业绩披露 - 公司《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》于2025年4月3日在北交所官方信息披露平台披露[2]

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2025-019 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 2 日 2.会议召开地点：广咨国际 11 楼多功能会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 21 日以电子邮件及电话 方式发出 5.会议主持人：董事长蒋主浮 6.会议列席人员：监事会主席张健民、纪委书记陈懿媛、财务负责人何迅培 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 1.议案内容： 根据法律、法规和《公司章程》的规定，总经理向董事会报告 2024 年度工 1 作。 ...

广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）为充分合理 利用资金，提高资金使用效率，增加整体收益，拟在确保日常经营资金需求和资 金安全的前提下，使用不超过 1.3 亿元闲置自有资金购买保本型、低风险、短期 （不超过一年）的理财产品。 证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2025-031 二、 决策与审议程序 1 公司于 2025 年 4 月 2 日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会 第十四次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。此议 案不需提交股东大会审议。 三、 风险分析及风控措施 （二） 委托理财金额和资金来源 购买理财产品使用的资金仅限于公司的自有闲置资金。 （三） 委托理财方式 1、 预计委托理财额度的情形 不超过人民币 1.3 亿元。在此额度内，资金可以滚动使用，即在投资期限内 任一时点持有未 ...

业绩数据 - 截至2024年末合并报表母公司未分配利润198,603,920.30元[3] - 最近三年已分配及拟分配现金红利总额239,841,999.50元，占比271.71%[5][6] 权益分派 - 每10股派6元含税，预计派发92,918,920.20元，每10股转增1股[3] - 预案经董事会、监事会审议通过，待股东大会审议[7] - 方案通过决策程序后2个月内实施[14]

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2025-036 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 和广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定，董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委 员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 华兴前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建 省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为 福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会 计师事务所有限公司。2013 年 12 月，转制为福建华兴会计师事务 ...

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2025-039 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年年度股东大会。 （二）召集人 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 9 日 9:30。 2、网络投票起止时间：2025 年 5 月 8 日 15:00—2025 年 5 月 9 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营 业厅"）提交投票意见。 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法 ...

广东广咨国际投资咨询集团 股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他 资金往来情况的专项说明 华兴专字[2025]24013360165 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） w 2 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 华兴专字[2025]24013360165 号 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了广东广咨国际投资 咨询集团股份有限公司（以下简称广咨国际公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利 润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财 务报表附注，并于 2025 年 4 月 2 日签发了华兴审字[2025]24013360051 号无 保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》和《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 的要求，广咨国际公司编制了后附的广东广咨国际投资咨询集团股份有限公 司 ...

2024年履职情况 - 独立董事应出席董事会6次，亲自出席6次[2] - 对董事会各项议案均投同意票[3] - 累计在公司现场工作时间17日[11] 2025年展望 - 独立董事将继续履行职责维护公司和股东权益[11]

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2025-038 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 拟续聘 2025 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 5 年审 计服务，上期审计收费 64 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 9 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼 首席合伙人：童益恭先生 2024 年度末合伙 ...

人员情况 - 截至2024年12月31日，公司有合伙人71名、注册会计师346名，签过证券服务业务审计报告的182人[2] 业绩数据 - 2023年度经审计收入总额44,676.50万元，审计业务收入42,951.70万元，证券业务收入24,547.76万元[2] - 2024年为91家上市公司提供年报审计服务，审计收费总额（含税）11,906.08万元，同行业上市公司审计客户3家[2][3] 风险保障 - 截至2024年12月31日，公司购买累计赔偿限额8,000万元职业保险，未计提职业风险基金[3] 监管情况 - 近三年公司因执业行为受监督管理措施4次[3] - 13名从业人员近三年受监督管理措施3次、自律监管措施1次、自律惩戒2次[3] 审计情况 - 2024年度审计前，风险控制委员会同意保持审计业务[5] - 审计过程中就重大会计审计事项咨询并解决问题，达成一致意见[5] - 质量控制委员会认为财务报表审计符合要求，同意出具无保留意见审计报告[7]