回购方案 - 2024年7月23日审议通过回购股份方案，用于股权激励或员工持股计划[3] - 以竞价方式回购A股，价格不超6.5元/股，均价5.036元[3] - 拟回购120 - 235万股，占比0.85% - 1.67%，资金780 - 1527.5万元[4][5] 实施情况 - 截至2025年3月31日未实施回购，占上限比例0%[6] - 实施情况与方案无差异[7]

人员提名 - 徐学明被提名为盖世食品第四届董事会独立董事候选人[1] 任职要求 - 需具备五年以上法律、会计或经济等工作经验[1] - 特定股份持有及任职人员亲属不具备独立性[3] - 近12个月有不具备独立性情形人员不符要求[4] - 近36个月有违法违规或受处分人员有不良纪录[5] 任职限制 - 兼任境内上市公司独立董事数量未超三家[7] - 在盖世食品连续任职未超六年[7] - 过往任职连续十二个月未亲出席超半数会议不符要求[7]

会议信息 - 2025年职工代表大会于3月20日在公司会议室现场召开[3] - 会议通知3月17日通讯发出，主持人是工会主席张符[3] 参会情况 - 应出席职工代表76人，实际和授权出席76人[4] 议案审议 - 审议通过选举第四届监事会职工代表监事议案，提名翟玉慧任期三年[5] - 议案表决同意76票，无反对和弃权票，无需回避和提交股东大会[6]

独立董事提名 - 曹云锋被提名为盖世食品第四届董事会独立董事候选人[1] 任职条件 - 需具备上市公司运作知识，有五年以上相关工作经验等[1] - 任职资格需符合《公司法》等规定[2] 独立性与纪录要求 - 不具备独立性情形包括持有上市公司已发行股份1%以上等[4] - 无不良纪录，最近36个月未受中国证监会行政处罚等[6] 其他任职限制 - 兼任境内上市公司独立董事不超过三家，在盖世食品连续任职不超过六年[8] 履职承诺 - 承诺任职期间遵守法规，接受监管，独立履职[9] - 若任职后不符合条件将按规定辞去职务[10]

换届选举 - 2025年3月20日提名盖泉泓等9人为董事，任期三年，待股东大会审议[2] - 同日提名吴新刚、朱文靖为监事，翟玉慧为职工代表监事，任期三年[4][5] - 第三届董事会提名委员会通过换届议案，提名非独立董事6人、独立董事3人[12][13] 人员持股 - 盖泉泓持股10,698,092股，占股本7.6134%[2] - 杨懿持股223,163股，占股本0.1588%[3] 人员任职 - 张金虎2024年10月至今任市场总监[5] - 宋强2024年4月至今任盖世食品（江苏）生产总监[6] - 曹云锋2023年12月至今任辽宁东正副所长[7] - 司旭2018年9月至今任沈阳农大副教授[8]

独立董事提名 - 公司董事会提名曹云锋为第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人需满足多项条件，如持股比例、任职经历、处罚记录等[4][6][8][9] 资格核实 - 提名人已核实候选人任职资格并确认符合要求[9]

独立董事提名 - 盖世食品董事会提名徐学明为第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格要求 - 被提名人持股、任职、违法违规等多方面有要求[4][6][8] 其他 - 提名人核实确认候选人符合要求，声明时间为2025年03月21日[8][10]

独立董事提名 - 公司董事会提名司旭为第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 需具备五年以上法律、会计或经济等工作经验[2] - 持股及亲属关系影响独立性[5] - 近36个月受处罚人员不能担任[7] - 兼任公司数、连续任职年限有要求[8] - 过往履职情况影响任职资格[9]

人员提名 - 司旭被提名为盖世食品第四届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 需具备上市公司运作知识，有五年以上相关工作经验[2] - 任职资格需符合《公司法》等多项法律法规要求[2][3] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人股东及其亲属不具独立性[4] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不具独立性[4] 禁止情形 - 近36个月因证券期货违法犯罪受处罚不得担任[6] - 近36个月受交易所或股转公司谴责或三次以上通报批评不得担任[6] - 兼任境内上市公司不超三家，在盖世食品连续任职不超六年[8] - 过往任职连续十二个月未亲出席董事会超半数不得担任[8] 后续处理 - 任职后不符条件或资格将辞去职务[10]

会议信息 - 2025年第二次临时股东大会，召集人为董事会[3] - 现场会议4月7日13:00召开，网络投票4月6日15:00 - 4月7日15:00[5][6] 股权与议案 - 股权登记日为2025年3月31日[7][8] - 审议董事会、监事会换届议案，提名候选人任期三年[10][11][12] 登记与联系 - 登记时间4月3日9:30 - 15:00，地点在大连公司会议室[13][14][15] - 联系人杨懿，电话0411 - 86277777 - 8026[15]