证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2024-102 珠海市派特尔科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次股东大会的召集、召开议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 12 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及网络相结合方式 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长陈宇 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 48,333,864 股，占公司有表决权股份总数的 62.5603%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 ...

独立董事提名 - 公司提名矫庆泽为第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人须有五年以上法律、会计或经济等工作经验[2] - 多种不具备独立性情形人员不能担任[4][5] - 有违法违规等情况人员不能担任[6][8] - 兼任上市公司数量未超三家且连续任职未超六年[7]

人员提名 - 徐焱军被提名为派特尔第四届董事会独立董事候选人[2] 任职要求 - 特定股东相关人员、受处罚人员等不符合任职要求[3][5][7] - 兼任境内上市公司数量、任职时长有规定[5] - 过往任职出席会议情况有要求[7] 声明承诺 - 徐焱军承诺不符条件将辞职[7] - 声明时间为2024年11月25日[8]

股权结构 - 陈宇持股38126640股，占比49.3487%[2] - 刘小平持股370320股，占比0.4793%[2] - 黄续峰持股551760股，占比0.7142%[2] 换届情况 - 本次换届为任期届满正常换届，2024年第三次临时股东大会通过后生效[7] - 换届符合规定，不影响公司生产经营[7]

会议基本信息 - 2024年第三次临时股东大会，召集人为董事会[3] - 采用现场与网络投票结合，现场12月12日11点，网络12月11 - 12日15:00[3] - 会议地点为珠海派特尔公司会议室[5] 参会资格与登记 - 12月6日登记在册普通股股东有权参会[4][5] - 登记方式多样，不接受电话登记，时间为12月11日8 - 17点[7][8] - 登记地点在珠海金湾区[8] 会议审议与联系 - 审议四项议案，含变更注册资本及修订章程[6][7] - 联系人赵伟才，电话0756 - 7237806，传真0756 - 7237828[9]

会议信息 - 第三届董事会第二十二次会议于2024年11月22日召开[2] - 应出席董事7人，出席和授权出席7人[2] - 提请于2024年12月12日召开2024年第三次临时股东大会[8] 股权与股本 - 2024年股权激励计划首次授予44人352.2万股限制性股票[3] - 股份总数由7373.7616万股变更为7725.9616万股[3] - 注册资本由7373.7616元变更为7725.9616元[3] 议案表决 - 《关于拟变更注册资本并修订<公司章程>的议案》待股东大会审议[3][4] - 《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》无需再提交审议[8] 董事提名 - 提名陈宇等6人为第四届非独立董事候选人[4] - 提名徐焱军等3人为第四届独立董事候选人[6]

独立董事候选人资格 - 需具备上市公司运作基本知识，有五年以上相关工作经验[1] - 不得直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上等[3] - 最近36个月内不得受相关处罚或谴责[4] - 兼任境内上市公司数量未超三家[5] - 连续任职未超六年[5] - 过往任职出席会议有要求[6] - 承诺不符条件将辞职[6]

会议情况 - 第三届监事会第二十次会议于2024年11月22日召开[2] - 会议应出席监事3人，出席和授权出席3人[2] 股权与资本 - 2024年股权激励计划授予44人352.2万股限制性股票[3] - 股份总数和注册资本变更[3] 议案情况 - 《关于拟变更注册资本并修订<公司章程>》待股东大会审议[3] - 《关于公司监事会换届暨提名候选人》待股东大会审议[4] 人员提名 - 提名兰雪梅为第四届监事会非职工代表监事候选人[4]

独立董事任职经验要求 - 需具备五年以上法律、会计或经济等工作经验[1] 独立性限制 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人股东及其亲属不具独立性[3] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不具独立性[3] - 近十二个月内有特定情形人员不具独立性[4] 任职禁止情形 - 近三十六个月内受证监会处罚或司法刑事处罚不得担任[4] - 近三十六个月内受交易所或股转公司谴责或三次以上通报批评不得担任[4] - 近三十六个月内受证监会外其他部门处罚不符合条件[6] 兼任与连续任职限制 - 兼任境内上市公司数量不超三家[5] - 在公司连续任职不超六年[6] 履职要求 - 过往任职独立董事连续十二个月未亲自出席董事会会议超总数二分之一不符合条件[6]

会议情况 - 公司2024年第二次职工代表大会于11月22日召开[2] - 应到和实到职工代表均为40人[2] 选举结果 - 黄王成、张志刚当选公司第四届监事会职工代表监事[2] - 投票表决40票赞成、0票反对、0票弃权[3]