关于珠海市派特尔科技股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 众环专字(2024) 0600025号 目 录 鉴证报告 起始页码 1 募集资金专项报告 8 166 号长江产业大量 17-18 楼 17-18/F Vanstra River Industry Ruilding No. 166 Zhongbei Road, Mchan, 430077 传真 Fax: 027-85424329 于珠海市派特尔科技股份有限公司 会年度存放与实际使用情况的鉴证报告 众环专字(2024) 0600025 号 珠海市派特尔科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的珠海市派特尔科技股份有限公司(以下简称"派特尔公司") 截至 2023 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》 进行了鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和北京证券交易所颁布的《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等有关规定, 编制《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》,提供真实、合法、完整 的实物证据、原始书面材料 ...

证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2024-014 珠海市派特尔科技股份有限公司 关于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估的报告 公司聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）作为 公司2023年年度审计机构。根据财政部及证监会颁布的《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》、《关于上市做好选聘会计师事务所工作的提醒》等法 律法规的要求，公司对中审众环在近一年审计中的履职情况进行了评估， 具体情况如下： （2）成立日期：2013年11月成立； （3）组织形式：特殊普通合伙； （4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦 17-18层； （5）2023年末合伙人数量216人、注册会计师数量1,244人、签署过证券服 务业务审计报告的注册会计师人数720人。 （6）2022年度经审计的收入总额为213,165.06万元，其中审计业务收入 一、会计师事务所基本情况 1、基本情况 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）； 二、2023年度会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执 ...

证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2024-004 珠海市派特尔科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 3 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 69,921,409.41 元，母公司未分配利润为 69,586,974.00 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 73,737,616 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金 红利 14,747,523.20 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 二、最近三年现金分红情况 公司合并资产 ...

证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2024-010 珠海市派特尔科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 2 日 2.会议召开地点：派特尔公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 20 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长陈宇 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 1.议案内容： 公司总经理对 2023 年度公司经营管理工作进行全面总结。 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 本议案不涉 ...

证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2024-009 本人矫庆泽作为珠海市派特尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，能够严格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（ 试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等有关 法律、法规及《珠海市派特尔科技股份有限公司章程》《珠海市派特尔科技股份 有限公司独立董事工作制度》的相关规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行相关职 责和义务，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况， 认真审议董事会各项议案，并针对相关议案发表独立性意见，充分发挥独立董事的 独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人 在2023 年度履行职责的情况汇报如下： 矫庆泽：男，1960年出生，中国国籍，无境外永久居留权，吉林大学物理化 学专业博士、北京化工大学化学工程与技术博士后，北京理工大学教授、博士生 导师。曾担任过珠海拾比佰彩图版股份有限公司独立董事和珠海市合顺兴日化股 份有限公司独立董事，现任北京理工大学珠海学院材料与环境学院院长，珠海市 特聘学者，珠海市高层次人才。 1、本人 ...

证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2024-013 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等规定和要求，董事会审计 委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会 计师事务所2023年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： （一）基本情况 1、基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从 事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据 财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份 有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部等有关 要求转制为特殊普通合伙制。 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦 17-18层。 ...

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"， "保荐机构"）作为珠海市派特尔科技股份有限公司（以下简称"派特尔"或 "公司"）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法 （试行）》等有关规定，对派特尔 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核 查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于珠海市派特尔科技股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于同意珠海市派特尔科技股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1330 号）核准，公 司首次公开发行股票发行人民币普通股（A 股）1,777.60 万股（不含行使超额配 售选择权所发股份），发行价格为人民币 5.60 元/股，募集资金总额为人民币 99,545,600.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 8,895,073.21 元后，募集资金净 额为人民 ...

（一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董 事总数的二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合 相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。 证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2024-002 珠海市派特尔科技股份有限公司高级管理人员辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2024 年 3 月 25 日收到分管新材料的副总经理邓文君先生递交的辞 职报告，自 2024 年 3 月 25 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 88,128 股，占 公司股本的 0.1195%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （二）辞职原因 因个人原因，辞去公司副总经理职务。 二、上述人员的辞职对公 ...

证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2024-001 珠海市派特尔科技股份有限公司 2023 年年度业绩快报公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 特别提示：本公告所载 2023 年年度主要财务数据为初步核算数据，未经会 计师事务所审计，具体数据以公司 2023 年年度报告中披露的数据为准，提请投 资者注意投资风险。 一、2023 年年度主要财务数据和指标 单位：元 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 变动比例% | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 156,972,694.50 | 144,821,063.94 | 8.39% | | 归属于上市公司股东的净利 | 23,017,539.92 | 17,158,084.10 | 34.15% | | 润 | | | | | 归属于上市公司股东的扣除 | 20,600,040.94 | 16,886,431.93 | 21.99% | | 非经常性损益的净利润 | | | | | 基 ...

珠海市派特尔科技股份有限公司 章 程 广东 二〇二三年十二月 | 第一章 | 总则 -1- | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 -2- | | 第三章 | 股份 -2- | | 第一节 | 股份发行 -2- | | 第二节 | 股份增减和回购 -3- | | 第三节 | 股份转让 -4- | | 第四章 | 股东和股东大会 -5- | | 第一节 | 股东 -6- | | 第二节 | 股东大会的一般规定 -9- | | 第三节 | 股东大会的召集 -13- | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 -14- | | 第五节 | 股东大会的召开 -16- | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 -18- | | 第五章 | 董事会 -23- | | 第一节 | 董事 -23- | | 第二节 | 董事会 -27- | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 -35- | | 第七章 | 监事会 -37- | | 第一节 | 监事 -37- | | 第二节 | 监事会 -38- | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 -39- | | 第一节 | 财务会计制度 -39 ...