证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2025-062 盖世食品股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案） 盖世食品股份有限公司 2025 年 4 月 声明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 2 特别提示 本部分内容中的词语简称与"释义"部分含义一致。 1、《盖世食品股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》系公司依据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指 导意见》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》 《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律、行政法规、规章、规 范性文件和《公司章程》的规定制定。 2、为配合公司中长期发展战略规划，建立和完善员工、股东的利益共享机制，公司推 出本员工持股计划。 3、本员工持股计划遵循依法合规、自愿参加、风险自担的原则，不存在摊派、强行分 配等强制员工参加本员工持股计划的情形。 4、本员工持股计划的参与对象为公司监事、核心骨干员工及 ...

一、2024年度审计机构的基本情况 证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2025-043 盖世食品股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定的要求，盖世食品股份有限公司（以 下简称"公司 "）董事会审计委员会对公司2024年度审计机构致同会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"致同"）履行了监督职责，现将董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 致同对公司2024年度财务报告进行了审计，同时对公司内部控制执行情况、 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况等进 行核查并出具了审计报告或专 项说明。 在执行审计工作的过程中，公司董事会审计委员与致同会计师进行事前充分 沟通，致同就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、 审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度 ...

审计委员会构成 - 公司第三届董事会审计委员会由3名成员组成，独立董事占2/3[2] 会议情况 - 2024年共召开4次会议，各次会议审议通过相关议案[3][4] 审计相关 - 认为致同会计师事务所符合要求[5] 工作内容 - 报告期审阅内审计划和底稿并提意见，完善内控治理制度[5] 未来展望 - 2025年促进公司治理和内控体系有效运行[6]

财务审计 - 致同会计师事务所审计盖世食品2024财报并出具无保留意见报告[5] 资金往来 - 子公司其他应收款年初90.10，发生额603.49，年末253.85[10] - 2024年非经营性资金等往来年初6793.5，发生额3350.0，年末258.8[10] 会议通过 - 专项说明于2025年4月10日获董事会会议通过[10]

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2025-052 盖世食品股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合盖世食品股份有限公司（以下简称 "公司"或"盖世食品"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合 ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2025-040 盖世食品股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及北京证券 交易所《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等相关规 定，盖世食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事 徐学明、曹云锋和司旭的独立性情况进行评估并出具了专项意见。 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关 资料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公 司或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份 百分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股 份百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女 ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2025-053 盖世食品股份有限公司 2024 年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 盖世食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日在北京证 券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2024 年年度报告》及《2024 年 年度报告摘要》，为方便广大投资者更深入了解公司 2024 年年度经营业绩的具体 情况，加强与投资者的交流互动，公司拟召开 2024 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 4 月 28 日，15：00。 （二）会议召开地点 本次年度报告说明会将采用网络方式召开，投资者可登陆全景网"投资者关 系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度报告业绩说明会。 三、 参加人员 五、 联系方式 联系人：杨懿 联系电话：0411-86277777-8026 特此公告。 盖世食品股份有限 ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2025-049 盖世食品股份有限公司拟续聘 2025 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 公司拟聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 12 月 22 日 组织形式：特殊普通合伙 拟聘任的会计师事务所：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：致同会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 10 年 审计服务，上期审计收费 55 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 2024 年度末合伙人数量：239 人 2024 年度末 ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2025-063 盖世食品股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）摘要 盖世食品股份有限公司 2025 年 4 月 特别提示 声明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 2 本部分内容中的词语简称与"释义"部分含义一致。 1、《盖世食品股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》系公司依据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指 导意见》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》 《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律、行政法规、规章、规 范性文件和《公司章程》的规定制定。 2、为配合公司中长期发展战略规划，建立和完善员工、股东的利益共享机制，公司推 出本员工持股计划。 3、本员工持股计划遵循依法合规、自愿参加、风险自担的原则，不存在摊派、强行分 配等强制员工参加本员工持股计划的情形。 4、本员工持股计划的参与对象为公司监事、核心骨干员 ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2025-042 盖世食品股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 盖世食品股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"致同所"）作为公司 2024 年年度审计机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司董事会及审 计委员会对致同所在 2024年度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如 下： 一、会计师事务所的基本情况 致同所2023年度业务收入27.03亿元，其中审计业务收入22.05亿元，证券业 务收入5.02亿元。2023年年报上市公司审计客户257家，主要行业包括制造业； 信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产 供应业；交通运输、仓储和邮政业，收费总额3.55亿元；本公司同行业上市公司 审计客户4家。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 （一）基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务 ...