人员提名 - 徐焱军被提名为派特尔第四届董事会独立董事候选人[2] 任职要求 - 特定股东相关人员、受处罚人员等不符合任职要求[3][5][7] - 兼任境内上市公司数量、任职时长有规定[5] - 过往任职出席会议情况有要求[7] 声明承诺 - 徐焱军承诺不符条件将辞职[7] - 声明时间为2024年11月25日[8]

证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2024-096 本次股东大会的召集经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，履行了 必要的审议程序，符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关规定。 （三）会议召开的合法性、合规性 珠海市派特尔科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 本次股东大会的召集符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 12 日上午 11 点。 2、网络投票起止时间：2024 年 12 月 11 日 15:00—2024 年 12 月 12 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记 ...

股权结构 - 陈宇持股38126640股，占比49.3487%[2] - 刘小平持股370320股，占比0.4793%[2] - 黄续峰持股551760股，占比0.7142%[2] 换届情况 - 本次换届为任期届满正常换届，2024年第三次临时股东大会通过后生效[7] - 换届符合规定，不影响公司生产经营[7]

独立董事候选人资格 - 需具备上市公司运作基本知识，有五年以上相关工作经验[1] - 不得直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上等[3] - 最近36个月内不得受相关处罚或谴责[4] - 兼任境内上市公司数量未超三家[5] - 连续任职未超六年[5] - 过往任职出席会议有要求[6] - 承诺不符条件将辞职[6]

会议信息 - 第三届董事会第二十二次会议于2024年11月22日召开[2] - 应出席董事7人，出席和授权出席7人[2] - 提请于2024年12月12日召开2024年第三次临时股东大会[8] 股权与股本 - 2024年股权激励计划首次授予44人352.2万股限制性股票[3] - 股份总数由7373.7616万股变更为7725.9616万股[3] - 注册资本由7373.7616元变更为7725.9616元[3] 议案表决 - 《关于拟变更注册资本并修订<公司章程>的议案》待股东大会审议[3][4] - 《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》无需再提交审议[8] 董事提名 - 提名陈宇等6人为第四届非独立董事候选人[4] - 提名徐焱军等3人为第四届独立董事候选人[6]

证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2024-087 珠海市派特尔科技股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 22 日 2.会议召开地点：派特尔公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 11 日以通讯方式发出 3.回避表决情况 5.会议主持人：：监事会主席张志刚 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟变更注册资本并修订<公司章程>》议案 1.议案内容： 公司依据股东大会决议实施了 2024 年股权激励计划，首次授予 44 名激励对 象合计 3,522,000 股限制性股票，股 ...

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文 件以及《公司章程》的有关规定。 证券代码：836871 证券简称： 派特尔 公告编号：2024-088 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 珠海市派特尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第二次职工代表 大会于会于2024年11月22日在公司会议室召开，本次会议应到职工代表40人，实 到职工代表40人。 （一）《珠海市派特尔科技股份有限公司2024年第二次职工代表大会会议决 议》 珠海市派特尔科技股份有限公司 2024年11年25日 与会职工代表采取举手表决的方式，选举黄王成、张志刚公司第四届监事会 职工代表监事，与公司股东大会选举产生的非职工代表监事组成第四届监事会， 任期与公司第四届监事会一致。 投票表决结果：4 0 票赞成；0票反对；0票弃权。 ...

独立董事任职经验要求 - 需具备五年以上法律、会计或经济等工作经验[1] 独立性限制 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人股东及其亲属不具独立性[3] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不具独立性[3] - 近十二个月内有特定情形人员不具独立性[4] 任职禁止情形 - 近三十六个月内受证监会处罚或司法刑事处罚不得担任[4] - 近三十六个月内受交易所或股转公司谴责或三次以上通报批评不得担任[4] - 近三十六个月内受证监会外其他部门处罚不符合条件[6] 兼任与连续任职限制 - 兼任境内上市公司数量不超三家[5] - 在公司连续任职不超六年[6] 履职要求 - 过往任职独立董事连续十二个月未亲自出席董事会会议超总数二分之一不符合条件[6]

资本变更 - 公司拟将注册资本由7373.7616万元变更为7725.9616万元[2][3] - 公司拟将股份总数由7373.7616万股变更为7725.9616万股[2][3] 股权激励 - 2024年股权激励计划实际授予人数44人[3] - 2024年股权激励计划实际授予限制性股票数量352.2万股[3]

股东减持 - 珠海横琴新区明山投资咨询合伙企业（有限合伙）减持前持股5184000股，比例6.7098%[2] - 已减持350000股，比例0.4530%，价格12.69 - 15.91元，金额5086182.73元[3] - 减持后持股4834000股，比例6.2568%，减持计划实施完毕[3] - 减持与此前披露计划、承诺一致，时间区间届满实施减持，未提前终止[4][5]