证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2023-018 大连盖世健康食品股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求（2022 年修订）》和《北京证券交易所股票上市规则（试行）》有关规定， 现将本公司 2022 年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、2020 年向不特定合格投资者公开发行股票 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 12 月 9 日核发的《关于核准大连 盖世健康食品股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许 可〔2020〕3342 号），核准本公司向不特定合格投资者公开发行不超过 24,539,084 股新股（含行使超额配售选择权所发新股）；通过行使超额配售选择 权向战略投资者进一步发行不得超过未考虑超额配售选择权发行规模的 15% （即不超过 3 ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2023-019 大连盖世健康食品股份有限公司 关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，大连盖世健康食品股份有限公司 （以下简称"公司"或"上市公司"）结合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度，按照公司治理有关文 件的精神，严格对公司治理情况进行了自查。现将自查情况、自我规范情况报告如下： 一、 公司基本情况 公司属性为民营企业。 公司存在实际控制人，公司的实际控制人为盖泉泓，实际控制人能够实际支配的公 司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 55.57%。 公司存在控股股东，控股股东为上海乐享家实业有限公司，控股股东持有公司有表 决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 47.98%。 公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在接受他人表决权委托的情况。 公司控股股东、实际控制人 ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2023-026 大连盖世健康食品股份有限公司 竞价回购股份方案公告 本次回购方式为竞价方式回购。 四、 回购价格、定价原则及合理性 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 4 月 21 日，大连盖世健康食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 董事会第十五次会议审议通过《关于公司回购股份方案的议案》，独立董事对其发表 了同意的独立意见。 根据《大连盖世健康食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）第二十 四条、二十五条的相关规定，本次回购方案无需提交公司股东大会审议。 二、 回购用途及目的 本次回购股份主要用于√实施股权激励 □实施员工持股计划 □注销并减少注册资本 □转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券 □维护公司价值及股东权益所必需 。 本次回购股份基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，回购股份 用于股权激励，有利于完善公司法人治理结构，建立健全公司长效激励约束机制，吸 引和 ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2023-021 大连盖世健康食品股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2023 年 4 月 24 日披露的 2022 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2022 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 78,285,011.27 元，母公司未分配利润为 74,604,798.06 元。母公司资本公积为 112,915,254.07 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 112,278,346.16 元，其他 资本公积为 636,907.91 元）。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 97,834,656 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税）；以资本公积向全体股东以每 10 股转增 2 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 2 股，无需 纳税；以其他资本公积每 10 ...

中国银河证券股份有限公司 关于大连盖世健康食品股份有限公司 2022 年度 募集资金存放与使用情况之核查意见 中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券"或"保荐机构"）作为 大连盖世健康食品股份有限公司（以下简称"盖世食品"或"公司"）的持续督 导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》等相关规定等相关法律、法规和规范性文件的规定，对盖世食 品 2022 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，并出具以下核查意见： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、2020 年向不特定合格投资者公开发行股票 1 1/12 1/12 元/每股，共募集资金 11,138,610.00 元，扣除发行费用 938,328.57 元后，募集资 金净额为 10,200,281.43 元。上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普 通合伙）致同验字（2021）第 210C000068 号《验资报告》验证。 累计发行股数为 24,539,084 股（含行使超额配售选择权所发新股），募集资 金总额为 85,396,012.32 元（超额配售选择权行使后），扣除 ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2023-024 大连盖世健康食品股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事王丽峰因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 具体内容详见公司 2023 年 4 月 24 日在北京证券交易所官方信息披露平 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 21 日 2.会议召开地点：大连盖世健康食品股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 11 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席艾青松 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 台（www.bse. ...

整体财务数据关键指标变化 - 2023年3月31日资产总计432,281,277.14元，较上年期末减少2.42%；归属于上市公司股东的净资产305,620,335.22元，较上年期末减少1.63%[10] - 2023年1 - 3月营业收入96,456,344.74元，较上年同期增加28.69%；归属于上市公司股东的净利润 - 5,000,119.96元，较上年同期减少216.31%[10] - 经营活动产生的现金流量净额30,839,552.01元，较上年同期增加208.75%[11] - 2023年3月31日公司流动资产合计26.19亿元，较2022年12月31日的29.21亿元下降10.32%[36] - 2023年3月31日公司非流动资产合计17.03亿元，较2022年12月31日的15.09亿元增长12.85%[37] - 2023年3月31日公司资产总计43.23亿元，较2022年12月31日的44.30亿元下降2.43%[37] - 2023年3月31日公司流动负债合计12.51亿元，较2022年12月31日的13.07亿元下降4.28%[37] - 2023年3月31日公司非流动负债合计1299.10万元，较2022年12月31日的1400.19万元下降7.22%[38] - 2023年3月31日公司负债合计12.64亿元，较2022年12月31日的13.21亿元下降4.31%[38] - 2023年3月31日母公司流动资产合计28.60亿元，较2022年12月31日的29.94亿元下降4.48%[41] - 2023年3月31日母公司非流动资产合计11.99亿元，较2022年12月31日的11.84亿元增长1.23%[41] - 2023年3月31日母公司资产总计40.59亿元，较2022年12月31日的41.79亿元下降2.86%[41] - 2023年3月31日母公司流动负债合计9.98亿元，较2022年12月31日的10.76亿元下降7.25%[41] - 2023年1 - 3月营业总收入96,456,344.74元，2022年同期为74,954,645.84元[44] - 2023年1 - 3月营业总成本90,851,406.08元，2022年同期为70,111,999.72元[45] - 2023年1 - 3月营业利润为 - 6,015,999.72元，2022年同期为5,224,117.59元[45] - 2023年1 - 3月利润总额为 - 6,743,692.41元，2022年同期为5,107,418.79元[46] - 2023年1 - 3月净利润为 - 4,996,274.57元，2022年同期为4,287,003.97元[46] - 2023年流动负债合计103,753,975.75元，2022年为109,786,830.19元[42] - 2023年非流动负债合计1,199,427.39元，2022年为1,241,611.02元[42] - 2023年负债合计104,953,403.14元，2022年为111,028,441.21元[42] - 2023年所有者权益合计300,942,861.51元，2022年为306,840,206.82元[42] - 2023年基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.05元/股，2022年为0.05元/股[47] - 信用减值损失为 - 665,072.08元，上年同期为277,998.72元[49] - 资产减值损失为 - 11,780,421.38元，上年同期为 - 89,888.06元[49] - 营业利润为 - 7,036,463.89元，上年同期为5,337,452.13元[49] - 净利润为 - 5,897,345.31元，上年同期为4,404,173.73元[49] - 2023年1 - 3月销售商品、提供劳务收到的现金为105,060,468.22元，2022年同期为108,531,787.22元[52] - 2023年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为30,839,552.01元，2022年同期为 - 28,356,912.79元[52] - 2023年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额为 - 41,813,358.79元，2022年同期为37,510,032.24元[53] - 2023年1 - 3月筹资活动产生的现金流量净额为 - 6,597,427.67元，2022年同期为34,671,989.70元[53] - 2023年1 - 3月现金及现金等价物净增加额为 - 18,363,993.09元，2022年同期为43,590,871.95元[53] - 2023年1 - 3月期末现金及现金等价物余额为65,845,732.28元，2022年同期为101,109,418.59元[53] - 2023年1 - 3月销售商品、提供劳务收到的现金为93,214,748.97元，2022年同期为100,762,223.28元[54] - 2023年1 - 3月经营活动现金流入小计为93,946,617.60元，2022年同期为108,029,009.93元[54] - 2023年1 - 3月经营活动现金流出小计为83,297,484.52元，2022年同期为135,719,856.48元[54] - 2023年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为10,649,133.08元，2022年同期为 - 27,690,846.55元[54] - 2023年1 - 3月投资活动现金流入小计为2,961.78元，2022年同期为50,279,547.95元[54] - 2023年1 - 3月投资活动现金流出小计为25,035,546.88元，2022年同期为24,205,566.00元[54] - 2023年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额为 - 25,032,585.10元，2022年同期为26,073,981.95元[54] - 2023年1 - 3月筹资活动现金流入小计为5,000,000.00元，2022年同期为35,000,000.00元[54] - 2023年1 - 3月筹资活动现金流出小计为11,597,427.67元，2022年同期为328,010.30元[54] - 2023年1 - 3月现金及现金等价物净增加额为 - 21,741,613.05元，2022年同期为32,871,507.28元[55] 资产项目关键指标变化 - 交易性金融资产报告期末较上年期末增加224.99%，主要因理财产品投资增加[12] - 其他非流动资产报告期末较上年期末减少33.12%，因上年期末预付工程款本期已结转至在建工程[12] - 合同负债报告期末较上年期末增加31.58%，因报告期末国内客户预收账款增加[12] 成本费用及收益关键指标变化 - 营业成本报告期内较上年同期增加30.30%，因销售规模同比扩大[13] - 财务费用报告期内较上年同期增加173.48%，因短期借款利息费用增加和汇兑损失增加[14] - 投资收益报告期内较上年同期减少98.09%，因上年同期赎回到期固定收益性理财、收到理财收益[14] 股份结构相关 - 无限售股份总数33,120,462股，占比33.85%；有限售股份总数64,714,194股，占比66.15%[20] - 5%以上股东或前十名股东期初持股总数67,567,284股，持股变动166,767股，期末持股总数67,734,051股，占比69.23%[23][24] - 上海乐享家实业有限公司期末持股46,943,645股，占比47.98%[23] - 盖泉泓持有控股股东上海乐享家实业有限公司99.90%股份，个人期末持股7,423,675股，占比7.59%[23][24] 股票期权情况 - 2022年向46名员工以7.50元/股授予2,000,000股股票期权，报告期末累计未行权权益200万股[28] 受限资产情况 - 房屋建筑物账面价值13,341,564.60元，占总资产3.08%，因抵押借款受限[30] - 土地使用权账面价值1,334,482.01元，占总资产0.31%，因抵押借款受限[30] - 货币资金账面价值481,076.87元，占总资产0.11%，因信用证保证金受限[30] - 受限资产总计账面价值15,157,123.48元，占总资产3.50%[30] 存货跌价准备情况 - 因多春鱼籽单价骤降，报告期末对其存货计提跌价准备1,160.54万元[32] 承诺履行情况 - 报告期内承诺人均正常履行承诺，无违反承诺情形[29]

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2023-022 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年，工商登记：2011 年 12 月 22 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 大连盖世健康食品股份有限公司拟续聘会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计机构。 1.基本信息 首席合伙人：李惠琦 2022 年度末合伙人数量：205 人 2022 年度末注册会计师人数：1,270 人 2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：超过 400 人 2021 年证券业务收入（经审计）：4.13 亿元 2021 年上市公司审 ...

公司捐赠与分红 - 2022年1月，公司向刘钟村及学校捐赠12.4万元改善路灯设施条件[4] - 2022年4月，公司向全体股东每10股派发1元现金红利，共计派发8,855,408.40元[4] 股票发行与上市 - 2022年，公司向特定对象发行股票总额为9,280,572股，新增股票于10月27日在北交所上市交易[4] 股权激励计划 - 2022年7月，公司授予46名激励对象2,000,000股股票期权，行权价7.50元/股[5] - 2022年7月18日公司向46名员工以7.50元/股的价格授予股票期权200万股[148] - 首次授予股票期权行权期分三期，行权比例分别为40%、30%、30%[148] - 本次股权激励计划激励对象总人数为46人[149] - 报告期内董事获授30万份股票期权，核心员工获授170万份，合计200万份，行使权益数和注销数量均为0[150] - 报告期末累计已授出但尚未行权的权益总额为200万股[150] - 本次股权激励计划需摊销的总费用为619.04万元，2022 - 2025年分别摊销178.29万元、284.77万元、118.90万元、37.08万元[152] - 本激励计划第一个行权期业绩考核条件未达成，需满足以2021年营业收入为基数2022年增长率不低于23%或以2021年净利润为基数2022年增长率不低于7%[154] 主营业务收入占比与人工成本 - 2020 - 2022年，公司出口产品销售收入分别占主营业务收入的48.20%、54.15%和53.81%[13] - 2020 - 2022年，公司人工成本分别为23,988,550.12元、34,542,305.37元和39,424,289.47元，分别占当期营业收入的10.96%、10.03%和10.84%[13] - 2020 - 2022年公司出口产品销售收入分别占主营业务收入的48.20%、54.15%和53.81%，关注汇率变动[142] - 2020 - 2022年公司人工成本分别为23988550.12元、34542305.37元和39424289.47元，分别占当期营业收入的10.96%、10.03%和10.84%，通过培训等应对[143] 审计报告与信息披露 - 致同会计师事务所对公司出具标准无保留意见的审计报告[10] - 公司未按要求披露具体客户及供应商名称，原因是保护商业秘密[11] 公司风险情况 - 公司存在质量控制、市场竞争加剧、汇率变动、人工成本上升、疫情影响等风险，且本期重大风险未发生重大变化[12][13][14] - 公司不存在退市风险[14] 股本结构 - 公司普通股总股本为97,834,656股，优先股总股本为0股[22] 财务关键指标变化 - 2022年营业收入为363,590,317.26元，较2021年增长5.63%[29] - 2022年毛利率为17.57%，2021年为21.65%[29] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为32,265,956.78元，较2021年减少24.69%[29] - 2022年末资产总计为443,023,045.85元，较2021年末增长58.86%[31] - 2022年末负债总计为132,121,417.25元，较2021年末增长104.29%[31] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为 -32,745,150.09元，较2021年减少217.39%[33] - 2022年应收账款周转率为8.64，2021年为10.00[33] - 2022年存货周转率为3.10，2021年为6.62[33] - 2022年总资产增长率为58.86%，营业收入增长率为5.63%，净利润增长率为 -24.64%[34] - 非经常性损益合计为1,087,195.66元，所得税影响数为160,553.67元，非经常性损益净额为926,285.31元[38] - 2022年公司营业收入36,359.03万元，同比增长5.63% [51] - 2022年公司营业成本29,971.23万元，同比增长11.13% [51] - 2022年公司净利润3,224.64万元，同比下降24.64% [51] - 2022年经营活动产生的现金流量净额-3,274.52万，比上年减少6,063.85万，降幅217.39% [51] - 2022年经营活动现金流出45,159.31万，较上年增加11,604.93万，主要因购买商品、接受劳务支付现金增加11,077.29万[51] - 2022年末货币资金84,690,501.75元，占总资产19.12%，较2021年末增长47.24%[65] - 2022年末应收账款34,923,430.95元，占总资产7.88%，较2021年末下降27.44%[65] - 2022年末存货144,684,097.42元，占总资产32.66%，较2021年末增长199.74%[65] - 2022年末在建工程99,718,058.16元，占总资产22.51%，较2021年末增长6,075.81%[66] - 2022年末资产总计443,023,045.85元，较2021年末增长58.86%[66] - 2022年营业收入363,590,317.26元，较2021年增长5.63%；营业成本299,712,328.29元，占比82.43%，较2021年增长11.13%；净利润32,246,435.97元，占比8.87%，较2021年下降24.64%[70] - 货币资金报告期末较上年同期增加47.24%，存货增加199.74%，在建工程增加6,075.81%，短期借款增加1,569.49%[67] - 预付账款报告期末较上年同期减少55.26%，其他流动资产减少80.60%，应付职工薪酬减少31.65%，其他应付款减少54.48%[67][68] - 递延所得税资产报告期末较上年同期增加55.49%，其他非流动资产增加63.52%，应交税费增加51.46%[67][68] - 销售费用报告期内较上年同期增加37.73%，主要因加强市场推广投入等；财务费用减少1,117.57%，因汇兑损益变动比例较大[70][71] - 信用减值损失报告期内较上年同期减少114.44%，因应收账款余额下降；资产减值损失增加84.89%，因存货规模增加[70][72] - 其他收益报告期内较上年同期减少51.97%，因政府补助减少；投资收益减少52.92%，因现金管理收益减少[70][72] - 主营业务收入2022年为363,157,735.58元，较2021年增长5.62%；其他业务收入432,581.68元，增长12.83%[74] - 经营活动现金流量净额2022年为-3274.52万元，2021年为2789.34万元，变动比例-217.39%[84] - 投资活动现金流量净额2022年为-5476.63万元，2021年为-6923.84万元，变动比例20.90%[84] - 筹资活动现金流量净额2022年为11315.95万元，2021年为-1905.63万元，变动比例693.82%[84] - 报告期投资额为10765.55万元，上年同期投资额为10443.65万元，变动比例3.08%[86] - 2022年度公司营业收入36,359.03万元，研发支出金额5,869,884.81元，研发支出占营业收入的比例为1.61%[110][103] 业务项目进展 - 新产能“年产1.5万吨预制凉菜智能制造(加工)项目”建设接近尾声[52] - 公司在获得两个研发平台基础上，报告期内又获得辽宁省职工创新工作室新研发平台[52] - 年产1万吨食用菌及蔬菜冷冻调味食品项目本年度投入5340.41万元，累计投入6272.07万元[87] - 年产1.5万吨预制凉菜智能制造（加工）项目本年度投入3625.35万元，累计投入3625.35万元[87] - 研发及检测中心建设项目本年度投入499.78万元，累计投入499.78万元[88] 行业数据情况 - 2016 - 2022年我国居民人均可支配收入从23,821元增长至36,883元，年均复合增长率达7.56%；城镇居民人均可支配收入从33,616元增长到49,283元，复合增长率为6.58%[56][57] - 2016 - 2022年城镇居民人均食品烟酒消费金额从6,762.40元增长到8,958.30元，复合增长率为4.80%；农村居民年度人均食品烟酒消费金额从3,266.10元增长到5,485.40元，复合增长率为9.03%[58] - 截至2021年中国人口总数为14.13亿人，人口增长仅为48万，独居人口达9,200万，90后外卖订单65%为一人餐[60] - 2022年中国外卖餐饮行业市场规模预计达9,417.4亿元[61] - 预制菜行业下游最大需求来自餐饮行业，占比达80%[62] - 2022年农副食品加工业全年营业收入58503亿元，同比增长6.5%，利润总额1901亿元，同比增长0.2%[131] - 国内超过74%的连锁品牌有自建中央厨房[131] - 中央厨房可减少约70%从业人员、节约30%配送成本[131] 子公司相关情况 - 2022年公司新设立1家全资子公司，合并财务报表范围包括母公司及7家控股子公司[90] - 大连盖世健康食品股份有限公司在非全资子公司大连盖世顺达海产有限公司占注册资本的70%[92] - 大连乐世国际贸易有限公司主营业务收入15,885,908.06元，主营业务利润1,778,463.68元，净利润1,711,952.15元[97] - 香港盖世有限公司主营业务收入30,607,220.49元，主营业务利润1,621,765.22元，净利润1,490,877.23元[97] - 报告期公司合并范围包括母公司及7家子公司，本期新增1家子公司[119] - 新设立全资子公司盖世食品(北京)有限公司，注册资本500万元[119] 税收政策情况 - 2021年10月公司通过高新技术企业重新认定，企业所得税执行15%的税率[100] - 大连乐世国际贸易有限公司享受小型微利企业税收优惠政策[100] - 香港盖世有限公司适用8.25%税率[101] 研发情况 - 研发人员从期初32人增加至期末52人，其中硕士从5人增至8人，本科从19人增至30人，专科及以下从8人增至14人[104] - 公司拥有的专利数量从28个增至34个，发明专利数量从3个增至5个[106] - 辽宁优势海藻精深加工及其新型食品开发项目的精深加工工艺和装备已完成，其余处在小试阶段[107] - 鱼子制品新型加工方法及其智能化装置项目、章鱼制品新型加工方法及其智能化装置项目处于小试阶段[107] 审计程序执行情况 - 公司对销售收入执行函证、截止性测试、分析程序等审计程序[113] - 公司对期末存货执行了解评价内控、计价测试、监盘等审计程序[116] 公司业务概况 - 公司主营五大产品系列，超300种产品，1000+SKU，产品出口60多个国家和地区[133] 公司未来规划 - 2023年公司将强化生产管理、质量控制、开拓市场、优化人文管理和强化财务管理[134][135][136] 公司风险应对措施 - 公司面临质量控制风险，运用HACCP质量管制法应对[137][138] - 境外及外资企业使国内市场竞争加剧，公司以市场带动生产应对[141] 公司其他情况说明 - 公司存在股权激励计划、已披露的承诺事项和资产被查封等情况[146] - 公司无诉讼、仲裁、对外担保、对外借款等事项[146] - 公司无报告期内新增的风险因素[144] - 公司无应当披露的重大合同和其他重大事项[146] - 报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项[147] - 报告期内公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况[147] 公司承诺事项 - 公司多个承诺事项正在履行中，包括同业竞争、其他承诺、资金占用、股份增减持等承诺[155][156] - 2015年11月20日，控股股东乐享食品等相关主体出具《避免同业竞争承诺函》[157] - 2015年10月25日，公司实际控制人盖泉泓承诺承担公司补缴五险一金及相关费用和损失[159] - 2015年10月25日，公司实际控制人盖泉泓承诺承担超低温冷库相关损失[160] - 控股股东乐享食品等承诺规范和减少关联交易，违反承诺愿承担赔偿责任[161][162][163] - 控股股东乐享食品和实际控制人盖泉泓承诺规范资金往来

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2023-012 大连盖世健康食品股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 21 日 2.会议召开地点：大连盖世健康食品股份有限公司会议室 （一）审议通过《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司 2023 年 4 月 24 日在北京证券交易所官方信息披露平台 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 11 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长盖泉泓 3.会议召开方式：现场结合通讯 6.会议列席人员：监事艾青松、张符 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章 程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事王盼盼、曲炳壮因工作原因以通讯方式参会。 二、 ...