换届选举 - 2025年3月20日提名盖泉泓等9人为董事，任期三年，待股东大会审议[2] - 同日提名吴新刚、朱文靖为监事，翟玉慧为职工代表监事，任期三年[4][5] - 第三届董事会提名委员会通过换届议案，提名非独立董事6人、独立董事3人[12][13] 人员持股 - 盖泉泓持股10,698,092股，占股本7.6134%[2] - 杨懿持股223,163股，占股本0.1588%[3] 人员任职 - 张金虎2024年10月至今任市场总监[5] - 宋强2024年4月至今任盖世食品（江苏）生产总监[6] - 曹云锋2023年12月至今任辽宁东正副所长[7] - 司旭2018年9月至今任沈阳农大副教授[8]

独立董事提名 - 公司董事会提名曹云锋为第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人需满足多项条件，如持股比例、任职经历、处罚记录等[4][6][8][9] 资格核实 - 提名人已核实候选人任职资格并确认符合要求[9]

独立董事提名 - 盖世食品董事会提名徐学明为第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格要求 - 被提名人持股、任职、违法违规等多方面有要求[4][6][8] 其他 - 提名人核实确认候选人符合要求，声明时间为2025年03月21日[8][10]

独立董事提名 - 公司董事会提名司旭为第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 需具备五年以上法律、会计或经济等工作经验[2] - 持股及亲属关系影响独立性[5] - 近36个月受处罚人员不能担任[7] - 兼任公司数、连续任职年限有要求[8] - 过往履职情况影响任职资格[9]

人员提名 - 司旭被提名为盖世食品第四届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 需具备上市公司运作知识，有五年以上相关工作经验[2] - 任职资格需符合《公司法》等多项法律法规要求[2][3] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人股东及其亲属不具独立性[4] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不具独立性[4] 禁止情形 - 近36个月因证券期货违法犯罪受处罚不得担任[6] - 近36个月受交易所或股转公司谴责或三次以上通报批评不得担任[6] - 兼任境内上市公司不超三家，在盖世食品连续任职不超六年[8] - 过往任职连续十二个月未亲出席董事会超半数不得担任[8] 后续处理 - 任职后不符条件或资格将辞去职务[10]

会议信息 - 2025年第二次临时股东大会，召集人为董事会[3] - 现场会议4月7日13:00召开，网络投票4月6日15:00 - 4月7日15:00[5][6] 股权与议案 - 股权登记日为2025年3月31日[7][8] - 审议董事会、监事会换届议案，提名候选人任期三年[10][11][12] 登记与联系 - 登记时间4月3日9:30 - 15:00，地点在大连公司会议室[13][14][15] - 联系人杨懿，电话0411 - 86277777 - 8026[15]

会议信息 - 会议于2025年3月20日在公司会议室召开，方式为现场结合通讯[4] - 3月17日以通讯方式发出会议通知，主持人是监事会主席王晓华[4] 人事提名 - 提名吴新刚、朱文靖为第四届监事会非职工代表候选人，任期三年[5] - 两项提名均获3票同意，议案需提交股东大会审议[5][6]

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2025-016 盖世食品股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 20 日 2.会议召开地点：盖世食品股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 17 日以通讯方式发出 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事盖泉泓、YING JING、王盼盼、曲炳壮、独立董事徐学明因工作原因以 通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会非独立董事候选人的 5.会议主持人：董事长 盖泉泓 6.会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》（以下简称《 ...

报告公司投资评级 - 维持“增持”评级 [1] 报告的核心观点 - 公司2024年业绩快报显示营收5.34亿元，同比增长9.02%，归母净利润4085.99万元，同比增长17.17%；小幅上调2024年并维持2025 - 2026年盈利预测，预计2024 - 2026年归母净利润0.41（原0.40）/0.45/0.53亿元，EPS为0.29/0.32/0.38元/股，对应当前股价PE为48.6/43.8/37.2倍 [1] 根据相关目录分别进行总结 公司概况 - 盖世食品（836826.BJ），专注预制凉菜研发、生产与销售，总市值19.74亿元，流通市值8.76亿元，总股本1.41亿股，流通股本0.62亿股，近3个月换手率711.57% [1] 业绩情况 - 2022 - 2026年预计营业收入分别为3.64/4.90/5.34/6.03/6.64亿元，同比增速分别为5.6%/34.8%/9.0%/12.9%/10.1%；归母净利润分别为0.32/0.35/0.41/0.45/0.53亿元，同比增速分别为 - 24.7%/8.1%/16.5%/11.0%/17.7% [1][5] - 2022 - 2026年预计毛利率分别为17.6%/19.3%/18.6%/18.5%/18.8%，净利率分别为8.9%/7.1%/7.6%/7.5%/8.0% [5] 增长原因 - 2024年营收增长源于拓展销售渠道、开拓新客户，国内外销售收入增长；推动鱼籽和海珍味等品类市场投放，销售规模增长快；加强新产品研发，满足客户需求，增强客户黏性 [2] 生产基地 - 有大连和江苏淮安涟水两个生产基地，大连工厂2006年投产，现年产能1.5万吨；淮安工厂2024年5月8日开业，设计产能1.5万吨，产能处于爬坡阶段，2024年底产能利用率大幅提升 [2] 研发成果 - 在首届中国预制菜大赛中有四款产品入选前十 [3] 行业前景 - 随着国家冷链运输等配套设施完善、餐饮连锁化发展以及新一代消费者习惯改变，预制凉菜行业发展前景广阔 [3]

报告公司投资评级 - 维持“增持”评级 [1] 报告的核心观点 - 公司2024年业绩快报显示营收5.34亿元，同比增长9.02%，归母净利润4085.99万元，同比增长17.17%；小幅上调2024年并维持2025 - 2026年盈利预测，预计2024 - 2026年归母净利润0.41（原0.40）/0.45/0.53亿元，EPS为0.29/0.32/0.38元/股，对应当前股价PE为48.6/43.8/37.2倍 [1] 根据相关目录分别进行总结 公司基本情况 - 盖世食品（836826.BJ），当前股价14.05元，一年最高最低18.47/4.30元，总市值19.74亿元，流通市值8.76亿元，总股本1.41亿股，流通股本0.62亿股，近3个月换手率711.57% [1] 业绩情况 - 2022 - 2026年预计营业收入分别为3.64/4.90/5.34/6.03/6.64亿元，同比增长5.6%/34.8%/9.0%/12.9%/10.1%；归母净利润分别为0.32/0.35/0.41/0.45/0.53亿元，同比增长 - 24.7%/8.1%/16.5%/11.0%/17.7% [1][5] - 2022 - 2026年预计毛利率分别为17.6%/19.3%/18.6%/18.5%/18.8%，净利率分别为8.9%/7.1%/7.6%/7.5%/8.0% [5] 增长原因 - 2024年营收增长源于拓展销售渠道、开拓新客户，国内外销售收入增长；推动鱼籽和海珍味等品类市场投放，销售规模增长快；加强新产品研发，满足客户需求，增强客户黏性 [2] 生产基地情况 - 有大连和江苏淮安涟水两个生产基地，大连工厂2006年投产，现年产能1.5万吨；淮安工厂2024年5月8日开业，设计产能1.5万吨，产能处于爬坡阶段，2024年底产能利用率大幅提升 [2] 研发与行业前景 - 专注预制凉菜研发、生产与销售，随着冷链运输等配套设施完善、餐饮连锁化发展和消费者习惯改变，预制凉菜行业前景广阔；在首届中国预制菜大赛中有四款产品入选前十 [3] 财务预测摘要 - 资产负债表、利润表、现金流量表等多方面财务指标给出2022 - 2026年预测数据，包括流动资产、现金、应收票据及应收账款等资产项目，以及营业成本、营业税金及附加等利润表项目 [9] - 主要财务比率方面，成长能力、偿债能力、营运能力等指标有相应数据及变化情况，如营业收入增长率、资产负债率、总资产周转率等 [9]