募集资金情况 - 2021年10月13日公开发行565.20万股，募资7912.80万元，净额6899.74万元[6] - 2021年11月26日行使超额配售选择权，募资995.89万元，净额995.88万元[7] - 两次发行合计募资8908.69万元，净额7895.62万元[7] 资金使用情况 - 截至2024年12月31日，募资使用净额7895.62万元，项目用4587.86万元[9] - 咨询业务能力提升项目投资7895.62万元，本期投入1832.38万元，累计4587.86万元，进度58.11%[13] 理财情况 - 2024年5月14日至6月28日买4000万元理财，预计年化2.40%；9月6日至12月23日买2000万元，预计年化2.15%[19] 其他事项 - 2021 - 2022年完成以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金[15] - 报告期无变更项目、闲置资金补充流动资金、信息披露及管理违规情况[16][20][21]

广东广咨国际投资咨询集团 股份有限公司 2024 年度 审 计 报 告 华兴审字[2025]24013360051 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 审 计 报 告 华兴审字[2025]24013360051号 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司（以下简称"广咨 国际"）财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有 者权益变动表以及相关财务报表附注。 w （一）收入确认 1、事项描述 如财务报表附注三、（三十二）和附注五、（二十八）所述，广咨国际 2024年度合并报表营业收入为56,086.57万元，收入主要来自工程咨询业务、 工程造价业务和招标代理业务。营业收入是广咨国际关键业绩指标之一，且 存在人为操控收入确认以达到特定目标或预期的风险，因此我们将收入确认 认定为关键审计事项。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了广咨国际2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024 年度的合并及母公 ...

国投证券股份有限公司 关于广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 进行审验，认购资金已于 2021 年 10 月 13 日及 2021 年 11 月 26 日从主承销账户 划转到公司募集资金专项账户（以下简称"专户"），华兴会计师事务所（特殊普 通合伙）于 2021 年 10 月 13 日及 2021 年 11 月 26 日出具了"华兴验字 [2021]20000080151 号"及"华兴验字[2021]20000080166 号"《验资报告》。 （二）募集资金使用和结余情况 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为广东广咨 国际投资咨询集团股份有限公司（以下简称"广咨国际"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的的保荐机构，根据《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 等相关规定，对广咨国际 2024 年度的募集资金存放与实际使用情况进行了核查， 并出具本专项核查报告。 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 中国证券监督管理委员会于 2 ...

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2025-034 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《公司法》《会计法》和《企业内部控制基本规范》及其配套指引等有 关法律法规的规定，结合广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司（以下简称"公 司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我 们对公司2024年12月31日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务 ...

募集资金情况 - 2021年10月13日发行565.2万股普通股，募资7912.8万元，净额6899.74万元[2] - 行使超额配售选择权募资净额995.88万元，2021年11月26日到账[2] 项目投入情况 - 截至2024年12月31日，咨询业务项目计划投资7895.62万元，累计投入4587.86万元，进度58.11%[4] 资金管理情况 - 截至2024年12月31日，专户利息收入净额365.13万元[5] - 拟用不超3000万元闲置资金现金管理，额度内循环，期限不超12个月[7] - 授权董事长决策，财务负责人实施，资金存招行广州天河支行，金额3672.90万元[8] 相关方意见 - 监事会、保荐机构同意使用闲置募集资金理财或现金管理[13][14]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事杨子晖、饶静、欧阳业恒独立性进行评估[1] - 独立董事及相关人员在公司任职、持股等方面符合独立性要求[1][2] - 独立董事最近十二个月未出现影响独立性情形[2] - 独立董事符合任职资格及独立性要求[2]

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2025-030 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 关于预计 2025 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2025 | 2024 | 年与关联 | 预计金额与上年实际 发生金额差异较大的 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 年发生金额 | | 方实际发生金额 | | | | | | | | 原因 | | 购买原材料、燃料和 | 公司主营业务相关 | 5,000,000 | | 390,610.51 | 公司业务规模扩大， | | 动力、接受劳务 | 的服务 | | | | 预计关联交易增加 | | | 各类工程咨询、招 | 45,000,000 | | 8,837,693.27 | 公司业务规模扩大， | | 销售产品、商品、提 | 标代理、工程造价、 | | | | 预计关联交易增加 | | 供劳务 ...

会议召开情况 - 2024年召开董事会会议6次，股东大会2次[2] - 召开董事会薪酬与考核委员会会议2次，独立董事专门会议1次[5] 独立董事出席情况 - 独立董事董事会应出席6次，实际出席6次[2] - 董事会薪酬与考核委员会会议应出席2次，实际出席2次[5] - 独立董事专门会议应出席1次，实际出席1次[5] 其他会议参与情况 - 2024年参加公司内部多场会议[8] - 11月参加4场“十四五”规划三年行动评估研讨会[9]

会议情况 - 2024年公司召开6次董事会、2次股东大会，独立董事均亲自出席[2] - 2024年公司召开4次审计委员会会议、1次独立董事专门会议，独立董事均亲自出席[4] - 2024年独立董事参加公司高质量发展专题会议、6月司务会等会议及4场专题研讨会[8] 表决情况 - 2024年独立董事对公司董事会各项议案均投同意票，无反对或弃权票[3] 职权行使 - 2024年独立董事不存在提议召开董事会等特别职权行使情况[5] 沟通情况 - 2024年独立董事积极与公司内部审计部门及年审会计师沟通[6]

财务审计 - 审计广东广咨国际2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 华兴会计师事务所于2025年4月2日出具审计报告[9] 内控情况 - 广咨国际于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] - 内部控制有不能防错和发现错报可能性，推测未来有效性有风险[5][7]