一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 26 日 2.会议召开地点：派特尔公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2024-037 珠海市派特尔科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 15 日 以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席张志刚 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司 章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合公司 2024 年半 年度的经营情况，公司编制了 2024 年半年度报告及其摘要。具体内容详见公司 2024 ...

珠海市派特尔科技股份有限公司 2024 年股权激励计划（草案） 二〇二四年八月 珠海市派特尔科技股份有限公司 2024 年股权激励计划（草案） 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担 法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 1 证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2024-040 珠海市派特尔科技股份有限公司 2024 年股权激励计划 （草案） 珠海市派特尔科技股份有限公司 珠海市派特尔科技股份有限公司 2024 年股权激励计划（草案） 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北 京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所上市公司持续 监管指引第 3 号——股 ...

珠海市派特尔科技股份有限公司 2024 年股权激励计划首次授予的激励对象名单 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、2024 年股权激励计划首次授予分配情况 2024 年股权激励计划（以下简称"本激励计划"或"本计划"）首次授予的限制 性股票在各激励对象间的分配情况如下： 证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2024-045 单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女，③外籍人员。 3、在限制性股票授予前，激励对象离职或因个人原因自愿放弃获授权益的，由董事会 对授予数量做相应调整，可以将激励对象放弃的权益份额调整到预留部分或在激励对象之间 进行分配或直接调减，但调整后预留权益比例不得超过本激励计划拟授予权益数量的 20%， 调整后任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均不超过 本激励计划草案公告时公司股本总额的 1%。 4、预留部分的激励对象将于本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内确定，经董 事会提出、监事会发表 ...

证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2024-050 珠海市派特尔科技股份有限公司 独立董事专门会议关于公司第三届董事会第十九次会议相关事 项的审查意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 珠海市派特尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召 开第三届董事会独立董事专门会议第一次会议。我们作为公司的独立董事，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公 司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证 券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《独立董事工作制度》等 法律、法规、规范性文件的有关规定，基于独立判断的立场，本着认真、严谨、 负责的态度，就公司第三届董事会第十九次会议，就审议事项发表如下审查意见： 一、审议《关于公司<2024 年股权激励计划（草案）>的议案》 经审查，独立董事专门会议认为：《2024 年股权激励计划（草案）》规定 明确的批准、授予、解除限售等程序，未发 ...

证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2024-043 珠海市派特尔科技股份有限公司有限公司 监事会关于 2024 年股权激励计划（草案）的核查意见 公司具备实施《激励计划（草案）》的主体资格。 二、公司《激励计划（草案）》所确定的授予激励对象不存在下列情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的； 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 珠海市派特尔科技股份有限公司有限公司（以下简称"公司"）监事会，依 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北 京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》（以下简称"《持续监管办法》"）、 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》 （以下简称"《监管指引第 3 号》"）等有关法律法规、规范性文件以及《 ...

证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2024-042 珠海市派特尔科技股份有限公司 关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、拟认定核心员工提名情况 | 序号 | 姓名 | 类别 | | --- | --- | --- | | 1 | 张通 | 核心员工 | | 2 | 陈虹 | 核心员工 | | 3 | 易先有 | 核心员工 | | 4 | 陈威 | 核心员工 | | 5 | 徐神军 | 核心员工 | | 6 | 余显赚 | 核心员工 | | 7 | 蒋国怀 | 核心员工 | | 8 | 吴盛志 | 核心员工 | | 9 | 吴盛凯 | 核心员工 | | 10 | 罗嘉俊 | 核心员工 | | 11 | 陈曾阳 | 核心员工 | | 12 | 钟敏 | 核心员工 | | 13 | 陈晓虹 | 核心员工 | | 14 | 王林英 | 核心员工 | | 15 | 陈荔 | 核心员工 | | --- | --- | --- | | 16 ...

关于珠海市派特尔科技股份有限公司 2024年股权激励计划（草案）的 法律意见 关于珠海市派特尔科技股份有限公司 广东瀛凯邦律师事务所 2024年股权激励计划（草案）的法律意见 广东瀛凯邦律师事务所 致：珠海市派特尔科技股份有限公司 本所接受公司委托，担任专项法律顾问，就《珠海市派特尔科技股份有限公 司2024年股权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）及相 关事宜（以下简称"本次激励计划"）出具本法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）以及中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 （以下简称"《持续监管办法》"）及北京证券交易所（以下简称"北交所"） 发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"） 、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计 划》（以下简称"《监管指引第 3 号》"）等法律、法规和规范性文件和《珠 海市派特尔科技股 ...

证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2024-041 珠海市派特尔科技股份有限公司 2024 年股权激励计划实施考核管理办法 珠海市派特尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步建立、健 全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司优秀人才的积极性， 有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注 公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，公司按照收益与贡献对等原则， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、 《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》（以下简称"《持续监管办法》"）、 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》 （以下简称"《监管指引第 3 号》"）等有关法律法规和规范性文件以及《公司章 程》的规定，制定了 2024 年股权激励计划（以下简称"本次激励计划"）。 为保证 2024 年股权激励计划的顺利实施， ...

证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2024-036 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 26 日 2.会议召开地点：派特尔公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 15 日以通讯方式发出 珠海市派特尔科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 5.会议主持人：董事长陈宇 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 3.回避表决情况： 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合公司 2024 年 半年度的经营情况，公司编制了 2024 年半年度报告及其 ...

深圳大象投资顾问有限公司 独立财务顾问报告 深圳大象投资顾问有限公司 关于 珠海市派特尔科技股份有限公司 2024 年股权激励计划(草案) 之 独立财务顾问报告 深圳 限公司 独立财务顾问报告 3 独立财务顾问报告 深圳大象投资顾问有限公司 目录 | 第一章 释义 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3 | | --- | | 第二章 声明 . | | 第三章 本激励计划的主要内容 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6 | | 一、本激励计划的股票来源 . | | 二、拟授予的权益数量 . | | 三、本激励计划的相关时间安排 . | | 四、本激励计划的授予价格 . | | 五、本激励计划的限制性股票的授予与解除限售条件 | | 第四章 本次独立财务顾问意见 . | ...