Workflow
盖世食品(836826)
icon
搜索文档
盖世食品(836826) - 关于召开2025年第三次临时股东会通知公告(提供网络投票)
2025-07-22 22:00
证券代码:836826 证券简称:盖世食品 公告编号:2025-100 盖世食品股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告(提供网络投票) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 (二)召集人 本次股东会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法合规性 本次股东会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规 及 《公司章程》的有关规定。 一、会议召开基本情况 (四)会议召开方式 (一)股东会届次 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 本次会议为 2025 年第三次临时股东会。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会于 2025 年 7 月 21 日召开第四届董事会第五次会议,审议通过了《关于提请召开公 司 2025 年第三次临时股东会的议案》。 (六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 表决权只能选择现场、网络投票的一种,同一表决权重复表决的以第一次 投票结果为准。 (五)会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间:2025 ...
盖世食品(836826) - 监事会关于公司2025年向特定对象发行可转换公司债券的书面审核意见
2025-07-22 22:00
证券代码:836826 证券简称:盖世食品 公告编号:2025-102 4、公司前次募集资金使用情况专项报告内容真实、完整,公司对前次募集 资金的使用与管理严格遵循中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")、 北京证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,已披露的募集资 金使用的相关信息真实、准确、完整,不存在变相改变募集资金投向,不存在损 害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 5、根据中国证监会、北京证券交易所的相关要求,为保障中小投资者的利 益,降低本次向特定对象发行摊薄公司即期回报的影响,公司制定了填补被摊薄 即期回报的措施,相关主体就本次向特定对象发行填补摊薄即期回报措施能够得 到切实履行作出了相应承诺。 6、公司将设立募集资金专用账户用于存放本次发行的募集资金,实行专户 专储管理、专款专用,符合法律、法规的规定,将有利于募集资金的管理和使用, 提高募集资金使用的效率。 盖世食品股份有限公司 监事会关于公司向特定对象发行可转换公司债券的书面审核意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整, 没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、 准确性和完整 ...
盖世食品(836826) - 第四届监事会第五次会议决议公告
2025-07-22 22:00
证券代码:836826 证券简称:盖世食品 公告编号:2025-099 (一)会议召开情况 2.会议召开地点:盖世食品股份有限公司会议室 3.会议召开方式:现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式:2025 年 7 月 18 日以通讯方式发出 5.会议主持人:监事会主席吴新刚 盖世食品股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间:2025 年 7 月 21 日 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于公司符合向特定对象发行可转换公司债券条件的议案》 1.议案内容: 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所 上市公司证券发行注册管理办法》及《北京证券交易所上市公司向特定 ...
盖世食品(836826) - 第四届董事会第五次会议决议公告
2025-07-22 22:00
证券代码:836826 证券简称:盖世食品 公告编号:2025-098 盖世食品股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2025 年 7 月 21 日 2.会议召开地点:盖世食品股份有限公司会议室 3.会议召开方式:现场结合通讯 6.会议列席人员:全体监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章 程》的规定。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 9 人,出席和授权出席董事 9 人。 董事宋强、徐学明、司旭因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于公司符合向特定对象发行可转换公司债券条件的议案》 1.议案内容: 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2025 年 7 月 18 日以通讯方式发出 5.会议主持人:董事长 ...
上市公司“宠股东”动作不断 股东回报机制日趋多元化
证券日报· 2025-07-09 23:48
上市公司股东回馈新趋势 - 上市公司通过景区门票、产品礼盒、酒店住宿等多元化方式回馈股东,探索更具互动感与场景感的股东回馈新样本 [1][2] - 盈新发展推出"盈新发展2025年度股东回馈活动",符合条件的股东可以0.99元购买3张景区门票,99元购买1间夜酒店住宿 [1] - 盖世食品开展"盛夏礼遇·感恩有你"活动,向股东赠送"盖世2025消暑礼盒"并征集发展建议 [2] - 水羊集团推出"股东尊享臻礼回馈"活动,持股5000股以下股东获赠"伊菲丹超级JOURCP小美盒",5000股及以上获赠"伊菲丹超级JOURCP正装礼盒" [2] 股东回馈活动的目的与意义 - 盈新发展表示回馈活动旨在答谢股东支持,便于股东了解公司主营业务并推广旗下景区 [1] - 盖世食品通过活动让股东深入了解公司产品情况并征集发展建议 [2] - 水羊集团希望通过赠礼提升品牌产品渗透率,强化股东对公司核心品牌价值的体验感和认同度 [2] - 行业专家认为"场景化+品牌化"股东回馈模式能提升企业品牌认知度、增强投资黏性 [3] 行业专家观点 - 众和昆仑董事长柏文喜指出,上市公司通过实物赠送、体验型回馈等方式创新股东沟通形式,有助于构建和谐股东关系,强化长期投资理念 [2] - 南开大学教授田利辉表示,未来更多企业可能将股东回馈作为市值管理体系的重要环节,探索形成"互动、认同、共赢"的新型股东关系生态 [3]
盖世食品(836826) - 关于股东回馈活动的自愿性信息披露公告
2025-07-04 17:30
证券代码:836826 证券简称:盖世食品 公告编号:2025-097 盖世食品股份有限公司 关于股东回馈活动的自愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 活动方案 1、 申领起止时间 2025 年 7 月 7 日至 2025 年 7 月 11 日,为期 5 天。 若超过 2025 年 7 月 11 日 24:00 时未进行本次活动申领登记,则视为股东 自动放弃参与本次活动的权利。 2、 申领方式 为建立长效、多样的股东回报机制,感谢广大股东长期以来对盖世食品股份 有限公司(以下简称"公司")的关注和支持,便于股东深入了解公司主营业务 及产品情况,公司决定开展"盛夏礼遇·感恩有你"活动,向符合参与条件的股 东赠送"盖世 2025 消暑礼盒"一份,并借此机会征集股东对公司发展及产品的 意见和建议。 二、 审批程序 根据《公司章程》等相关规定,本次股东回馈活动无需提交董事会和股东会 审议。 三、 参与活动的股东范围 截至 2025 年 6 月 30 日(公司 2024 年年度权 ...
盖世食品(836826) - 回购进展情况公告
2025-07-02 20:03
回购方案 - 2024年7月23日审议通过回购股份方案[3] - 拟回购价格上限调整为不超过6.40元/股[3][5] - 拟回购股份数量120 - 235万股,占比0.85% - 1.67%[4] - 预计资金780 - 1527.5万元,来源自有资金[4][5] - 实施期限不超12个月,用于股权激励或员工持股计划[3][5] 回购进度 - 截至2025年6月30日,已回购比例为0%,未实施回购[6] - 预计剩余回购数量1218750 - 2386718股[5]
XD盖世食(836826) - 关于股份回购价格调整的提示性公告
2025-07-01 21:19
回购股份 - 2024年7月23日审议通过回购方案,用于股权激励或员工持股计划[2] - 调整前回购价格上限6.50元/股,调整后6.40元/股,2025年7月1日生效[2] - 拟回购股份数量120 - 235万股,占总股本0.85% - 1.67%[3] - 预计回购资金780 - 1527.5万元,来源自有资金[3] - 已回购0股,使用0元,预计剩余资金780 - 1527.5万元[7] 分红派息 - 以140,515,814股为基数,每10股派1元现金,股权登记日2025年6月30日[4]
盖世食品(836826) - 2025年员工持股计划第一次持有人会议决议公告
2025-06-25 18:46
员工持股计划会议情况 - 2025年员工持股计划第一次持有人会议6月23日召开,45人出席,代表份额11,266,224.50份占总份额100%[2] 议案审议结果 - 审议通过设立2025年员工持股计划管理委员会议案,3名委员,设主任1名[3] - 审议通过选举李晶、徐晓欢、杨雨晴为管理委员会委员议案[4] - 审议通过授权管理委员会办理相关事宜议案,授权至计划终止有效[5][6] 管理委员会选举 - 管理委员会第一次会议选举李晶为主任[4]
盖世食品(836826) - 2024年年度权益分派实施公告
2025-06-24 21:15
权益分派 - 2024年年度权益分派方案获2025年5月12日股东会通过[2] - 权益分派基准日母公司未分配利润115,319,335.01元[2] - 本次派发现金红利14,051,581.40元,每10股派1元[2][3] 股权计划 - 2025年股权激励及员工持股计划划转股票1,830,450股[3] 时间安排 - 权益登记日2025年6月30日,除权除息日7月1日[5] - 现金红利7月1日划入资金账户[6] 税收政策 - 个人股东等持股不同期限补缴税款不同[4] - 合格境外投资者股东按10%税率代扣税[4]