证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2024-008 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，本人在任职期间能够严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规和《公司章程》的规定，恪尽职守， 勤勉尽责，全面关注公司经营发展情况，积极出席相关会议，凭借丰富的会计专 业知识和经验，认真审议董事会各项议案，独立、客观、审慎发表意见，切实维 护公司和全体股东的合法权益。2023 年度，本人履职情况如下： 一、出席董事会、股东大会情况 1、2023 年度，应出席董事会 6 次，本人亲自出席 6 次，均以现场方式出席。 作为公司的独立董事，本人依据相关法律法规，认真履行职责。在召开董事 会前，本人均主动了解情况，详细审阅会议材料 ...

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2024-026 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司于 2024 年 4 月 2 日召开第三届董 事会第十二次会议，审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 募集资金管理制度 公司应当提高科学决策水平和管理能力，严格依照有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定，对募集资金投资项目的可行性进行科学分析、审慎 决策，着力提高公司盈利能力。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或 者募集说明书的承诺一致，不得随意改变募集资金投向，不得变相改变募集资金 用途。公司控股股东、实际控制人及其他关联方不得直接或者间接占用或者挪用 公司募集资金，不得利用公司募投项目获取不正当利益。 第四条 公司 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易 | | 预计 2024 年发 | 2023 年与关联 | 预计金额与上年实际发生金额差 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 内容 | | 生金额 | 方实际发生金 | 异较大的原因 | | | | | | 额 | | | 购买原材料、 | 公司主营 | | 8,000,000.00 | 247,839.25 | 公司业务规模扩大，预计关联交易 | | 燃料和动力、 | 业务相关 | | | | 增加 | | 接受劳务 | 的服务 | | | | | | | 各类工程 | | 45,000,000.00 | 6,444,856.66 | 一是公司业务规模扩大；二是根据 | | | 咨询、招 | | | | 控股股东出具的《关于避免同业竞 | | | 标代理、 | | | | 争的承诺函》及相关《业务合作协 | | | 工 ...

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2024-025 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司于 2024 年 4 月 2 日召开第三届董 事会第十二次会议，审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司（以下简称 "公司"）的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配 的透明度，保证公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》（以下简称 "《监管办法》"）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现 ...

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2024-029 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 报告期内，董事会审计委员会对公司聘请的 2023 年年度审计机构华兴会计 师事务所（特殊普通合伙）的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审 计工作情况及其执业质量等进行严格核查与评价。与负责公司审计工作的注册会 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》及广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》 《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会委员在 2023 年度任期内勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。现将 2023 年度的履职情 况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司于 2023 年 10 月 27 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过《关 于设立董事会专门委员会并选举委员的议案》，决定在董事会下设立董事会审计 委 ...

一、申请授信的基本情况 因生产经营及业务发展需要，广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司（以 下简称"公司"）及下属全资子公司广东省机电设备招标有限公司、广东省国际 工程咨询有限公司、广咨国际投资咨询（深圳）有限公司、广东广咨国际信息科 技有限公司、广咨国际投资咨询（珠海）有限公司、广咨国际投资咨询（海南） 有限公司（以下简称"子公司"）2024 年度拟向银行申请总额不超过人民币 3.8 亿元的综合授信额度。有效期内，授信额度可以循环使用。以上授信额度为公司 和子公司可使用的综合授信最高限额，最终以银行实际审批的授信额度为准。 在办理授信过程中，公司为本次申请授信额度提供信用保证。 为优化工作流程，公司董事会拟提请股东大会授权董事长签署相关协议,并 由公司财务部门在银行综合授信额度范围内办理相关手续。 证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2024-019 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 四、备查文件 ...

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2024-010 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司董事会 （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份 百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职； （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制 人任职； （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属企 业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机 构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高 级管理人员及主要负责人； （七）独立董事最近十二个月内未曾经具有第一项至第六项所列举情形； 关于独立董事独立性情况的专项意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 ...

2 证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2024-024 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》《关于修改<上市公司章程指引>的决定》《上市公司股份回购规则》等 相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条为维护公司、股东和债权人 | 第一条 为维护公司、股东和债权 | | 的合法权益，规范公司的组织和行为， | 人的合法权益，规范公司的组织和行为， | | 根据《中华人民共和国公司法）以下简 | 根据《中华人民共和国公司法）以下简 | | 称"《公司法》"）、《中华人民共和国 | 称"《公司法》"）、《中华人民共和国 | | 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北 | 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北 | | 京证券交易 ...

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2024-020 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和广东广咨国际投资咨 询集团股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会议 事规则》等规定，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况报告如 下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"华兴"）的前身系福建华兴 会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管 单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月， 更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013 年 12 月，转制为福建华兴会计师 事务所（特殊普通合伙）。2019 年 7 月，更名为华兴会计 ...

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2024-021 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请华兴会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"华兴"）作为公司 2023 年度财务报告 出具审计报告的会计师事务所。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、 中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，公司对华兴在 2023 年度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 (一)基本信息 华兴前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。 1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计 师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013 年 12 月，转制为福建华兴会计师事务所（特殊普 ...