限制性股票授予 - 2025年5月12日授予5人35万股限制性股票，授予价格7.61元/股[3] - 王晓华等5人各获7万股，各占授予总量20%、授予后总股本0.05%，合计占0.25%[3] 激励计划相关 - 激励计划有效期最长48个月，限售期为登记完成之日起12、24、36个月[7] - 限制性股票分三期解除限售，比例分别为40%、30%、30%[8] 业绩目标 - 2025年营业收入不低于6亿或增长率不低于12%[9] - 2025 - 2026年累计营业收入不低于12.8亿或2026年增长率不低于13%[9] - 2025 - 2027年累计营业收入不低于20.6亿或2027年增长率不低于14%[9] 绩效考核与解除限售 - 个人绩效考核S≥97或96>S≥90，解除限售比例100%[11] - 个人绩效考核89>S≥80，解除限售比例80%；79>S≥60，比例60%；S<60，比例0%[11] 资金与股份变动 - 截至2025年5月23日，公司收到认购款266.35万元[12] - 2025年员工持股计划非交易过户股份数量为1,480,450股，占总股本1.05%[16] - 有限售条件股份变动前数量为78,502,752股，比例55.87%，本次变动1,830,450股，变动后数量为80,333,202股，比例57.17%[16] - 无限售条件股份变动前数量为62,013,062股，比例44.13%，本次变动 -1,830,450股，变动后数量为60,182,612股，比例42.83%[16] - 公司总股本变动前为140,515,814股，比例100%，本次变动0股，变动后仍为140,515,814股，比例100%[16]

股份回购 - 2023年4月21日至2024年4月20日回购1,830,450股，占总股本1.56%（转增前），占预计上限58.73%，支付10,997,844.45元，占资金上限51.71%[3] 员工持股计划 - 2025年过户1,480,450股，占总股本1.05%[4] - 认购价7.61元/股，总金额11,266,224.50元[5] - 存续期48个月，分3期解锁，比例40%、30%、30%[7] - 资金来源为合法薪酬、自筹等，无杠杆[6] 其他事项 - 2024年8月23日变更回购股份用途[4] - 2025年6月19日非交易过户至专用账户[6] - 监事为持有人，存在关联关系[8] - 与控股股东等不构成一致行动关系[8] - 按《企业会计准则第11号——股份支付》处理[10]

回购方案 - 2024年7月23日审议通过回购股份方案，用于股权激励或员工持股计划[3] - 以竞价方式回购A股，价格不超6.5元/股，前30日均价5.036元[3] - 拟回购120 - 235万股，占比0.85% - 1.67%，资金780 - 1527.5万元[4][5] 实施情况 - 截至2025年5月31日未实施回购，已回购占上限比例0%[6] - 目前回购实施情况与方案无差异[6]

员工持股计划基本信息 - 参加员工总人数不超过46人（不含未来拟再分配人员），监事3人[5] - 持股规模不超过148.0450万股，占公司总股本比例不超过1.05%[6] - 存续期为48个月[7] - 募集资金总额上限约1126.6225万元，以1元/份为认购单位[25] 股票回购情况 - 2023年4月21日至2024年4月20日回购股份1830450股，占总股本1.56%（转增前），占预计回购总数量上限58.73%，支付总金额10997844.45元，占拟回购资金总额上限51.71%[24] 购买价格与解锁安排 - 购买回购股票价格为7.61元/股，是董事会审议草案前不同交易日均价的一定比例[6][27][28] - 所获标的股票分3期解锁，比例分别为40%、30%、30%，解锁时点分别为过户之日起满12个月、24个月、36个月[7][33] 业绩考核要求 - 考核年度为2025 - 2027年，每年考核一次[37] - 第一个解锁期2025年度营业收入不低于6.00亿元或2025年营业收入增长率不低于12.00%[38] - 第二个解锁期2025、2026两年累计营业收入不低于12.80亿元或2026年营业收入增长率不低于13.00%[38] - 第三个解锁期2025、2026、2027三年累计营业收入不低于20.60亿或2027年营业收入增长率不低于14.00%[38] 个人绩效解锁比例 - 个人绩效评价S≥97或96>S≥90，解锁比例为100%；89>S≥80，解锁比例为80%；79>S≥60，解锁比例为60%；S<60，解锁比例为0%[39] 管理与决策机制 - 由公司自行管理，内部最高管理权力机构为持有人会议，设管理委员会负责日常管理[41] - 股东会授权董事会全权办理与员工持股计划相关事项[42][43] 会议相关规定 - 召开持有人会议管理委员会应提前3日通知全体持有人[48] - 单独或合计持有员工持股计划30%以上份额的持有人可提交临时提案和提议召开持有人会议[50] 管理委员会规定 - 管理委员会由3名委员组成，设主任1人[51] - 管理委员会会议应有过半数委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[53] 资产与权益规定 - 资产包括公司股票对应权益、现金存款和银行利息、持股计划其他投资形成的资产[58] - 锁定期内持有人不得要求分配权益，存续期内未经同意不得擅自退出、转让或处置份额[61] 存续期相关规定 - 存续期届满前2个月，经相关程序同意存续期可延长[31][60][68] - 锁定期满且资产清算、分配完毕可提前终止[31][60] 费用摊销情况 - 2025 - 2028年员工持股计划费用摊销分别为485.96万元、478.48万元、186.91万元、44.86万元[70] 实施流程相关 - 董事会负责拟定草案，实施前征求员工意见，关联董事回避表决[72] - 监事会发表意见并核实拟参加对象[72] - 聘请律师事务所出具法律意见书并披露[73] - 股东会采用现场与网络投票结合方式表决[73]

子公司增资 - 2025年4月25日公司审议通过对全资子公司盖世食品（江苏）增资议案[3] - 2025年5月6日子公司完成工商变更登记并取得营业执照[4] 子公司信息 - 子公司注册资本由7000万元变更为10000万元[4][5] - 子公司统一社会信用代码为91320826MA25WCN334[4] - 子公司法定代表人为盖泉泓[4]

回购方案 - 2024年7月23日审议通过回购股份方案，用于股权激励或员工持股计划[3] - 以竞价方式回购A股，价格不超6.5元/股[3] - 拟回购120 - 235万股，占比0.85% - 1.67%，资金780 - 1527.5万元[4][5] 实施情况 - 截至2025年4月30日未实施回购，已回购数量占上限比例0%[6] - 本次回购实施情况与方案无差异[7]

股权激励计划流程 - 2025年4月10日会议通过激励对象名单议案[2] - 4月11日在北交所官网披露激励对象名单[2] - 4月12日至30日对激励对象公示并征求意见[2] 激励对象情况 - 激励对象为公司（含子公司）董事、高管[4] - 不包括独董、监事等特定人员[4] 激励对象审核 - 监事会认为激励对象符合条件，合法有效[5]

财务表现 - 2025年一季度基本每股收益0.06元与2024年同期持平但较2023年同期亏损0.05元显著改善 [1] - 每股净资产2.51元同比下降10.04%每股公积金0.5元同比下滑36.71%反映权益结构变化 [1] - 营业收入1.3亿元同比增长22.64%净利润0.09亿元同比提升12.5%显示经营持续改善 [1] - 净资产收益率2.56%同比上升9.87个百分点较2023年负增长明显好转 [1] 股东结构 - 前十大流通股东合计持股720.72万股占流通股11.55%较上期增加48.53万股 [1] - 盖泉泓以267.45万股(4.29%)保持第一大股东申金龙减持1.76万股至126.32万股(2.03%) [2] - 马红线增持14.53万股至68.59万股(1.1%)朱先明42.53万股(0.68%)与荆杰0.01万股为新进股东 [2] - 张符9.29万股(0.15%)退出前十大股东名单 [2] 利润分配 - 本报告期未制定分红送配方案 [3]

具体来看，第一大买入营业部及卖出营业部均为国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部，买入金 额为739.00万元，卖出金额为772.81万元。 近半年该股累计上榜龙虎榜13次，上榜次日股价平均跌0.65%，上榜后5日平均跌1.17%。（数据宝） 盖世食品4月18日交易公开信息 | 买/ 卖 | 会员营业部名称 | 买入金额（万元） | 卖出金额（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 买一 | 国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部 | 739.00 | 772.81 | | 买二 | 海通证券股份有限公司南京常府街营业部 | 693.45 | 702.05 | | 买三 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业 部 | 529.08 | 442.86 | | 买四 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业 部 | 434.02 | 201.87 | | 买五 | 广发证券股份有限公司安徽分公司 | 398.52 | 383.05 | | 卖一 | 国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部 | 739.00 | 772.81 | | 卖二 | 海通证券股份有限 ...

盖世食品股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票暨向特定对象发行股票 之保荐总结报告书 中国银河证券股份有限公司〈以下简称"中国银河证券"或"保荐机构"） 作为盖世食品股份有限公司(以下简称"盖世食品"、"发行人"或"公司") 2020 年向不特定合格投资者公开发行股票暨 2022年向特定对象发行股票的持续 督导保荐机构,履行持续督导职责的期限至 2024年 12月 31日。目前,两次发 行持续督导期均已届满,保荐机构根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北 京证券交易所股票上市规则(试行)》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务 管理细则》等法规和规范性文件要求,出具本保荐总结报告书。 | 情况 | 内容 | | --- | --- | | 公司名称 | 盖世食品股份有限公司 | | 证券商称 | 盖世食品 | | 证券代码 | 836826 | | 注册资本 | 14.051.5814 万元 | | 注册地址 | 辽宁省大连市旅顺口区畅达路320号 | | 主要办公地址 | 辽宁省大连市旅顺口区畅达路 320号 | | 法定代表人 | 盖泉泓 | | 实际控制人 | 盖泉泓 | | 重事会秘书 | 物覧 ...