证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2025-056 盖世食品股份有限公司 2025 年股权激励计划实施考核管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 盖世食品股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法人治理结构， 建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、 高级管理人员的积极性，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起， 确保公司发展战略和经营目标的实现，使各方共同关注公司的长远发展，在充分 保障股东利益的前提下，公司按照收益与贡献对等原则，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《北 京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》（以下简称"《持续监管办法》"）、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计 ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2025-039 二、年度履职概况 （一）出席会议情况 盖世食品股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（徐学明） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 本人徐学明，在盖世食品股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度任职 期间，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司 独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章 程》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责， 维护公司利益，维护全体股东尤其是中小股东的利益，履行了独立董事的职责， 谨慎、认真、勤勉地行使法律所赋予的权利，积极出席相关会议，对各项议案进 行认真审议，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用。 现就本人2024年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人徐学明，1968年11月出生，中国籍，博士学历，无境外永久居留权。1994 年1月至1995年12月任无锡轻工业学院粮油系 ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2025-038 盖世食品股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（杨波） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 本人杨波，在盖世食品股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度任职期 间，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独 立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》 的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，维护 公司利益，维护全体股东尤其是中小股东的利益，履行了独立董事的职责，谨慎、 认真、勤勉地行使法律所赋予的权利，积极出席相关会议，对各项议案进行认真 审议，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事和专门委员会的作 用。 现就本人2024年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人杨波，1961年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。 1983年9月至2021年1月，历任东北财经大学工商管理学院教师、副教授、硕士研 ...

员工持股计划基本情况 - 员工持股计划份额不超过1126.6225万份，每份1元，募集资金总额上限约1126.6225万元[14][19] - 参加员工总人数不超过46人，其中监事3人[14][59] - 员工持股计划拟分配股份148.0450万股，占公司总股本1.05%[17] 认购情况 - 监事拟认购份额合计不超过133.1750万份，占总份额上限11.82%[15] - 其他参与对象拟认购份额993.4475万份，占比88.18%[17] 股份回购 - 公司于2023 - 2024年回购股份，期限自2023年4月21日至2024年4月20日[17] - 回购股份1830450股，占总股本1.56%（转增前），支付总金额10997844.45元[18] 购买价格 - 员工持股计划购买回购股票价格为7.61元/股，是董事会审议草案前不同交易日均价一定比例[21][22][61] 存续与解锁 - 员工持股计划存续期48个月，锁定期最长36个月，所获标的股票分三期解锁[24][26][59][67] 业绩考核 - 2025 - 2027年每年考核一次，各解锁期有公司层面业绩考核要求[29] - 个人解锁比例与上一年度考核分数相关[33] 管理与决策 - 员工持股计划由公司自行管理，设持有人会议和管理委员会[32][62] - 持有人会议是最高管理权力机构，表决方式为书面表决[37][39] - 管理委员会由3名委员组成，会议需过半数委员出席，决议须全体委员过半数通过[41][43] 变更与终止 - 员工持股计划变更、延长存续期等需经出席持有人会议持有人所持一定份额同意并经董事会审议通过[46][47] - 公司实际控制权变更等情形，董事会5个交易日内决定是否终止[48]

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2025-062 盖世食品股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案） 盖世食品股份有限公司 2025 年 4 月 声明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 2 特别提示 本部分内容中的词语简称与"释义"部分含义一致。 1、《盖世食品股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》系公司依据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指 导意见》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》 《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律、行政法规、规章、规 范性文件和《公司章程》的规定制定。 2、为配合公司中长期发展战略规划，建立和完善员工、股东的利益共享机制，公司推 出本员工持股计划。 3、本员工持股计划遵循依法合规、自愿参加、风险自担的原则，不存在摊派、强行分 配等强制员工参加本员工持股计划的情形。 4、本员工持股计划的参与对象为公司监事、核心骨干员工及 ...

一、2024年度审计机构的基本情况 证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2025-043 盖世食品股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定的要求，盖世食品股份有限公司（以 下简称"公司 "）董事会审计委员会对公司2024年度审计机构致同会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"致同"）履行了监督职责，现将董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 致同对公司2024年度财务报告进行了审计，同时对公司内部控制执行情况、 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况等进 行核查并出具了审计报告或专 项说明。 在执行审计工作的过程中，公司董事会审计委员与致同会计师进行事前充分 沟通，致同就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、 审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度 ...

审计委员会构成 - 公司第三届董事会审计委员会由3名成员组成，独立董事占2/3[2] 会议情况 - 2024年共召开4次会议，各次会议审议通过相关议案[3][4] 审计相关 - 认为致同会计师事务所符合要求[5] 工作内容 - 报告期审阅内审计划和底稿并提意见，完善内控治理制度[5] 未来展望 - 2025年促进公司治理和内控体系有效运行[6]

目 录 关于盖世食品股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往 来的专项说明 关于盖世食品股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 盖世食品股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况汇总表 1 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于盖世食品股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2025）第 210A005913 号 盖世食品股份有限公司全体股东： 我们接受盖世食品股份有限公司（以下简称"盖世食品"）委托，根据 中国注册会计师执业准则审计了盖世食品 2024年 12月 31 日的合并及公司资产 负债表，2024 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司 股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2025）第 210A009262号 无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8号— ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2025-052 盖世食品股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合盖世食品股份有限公司（以下简称 "公司"或"盖世食品"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合 ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2025-040 盖世食品股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及北京证券 交易所《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等相关规 定，盖世食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事 徐学明、曹云锋和司旭的独立性情况进行评估并出具了专项意见。 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关 资料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公 司或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份 百分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股 份百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女 ...