证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2025-029 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2025 年 4 月 3 日披露的 2024 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 198,603,920.30 元，母公司未分配利润为 154,940,676.55 元。母公司资本公积 为 17,000,358.67 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 17,000,358.67 元， 其他资本公积为 0.00 元）。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 154,864,867 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 6 元（含税）；以资本公积向全体股东以每 10 股转增 1 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 1 股，无需 纳税；以其他资本公积每 10 股转 ...

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2025-036 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 和广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定，董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委 员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 华兴前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建 省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为 福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会 计师事务所有限公司。2013 年 12 月，转制为福建华兴会计师事务 ...

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2025-039 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年年度股东大会。 （二）召集人 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 9 日 9:30。 2、网络投票起止时间：2025 年 5 月 8 日 15:00—2025 年 5 月 9 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营 业厅"）提交投票意见。 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法 ...

广东广咨国际投资咨询集团 股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他 资金往来情况的专项说明 华兴专字[2025]24013360165 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） w 2 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 华兴专字[2025]24013360165 号 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了广东广咨国际投资 咨询集团股份有限公司（以下简称广咨国际公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利 润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财 务报表附注，并于 2025 年 4 月 2 日签发了华兴审字[2025]24013360051 号无 保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》和《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 的要求，广咨国际公司编制了后附的广东广咨国际投资咨询集团股份有限公 司 ...

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2025-022 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，本人在任职期间能够严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规和《公司章程》的规定，恪尽职守， 勤勉尽责，全面关注公司经营发展情况，积极出席相关会议，凭借丰富的会计专 业知识和经验，认真审议董事会、董事会专门委员会的各项议案，独立、客观、 审慎发表意见，切实维护公司和全体股东的合法权益。2024 年度，本人履职情 况如下： 一、出席董事会、股东大会情况 1、2024 年度，应出席董事会 6 次，本人亲自出席 6 次，其中以现场方式出 席 5 次，纸质传签方式出席 1 次。 作为公司的独立董事，本人依据相关法律法规，认真履行 ...

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2025-038 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 拟续聘 2025 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 5 年审 计服务，上期审计收费 64 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 9 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼 首席合伙人：童益恭先生 2024 年度末合伙 ...

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2025-037 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请华兴会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"华兴"）作为公司 2024 年度财务报告 出具审计报告的会计师事务所。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、 中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，公司对华兴在 2024 年度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 (一)基本信息 华兴前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。 1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计 师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013 年 12 月，转制为福建华兴会计师事务所（特殊普 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、申请授信的基本情况 因生产经营及业务发展需要，广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 （以下简称"公司"）及下属全资子公司广东省机电设备招标有限公司、广东 省国际工程咨询有限公司、广咨国际投资咨询（深圳）有限公司、广东广咨国 际信息科技有限公司、广咨国际投资咨询（珠海）有限公司、广咨国际投资咨 询（海南）有限公司（以下简称"子公司"）2025 年度拟向银行申请总额不超 过人民币 3.8 亿元的综合授信额度。有效期内，授信额度可以循环使用。以上 授信额度为公司和子公司可使用的综合授信最高限额，最终以银行实际审批的 授信额度为准。 证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2025-033 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 在办理授信过程中，公司为本次申请授信额度提供信用保证。 为优化工作流程，公司拟提请股东大会授权董事长签署相关协议,并由公司 财务部门在银行综合授信额度范围内办理相关手续。 二、 审议情况 ...

业绩总结 - 谭志刚、龙岚表决权股份比例由7.9847%减为0.6118%[9] - 咨慧投资出资额100万元[10] 未来展望 - 信息披露义务人未来12个月根据自身资金等决定是否减持[15][34] 其他新策略 - 本次权益变动方式为变更执行事务合伙人致表决权股份减少[32]

权益变动 - 顾伟传表决权股份比例由1.3402%增至8.7131%[8] - 咨慧投资出资100万元，持股7.3730%[9][16] - 顾伟传直接持限售流通股1,556,600股[17] - 咨慧投资持限售流通股2,481,524股[17] 未来展望 - 未来12个月根据资金等决定是否增持股份[12][28] 其他说明 - 前6个月未在二级市场买卖股票[19][28] - 变动不涉及减持，无需批准[28]