股权激励 - 2025年7月21日同意注销66.0960万份股票期权[3] - 2023年7月24日调整行权价为6.125元/份，注销121.20万份[7][8] - 2023年7月24日预留36.00万份股票期权失效[8] 业绩情况 - 2024年营收534,239,925.45元，较2021年增长55.20%，业绩考核未达标[10]

新策略 - 2025年7月21日召开相关会议审议通过向特定对象发行可转债议案[3] - 相关募集说明书草案已在北交所披露[3] - 发行可转债事项尚待股东会审议、北交所审核及证监会注册[3]

公司基本信息 - 公司2021年1月12日在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌，2021年11月15日平移为北交所上市公司[23] - 截至报告期末公司总股本为140,515,814股[23][24] - 无限售条件股份62,361,286股，占比44.38%；有限售条件股份78,154,528股，占比55.62%[24] - 前十大股东合计持股比例60.61%，持股数85,163,413股[26] - 上海乐享家持股67,901,004股，占比48.32%，为控股股东[26][29] - 盖泉泓直接及间接控制公司78,599,096股股份，占总股本比例55.94%，为实际控制人[29] - 公司主营业务为标准化凉菜的研发、生产和销售及综合方案解决服务[23][30] 可转债发行 - 本次向特定对象发行可转换公司债券相关事项已获公司第四届董事会第五次会议审议通过，尚需经公司2025年第三次临时股东会、北交所审核及中国证监会同意注册[10] - 本次发行总额不超过15000万元，拟发行数量不超过150万张[12] - 可转换公司债券每张面值100元，按面值发行[12] - 票面利率采用竞价方式确定，由董事会（或授权人士）与保荐机构协商[12] - 募集资金净额将全部用于年产7000吨预制水产及肉类智能制造建设项目，项目投资总额16137.83万元，拟使用募集资金15000万元[14][15] - 本次发行无限售安排，新增债券发行结束后第1日起转让，转股后股票18个月内不得转让[16] 过往融资情况 - 2020年向不特定合格投资者公开发行股票，拟募集资金1.2亿元，实际到账7331.33万元，资金缺口4668.67万元[175] - 2022年向特定对象发行股票，发行股数9280572股，实际募集资金总额7740万元，净额7239.05万元[175] 行业与市场 - 预制凉菜行业企业多、门槛低、产品同质化严重、竞争激烈、毛利率低[39] - 未来预制凉菜行业将向高端化、品牌化、产业化发展，集中度将提高[40] - 2019 - 2024年我国居民人均可支配收入从30,733元增长至41,314元，年均复合增长率达6.10%；城镇居民人均可支配收入从42,359元增长到54,188元，复合增长率为5.05%[73] - 2019 - 2024年我国居民人均食品消费支出从6,084元增长到8,411元，复合增长率为6.69%[73] - 2024年全国餐饮收入5.5万亿元，同比增长5.3%，增速高于社会消费品零售总额（3.5%）的年同比增速[76] - 中国餐饮连锁化率从2021年的18%升至2024年的23%[76] - 截至2025年3月31日，我国冷库总容量为2.57亿立方米、冷藏车保有量为50.6万辆，分别是2020年末的1.45倍和1.76倍[78] 公司优势与发展 - 公司是农业产业化国家重点龙头企业等，拥有多项国内外食品相关认证，主打产品调味裙带菜被评为辽宁省名牌产品，“盖世”商标被认定为辽宁省著名商标[59] - 公司拥有“一种漂白的半成品罐头食品的脱硫方法”发明专利，解决食用菌行业二氧化硫超标问题并获辽宁省科技厅成果鉴定证书[65] - 公司完成改造海藻和食用菌高值化技术项目，缩短加工周期，提高产品质量、稳定性和生产效率[65] - 公司构建多层级全面质量及产品管理体系，通过ISO9001:2015国际质量管理体系认证[67] - 公司通过HACCP等食品安全体系认证及多项国内外食品相关认证，确保产品质量、安全及生产环保[68] - 公司引入日本阿米巴管理理念，探索精细化管理，提高工作效率[69] - 截至报告期末，公司已取得47项专利，其中发明6项、实用新型41项[105][110]

股权激励 - 2022年通过多项股权激励计划相关议案并完成授予[12][13][14][15] - 2022年股权激励计划行权价格调整为6.125元/股，注销121.20万股[16] - 2022年预留股票期权36.00万股（调整后）失效[16] - 本次调整后行权价格为4.8792元/份[22] - 2025年股权激励及员工持股计划划转1,830,450股，回购专户余额为0股[20] - 拟注销《股权激励计划（草案）》第三个行权期66.0960万股股票期权[25] 权益分派 - 2024年度以总股本140,515,814股为基数，每10股派1.00元现金[19] 业绩情况 - 2024年营业收入534,239,925.45元，较2021年增长55.20%，业绩考核未达标[23]

会议审议 - 2025年7月21日审议通过修订独立董事专门会议工作细则议案，需提交股东会审议[2] 关联交易与职权 - 关联交易等需经独立董事专门会议审议且过半数同意，方可提交董事会[7] - 独立董事过半数同意可行使独立聘请中介机构等特别职权[7] 会议规则 - 至少每半年召开一次独立董事专门会议[12] - 提前两日发通知，过半数推举一人召集主持[12] - 三分之二以上出席方可举行，决议须全体过半数通过[13] 记录与履职 - 会议记录保存十年[14] - 连续两次未出席董事会，应提议解除职务[12] 细则生效 - 细则经股东会通过生效，由董事会解释[16] - 未尽事宜依法规和章程执行[16]

利润分配制度修订 - 2025年7月21日董事会审议通过修订利润分配管理制度议案，待股东会审议[2] 利润分配规则 - 分配税后利润提10%列法定公积金，累计达注册资本50%以上可不提取[7] - 法定公积金补亏不足时用当年利润弥补[7] - 法定公积金转资本留存不少于转增前注册资本25%[8] 现金分红比例 - 成熟期无重大支出安排，现金分红比例最低80%[11] - 成熟期有重大支出安排，现金分红比例最低40%[11] - 成长期有重大支出安排，现金分红比例最低20%[11] 其他规定 - 股东会决议后董事会2个月内完成股利或股份派发[17] - 在年报、半年报披露利润分配和现金分红政策执行情况[17] - 制度由董事会制定，股东会通过生效并由其解释[20]

可转债规则审议 - 2025年7月21日公司召开董事会审议通过《关于制定公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》，尚需股东会审议[2] 受托管理人 - 公司将聘请承销机构或经中国证监会认可的机构担任本次可转债的受托管理人[5] 债券持有人权利义务 - 持有人有权转股、行使回售权、转让等[7] - 持有人有遵守条款、缴纳认购资金等义务[8] 持有人会议权限 - 对公司变更募集说明书约定、未按期支付本息等情况作出决议[9] 会议召集 - 由董事会或受托管理人召集，应在提议30日内召开[12] - 公司或合计持有10%以上可转债总额的持有人可书面提议[12] 会议通知 - 会议通知应在15日前发出并公告，含开会时间等[12] 自行召集 - 若董事会或受托管理人未履职，合计持有10%以上未偿还债券面值的持有人可自行召集[13] 会议变更 - 变更时间、取消会议或变更议案，召集人应提前5个交易日公告[14] 临时议案 - 公司或合计持有10%以上未偿还债券面值的持有人可提临时议案，提案人提前10日提交，召集人5日内发补充通知[18] 授权委托 - 债券持有人授权委托书应提前24小时送交召集人[20] 会议决议 - 须经出席会议二分之一以上享有表决权的未偿还债券面值的持有人同意[22] 会议主席 - 由董事会或受托管理人委派出席会议的授权代表担任，未能履职则按规定推举[22] 会议召开方式 - 可现场或非现场召开，非现场时明确参会资格等事项[22] 表决权 - 每张未偿还债券（面值100元）拥有一票表决权[25] 决议公告 - 召集人应在决议作出后两个交易日内公告[28] 会议记录 - 记载出席会议的持有人和代理人所代表有表决权的可转债张数及占比等[29] 文件保管 - 会议文件资料由董事会保管，期限为十年[30] 债券违约 - 公司未能按期足额偿还本金或利息等构成违约[30] 违约责任 - 公司违约承担支付本金和/或利息及逾期利息责任[31][32] 争议解决 - 提交大连仲裁委员会仲裁，冲突时以募集说明书为准[32] 规则变更 - 未经公司同意且债券持有人会议决议通过不得变更[34] 规则生效 - 规则经股东会审议通过后自可转债发行日起生效[35]

制度审议 - 2025年7月21日公司召开会议审议通过持股变动管理制度议案[2] 股份转让限制 - 任期内及届满后6个月内每年转让不超25%[8] - 离任6个月内不得转让，不超1000股可全转[9] 交易时间限制 - 年报、半年报公告前15日不得买卖[9] - 季报、预告、快报公告前5日不得买卖[9] 信息申报与披露 - 决议通过2日内申报身份信息[13] - 股份变动2日内报告并公告[14] - 减持需提前15个交易日报告并公告[15] - 减持完成或区间届满及时报告披露[15][16] - 未实施或未完毕2日内报告公告[16] - 股份被执行2日内披露[16] 其他规定 - 离职股份减少双方共守规则[17] - 制度抵触以法律规定为准[19] - 规则由董事会解释并自通过生效[19]

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2025-137 盖世食品股份有限公司重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 重大信息内部报告制度 盖世食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开第四届 董事会第五次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》 之子议案 13.25《关于修订<盖世食品股份有限公司重大信息内部报告制度>的议 案》。 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 盖世食品股份有限公司 第二条 重大信息内部报告制度是指当出现、发生或将要发生本制度第二章规 定的可能对公司股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的任何事项或情形 时，按照本制度规定负有报告义务的信息报告义务人应当及时将有关信息向公司 董事长、董事会秘书等公司相关负责人员进行报告的制度。 一、 审议及表决情况 第一章 总则 第一条 为进一步规范盖世食品股份有限 ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2025-128 盖世食品股份有限公司董事会秘书工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 盖世食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开第四 届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议 案》之子议案 13.16《关于修订<盖世食品股份有限公司董事会秘书工作制度>的 议案》。 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 盖世食品股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进盖世食品股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作， 明确董事会秘书的职责权限，充分发挥董事会秘书的作用，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股 票上市规 ...