关于本次向特定对象发行可转换公司债券不存在直接或通过利益相 关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 盖世食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开了第 四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，会议审议通过了关于公司向 特定对象发行可转换公司债券的相关议案。现就本次向特定对象发行可转换公司 债券中，公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或 补偿事宜承诺如下： 证券代码: 836826 证券简称: 盖世食品 公告编号:2025-149 盖世食品股份有限公司 特此公告。 盖世食品股份有限公司董事会 2025 年 7 月 22 日 1 本公司不存在通过向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺、直接 或者通过利益相关方向发行对象提供任何财务资助或者其他补偿等方式损害公 司利益的情形。 ...

股份相关 - 公司股份总数为14,051.5814万股，均为普通股[4] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[4] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司同一类别股份总数的25%[6] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合并持有公司3%以上股份的股东可查阅公司会计账簿、会计凭证[11] - 股东提出查阅公司会计账簿书面请求，公司应在十五日内书面答复[11] - 股东所持公司5%以上股份被质押等情况应及时通知并披露[16] 股东大会 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[19] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以上需提交股东大会审议[20] - 连续九十日以上单独或合计持有公司百分之十以上股份的股东可自行召集和主持股东大会[23] 董事会 - 董事会由九名董事组成，其中职工董事一名，独立董事三名，且应有一名会计专业人士[47] - 董事会会议由过半数无关联关系董事出席即可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过[54] - 董事会设置审计委员会，根据需要可设置薪酬与考核、提名及战略委员会[49] 独立董事 - 担任公司独立董事需具备五年以上履行职责所必需的法律、会计或经济等工作经验[56] - 独立董事最多在三家境内上市公司担任独立董事[58] - 独立董事应每年对独立性情况进行自查并提交董事会[56] 审计委员会 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[61] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[62] - 审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行，作出决议应经成员过半数通过[62] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入公司法定公积金[67] - 最近三年以现金方式累积分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润10%[69] - 公司应在股东会结束后两个月内实施派现、送股或转增股本方案[41] 其他 - 公司拟取消监事会及监事设置，《监事会议事规则》废止[80] - 拟根据相关法律法规对《公司章程》部分条款进行修订[80] - 公告日期为2025年7月22日[82]

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2025-101 盖世食品股份有限公司 独立董事专门会议关于第四届董事会第五次会议相关事项的 审查意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 盖世食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开了第 四届董事会第一次独立董事专门会议。根据《中华人民共和国公司法》《北京证 券交易所上市公司持续监管办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券 交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律、法规、规范性文件 的有关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断立场，本着认真、严谨、 负责的态度，就公司第四届董事会第一次独立董事专门会议审议的相关事项发表 审查意见如下： 一、《关于公司符合向特定对象发行可转换公司债券条件的议案》的审查意见 经审阅《关于公司符合向特定对象发行可转换公司债券条件的议案》，作为 独立董事我们认为：根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《北京证券交易所上市公司证券发行注册 ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2025-143 本次公司组织架构调整，符合公司实际发展需求，有利于提高公司的运营效 率，促进公司稳健发展，不会对公司生产经营活动产生不利影响。 三、 备查文件目录 关于调整公司组织架构的公告 《盖世食品股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 基本情况 结合公司实际情况，盖世食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过《关于调整公司组织架 构的议案》,调整后的公司组织架构如下： 二、 对公司的影响 盖世食品股份有限公司 盖世食品股份有限公司 董事会 2025 年 7 月 22 日 ...

盖世食品股份有限公司 前次募集资金使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 | 1-2 | | --- | --- | | 公司前次募集资金使用情况报告 | 1-6 | | 前次募集资金使用情况对照表 | 7-8 | | 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 | 9-10 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 致同专字（2025）第 210A017785 号 盖世食品股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的盖世食品股份有限公司（以下简称"盖世食品"）截 至 2025 年 3 月 31 日的前次募集资金使用情况报告、前次募集资金使用情况 对照表和前次募集资金投资项目实现效益情况对照表。按照中国证监会《监 管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定编制上述前次募集资金使用情况 报告及对照表是盖世食品董事会的责任，我们的责任是在实施鉴证程序的基 础上对盖世食品董事会编制的上述前次募集资金使用情况报告及对照表提出 鉴证结论。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务 信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施鉴证工作，以合理确信 上述 ...

新策略 - 公司拟向特定对象发行可转换公司债券[3] 合规情况 - 公司对最近五年监管措施或处罚情况进行自查[3] - 最近五年公司不存在被相关部门采取监管措施或处罚的情形[3]

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2025-100 盖世食品股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规 及 《公司章程》的有关规定。 一、会议召开基本情况 （四）会议召开方式 （一）股东会届次 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 本次会议为 2025 年第三次临时股东会。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2025 年 7 月 21 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于提请召开公 司 2025 年第三次临时股东会的议案》。 （六）出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 表决权只能选择现场、网络投票的一种，同一表决权重复表决的以第一次 投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2025-102 4、公司前次募集资金使用情况专项报告内容真实、完整，公司对前次募集 资金的使用与管理严格遵循中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、 北京证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，已披露的募集资 金使用的相关信息真实、准确、完整，不存在变相改变募集资金投向，不存在损 害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 5、根据中国证监会、北京证券交易所的相关要求，为保障中小投资者的利 益，降低本次向特定对象发行摊薄公司即期回报的影响，公司制定了填补被摊薄 即期回报的措施，相关主体就本次向特定对象发行填补摊薄即期回报措施能够得 到切实履行作出了相应承诺。 6、公司将设立募集资金专用账户用于存放本次发行的募集资金，实行专户 专储管理、专款专用，符合法律、法规的规定，将有利于募集资金的管理和使用， 提高募集资金使用的效率。 盖世食品股份有限公司 监事会关于公司向特定对象发行可转换公司债券的书面审核意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整 ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2025-099 （一）会议召开情况 2.会议召开地点：盖世食品股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 18 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席吴新刚 盖世食品股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间：2025 年 7 月 21 日 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行可转换公司债券条件的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所 上市公司证券发行注册管理办法》及《北京证券交易所上市公司向特定 ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2025-098 盖世食品股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 7 月 21 日 2.会议召开地点：盖世食品股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章 程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事宋强、徐学明、司旭因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行可转换公司债券条件的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 18 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长 ...