025年度向特定对象发行可转换公司债 券募集说明书(草案)》。本次向特定对象发行可转债募集资金总额不超过15,000.00万元(含本数)，扣除 发行费用后的募集资金净额将全部用于年产7,000吨预制水产及肉类智能制造建设项目。 | | | | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟使用募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | | 年产 7,000 吨预制水产及肉类智能制造建设 项目 | 16,137.83 | 15,000.00 | | | 合计 | 16,137.83 | 15,000.00 | 本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券。本次可转债拟发行数量不超过150.00万张 (含本数)。 本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券 到期日止。债券持有人对转换股票或者不转换股票有选择权，并于转股的次日成为公司的股东。 本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司北京分公司证券账户的自然人、法人、证 券投资基金、符合法律规定的其他投 ...

股权激励计划行权条件未成就 - 公司2022年股权激励计划第三个行权期行权条件未达成 主要因2023年营业收入5 34亿元 虽较2021年增长55 2% 但仍未达考核目标[5] - 董事会决议注销对应66 096万份未达标股票期权 占激励计划总量的具体比例未披露[1][5] - 此次为连续第三个行权期失败 此前2023年7月及后续期间已分别注销第一、二期未行权期权[4][5] 激励计划历史执行情况 - 该计划于2022年7月经第三届董事会第七次会议审议通过 含草案、激励名单、考核办法等议案 独立董事出具同意意见[1][2] - 预留36万份期权因超12个月未明确激励对象于2023年7月失效[4] - 期间多次调整行权价格与授予数量 最近一次调整在2025年7月第四届董事会第五次会议[4][5] 公司治理程序履行 - 激励对象名单经内部公示且监事会核查无异议 2022年8月完成首次授予登记[2][4] - 各期注销议案均经董事会、监事会、薪酬委员会及审计委员会多层审议 法律意见书确认程序合规[5][6] - 信息披露完整 包括自查报告、授予结果公告等 均在北交所官网披露[3][4] 财务及运营影响 - 本次注销66 096万份期权不会对财务状况、经营成果产生实质性影响[6] - 管理层强调该操作不影响团队稳定性 符合《上市公司股权激励管理办法》要求[6] - 薪酬委员会认为注销安排不存在损害股东利益的情形[6]

业绩总结 - 2024年公司营业收入为534,239,925.45元，较2021年增长率为55.20%[4] 其他新策略 - 2022年股权激励计划股票期权行权价格由4.9792元/份调整为4.8792元/份[2] - 同意注销66.0960万份股票期权[5]

股权激励调整 - 2023年7月24日，2022年股权激励计划股票期权行权价格调整为6.125元/份[6] - 2023年7月24日，预留股票期权36.00万份（调整后）失效[7] - 本次调整后行权价格为4.8792元/份[10] 分红计划 - 2025年以总股本140,515,814股为基数，每10股派1.00元现金[8] 股票划转 - 2025年股权激励及员工持股计划共划转股票1,830,450股[9] 过往会议 - 2022年6月27日董事会、监事会审议相关股权激励议案[2][3] - 2022年7月18日股东大会审议通过相关议案[4] 其他 - 公司需履行信息披露及登记手续[14] - 董事会文件发布于2025年7月22日[16]