根据公司 2024 年 4 月 3 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 187,055,389.60 元，母公司未分配利润为 151,927,568.92 元。母公司资本公积为 42,811,169.67 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 42,811,169.67 元，其他 资本公积为 0 元）。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 129,054,056 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 6 元（含税）；以资本公积向全体股东以每 10 股转增 2 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 2 股，无需 纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税）。本次权益分派共预计派发 现金红利 77,432,433.60 元，转增 25,810,811 股。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例， 后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算 ...

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2024-018 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 使用闲置募集资金购买理财产品公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 注：截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金专户累计利息收入扣除手续费净额为 3,068,796.10 元。 （二）募集资金暂时闲置的原因 一、募集资金基本情况 2021 年 10 月 13 日，广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司（以下简称 "公司"）发行普通股 5,652,000 股，发行方式为向不特定合格投资者公开发行， 发行价格为 14 元/股，募集资金总额为 79,128,000.00 元，实际募集资金净额为 68,997,434.80 元，到账时间为 2021 年 10 月 13 日。公司因行使超额配售选择 权取得的募集资金净额为 9,958,786.87 元，到账时间为 2021 年 11 月 26 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2023 年 12 月 3 ...

一、申请授信的基本情况 因生产经营及业务发展需要，广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司（以 下简称"公司"）及下属全资子公司广东省机电设备招标有限公司、广东省国际 工程咨询有限公司、广咨国际投资咨询（深圳）有限公司、广东广咨国际信息科 技有限公司、广咨国际投资咨询（珠海）有限公司、广咨国际投资咨询（海南） 有限公司（以下简称"子公司"）2024 年度拟向银行申请总额不超过人民币 3.8 亿元的综合授信额度。有效期内，授信额度可以循环使用。以上授信额度为公司 和子公司可使用的综合授信最高限额，最终以银行实际审批的授信额度为准。 在办理授信过程中，公司为本次申请授信额度提供信用保证。 为优化工作流程，公司董事会拟提请股东大会授权董事长签署相关协议,并 由公司财务部门在银行综合授信额度范围内办理相关手续。 证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2024-019 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 四、备查文件 ...

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2024-022 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 服务及收费情况：华兴会计师事务所(特殊普通合伙)已为公司提供 4 年审计 服务，上期审计收费 54 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期：2013 年 12 月 9 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼 首席合伙人：童益恭先生 2023 年度末合伙 ...

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2024-023 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第十二次会议于 2024 年 4 月 2 日审议并通过： 聘任周华先生为公司总经理，任职期限至本届董事会任期届满时止，自 2024 年 4 月 2 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合 惩戒对象。 （二）任命原因 周华先生总经理职务原任期届满，经董事会考察，拟继续聘任。 （三）新任董监高人员履历 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 高级管理人员任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事 为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。 （一）对公司生产、经营的影响： 本次任命将进一步完善公司的法人治理结构，促进公司规范运作，对公司的生产、 经营产生积极影响。 三、提名委员会或独立董事专门会议的意见 2024 ...

国投证券股份有限公司 关于广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为广东广咨 国际投资咨询集团股份有限公司（以下简称"广咨国际"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的的保荐机构，根据《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 等相关规定，对广咨国际 2023 年度的募集资金存放与实际使用情况进行了核查， 并出具本专项核查报告。 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 中国证券监督管理委员会于 2021 年 9 月 24 日核发《关于核准广东广咨国际 工程投资顾问股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许 可[2021]3110 号），核准公司向不特定合格投资者公开发行不超过 650 万股新股 （含行使超额配售选择权所发新股）。 2021 年 10 月 13 日，公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 565.20 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 14.00 元，共计募集 ...

国投证券股份有限公司 关于广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 预计 2024 年度日常性关联交易的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为广东广咨 国际投资咨询集团股份有限公司（以下简称"广咨国际"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》的相关规定，对广咨国际预计 2024 年度日常性 关联交易出具核查意见如下： | | | | 2023 年与关联 | 预计金额与上年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 预计 2024 年发 | | 实际发生金额差 | | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 生金额（元） | 方实际发生金 | 异较大的原因（如 | | | | | 额（元） | 有） | | 购买原材料、燃料 | 公司主营业务相 | | | 公司业务规模扩 | | 和动力、接受劳务 | 关的服务 | 8,000,000.00 | 247,839.25 | 大，预计关联交易 ...

募集资金已于 2021 年 10 月 13 日及 2021 年 11 月 26 日从主承销账户划转到 公司募集资金专项账户（以下简称"专户"）。华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 对本次募集资金到位情况进行审验，于 2021 年 10 月 13 日及 2021 年 11 月 26 日出具了"华兴验字[2021]20000080151 号"及"华兴验字[2021]20000080166 号"《验资报告》。 证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2024-013 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2021 年 9 月 24 日，中国证券监督管理委员会出具《关于核准广东广咨国际 工程投资顾问股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许 可[2021]3110 号），核准公司向不特定合格投资者公开发行不超过 650 万股新股 （含行使超额配售选择权所发新股）。 ...

公司上市与股本信息 - 公司于2021年10月28日在北京证券交易所上市[19] - 公司普通股总股本为129,054,056股，优先股总股本为0股[19] - 2023年7月6日公司向全体股东每10股转增3股，每10股派7元现金，分红后总股本增至129,054,056股，注册资本变更为129,054,056元[21] - 2023年7月6日，公司向全体股东每10股转增3股，每10股派7元现金，分红前总股本99,272,351股，分红后增至129,054,056股[140] - 期初无限售股份总数29,260,615股，占比22.67%，期末111,291,119股，占比86.24%[138] - 期初有限售股份总数70,011,736股，占比54.25%，期末17,762,937股，占比13.76%[138] - 期初控股股东、实际控制人无限售股份0股，占比0.00%，期末41,405,000股，占比32.08%[138] - 期初控股股东、实际控制人有限售股份31,850,000股，占比24.68%，期末0股，占比0.00%[138] - 期初董事、监事、高管无限售股份730,651股，占比0.57%，期末3,925,456股，占比3.04%[138] - 期初董事、监事、高管有限售股份11,347,687股，占比8.79%，期末11,776,383股，占比9.13%[138] - 期末前十大股东合计持股99302607股，持股比例76.94%[143] - 广东省环保集团有限公司期末持股41405000股，持股比例32.08%[143] - 2023年7月公司向全体股东每10股转增3股，每10股派7元现金[155] - 年度分配预案为每10股派现6元（含税），送股0股，转增2股[158] - 2023年5月18日，公司将《公司章程》中的注册资本由9927.2351万元修订为12905.4056万元[199] 公司资质与荣誉 - 2023年咨询公司获软件著作权7项，招标公司获3项，科技公司获1项[6] - 2023年咨询公司项目获2022年度全国优秀工程咨询成果一等奖2项、二等奖1项[6] - 2023年1月招标公司获2022年度广东省专精特新中小企业认定，有效期三年[6] - 2023年2月咨询公司获得城乡规划编制乙级资质证书[6] - 2023年7月咨询公司获广东省人民政府表彰评为“广东省节能先进集体”[6] - 2023年8月广咨国际被增补为中国企业改革与发展研究会第六届理事会理事单位[6] - 2023年10月广咨国际和下属咨询公司获“一带一路”宣传工作先进单位称号[6] - 2023年12月咨询公司取得《高新技术企业证书》，有效期三年[6] - 2023年行业评选中，公司入选“工程咨询行业智库型单位影响力50强（新型智库类业务）”，并连续第5年获得“全过程工程咨询行业综合实力百强”荣誉[37] - 公司咨询成果荣获2022年度全国优秀工程咨询成果一等奖2项、二等奖1项，以及行业、专业协会各项表彰40多项[42] - 公司入选中国上市公司协会“2023年上市公司乡村振兴优秀实践案例”、广东省金融监督管理局“2023年度广东绿色金融改革创新推广案例”[42] - 2023年公司获得各类表彰逾10项，收到表扬感谢信函近50项[42] - 2023年公司在工程咨询协会智库单位中位列全国第17位，比上年略有上升[45] - 2023年8月公司提供全过程投融资咨询服务的中山EOD项目入选国家EOD项目库[105] - 2023年10月公司《构建规划咨询新理念，助力乡村振兴新成效》入选上市公司乡村振兴优秀实践案例[105] 财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入为544,075,242.30元，较2022年增长8.03%；归属于上市公司股东的净利润为88,326,561.53元，较2022年增长12.42%[26] - 2023年末资产总计819,296,471.08元，较2022年末增长4.92%；负债总计415,122,900.31元，较2022年末增长4.95%[28] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为129,294,142.04元，较2022年增长17.30%[28] - 公司年度报告与业绩快报中，营业收入差异率为0.01%，归属于上市公司股东的净利润差异率为 - 0.18%[30] - 2023年第一季度营业收入为74,835,296.81元，归属于上市公司股东的净利润为4,508,481.02元[31] - 2023年非经常性损益合计2,320,284.60元，非经常性损益净额为1,866,812.16元[33] - 2023年毛利率为37.40%，加权平均净资产收益率（依据归属于上市公司股东的净利润计算）为22.71%[26] - 2023年应收账款周转率为6.57[28] - 2023年资产负债率（合并）为50.67%[28] - 2023年末货币资金654,580,624.85元，占总资产79.90%，较2022年末增长8.78%[51] - 2023年末应收账款70,292,788.39元，占总资产8.58%，较2022年末下降10.52%[51] - 2023年末无形资产8,474,569.83元，占总资产1.03%，较2022年末增长169.63%[51] - 2023年末股本129,054,056.00元，占总资产15.75%，较2022年末增长30.00%[51] - 2023年12月末无形资产较上年期末增长169.63%，因购买应用软件和系统验收转入[52] - 2023年12月末其他流动资产较上年期末增长370.64%，因预缴企业所得税增加[52] - 2023年营业收入544,075,242.30元，较2022年增长8.03%，营业成本340,578,558.42元，增长6.66% [54] - 2023年信用减值损失同比减少68.22%，因应收账款和其他应收款期末余额减少[55] - 2023年资产减值损失同比增加218.95%，因合同资产账龄迁移[55] - 2023年投资收益同比增加112%，因保本型结构性存款种类增加加大投资[56] - 2023年主营业务收入542,712,413.88元，较2022年增长7.85%，其他业务收入1,362,828.42元，增长249.29% [58] - 2023年经营活动现金流量净额1.29亿元，较2022年增加17.30%；投资活动净额 - 1111.74万元，较2022年减少368.38%；筹资活动净额 - 8121.18万元，较2022年减少99.13%[69] - 公司以9927.24万股为基数，向全体股东每10股派7元现金，共支付6949.06万元，比上年同期增加127.50%[70] - 其他非流动金融资产初始投资成本10万元，公允价值变动收益1718.85元[72] - 理财产品投资发生额5.5亿元，其中募集资金2亿元，自有资金3.5亿元[74] - 研发支出金额本期为31,990,057.99元，上期为26,930,454.54元，占营业收入比例本期为5.88%，上期为5.35%[85] - 2023年度合并报表营业收入为54,407.52万元，收入来自工程咨询、工程造价和招标代理业务[95] - 截至2023年12月31日，银行存款余额为54,000.25万元，占资产总额的比例为65.91%[96] - 2021年首次公开发行股票募集资金89086858元，报告期内使用17191431.64元[152] - 2021年实际募集资金净额78956221.67元，截至报告期末累计投入27554798.93元[153] 各子公司经营与税收情况 - 广东省国际工程咨询有限公司净利润7081.16万元；广东省机电设备招标有限公司净利润1891.37万元；广咨国际投资咨询（深圳）有限公司净利润33.41万元；广东广咨国际信息技术有限公司净利润 - 144.66万元；广咨国际投资咨询（珠海）有限公司净利润 - 63.13万元；广咨国际投资咨询（海南）有限公司净利润 - 0.01万元[77] - 2023年新设全资子公司广咨国际投资咨询（海南）有限公司，截至12月31日尚未正式营运[79] - 广东省机电设备招标有限公司2021 - 2023年按15%税率缴纳企业所得税；广东省国际工程咨询有限公司2023 - 2025年按15%税率缴纳企业所得税[81] - 部分子公司符合小型微利企业标准，按相关政策缴纳企业所得税[82] - 广东省机电设备招标有限公司、广东省国际工程咨询有限公司研发费用按规定享受税收优惠[83] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年全年累计新签合同7000多项，新签合同额超7.5亿元，同比增长约7%，省外新签合同额约3700万元[42] - 2023年全年累计承接合同额超百万元项目超60个，合同额累计超过2.4亿元[42] - 2023年创新投融资业务策划存量资产盘活项目近50个，协同业务合同额超千万元[43] - 2023年规划咨询业务承接市、县（区）“十四五”发展规划中期评估业务10项，开拓招商引资规划业务[43] - 2023年绿色低碳业务牵头制定2项团体标准，参与制定5项团体标准[43] - 2023年采购咨询业务新承接客户专属采购平台10多个[44] - 2023年公司智库类业务新签合同额2900多万元，参与重大课题研究近80项，发表智库成果80多项[44] - 工程咨询收入同比增长16.94%，因策划存量资产盘活项目近50个，落地协同业务合同额超千万元[64] - 招标代理服务收入同比增长8.31%，因服务类型拓展至创新领域[64] - 房屋租赁收入同比增长249.29%，因新签房屋租赁合同使租金收入增长[64] - 报告期内公司累计新签合同7000多项，新签合同总额超7.5亿元[189] - 报告期内公司确认收入的合同近9000项，确认收入金额合计54271.24万元[189] 公司研发情况 - 研发人员总计期初为103人，期末为92人，占员工总量的比例期初为10.7%，期末为9.06%[87] - 公司拥有的专利数量本期为3个，上期为2个；发明专利数量本期为3个，上期为2个[88] - 基于大数据的智慧造价指标分析处理的系统研究项目已完成，可提升造价业务水平[90] - BIM轻量化技术研究项目处于在研阶段，目标是提升BIM应用水平[90] - 基于BI工具的基础设施和公共服务投融资模式分析研究平台的技术研究项目处于在研阶段，可拓宽新型投融资业务领域[90] - 基于投融资业态的实施路径研究（机场及其周边配套工程）项目已完成，能构建投融资知识库[90] - 部门整体支出全过程预算绩效管理标准化研究项目已完成，可提升前期咨询专业纵深能力[91] - 基于不同业态的数据调研方法及数据框架体系研究项目已完成，为数字化转型提供底层技术支撑[91] - 前期咨询数据库架构建设及案例分析项目已完成，实现数据资源汇集共享[91] - 已完成供应商评级评分标准研究，构建供应商履约评价数字化平台[93] - 已完成广咨电子招投标平台智能质管应用系统技术研究，形成质量管理模型及数据库[93] - 已完成电子招投标平台智能语音客服应用系统技术研究，开发完成智能语音客服应用系统[93] 公司人员情况 - 截至2023年12月31日，公司员工共1015人，其中研究生及以上学历员工占比28%，60%员工拥有专业技术资格证书或公司资质项下相应执业资格证书[39] - 公司在职员工期初947人，本期新增229人，本期减少161人，期末1015人[172] - 按工作性质分类，管理人员期初114人，期末120人；技术人员期初408人，期末472人；业务人员期初363人，期末344人；财务人员期初9人，期末9人；行政人员期初53人，期末70人[172] - 按教育程度分类，博士期初20人，期末21人；硕士期初226人，期末267人；本科期初529人，期末569人；专科及以下期初172人，期末158人[172] - 公司退休人员已全部移交社会化管理，但报告期内仍需承担26名改制当年已退休人员的补贴费用[174][175] - 报告期内公司人才队伍中60%员工拥有专业技术资格证书或公司资质项下相应执业资格证书[185] - 报告期内公司劳务派遣员工约占员工总数7%左右[186] - 截至报告期末公司共有研发人员92人，其中博士4人，硕士47人，本科及以下41人[184] 公司战略与规划 - 近年公司承接逾60项地区“十四五”重大课题研究和规划编制，以及多个行业标准或类标准编制[37] - 公司战略定位为工程咨询行业新型智库、数智化工程咨询服务平台、全过程工程咨询集约服务商、环保产业的新型智库[111] - 公司远景规划目标是立足广东，拓展全国，放眼世界，成为高端智库和最具吸引力的工程咨询服务平台[111] - 2024年公司以“十四五”战略规划为指引，推进改革与创新推动持续健康

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2024-004 | 变更 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 项目 | | | | 公司 | 广咨国际工程投资顾问（深圳）有限 | 广咨国际投资咨询（深圳）有限公司 | | 名称 | 公司 | | 二、审议及表决情况 本次深圳公司名称变更无需经公司董事会、股东大会审议。 三、工商登记情况 近日，深圳公司已完成工商变更登记，并取得深圳市市场监督管理局换发的 《营业执照》。 四、本次变更对公司的影响 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 关于全资子公司变更公司名称并完成工商登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司（以下简称"广咨国际"或"公司"） 的全资子公司广咨国际工程投资顾问（深圳）有限公司（以下简称"深圳公司"） 因业务开展需要，对公司名称进行变更，具体如下： 五、备查文件 广咨国际投资咨询（深圳）有限公司《营业执照》。 广东广咨国际投资咨询 ...