股权激励计划主体与对象 - 公司具备实施2024年股权激励计划草案主体资格[1] - 激励对象为公司（含子公司）董事、高管及核心员工[2] - 拟首次授予激励对象含公司实际控制人陈宇[3] 计划相关情况 - 计划草案制定、审议流程和内容合规，待股东大会通过[3] - 公司无向激励对象提供财务资助安排[4] - 监事会同意实施2024年股权激励计划[5]

证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2024-050 珠海市派特尔科技股份有限公司 独立董事专门会议关于公司第三届董事会第十九次会议相关事 项的审查意见 三、审议《关于拟认定公司核心员工的议案》 经审查，独立董事专门会议认为，公司董事会本次提名认定核心员工的程序 符合法律、法规及《公司章程》的各项规定，未发现相关信息存在虚假、不符合 实际的情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 独立董事专门会议一致同意认定董事会提名的张通、陈虹等 42 人为公司核 心员工。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 珠海市派特尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召 开第三届董事会独立董事专门会议第一次会议。我们作为公司的独立董事，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公 司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证 券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《独立董事工作制度》等 法律、 ...

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会现场会议9月12日11点召开[3] - 网络投票9月11日15:00 - 9月12日15:00[3] - 普通股股权登记日为2024年9月6日[6] - 会议地点为珠海派特尔公司会议室[6] - 会议审议六项议案[8][9][10][11] - 召集人为董事会，经第三届董事会第十九次会议通过[3] - 采用现场和网络投票结合方式[3] - 登记时间为9月11日9点至17点[19] - 登记地点为珠海联港工业区创业中路8号[19] 公司决策 - 拟提名42人为核心员工[11] - 拟使用不超10000.00万元闲置募集资金现金管理[13] - 现金管理资金可循环，时点金额不超10000.00万元，期限最长12个月[14] - 拟与激励对象签署《股权激励授予协议书》[13] - 授权董事会处理激励计划事宜，有效期至实施完毕[12] 议案情况 - 议案（二）、（三）、（四）、（六）、（七）为特别决议议案[14] - 议案（二）、（三）、（四）、（六）、（七）对中小投资者单独计票[18] - 议案（二）、（三）、（四）、（五）、（六）、（七）有关联股东回避表决[18]

募集资金情况 - 公司发行价格5.60元/股，发行1777.60万股，超额配售新增263.64万股，募资总额11430.94万元，净额10457.84万元[2] 资金使用计划 - 拟用不超10000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月内可滚动使用[6] - 投资产品期限最长不超12个月[4] 决议与风险 - 相关议案待股东大会审议，决议有效期12个月，超期自动顺延[5][15] - 投资理财产品风险低但受市场波动影响，收益不可预期，有操作监控风险[11][12] 保荐机构意见 - 保荐机构同意公司用不超10000万元闲置资金现金管理[17]

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 26 日 2.会议召开地点：派特尔公司会议室 证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2024-044 珠海市派特尔科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 3.会议召开方式：现场会议 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 15 日以通讯的的 方式发出。 5.会议主持人：职工监事张志刚先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合相关法律、法 规、规范性文件和公司章程的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席职工代表 30 人，出席和授权出席职工代表 30 人 二、议案审议情况 （一） 审议通过《关于认定公司核心员工的议案》 1.议案内容：详情参见公司于 2024 年 8 月 27 日在北京证券交易所官方信息 披露平台(www.bse.cn)发布的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公 告》，公告编号 ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 26 日 证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2024-036 珠海市派特尔科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 2.会议召开地点：派特尔公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 15 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长陈宇 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合公司 2024 年 半年度的经营情况，公司编制了 2024 年半年度报告及其摘要。具体内容详见 ...

证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2024-038 股东大会审议通过了《募集资金管理制度》，对募集资金采用专户存储制度，履 行募集资金使用分级审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专 用。 （二）募集资金余额情况 珠海市派特尔科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意珠海市派特尔科技股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1330 号）核准，公 司首次公开发行股票发行人民币普通股（A 股）1,777.60 万股（不含行使超额配 售选择权所发股份），发行价格为人民币 5.60 元/股，募集资金总额为人民币 99,545,600.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 8,895,073.21 元后，募集资金净 额为人民币 90,650,526.79 元，募集资金已于 2022 年 7 月 7 日划至公司指定 ...

深圳大象投资顾问有限公司 关于 珠海市派特尔科技股份有限公司 2024 年股权激励计划(草案) 之 独立财务顾问报告 深圳 限公司 独立财务顾问报告 独立财务顾问报告 深圳大象投资顾问有限公司 独立财务顾问报告 深圳大象投资顾问有限公司 第一章 释义 在本报告中,除非上下文文意另有所指,下列词语具有如下含义: | 派特尔、公司、上市公司 | 指 | 珠海市派特尔科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 大象投顾、本独立财务顾问 | 指 | 深圳大象投资顾问有限公司 | | 本激励计划、股权激励计划、本计划 | 指 | 珠海市派特尔科技股份有限公司 2024年股权激励计划 | | 《考核管理办法》 | 指 | 《珠海市派特尔科技股份有限公司2024年股权激励计划实施 考核管理办法》 | | 本报告、本财务顾问报告 | | 深圳大象投资顾问有限公司关于珠海市派特尔科技股份有限 | | | 指 | 公司 2024年股权激励计划(草案)之独立财务顾问报告 | | 限制性股票 | 指 | 激励对象按照本计划规定的条件,获得的转让等部分权利受 | | | | 到限制的本公司股票 | | 预留权益 ...

证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2024-037 珠海市派特尔科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司 章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 1.会议召开时间：2024 年 8 月 26 日 2.会议召开地点：派特尔公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 15 日 以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席张志刚 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合公司 2024 年半 年度的经营情况，公司编制了 2024 年半年度报告及其摘要。具体内容详见公司 2024 ...

使用闲置募集资金购买理财产品公告 证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2024-039 珠海市派特尔科技股份有限公司 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2024 年 6 月 30 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：万元 | 序号 | 募集资金用途 | 实施主体 | 募集资金计 划投资总额 | 累计投入 募集资金 | 投入进度（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （调整后） | 金额 | （3）=（2）/（1） | | | | | （1） | （2） | | | 1 | 生产基地扩建项目 | 派特尔 | 4,657.06 | 1,151.35 | 24.72% | | 2 | 研发中心建设项目 | 派特尔 | 1,997.51 | 0 | 0% | | 3 | 补充流动资金 | 派特尔 | 3,803.27 | 3,829.83 | 100.69% | | 合计 | - | - | 10,457.84 | 4,981.18 | 47.63% | 备注：其中补流资金包含超募资金用于补充流动资金，金额 1, ...