会议信息 - 董事会会议于2025年4月25日在广咨国际11楼召开[2] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[3] - 会议主持人是董事长蒋主浮[2] 议案表决 - 《关于2025年第一季度报告的议案》全票通过[5] - 《关于2024年度ESG报告的议案》全票通过[5] 公告披露 - 两议案内容分别详见2025年4月28日公告[4][5]

上市与资本信息 - 广咨国际股票2021年10月28日在全国股转系统精选层挂牌，11月15日平移至北交所上市[1] - 广咨国际注册资本为154,864,867元[2] 监管与承诺事项 - 国投证券对广咨国际本次发行持续督导职责期限至2024年12月31日已届满[1] - 2023年10 - 11月环保集团变更同业竞争承诺，北交所对其出具警示函[7][10] - 2024年1月广东证监局对环保集团出具警示函[10] - 2023年11月北交所对保荐机构及代表人出具口头警示[13] - 2024年1月广东证监局对保荐机构及代表人出具监管关注函[13] - 2024年4、9月出具同业竞争承诺核查意见未发现违规[14] 人员与项目调整 - 2024年8月保荐代表人王志超由李冉接替[15] - 2024年10月公司审议通过募投项目调整及延期议案[16] - 募投项目预定可使用状态日期调至2026年10月12日[17] 资金与督导情况 - 截至2024年12月31日，公司本次发行募集资金未使用完毕[22] - 保荐机构继续履行对公司剩余募集资金管理及使用的督导职责[22]

股价情况 - 公司股票2025年4月17 - 18日收盘价涨幅偏离值累计达40.45%，属异常波动[2] 核实情况 - 核实对象含控股股东等相关人员[3] - 核实方式有电话、微信、口头询问等[3] 其他情况 - 前期公告无更正补充，无热点概念事项[4] - 公司经营及环境未变，无应披露未披露重大事项[4] - 异常波动期间公司及相关人员无交易股票情况[7]

文章核心观点 文章展示公司2024年年报财务指标、前10名无限售条件股东持股情况及分红送配方案 [1][2][3] 分组1：财务指标 - 2024年基本每股收益0.63元，较2023年的0.57元增10.53%，2022年为0.61元 [1] - 2024年每股净资产为0元，较2023年的3.13元降100%，2022年为3.88元 [1] - 2024年每股公积金0.11元，较2023年的0.33元降66.67%，2022年为0.73元 [1] - 2024年每股未分配利润1.28元，较2023年的1.45元降11.72%，2022年为1.78元 [1] - 2024年营业收入5.61亿元，较2023年的5.44亿元增3.13%，2022年为5.04亿元 [1] - 2024年净利润0.98亿元，较2023年的0.88亿元增11.36%，2022年为0.79亿元 [1] - 2024年净资产收益率24%，较2023年的22.71%增5.68%，2022年为21.9% [1] 分组2：前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有9905.14万股，占流通股比74.15%，较上期减少59.11万股 [1] - 广东省环保集团有限公司持有4968.60万股，占总股本比例37.20%，持股不变 [2] - 广州创咨投资合伙企业(有限合伙)持有920.63万股，占总股本比例6.89%，持股不变 [2] - 广州咨慧投资合伙企业(有限合伙)持有907.24万股，占总股本比例6.79%，持股不变 [2] - 广州慧咨投资发展合伙企业(有限合伙)持有879.18万股，占总股本比例6.58%，持股不变 [2] - 冯亮源持有566.89万股，占总股本比例4.24%，减持4.00万股 [2] - 黄广东持有557.72万股，占总股本比例4.18%，减持2.00万股 [2] - 张朝阳持有501.28万股，占总股本比例3.75%，减持53.11万股 [2] - 蒋主浮持有357.07万股，占总股本比例2.67%，持股不变 [2] - 李海燕持有194.64万股，占总股本比例1.46%，持股不变 [2] - 顾伟传持有51.89万股，占总股本比例0.39%，持股不变 [2] 分组3：分红送配方案 - 公司实行10转1股派6元(含税)的分红送配方案 [3]

业绩总结 - 谭志刚、龙岚表决权股份比例由7.9847%减为0.6118%[9] - 咨慧投资出资额100万元[10] 未来展望 - 信息披露义务人未来12个月根据自身资金等决定是否减持[15][34] 其他新策略 - 本次权益变动方式为变更执行事务合伙人致表决权股份减少[32]

权益变动 - 顾伟传表决权股份比例由1.3402%增至8.7131%[8] - 咨慧投资出资100万元，持股7.3730%[9][16] - 顾伟传直接持限售流通股1,556,600股[17] - 咨慧投资持限售流通股2,481,524股[17] 未来展望 - 未来12个月根据资金等决定是否增持股份[12][28] 其他说明 - 前6个月未在二级市场买卖股票[19][28] - 变动不涉及减持，无需批准[28]

股权变动 - 谭志刚及其配偶龙岚表决权股份占比由7.9847%减至0.6118%[3][7] - 顾伟传表决权股份占比由1.3402%增至8.7131%[3][7] - 咨慧投资出资额100万元，持股11,418,126股占比7.3730%未变[4][7] 其他 - 本次权益变动不触及要约收购，不导致控制权变化[3][8] - 本次权益变动涉及编制《简式权益变动报告书》[8][9]

人事变动 - 原独立董事朱为绎因个人原因辞职致审计委员会独董占比低于规定[2] - 补选欧阳业恒为审计委员会委员，任期至本届董事会届满[2] 会议情况 - 2025年3月14日召开第三届董事会二十一次会议通过补选议案[2] 其他 - 补选后审计委员会成员为饶静、欧阳业恒、张筱琳[2] - 公告于2025年3月17日发布[4]

股东大会信息 - 2025年3月14日14：30在广州召开临时股东大会[10] - 网络投票时间为2025年3月13日15:00—2024年3月14日15:00，股权登记日为2025年3月7日[11] 参会股东情况 - 出席股东（或代理人）16人，代表股份103,880,140股，占比67.0779%[12] - 中小股东6人，代表股份1,598,209股，占比1.0320%[13][14] 议案审议结果 - 《关于提名独立董事的议案》同意股数103,879,735股，占比99.9996%[16]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会3月14日在广州召开[2] - 出席和授权出席股东16人，持股103,880,140股，占比67.0779%[3] - 网络投票股东5人，持股1,386,435股，占比0.8953%[3] 议案表决情况 - 《关于提名独立董事的议案》同意股数103,879,735股，占比99.9996%[5] - 《关于提名独立董事的议案》反对股数405股，占比0.0004%[5] 人员变动 - 欧阳业恒任独立董事，2025年3月14日生效[10]