会议信息 - 会议于2025年3月20日在公司会议室召开，方式为现场结合通讯[4] - 3月17日以通讯方式发出会议通知，主持人是监事会主席王晓华[4] 人事提名 - 提名吴新刚、朱文靖为第四届监事会非职工代表候选人，任期三年[5] - 两项提名均获3票同意，议案需提交股东大会审议[5][6]

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2025-016 盖世食品股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 20 日 2.会议召开地点：盖世食品股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 17 日以通讯方式发出 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事盖泉泓、YING JING、王盼盼、曲炳壮、独立董事徐学明因工作原因以 通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会非独立董事候选人的 5.会议主持人：董事长 盖泉泓 6.会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》（以下简称《 ...

报告公司投资评级 - 维持“增持”评级 [1] 报告的核心观点 - 公司2024年业绩快报显示营收5.34亿元，同比增长9.02%，归母净利润4085.99万元，同比增长17.17%；小幅上调2024年并维持2025 - 2026年盈利预测，预计2024 - 2026年归母净利润0.41（原0.40）/0.45/0.53亿元，EPS为0.29/0.32/0.38元/股，对应当前股价PE为48.6/43.8/37.2倍 [1] 根据相关目录分别进行总结 公司概况 - 盖世食品（836826.BJ），专注预制凉菜研发、生产与销售，总市值19.74亿元，流通市值8.76亿元，总股本1.41亿股，流通股本0.62亿股，近3个月换手率711.57% [1] 业绩情况 - 2022 - 2026年预计营业收入分别为3.64/4.90/5.34/6.03/6.64亿元，同比增速分别为5.6%/34.8%/9.0%/12.9%/10.1%；归母净利润分别为0.32/0.35/0.41/0.45/0.53亿元，同比增速分别为 - 24.7%/8.1%/16.5%/11.0%/17.7% [1][5] - 2022 - 2026年预计毛利率分别为17.6%/19.3%/18.6%/18.5%/18.8%，净利率分别为8.9%/7.1%/7.6%/7.5%/8.0% [5] 增长原因 - 2024年营收增长源于拓展销售渠道、开拓新客户，国内外销售收入增长；推动鱼籽和海珍味等品类市场投放，销售规模增长快；加强新产品研发，满足客户需求，增强客户黏性 [2] 生产基地 - 有大连和江苏淮安涟水两个生产基地，大连工厂2006年投产，现年产能1.5万吨；淮安工厂2024年5月8日开业，设计产能1.5万吨，产能处于爬坡阶段，2024年底产能利用率大幅提升 [2] 研发成果 - 在首届中国预制菜大赛中有四款产品入选前十 [3] 行业前景 - 随着国家冷链运输等配套设施完善、餐饮连锁化发展以及新一代消费者习惯改变，预制凉菜行业发展前景广阔 [3]

报告公司投资评级 - 维持“增持”评级 [1] 报告的核心观点 - 公司2024年业绩快报显示营收5.34亿元，同比增长9.02%，归母净利润4085.99万元，同比增长17.17%；小幅上调2024年并维持2025 - 2026年盈利预测，预计2024 - 2026年归母净利润0.41（原0.40）/0.45/0.53亿元，EPS为0.29/0.32/0.38元/股，对应当前股价PE为48.6/43.8/37.2倍 [1] 根据相关目录分别进行总结 公司基本情况 - 盖世食品（836826.BJ），当前股价14.05元，一年最高最低18.47/4.30元，总市值19.74亿元，流通市值8.76亿元，总股本1.41亿股，流通股本0.62亿股，近3个月换手率711.57% [1] 业绩情况 - 2022 - 2026年预计营业收入分别为3.64/4.90/5.34/6.03/6.64亿元，同比增长5.6%/34.8%/9.0%/12.9%/10.1%；归母净利润分别为0.32/0.35/0.41/0.45/0.53亿元，同比增长 - 24.7%/8.1%/16.5%/11.0%/17.7% [1][5] - 2022 - 2026年预计毛利率分别为17.6%/19.3%/18.6%/18.5%/18.8%，净利率分别为8.9%/7.1%/7.6%/7.5%/8.0% [5] 增长原因 - 2024年营收增长源于拓展销售渠道、开拓新客户，国内外销售收入增长；推动鱼籽和海珍味等品类市场投放，销售规模增长快；加强新产品研发，满足客户需求，增强客户黏性 [2] 生产基地情况 - 有大连和江苏淮安涟水两个生产基地，大连工厂2006年投产，现年产能1.5万吨；淮安工厂2024年5月8日开业，设计产能1.5万吨，产能处于爬坡阶段，2024年底产能利用率大幅提升 [2] 研发与行业前景 - 专注预制凉菜研发、生产与销售，随着冷链运输等配套设施完善、餐饮连锁化发展和消费者习惯改变，预制凉菜行业前景广阔；在首届中国预制菜大赛中有四款产品入选前十 [3] 财务预测摘要 - 资产负债表、利润表、现金流量表等多方面财务指标给出2022 - 2026年预测数据，包括流动资产、现金、应收票据及应收账款等资产项目，以及营业成本、营业税金及附加等利润表项目 [9] - 主要财务比率方面，成长能力、偿债能力、营运能力等指标有相应数据及变化情况，如营业收入增长率、资产负债率、总资产周转率等 [9]

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2025-015 盖世食品股份有限公司 (一)审议及表决情况 盖世食品股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 7 月 23 日召开了第三届董事 会第二十二次会议、第三届监事会第二十三次会议、第三届董事会独立董事专门会议第 四次会议，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》。 (二)回购用途及目的 本次回购股份基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，回购股份用 于股权激励或员工持股计划，有利于完善公司法人治理结构，建立健全公司长效激励约 束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动高级管理人员、核心骨干人员的工作积极性， 增强公司的核心竞争力，确保公司发展战略和经营目标的实现。 （三）回购方式 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 本次回购方式为竞价方式回购，回购股份类型为公司发行的人民币普通股（A 股）。 （四）回购价格、定价原则及合理性 公司董事会审议通过回购股份方案前 30 个交易日（ ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为其他 [3] - 活动时间是2025年2月25日，地点为线上会议 [3] - 参会单位众多，包括华源证券、中信建投基金等多家机构 [3] - 上市公司接待人员为董事会秘书杨懿女士 [4] 公司业务相关情况 产品市场与前景 - 公司专注预制凉菜研发、生产与销售，行业因冷链完善、餐饮连锁化及消费者习惯改变前景广阔 [4] 工厂情况 - 江苏工厂设计产能年产1.5万吨，2024年5月8日开业后产能利用率年底大幅提升 [5] - 大连工厂侧重藻类、鱼子及海珍味类产品，江苏工厂侧重菌类、蔬菜类产品，公司按订单合理排产 [6] 新品研发 - 公司深入研究客户需求偏好，利用自身优势资源推动产品创新升级 [7] 原材料应对策略 - 公司密切关注原材料市场动态，灵活调整采购和生产策略应对价格波动 [8] 产品结构与营收 - 2024年度未经审计营业收入为534,160,653.89元，比2023年度增长9.02%，鱼子和海珍味品类增长幅度最大 [9][10]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会由第三届董事会召集，1月23日通知股东并公告[6] - 现场会议2月21日13时召开，网络投票2月20日15:00 - 2月21日15:00[7] 出席情况 - 现场9人，所持表决权股份80,918,824股，占总股本57.5869%[10] - 网络投票0人，所持表决权股份0股，占总股本0%[10] - 中小股东2人，所持表决权股份847,655股，占总股本0.6033%[10] 议案审议 - 审议综合授信、外汇衍生产品业务、现金管理三项议案[15] - 三项议案同意票均为80,918,824股，占出席会议有表决权股份100%[17][19][22] - 中小股东同意票847,655股，占比100%[21]

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2025-012 盖世食品股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 2 月 21 日 2.会议召开地点：辽宁省大连市旅顺口区长城街道畅达路 320 号公司会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长盖泉泓 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 2025 年第一次临时股东大会决议公告 3.公司董事会秘书出席会议； 4.公司高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 审议通过《关于公司 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担 保事项的议案》 本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规 及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 80,918,824 股，占公司有表决权股份总数的 57 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为534,160,653.89元，同比上升9.02%[3][4] - 2024年利润总额为47,969,521.21元，同比上升18.34%[3] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为40,859,854.56元，同比上升17.17%[3][4] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为34,387,206.07元，同比上升7.31%[3][4] - 2024年基本每股收益为0.29元，同比下降3.33%[3] - 2024年末总资产为498,600,537.68元，同比上升9.77%[3][4] - 2024年末归属于上市公司股东的所有者权益为343,576,396.28元，同比上升7.40%[3][4] - 2024年末股本为140,515,814.00元，同比上升19.69%[3] - 2024年末归属于上市公司股东的每股净资产为2.45元/股，同比下降9.93%[3][4] 财务指标变化原因 - 营收增长因拓展销售渠道、新品投放及研发等，净利润上升因无大额存货跌价及收入增长，每股净资产下降因权益分派和股本上涨[5]

一、 回购方案基本情况 证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2025-010 盖世食品股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 780 万-1,527.5 万，资金来源为自有资金，具体回购股份使用资金总额以回购完成实际 情况为准。自董事会决议至回购完成期间，如公司存在权益分派等事项，将自权益分派 实施之日起，及时调整剩余应回购股份数量。 (一)审议及表决情况 盖世食品股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 7 月 23 日召开了第三届董事 会第二十二次会议、第三届监事会第二十三次会议、第三届董事会独立董事专门会议第 四次会议，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》。 (二)回购用途及目的 本次回购股份基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，回购股份用 于股权激励或员工持股计划，有利于完善公司法人治理结构，建立健全公司长效激励约 束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动高级管理人员、核心骨干人员的工作积极性， 增强公司的核心竞争力，确 ...