人员聘任 - 2025年4月7日聘任盖泉泓为董事长和总经理，持股10,698,092股，占7.6134%[3] - 2025年4月7日选举吴新刚为监事会主席，持股0股[3] - 2025年4月7日聘任杨懿为董事会秘书，持股223,163股，占0.1588%[4] - 2025年4月7日聘任黄先锋为财务负责人，持股0股[4] 换届情况 - 本次换届为任期届满正常换届，无不利影响[5] 审查情况 - 提名委员会同意聘任盖泉泓、杨懿、黄先锋并提交审议[6] - 审计委员会同意聘任黄先锋为财务负责人并提交审议[6]

董事会换届 - 2025年4月7日召开第四届董事会第一次会议，审议通过选举专门委员会委员议案[1] - 专门委员会委员任期三年，自本次董事会通过至第四届董事会任期届满[1] 委员会构成 - 各专门委员会主任委员及成员名单公布[1] - 委员全由董事组成，部分委员会独立董事占半数以上且任召集人[1] 影响说明 - 本次换届为正常换届，符合规定，不影响公司生产经营[2][3]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于4月7日召开，采用现场与网络投票结合方式[2] - 出席和授权出席股东11人，持股80,872,824股，占比57.5543%[3] - 通过网络投票股东1人，持股11,000股，占比0.0078%[3] 人员选举 - 提名盖泉泓等6人为非独立董事候选人，徐学明等3人为独立董事候选人，吴新刚等2人为非职工代表监事候选人，任期三年[4][5][6] - 各候选人得票数均为80,872,824，占比100%当选[7][8][9][11] - 中小股东表决各候选人得票数801,655，占比100%当选[10][12]

会议信息 - 2025年第二次临时股东大会3月20日决议召集，3月21日通知股东并公告[6] - 4月7日下午1时召开，网络投票时间为4月6日15:00 - 4月7日15:00[7] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人10人，持股80861824股，占比57.5462%[11] - 网络有效投票股东1名，持股11000股，占比0.0078%[11] - 出席股东大会股东及代理人共11人，持股80872824股，占比57.5543%[11] 议案审议 - 审议三项议案，包括董事会、监事会换届提名候选人[15] - 各项提名候选人议案同意票均占出席会议有表决权股份100.00%[18][20][24][25][26][27][30][31][32][36] - 本次股东大会议案均获通过，表决结果合法有效[18][36][37]

会议信息 - 监事会会议于2025年4月7日在公司会议室召开[3] - 会议3月31日以通讯方式发出通知[3] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[4] 选举结果 - 选举吴新刚为公司第四届监事会主席，任期三年[6] - 《关于选举公司第四届监事会主席的议案》表决全票通过[6]

人事任命 - 选举盖泉泓为公司第四届董事会董事长，任期三年[6] - 聘任盖泉泓为公司总经理，任期三年[8] - 聘任杨懿为公司董事会秘书，任期三年[8] - 聘任黄先锋为公司财务负责人，任期三年[10] 会议情况 - 各议案表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票[6][8][9][10] - 各议案均不涉及关联交易，无需回避表决[6][8][9][10] - 各议案均无需提交股东大会审议[6][8][9][10]

回购方案 - 2024年7月23日审议通过回购股份方案，用于股权激励或员工持股计划[3] - 以竞价方式回购A股，价格不超6.5元/股，均价5.036元[3] - 拟回购120 - 235万股，占比0.85% - 1.67%，资金780 - 1527.5万元[4][5] 实施情况 - 截至2025年3月31日未实施回购，占上限比例0%[6] - 实施情况与方案无差异[7]

人员提名 - 徐学明被提名为盖世食品第四届董事会独立董事候选人[1] 任职要求 - 需具备五年以上法律、会计或经济等工作经验[1] - 特定股份持有及任职人员亲属不具备独立性[3] - 近12个月有不具备独立性情形人员不符要求[4] - 近36个月有违法违规或受处分人员有不良纪录[5] 任职限制 - 兼任境内上市公司独立董事数量未超三家[7] - 在盖世食品连续任职未超六年[7] - 过往任职连续十二个月未亲出席超半数会议不符要求[7]

会议信息 - 2025年职工代表大会于3月20日在公司会议室现场召开[3] - 会议通知3月17日通讯发出，主持人是工会主席张符[3] 参会情况 - 应出席职工代表76人，实际和授权出席76人[4] 议案审议 - 审议通过选举第四届监事会职工代表监事议案，提名翟玉慧任期三年[5] - 议案表决同意76票，无反对和弃权票，无需回避和提交股东大会[6]

独立董事提名 - 曹云锋被提名为盖世食品第四届董事会独立董事候选人[1] 任职条件 - 需具备上市公司运作知识，有五年以上相关工作经验等[1] - 任职资格需符合《公司法》等规定[2] 独立性与纪录要求 - 不具备独立性情形包括持有上市公司已发行股份1%以上等[4] - 无不良纪录，最近36个月未受中国证监会行政处罚等[6] 其他任职限制 - 兼任境内上市公司独立董事不超过三家，在盖世食品连续任职不超过六年[8] 履职承诺 - 承诺任职期间遵守法规，接受监管，独立履职[9] - 若任职后不符合条件将按规定辞去职务[10]