会议审议 - 2025年7月21日审议通过修订独立董事专门会议工作细则议案，需提交股东会审议[2] 关联交易与职权 - 关联交易等需经独立董事专门会议审议且过半数同意，方可提交董事会[7] - 独立董事过半数同意可行使独立聘请中介机构等特别职权[7] 会议规则 - 至少每半年召开一次独立董事专门会议[12] - 提前两日发通知，过半数推举一人召集主持[12] - 三分之二以上出席方可举行，决议须全体过半数通过[13] 记录与履职 - 会议记录保存十年[14] - 连续两次未出席董事会，应提议解除职务[12] 细则生效 - 细则经股东会通过生效，由董事会解释[16] - 未尽事宜依法规和章程执行[16]

利润分配制度修订 - 2025年7月21日董事会审议通过修订利润分配管理制度议案，待股东会审议[2] 利润分配规则 - 分配税后利润提10%列法定公积金，累计达注册资本50%以上可不提取[7] - 法定公积金补亏不足时用当年利润弥补[7] - 法定公积金转资本留存不少于转增前注册资本25%[8] 现金分红比例 - 成熟期无重大支出安排，现金分红比例最低80%[11] - 成熟期有重大支出安排，现金分红比例最低40%[11] - 成长期有重大支出安排，现金分红比例最低20%[11] 其他规定 - 股东会决议后董事会2个月内完成股利或股份派发[17] - 在年报、半年报披露利润分配和现金分红政策执行情况[17] - 制度由董事会制定，股东会通过生效并由其解释[20]

可转债规则审议 - 2025年7月21日公司召开董事会审议通过《关于制定公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》，尚需股东会审议[2] 受托管理人 - 公司将聘请承销机构或经中国证监会认可的机构担任本次可转债的受托管理人[5] 债券持有人权利义务 - 持有人有权转股、行使回售权、转让等[7] - 持有人有遵守条款、缴纳认购资金等义务[8] 持有人会议权限 - 对公司变更募集说明书约定、未按期支付本息等情况作出决议[9] 会议召集 - 由董事会或受托管理人召集，应在提议30日内召开[12] - 公司或合计持有10%以上可转债总额的持有人可书面提议[12] 会议通知 - 会议通知应在15日前发出并公告，含开会时间等[12] 自行召集 - 若董事会或受托管理人未履职，合计持有10%以上未偿还债券面值的持有人可自行召集[13] 会议变更 - 变更时间、取消会议或变更议案，召集人应提前5个交易日公告[14] 临时议案 - 公司或合计持有10%以上未偿还债券面值的持有人可提临时议案，提案人提前10日提交，召集人5日内发补充通知[18] 授权委托 - 债券持有人授权委托书应提前24小时送交召集人[20] 会议决议 - 须经出席会议二分之一以上享有表决权的未偿还债券面值的持有人同意[22] 会议主席 - 由董事会或受托管理人委派出席会议的授权代表担任，未能履职则按规定推举[22] 会议召开方式 - 可现场或非现场召开，非现场时明确参会资格等事项[22] 表决权 - 每张未偿还债券（面值100元）拥有一票表决权[25] 决议公告 - 召集人应在决议作出后两个交易日内公告[28] 会议记录 - 记载出席会议的持有人和代理人所代表有表决权的可转债张数及占比等[29] 文件保管 - 会议文件资料由董事会保管，期限为十年[30] 债券违约 - 公司未能按期足额偿还本金或利息等构成违约[30] 违约责任 - 公司违约承担支付本金和/或利息及逾期利息责任[31][32] 争议解决 - 提交大连仲裁委员会仲裁，冲突时以募集说明书为准[32] 规则变更 - 未经公司同意且债券持有人会议决议通过不得变更[34] 规则生效 - 规则经股东会审议通过后自可转债发行日起生效[35]

制度审议 - 2025年7月21日公司召开会议审议通过持股变动管理制度议案[2] 股份转让限制 - 任期内及届满后6个月内每年转让不超25%[8] - 离任6个月内不得转让，不超1000股可全转[9] 交易时间限制 - 年报、半年报公告前15日不得买卖[9] - 季报、预告、快报公告前5日不得买卖[9] 信息申报与披露 - 决议通过2日内申报身份信息[13] - 股份变动2日内报告并公告[14] - 减持需提前15个交易日报告并公告[15] - 减持完成或区间届满及时报告披露[15][16] - 未实施或未完毕2日内报告公告[16] - 股份被执行2日内披露[16] 其他规定 - 离职股份减少双方共守规则[17] - 制度抵触以法律规定为准[19] - 规则由董事会解释并自通过生效[19]

制度修订 - 2025年7月21日公司召开会议审议通过修订重大信息内部报告制度议案[2] 报告标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需及时报告[8] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需及时报告[8] - 交易标的相关营业收入占公司上一会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需及时报告[8] - 交易产生利润占公司上一会计年度经审计净利润10%以上且超150万元需及时报告[8] - 交易标的相关净利润占公司上一会计年度经审计净利润10%以上且超150万元需及时报告[8] - 与关联自然人成交金额30万元以上的关联交易需及时报告[8] - 与关联法人成交金额占公司最近一期经审计总资产0.2%以上且超300万元的交易需及时报告[8] - 涉案金额超1000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上的重大诉讼等需及时报告[9] - 营业用主要资产的抵押等一次超过该资产的30%需及时报告[10] 报告时间 - 重大信息内部报告义务人获悉拟报告重大信息的4小时内为“及时报告”[23] - 信息报告义务人应在重大事件最先触及三个时点后，向董事会秘书预报[11] - 董事会等就重大事件作出决议的，当日内报告决议情况[12] - 就已披露重大事件签署协议的，当日内报告意向书或协议主要内容[12] - 重大事件超约定交付或过户期限三个月未完成，报告原因等，此后每隔三十日报告进展[16] 处理流程 - 信息报告义务人知悉重大信息后，立即口头或电话报告董事长等，同时书面送达文件[15] - 董事会秘书接到重大信息报告后当日内，对上报事项分析判断并决定处理方式[17] - 董事会秘书负责对重大内部信息汇集、分析、判断并判定处理方式[20] 责任与解释 - 发生重大事项应上报而未及时上报造成损失，公司将追究相关责任人责任[21] - 本制度由公司董事会负责修订和解释[24]

董事会会议 - 2025年7月21日召开第四届董事会第五次会议，审议修订董事会秘书工作制度议案，需提交股东会审议[2] 董事会秘书规定 - 应具大学专科以上学历，从事相关工作三年以上[7] - 是公司与北交所、主办券商指定联络人，负责信息披露事务[9] 聘任与解聘 - 聘任后两个交易日内公告并报备，出现特定情形一个月内解聘或离职[14] - 辞职需书面报告，完成移交且公告披露后生效[14] - 原任离职后三个月内聘任新秘书，解聘或辞职两日内公告报备[15] 空缺处理 - 空缺时及时指定人员代行职责，指定前由董事长代行[15]

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2025- 115 盖世食品股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 盖世食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开第 四届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部管理制度 的议案》之子议案 13.03《关于修订<盖世食品股份有限公司信息披露管理制 度>的议案》。 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 盖世食品股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为保障盖世食品股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露真实、 准确、完整、及时、公平，提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，保护 公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披 露管理办法》、《北京 ...

制度审议 - 2025年7月21日公司召开会议审议通过修订募集资金管理制度议案，尚需提交股东会审议[2] 募投项目 - 募投项目超期限且投入未达计划50%时应重新论证可行性[9] - 募投项目拟延期实施应经董事会审议并及时披露[13] - 募投项目年度实际使用与预计差异超30%应调整计划并披露[20] 资金使用 - 公司可将闲置募集资金补充流动资金，单次不超十二个月[10] - 公司可对闲置募集资金现金管理，产品期限不超十二个月[11] - 公司以自筹资金投入募投项目，募集资金到位后六个月内置换[13] 资金管理 - 公司使用闲置募集资金现金管理，董事会通过后2个交易日内披露[11] - 募集资金置换事项经董事会通过后2个交易日内披露[13] 节余资金 - 节余低于200万元且低于净额5%可豁免董事会审议[14] - 节余超200万元或高于净额5%需董事会审议并披露[14] - 节余高于500万元且高于净额10%需股东会审议[14] 用途变更 - 改变募集资金用途需经董事会、股东会审议并披露，保荐或顾问发表意见[16] 监督检查 - 公司内审机构至少每半年检查一次资金存放与使用情况[19] - 公司董事会每半年核查募投项目进展并编制报告披露[19] - 保荐机构至少每半年现场核查资金存放和使用情况[20] - 保荐或顾问每年对资金情况出具专项核查报告[20] - 会计师事务所年度审计时对资金情况出具鉴证报告[20]

盖世食品股份有限公司子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2025-141 一、 审议及表决情况 盖世食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开第四届 董事会第五次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》 之子议案 13.29《关于修订<盖世食品股份有限公司子公司管理制度>的议案》。 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 盖世食品股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 盖世食品股份有限公司（以下简称"公司"）为加强对子公司的管 理控制，持续提高公司治理水平，更好地保障公司健康、可持续发展，根据《中 华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、 《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》以及《盖世食品股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"） ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2025-129 盖世食品股份有限公司总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 盖世食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开第四 届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议 案》之子议案 13.17《关于修订<盖世食品股份有限公司总经理工作细则>的议 案》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 盖世食品股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为了更好地管理盖世食品股份有限公司（以下简称"公司"）的生 产经营活动，促进公司经营管理的制度化、科学化、规范化，确保公司重大生产 经营决策的正确、合理，提高民主决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等有关法律法规以及《公司章程》的规定，制定本细则。 第二章 经理人员的一般规定 第二条 公司设总经理一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。设副总经 理若干名，由总经理提名， ...