（二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份 百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； 关于独立董事独立性情况的专项意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》的规定，并结合独立董事提交的《独立 董事独立性情况自查表》，广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会对公司在任独立董事杨子晖、饶静、欧阳业恒的独立性情况进 行评估，出具专项意见如下： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； 证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2025-024 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司董事会 （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职； （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业有重大 ...

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2025-032 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 使用闲置募集资金购买理财产品公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2021 年 10 月 13 日，广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司（以下简称 "公司"）发行普通股 5,652,000 股，发行方式为向不特定合格投资者公开发行， 发行价格为 14.00 元/股，募集资金总额为 79,128,000.00 元，实际募集资金净 额为 68,997,434.80 元，到账时间为 2021 年 10 月 13 日。公司因行使超额配售 选择权取得的募集资金净额为 9,958,786.87 元，到账时间为 2021 年 11 月 26 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2024 年 12 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： （一）投资产品具体情况 1 单位：元 序号 募集资金 用途 实施主体 募集资金计划 投 ...

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2025-034 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《公司法》《会计法》和《企业内部控制基本规范》及其配套指引等有 关法律法规的规定，结合广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司（以下简称"公 司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我 们对公司2024年12月31日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务 ...

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2025-030 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 关于预计 2025 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2025 | 2024 | 年与关联 | 预计金额与上年实际 发生金额差异较大的 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 年发生金额 | | 方实际发生金额 | | | | | | | | 原因 | | 购买原材料、燃料和 | 公司主营业务相关 | 5,000,000 | | 390,610.51 | 公司业务规模扩大， | | 动力、接受劳务 | 的服务 | | | | 预计关联交易增加 | | | 各类工程咨询、招 | 45,000,000 | | 8,837,693.27 | 公司业务规模扩大， | | 销售产品、商品、提 | 标代理、工程造价、 | | | | 预计关联交易增加 | | 供劳务 ...

广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2025-021 2024 年度，公司共召开董事会会议 6 次，股东大会 2 次。本人出席会议具 体情况如下： | 应出席董事 | 实际出席董 | 亲自出席董 | 出席董事会 | 应列席股东大 | 实际列席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 会次数 | 事会次数 | 事会次数 | 方式 | 会次数 | 大会次数 | | 6 | 6 | 6 | 现场：5 | 2 | 1 | | | | | 纸质传签：1 | | | 2024 年 5 月 17 日，公司召开 2023 年年度股东大会。本人因出差缺席，委 托独立董事饶静女士代为述职。 2024 年度，本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，认真审阅董事会会议材 料，与经营管理层充分沟通，参与各议案讨论并提出合理建议。对董事会上的各 项议案，本人均投同意票，无反对票及弃权票。 2024 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 ...

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2025-023 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人自 2023 年 10 月 26 日起担任广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事。在任职期间，本人严格按照《公司法》《证券 法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规、规范性 文件及《公司章程》的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，在董事会中 发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合 法权益。现就本人在 2024 年度履职情况报告如下： 一、出席董事会、股东大会情况 2024 年度,公司共召开了 6 次董事会、2 次股东大会。本人出席会议的情况 如下： | | 董事会 | | | 股东大会 | | | --- | --- | --- | --- | - ...

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2025-025 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司《2024 年年度报告》及《2024 年 年度报告摘要》于 2025 年 4 月 3 日在北京证券交易所官方信息披露平台 （http://www.bse.cn）披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 3 日 1 2024 年年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 ...

广东广咨国际投资咨询集团 股份有限公司 内部控制审计报告 华兴审字[2025]24013360065 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） w 广东广咨国际投资咨询集团 股份有限公司2024年度 内部控制审计报告 华兴审字[2025]24013360065号 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司（以下简称"广咨国 际"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 本专项报告仅供广咨国际年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他 目的。我们同意将本专项报告作为贵公司年度报告的必备文件,随其他文件 一起报送并对外披露。 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是 广咨国际董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内 ...

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2025-019 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 2 日 2.会议召开地点：广咨国际 11 楼多功能会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 21 日以电子邮件及电话 方式发出 5.会议主持人：董事长蒋主浮 6.会议列席人员：监事会主席张健民、纪委书记陈懿媛、财务负责人何迅培 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 1.议案内容： 根据法律、法规和《公司章程》的规定，总经理向董事会报告 2024 年度工 1 作。 ...

广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）为充分合理 利用资金，提高资金使用效率，增加整体收益，拟在确保日常经营资金需求和资 金安全的前提下，使用不超过 1.3 亿元闲置自有资金购买保本型、低风险、短期 （不超过一年）的理财产品。 证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2025-031 二、 决策与审议程序 1 公司于 2025 年 4 月 2 日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会 第十四次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。此议 案不需提交股东大会审议。 三、 风险分析及风控措施 （二） 委托理财金额和资金来源 购买理财产品使用的资金仅限于公司的自有闲置资金。 （三） 委托理财方式 1、 预计委托理财额度的情形 不超过人民币 1.3 亿元。在此额度内，资金可以滚动使用，即在投资期限内 任一时点持有未 ...