北京证券交易所自律监管措施决定书 鉴于上述违规事实及情节，根据《北京证券交易所自律监管 措施和纪律处分实施细则》第十六条的规定，本所作出如下决定： 广东省环保集团有限公司，广东广咨国际投资咨询集团股份 有限公司控股股东。 经查明，广东省环保集团有限公司（以下简称环保集团）存 在以下违规： 2021 年 9 月 10 日，在广东广咨国际投资咨询集团股份有限 公司（以下简称广咨国际）于全国股转系统精选层挂牌前，其控 - 1 - 股股东环保集团出具《关于避免同业竞争的承诺函》，称"…… 为了彻底解决四家设计院与广咨国际存在的同业竞争问题，本集 团承诺将本集团所持四家设计院的控股权转让给广咨国际，转让 方式包括现金购买、发行股份购买资产及其他合法合规的方式； 并承诺将于广咨国际在精选层挂牌后两年内完成向其转让四家 设计院控股权方案的相应国资审批程序……该承诺自盖章之日 生效，《承诺函》所载各项承诺事项在本集团作为广咨国际股东 期间以及自本集团不再为广咨国际股东之日起两年内持续有效， 且不可变更或撤销"。 2023 年 10 月 9 日、10 月 26 日，广咨国际分别召开董事会、 股东大会，审议通过《关于广东省环保集 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2023-083 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 关于全资子公司变更注册地址、经营范围并完成工商登记的公告 一、基本情况 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司（以下简称"广咨国际"或"公司"） 的全资子公司广咨国际工程投资顾问（深圳）有限公司（以下简称"深圳公司"） 因业务开展需要，对注册地址、经营范围进行变更，具体如下： | 变更 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 项目 | | | | 注册 | 深圳市宝安区沙井街道沙头社区沙井 | 深圳市光明区凤凰街道东坑社区光明 | | 地址 | 南环路 446 号星展广场 1 栋 A 座 801 | 凤凰广场 2 栋 1502 | | 经营 | 一般经营项目是：工程管理服务；融 | 一般经营项目是：工程管理服务；融 | | 范围 | 资咨询服务；社会经济咨询服务；政 | 资咨询服务；社会经济咨询服务；政 | | | 策 ...

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2023-082 本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司（以下简称 "公司"）的法人治理，有效保障全体股东、特别是中小股东的合法权益不受损 害，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"公司法")、《中华人民共和国 证券法》(以下简称"证券法")、《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》 《北京证券交易所股票上市规则(试行)》(以下简称"《上市规则》")《北京证券 交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》（以下简称"《指引》"）及《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董办法》"）等有关法律法规、行政规 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司于 2023 ...

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2023-081 一、 审议及表决情况 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司于 2023 年 10 月 27 日召开第三届 董事会第十一次会议，审议通过《关于制订董事会专门委员会议事规则及独立董 事专门会议工作制度的议案》，其中包括《广东广咨国际投资咨询集团股份有限 公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》。 本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为了建立健全广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司（以下简称 "公司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》等法律、法规、规范性文件以及本公司章程的有关规定，结合公司 的实际情况，公司董事会设立薪酬与考核委员会，并制定本议事规则。 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏 ...

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2023-080 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司于 2023 年 10 月 27 日召开第三届 董事会第十一次会议，审议通过《关于制订董事会专门委员会议事规则及独立董 事专门会议工作制度的议案》，其中包括《广东广咨国际投资咨询集团股份有限 公司董事会审计委员会议事规则》。 本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司（以下简称为"公 司"）董事会决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，公司 特决定设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），作为审核公司财务信 息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制的专门机构。公司内部审计 部门对审计委员会 ...

第三届董事会第十一次会议决议公告 证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2023-076 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：广咨国际 11 楼大会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 17 日以电子邮件及电话 方式发出 5.会议主持人：董事长蒋主浮 6.会议列席人员：监事会主席张健民、纪委副书记陈懿媛、财务负责人何迅 培 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 1 内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日在北京证券交易所指定信息披露平台 ...

会议决策 - 2023年10月27日召开第三届董事会第十一次会议[1] - 审议通过设立审计和薪酬与考核两个专门委员会[1] - 审议通过制订相关议事规则及工作制度议案[4] 人员安排 - 审计委员会主任饶静，委员朱为绎、张筱琳[2] - 薪酬与考核委员会主任杨子晖，委员饶静、王志宏[2] 其他信息 - 专门委员会委员任期至本届董事会届满[2] - 相关规则公告编号2023 - 080、2023 - 081[4] - 备查文件为会议决议，公告日期2023年10月30日[5][6]

营业收入相关指标变化 - 2023年1 - 9月营业收入3.49亿元，较上年同期增长11.11%[12] - 2023年7 - 9月营业收入1.17亿元，较上年同期增长14.45%[12] - 2023年1 - 9月营业总收入348,961,613.24元，较2022年1 - 9月的314,064,538.05元增长11.11%[41] 净利润相关指标变化 - 2023年1 - 9月归属于上市公司股东的净利润4828.24万元，较上年同期增长11.76%[12] - 2023年7 - 9月归属于上市公司股东的净利润854.57万元，较上年同期增长26.04%[12] - 2023年1 - 9月净利润48,282,436.89元，较2022年1 - 9月的43,203,502.87元增长11.76%[42] - 2023年基本每股收益0.49元/股，较2022年的0.44元/股增长11.36%[43] - 2023年稀释每股收益0.49元/股，较2022年的0.44元/股增长11.36%[43] - 净利润为469,372.35元，上年同期为2,283,153.11元[46] 资产相关指标变化 - 2023年9月30日资产总计8.10亿元，较上年期末增长3.77%[13] - 2023年9月30日无形资产831.57万元，较上年期末增长164.57%[14] - 2023年9月30日其他应收款1096.93万元，较上年期末增长38.90%[14] - 2023年9月30日公司货币资金为624,546,856.61元，较2022年12月31日的601,772,005.72元增长约3.78%[33] - 2023年9月30日应收账款为82,809,052.48元，较2022年12月31日的78,557,959.91元增长约5.41%[33] - 2023年9月30日流动资产合计737,938,409.58元，较2022年12月31日的708,511,836.30元增长约4.15%[33] - 2023年9月30日非流动资产合计72,337,560.65元，较2022年12月31日的72,355,967.75元下降约0.02%[34] - 2023年9月30日资产总计810,275,970.23元，较2022年12月31日的780,867,804.05元增长约3.77%[34] - 2023年流动资产合计233,926,475.73元，较上期309,454,471.93元下降24.41%[38] - 2023年非流动资产合计56,123,462.86元，较上期50,169,798.28元增长11.87%[38] - 2023年应收股利63,000,000.00元，较上期75,000,000.00元下降16%[38] 净资产相关指标变化 - 2023年9月30日归属于上市公司股东的净资产3.64亿元，较上年期末减少5.50%[13] - 2023年9月30日归属于母公司所有者权益合计364,129,446.13元，较2022年12月31日的385,337,654.94元下降约5.50%[35] - 2023年所有者权益合计289,169,880.72元，较上期358,191,154.07元下降19.27%[39] 负债相关指标变化 - 2023年9月30日流动负债合计427,681,678.92元，较2022年12月31日的371,622,859.34元增长约15.08%[34] - 2023年9月30日非流动负债合计18,464,845.18元，较2022年12月31日的23,907,289.77元下降约22.76%[35] - 2023年9月30日负债合计446,146,524.10元，较2022年12月31日的395,530,149.11元增长约12.79%[35] - 2023年负债合计880,057.87元，较上期1,433,116.14元下降38.59%[39] 特殊收益及收支相关指标变化 - 2023年报告期内资产减值损失同比增加715.23%[14] - 2023年报告期内投资收益同比增加333.64%[14] - 资产处置收益为3306.30，同比减少97.92%[15] - 营业外收入为3200.00，同比减少99.90%[15] - 营业外支出为22000.00，同比减少48.94%[15] - 营业利润为625,888.60元，上年同期为70,294.75元[46] - 利润总额为625,888.60元，上年同期为3,044,204.15元[46] 现金流相关指标变化 - 经营活动产生的现金流净额为110838446.07，同比增加80.42%[15] - 投资活动产生的现金流净额为 - 8502105.66，同比减少369.08%[15] - 筹资活动产生的现金流净额为 - 78325975.28，同比减少101.74%[15] - 2023年1 - 9月经营活动现金流入小计889,324,624.33元，2022年同期为727,104,438.03元[48] - 2023年1 - 9月经营活动现金流出小计778,486,178.26元，2022年同期为665,672,400.34元[48] - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额110,838,446.07元，2022年同期为61,432,037.69元[50] - 2023年1 - 9月投资活动现金流入小计401,093,315.05元，2022年同期为118,264,126.02元[50] - 2023年1 - 9月投资活动现金流出小计409,595,420.71元，2022年同期为120,076,642.43元[50] - 2023年1 - 9月筹资活动现金流出小计78,325,975.28元，2022年同期为38,825,516.01元[50] - 2023年现金及现金等价物净增加额23,969,829.49元，2022年为20,794,005.27元[50] - 经营活动现金流入小计为1,406,976.84，上期为3,872,958.07[53] - 经营活动现金流出小计为20,450,330.06，上期为8,734,911.31[53] - 经营活动产生的现金流量净额为 -19,043,353.22，上期为 -4,861,953.24[53] - 投资活动现金流入小计为312,740,753.41，上期为118,264,126.02[53] - 投资活动现金流出小计为306,200,000.00，上期为121,775,834.58[53] - 投资活动产生的现金流量净额为6,540,753.41，上期为 -3,511,708.56[53] - 筹资活动现金流出小计为69,512,173.70，上期为30,681,598.80[53] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -69,512,173.70，上期为 -30,681,598.80[53] - 现金及现金等价物净增加额为 -82,014,773.51，上期为 -39,055,260.60[53] - 期末现金及现金等价物余额为141,727,079.38，上期为158,753,017.32[53] 股本及股东相关指标 - 总股本期初为99272351股，期末为129054056股[20] - 2023年9月30日股本为129,054,056.00元，较2022年12月31日的99,272,351.00元增长约29.99%[35] - 广东省环保集团有限公司期末持股41405000股，持股比例32.08%[23] - 持股5%以上的股东或前十名股东不存在质押、司法冻结股份[25] 非经常性损益相关 - 非经常性损益合计为1813475.73，净额为1404088.96[17][18]

北京大成（广州）律师事务所 广州市天河区珠江新城珠江东路 6 号 广州周大福金融中心 14-15 层 邮编：510623 14-15F CTF Finance Centre No 6 Zhujiang East Road Tianhe District 510623, Guangzhou, China dacheng.com dentons.cn 北京大成（广州）律师事务所 关于广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会法律意见书 编号：02-042023000467-1 号 致：广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 在审查有关文件的过程中，公司向本所保证并承诺，其向本所提交的文件和所作的说 明是真实的，并已经提供出具本法律意见所必需的、真实的原始书面材料、副本材料，有 关副本材料或复印件与原件一致。 为出具本法律意见书，本律师审查了公司提供的下列各项文件： 1.《公司章程》； 2.第三届董事会第十次会议决议； 3.第三届监事会第七次会议决议； 3、公司于 2023 年 10 月 10 日以公告形式发出的《广东广咨国际投资咨询集团股份有 限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会 ...

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2023-075 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 26 日 2.会议召开地点：广州市越秀区环市中路 316 号金鹰大厦 11 楼广咨国际多 功能会议室 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 6,814,060 股，占公司有表决权股份总数的 5.2800%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 6 人，出席 6 人； 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长蒋主浮 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》《公司章程》和《股 东大会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 ...