股东大会信息 - 2025年3月14日14：30在广州召开临时股东大会[10] - 网络投票时间为2025年3月13日15:00—2024年3月14日15:00，股权登记日为2025年3月7日[11] 参会股东情况 - 出席股东（或代理人）16人，代表股份103,880,140股，占比67.0779%[12] - 中小股东6人，代表股份1,598,209股，占比1.0320%[13][14] 议案审议结果 - 《关于提名独立董事的议案》同意股数103,879,735股，占比99.9996%[16]

董事会会议信息 - 2025年3月17日在广咨国际11楼大会议室召开[2] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[3] 议案表决情况 - 《关于补选审计委员会委员的议案》同意9票、反对0票、弃权0票[5] - 该议案无需回避表决和提交股东大会审议[5]

利润相关指标变化 - 2024年利润总额111,008,335.09元，同比增长10.25%[4] - 2024年归属于上市公司股东的净利润98,221,592.36元，同比增长11.20%[4][6] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润96,962,957.38元，同比增长12.15%[4][6] 营收相关指标变化 - 2024年公司营业收入560,727,475.23元，同比增长3.06%[4][6] 每股相关指标变化 - 2024年基本每股收益0.63元，同比增长10.53%[4][6] - 2024年末归属于上市公司股东的每股净资产2.74元，较期初下降12.46%[5] 净资产收益率指标情况 - 2024年加权平均净资产收益率（扣非前）24.07%，加权平均净资产收益率（扣非后）23.76%[4][6] 资产及权益相关指标变化 - 2024年末总资产856,579,790.18元，较期初增长4.55%[5] - 2024年末归属于上市公司股东的所有者权益424,962,729.53元，较期初增长5.14%[5] 股本相关指标变化 - 2024年末股本154,864,867.00元，较期初增长20.00%[5]

独立董事提名 - 欧阳业恒被提名为广咨国际第三届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 需具备上市公司运作知识，有五年以上相关工作经验[2] - 部分持股及任职人员亲属不具备独立性[3] - 有违法违规记录等情况不得担任[5][6] 其他条件 - 兼任境内上市公司数量未超三家[6] - 在广咨国际连续任职未超六年[6] 声明时间 - 声明时间为2025年2月27日[8]

提名信息 - 广东省环保集团提名欧阳业恒为广咨国际第三届董事会独立董事候选人[2] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属不具独立性[4] - 在持股5%以上或前五股东任职人员及其亲属不具独立性[4] 不良纪录限制 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良纪录[5] - 近36个月受交易所或股转公司谴责或三次以上通报批评有不良纪录[5] 任职限制 - 兼任境内上市公司独立董事不超三家[6] - 在广咨国际连续任职不超六年[6] - 过往任职连续12个月未亲自出席董事会会议超半数不符合要求[7]

人事变动 - 公司提名欧阳业恒为独立董事，尚需股东大会审议[3] - 原独立董事朱为绎因个人原因辞去职务[4] 提名信息 - 提名人员持有公司股份0股，占股本0.00%[3] 履历情况 - 欧阳业恒履历丰富，在多家公司任职[5] 会议表决 - 董事会独立董事专门会议审议提名议案，3票同意[8]

会议信息 - 2025年第一次临时股东大会召集人为董事会[1][2] - 会议采用现场和网络投票结合，重复投票以第一次结果为准[4] 时间安排 - 现场会议于2025年3月14日14:30召开[5] - 网络投票时间为2025年3月13日15:00至3月14日15:00[6] - 股权登记日为2025年3月7日[7][8] 其他要点 - 会议地点在广州市越秀区环市中路316号金鹰大厦11楼[9] - 审议《关于提名独立董事的议案》[10] - 议案对中小投资者单独计票[11]

会议信息 - 第三届董事会第二十次会议于2025年2月26日在广咨国际11楼多功能会议室召开[2] - 会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人[3] 议案表决 - 《关于提名独立董事的议案》表决9票同意，尚需股东大会审议[5] - 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》表决9票同意，无需再审议[5]

制度审议 - 公司2025年1月23日通过《关于制订<舆情管理制度>的议案》，无需股东大会审议[3] 制度适用 - 舆情管理制度适用于集团总部及全资、控股各级企业[5] 组织架构 - 集团成立舆情风险管理领导小组，董事长任组长，总经理任副组长[8] 信息采集 - 舆情信息采集涵盖境内外互联网及传统媒体，舆情办组织，各部门配合[8][10] 信息处理 - 发现舆情应迅速核实报告，领导小组采取措施控制传播[12][13] 保密责任 - 集团内部知情人员对舆情负有保密义务，违规将受处分[15] 制度生效 - 本制度自董事会审议通过生效，由董事会负责修订和解释[18]

会议信息 - 会议于2025年1月23日在广咨国际11楼大会议室召开[2] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[3] 议案表决 - 《关于制订<舆情管理制度>的议案》同意9票、反对0票、弃权0票[5] 制度披露 - 《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司舆情管理制度》于2025年1月24日披露[4][5]