证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2025-110 盖世食品股份有限公司 Dalian Gaishi Food Co., Ltd （大连市旅顺口区畅达路 320 号） 前次募集资金使用情况报告 二〇二五年七月 1 一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况 1、2020 年向不特定合格投资者公开发行股票 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 12 月 9 日核发的《关于核准大连 盖世健康食品股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许 可〔2020〕3342 号），核准盖世食品股份有限公司（以下简称"本公司"）向不特 定合格投资者公开发行不超过 24,539,084 股新股（含行使超额配售选择权所发 新股）；通过行使超额配售选择权向战略投资者进一步发行不得超过未考虑超额 配售选择权发行规模的 15%（即不超过 3,200,750 股）。截至 2020 年 12 月 31 日， 尚未行使超额配售选择权，公司向不特定合格投资者公开发行股票 21,338,334 股，每股面值 1 元，发行价为 3.48 元/股，共募集资金 74,257,402.32 元， ...

证券代码: 836826 证券简称: 盖世食品 公告编号:2025-108 盖世食品股份有限公司 关于公司向特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施 及相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 盖世食品股份有限公司（以下简称"公司"）拟向特定对象发行可转换公司债 券（以下简称"本次发行"）。摊薄即期回报测算，是以分析主要财务指标在本次 发行前后的变动为主要目的，是基于特定假设前提的测算，不代表公司对未来经 营情况及趋势的判断，也不构成公司的盈利预测或承诺。公司经营业绩及财务数 据以相应定期报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。 以下假设仅为测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代 表公司对未来经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行 投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。 1、假设未来宏观经济环境、产业政策、公司所处行业发展情况、市场情况 等方面未发生重大变化。 2、不考虑本次发行募集资金到位后对公司生产经营、财 ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2025-106 盖世食品股份有限公司 Dalian Gaishi Food Co., Ltd （大连市旅顺口区畅达路320号） 2025年度向特定对象发行可转换公司 债券方案的可行性论证分析报告 二〇二五年七月 盖世食品股份有限公司（以下简称"盖世食品"或"公司"）是在北京证 券交易所上市的公司。为满足公司业务发展的资金需求，增强公司资金实力和 盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《盖世食品股份有 限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和中国证监会颁布的《北京 证券交易所上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《发行注册管理办 法》"）等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟向特定对象发行可转 换公司债券，拟发行可转换公司债券数量不超过150.00万张（含本数），募集 资金规模不超过15,000.00万元（含本数）。 本报告中如无特别说明，相关用语具有与《盖世食品股份有限公司2025年 度向特定对象发行可转换公司债券募集说明书（草案）》中的释义相同的含义。 一、 ...

关于本次向特定对象发行可转换公司债券不存在直接或通过利益相 关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 盖世食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开了第 四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，会议审议通过了关于公司向 特定对象发行可转换公司债券的相关议案。现就本次向特定对象发行可转换公司 债券中，公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或 补偿事宜承诺如下： 证券代码: 836826 证券简称: 盖世食品 公告编号:2025-149 盖世食品股份有限公司 特此公告。 盖世食品股份有限公司董事会 2025 年 7 月 22 日 1 本公司不存在通过向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺、直接 或者通过利益相关方向发行对象提供任何财务资助或者其他补偿等方式损害公 司利益的情形。 ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2025-109 盖世食品股份有限公司 未来三年股东回报规划（2025-2027 年） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 为建立和健全盖世食品股份有限公司（以下简称"公司"）股东回报机制， 增加利润分配政策决策透明度和可操作性，切实保护公众投资者合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）以及中国证监会《上市公司监管指引 第 3 号——上市公司现金分红（2025 年修订）》等相关法律、法规和规范性文 件以及《盖世食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，公司董事会结合公司实际情况，制订了公司《未来三年股东回报规划 （2025-2027 年）》（以下简称"本规划"）。具体内容如下： 一、公司制定本规划考虑的因素 公司制订本规划，着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析公司经营 发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上 ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2025-112 盖世食品股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护盖世食品股份有限公司 | 第一条 为维护盖世食品股份有限公司 | | （以下简称"公司"）、股东和债权人 | （以下简称"公司"）、股东、职工和 | | 的合法权益，规范公司的组织和行为， | 债权人的合法权益，规范公司的组织和 | | 根据《中华人民共和国公司法》（以下 | 行为，根据《中华人民共和国公司法》 | | 简称"《公司法》"）《中华人民共和 | （以下简称"《公司法》"）《中华人 | | 国证券法》（以下简称"《证券法》"） | 民共和国证券法》（以下简称"《证券 | | 等法律法规和其他有关规定， ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2025-101 盖世食品股份有限公司 独立董事专门会议关于第四届董事会第五次会议相关事项的 审查意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 盖世食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开了第 四届董事会第一次独立董事专门会议。根据《中华人民共和国公司法》《北京证 券交易所上市公司持续监管办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券 交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律、法规、规范性文件 的有关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断立场，本着认真、严谨、 负责的态度，就公司第四届董事会第一次独立董事专门会议审议的相关事项发表 审查意见如下： 一、《关于公司符合向特定对象发行可转换公司债券条件的议案》的审查意见 经审阅《关于公司符合向特定对象发行可转换公司债券条件的议案》，作为 独立董事我们认为：根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《北京证券交易所上市公司证券发行注册 ...

盖世食品股份有限公司 前次募集资金使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 | 1-2 | | --- | --- | | 公司前次募集资金使用情况报告 | 1-6 | | 前次募集资金使用情况对照表 | 7-8 | | 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 | 9-10 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 致同专字（2025）第 210A017785 号 盖世食品股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的盖世食品股份有限公司（以下简称"盖世食品"）截 至 2025 年 3 月 31 日的前次募集资金使用情况报告、前次募集资金使用情况 对照表和前次募集资金投资项目实现效益情况对照表。按照中国证监会《监 管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定编制上述前次募集资金使用情况 报告及对照表是盖世食品董事会的责任，我们的责任是在实施鉴证程序的基 础上对盖世食品董事会编制的上述前次募集资金使用情况报告及对照表提出 鉴证结论。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务 信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施鉴证工作，以合理确信 上述 ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2025-148 采取监管措施或处罚情况的公告 盖世食品股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和证券交易所（证券交易场所） 最近五年，公司不存在被证券监管部门、北京证券交易所、全国中小企业股 份转让系统有限责任公司采取监管措施或处罚的情形。 特此公告。 盖世食品股份有限公司 2025 年 7 月 22 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 盖世食品股份有限公司（以下简称"公司"）严格按照《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会、北京证券交易 所、全国中小企业股份转让系统等相关规定，不断完善公司治理结构，建立健全 内部管理及控制制度，落实合规经营和风险防控，不断提高公司发展质量。鉴于 公司拟向特定对象发行可转换公司债券，根据相关法律、法规的要求，公司对最 近五年是否被证券监管部门和证券交易所（证券交易场所）采取监管措施或处罚 的情况进行了自查，自查结果如下： ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2025-143 本次公司组织架构调整，符合公司实际发展需求，有利于提高公司的运营效 率，促进公司稳健发展，不会对公司生产经营活动产生不利影响。 三、 备查文件目录 关于调整公司组织架构的公告 《盖世食品股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 基本情况 结合公司实际情况，盖世食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过《关于调整公司组织架 构的议案》,调整后的公司组织架构如下： 二、 对公司的影响 盖世食品股份有限公司 盖世食品股份有限公司 董事会 2025 年 7 月 22 日 ...